Криминалистика. часть 2

Федеральное агентство по образованию РФ

Сибирский филиал Международного института экономики и права

Кафедра уголовно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

по учебной и научной работе

______________ .

« » _____________ 2009 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Криминалистика. часть 2»

для специальности 030501.65 «Юриспруденция»

и направления 030500.62 «Юриспруденция»

Новокузнецк

2009

Данная учебная программа разработана в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования для специальности 030501.65 «Юриспруденция» и направления 030500.62 «Юриспруденция».

Составитель:

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры уголовно-правовых дисциплин

Протокол №___ от “____” ______2009 г.

Зав. кафедрой

к. ю.н.__________________ А.

Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Общие положения криминалистической тактики. Следственная ситуация.

Учение о версиях и планировании расследования.

Понятие криминалистической тактики, ее система, задачи и источники. Связь с другими разделами криминалистики. Тактический прием и проблемы его допустимости. Тактическая и оперативно-тактическая комбинации. Тактический риск. Понятие, сущность и виды следственных ситуаций.

Пути преодоления конфликтных следственных ситуаций.

Понятие, сущность, виды и значение версий, их классификация. Порядок выдвижения и про верки версий. Планирование расследования, принципы, виды планов. Планирование по много эпизодным делам и делам с большим числом подозреваемых и обвиняемых. Использование ЭВМ в расследовании. "Шахматки" и лицевые счета при планировании.

Тема 2. Тактика следственного осмотра. Тактика допроса.

Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра. Общие тактические положения осмотра. Способы фиксации результатов осмотра места происшествия. Этапы и стадии ОМП. Подготовка к ОМП, состав опергруппы, наличие ОТС. Сочетание ОМП с оперативно-розыскными мероприятиями с целью раскрытия преступления по горячим следам. Экспресс анализ эксперта и его роль. Тактика осмотра отдельных объектов (трупов, их фрагментов, предметов, документов, помещений, оружия, взрывных устройств, технических транспортных средств и др.). Освидетель­ствование как разновидность следственного осмотра. Вопросы, решаемые ОМП и освидетельствованием. Этический аспект.

Понятие, значение, виды допроса. Использование других наук при допросе (медицины, логики, психологии, педагогики). Подготовка к допросу, составление плана допроса, изучение личности допрашиваемого. Особенности допроса свидетелей и потерпевших, дающих ложные показания. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Обеспечение защитой. .

Проблемы полиграфа. Способы фиксации допроса. Очная ставка. Оценка показаний при проведении очной ставки. Тактические приемы допроса, проблема их допустимости.

Тема 3. Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента. Проверки показаний на месте, контроля и записи переговоров, назначение экспертизы

Понятие обыска, его значение и виды. Отличие обыска от выемки. Морально-этические проблемы обыска. Подготовка к обыску, приемы его проведения. Предъявление для опознания. Виды и приемы проведения. Особенности предъявления для опознания живых лиц, трупов и их фрагментов. Опознание по фотографиям. Особенности опознания животных, местности, предметов, оружия. Новые положения опознания, установленные СТ. 193 УПК РФ.

Понятие, виды, цели следственного эксперимента, подготовка и про ведение. Требования, предъявляемые к следственному эксперименту.

Проверка показаний на месте как новое следственное действие по УПК РФ (ст. 194). Цели, задачи и правила проведения, фиксация, оценка результатов.

Тема 4. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Виды методик.

Понятие, задачи и система криминалистической методики. Связь с другими разделами криминалистики. Виды и структура частных криминалистических методик. Этапы расследования и их задачи. Формы взаимодействия следователя с оперативными работниками различных служб.

Использование помощи общественности в расследовании преступлений. Проблемы предотвращения преступлений, выявления обстоятельств, способствовавших преступлению.

Криминалистическое значение данных о личности участников процесса. Обеспечение защиты прав и свобод граждан. Источники информации, характеризующей личность (данные ИЦ, архивных уголовных дел, личных дел заключенных и др.)

Тема 5. Методика расследования убийств.

Криминалистическая характеристика убийств, их способы. Типичные исходные следственные ситуации. ОМП. Обнаружение, фиксация и изъятие следов на месте преступления по делам об убийствах. Значение микрообъектов и образцов почвы. Выдвижение версий и их проверка. Органи­зация розыска и работа по горячим следам. Использование СМИ, служебных собак, ОТС.

Установление и допрос свидетелей, подозреваемых. Обыски, личные обыски, задержания. Прочесывание местности. Предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственные эксперименты. Назначение и проведение различных экспертиз. Особенности расследования заказных убийств, детоубийств, убийств с расчленением, с применением взрывных устройств.

Тема 6. Общие положения методики расследования краж, грабежей и разбоев.

Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев. Типичные источники информации об этих преступлениях. ОМП. Обнаружение следов преступления и их фиксация. Выдвижение и проверка версий. Розыск по горячим следам. Значение экспресс-анализов, произведенных экспертами. Назначение различных экспертиз. Составление субъективных портретов. Задержания, обыски, выемка. Предъявление для опознания. Проверка показаний на месте. Экспертиза микрообъектов. Выявление всех участников преступной деятельности: воров, грабителей, разбойников, скупщиков краденого, недоносителей, укрывателей и др. Розыск имущества и возмещение материального ущерба. Установление обстоятельств преступления. Определение материального ущерба.

Тема 7. Методика расследования присвоений и растрат.

Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Следственные ситуации в зависимости от организационно-правовой формы предприятий. Источники информации и взаимодействие со службами ОБЭП, ревизионными органами.

Изъятие документов и проблема назначения и про ведения документальных ревизий и аудиторских проверок. Выдвижение и проверка версий. Осмотры служебных помещений, хранилищ и иных мест хранения документов и ценностей. Обыски и выемка документов и иных предметов, относящихся к предмету исследования. Назначение судебно-бухгалтерских, товароведческих, комплексных и иных экспертиз. Розыск краденого, задержания, допросы подозреваемых, их аресты. Определение стоимости похищенного и иного ущерба, причиненного злоупотреблениями, преступной халатностью и т. д. Проверка банков РФ и зарубежных. Принятие мер по полному возмещению материального ущерба.

Тема 8. Методика расследования мошенничества и вымогательств.

Криминалистическая характеристика мошенничества. Следственные ситуации, возникающие при этом. "Старые" и современные способы мошенничества. Мошенничество в сфере обращении ценных бумаг и банковской деятельности. Выдвижение версий и их проверка. Планирование расследо­вания. Взаимодействие с оперативными службами. Изъятие документов, фальшивых удостоверений.

Назначение экспертиз, ревизий и аудиторских проверок. Выборочные и сплошные проверки. Методы встречных проверок. Привлечение специалистов. Задержание подозреваемых, обыски, допросы, очные ставки.

Следственные эксперименты и проверка показаний на месте. Определение материального ущерба и меры, принимаемые к его возмещению. Взаимодействие со службами Интерпола.

Криминалистическая характеристика вымогательств. Способы вымогательств. Типичные следственные ситуации при вымогательстве. Взаимодействие с оперативными службами. Выдвижение версий и планирование расследование. Задержания, допросы, обыски. Экспертизы, прослушивание телефонных переговоров. Изобличение всех участников вымогательств, производство повторных обысков. Возможности ОТС в обнаружении тайников и иных мест сокрытия предметов вымогательства. Наложение ареста на имущество и денежные вклады.

Тема 9. Методика расследования ДТП и преступлений по горячим следам.

Криминалистическая характеристика ДТП и их виды. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовных дел. Осмотр МП. Типичные следы, оставляемые на месте ДТП в зависимости от вида ДТП. Выдвижение версий и планирование расследования. Взаимодействие с работниками ГАИ-ГИБДД. Допросы свидетелей и потерпевших. Розыск скрывшихся водителей и технических средств. Следственные эксперименты и дорожно-технические экспертизы. Время их назначения, повторные допросы, очные ставки, осмотра ТС, одежды потерпевших. Использование результатов СМЭ, установление причин ДТП.

Понятия расследования по горячим следам. Сроки, подпадающие под это понятие. Факторы,

определяющие раскрытия преступлений по горячим следам. Немедленный выезд на место преступления. Типовое программирование на МП. Экспресс-анализы и их использование. Помощь СМИ и общественности, выдвижение и проверка версии.

Тема 10. Методики расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидивистами, иностранными гражданами и общественно опасных деяний душевнобольных.

Основные виды преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Изучение личности. Проверка и истребование медицинских документов на больных, допрос всех родственников об обстоятельствах, времени, характере заболевания. Взаимодействие с оперативными службами. Установление статуса иностранцев. Обеспечение защиты. Особенности допросов, очных ставок. Особенности изучения личности рецидивистов, сбор сведений о судимостях, истребование копий приговоров. Своеобразие их допроса, особенности изобличения в совершенных преступлениях. Экспертизы в отношении несовершеннолетних и душевнобольных.

Проблемы относимости и допустимости доказательств, полученных с участием невменяемых.

Тема 11. Общие положения методики расследования организованной преступной деятельности.

Криминалистическая характеристика расследования организованной преступности. Признаки ОПД. Сферы влияния, захватываемые организованными преступными сообществами. Выдвижение версий' и планирование расследования. Обеспечение безопасности следователей и иных работников правоохранительных органов от действий ОПГ или их родственников. Проблемы, возникающие при этом. Выявление руководителей преступных групп и сообществ, а также остальных участников. Установление коррумпированности и "крыши" со стороны властных структур. Особенности допросов и очных ставок. Использование специалистов разных областей знаний. Взаимодействие с опе­ративными службами УР, ФСБ, ОМОН, СОБР. Прослушивание телефонных разговоров. Задержания, обыски, допросы. Назначение различных экспертиз. Использование помощи местных отделений ~ Интерпола.

Тема 12. Особенности расследования нераскрытых преступлений, дела по которым приостановлены.

Сущность проблемы нераскрытых преступлений. Постоянный рост их остатка. Причины, ставшие препятствием к раскрытию преступлений. Определение полноты про верки и исследования всех версий. Проверка на причастность к данному преступлению лиц, попадающих в поле зрения при расследовании. иных преступлений, более "свежих". Планирование расследования после возобновления дела. Использование ОРД.

Тема 13. Особенности расследования преступлений в сфере экономической деятельности.

Методика расследования не законного предпринимательства. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальные следственные действия.

Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем.

Особенности возбуждения уголовных дел по фактам незаконного получения кредита и злостного уклонения кредиторской задолженности.

Методика расследования изготовления или сбыта поддельных денег, ценных бумаг и пр.

Тема 14. Использование криминалистических знаний в гражданском, административном и арбитражном процессах.

Основные направления использования криминалистических данных в административном, гражданском, арбитражном процессах. Использование методик допроса при назначении и производстве различных экспертиз. Использование методик допроса, выемки, осмотра, наложения ареста на имущество. Использование криминалистических данных детективными агентствами и служб.

Виды и формы контроля знаний и умений студентов
Виды контроля	Формы контроля
Текущий	Устные и письменные опросы по планам семинарских занятий, выполнение проблемно-тематических заданий, написание и публичная защита рефератов, докладов
Промежуточный	Тестовые опросы по блокам тем
Итоговый	экзамен

В процессе изучения дисциплины уровень знаний студентов оценивается по 5-балльной системе, с использованием оценок «2», «3», «4», «5».

Качество знаний студентов оценивается преподавателем на основе анализа различных факторов: самостоятельности, полноты, глубины, аргументированности ответов.

Форма итогового контроля - тест по всему учебному материалу и экзамен.

Условием допуска к экзамену считается обязательное (для студентов уголовно-правовой специализации) выполнение и защита курсовой работы.

Критерии оценки знаний студентов:

Оценка «5» Учебный материал усвоен глубоко, студент свободно владеет юридическими категориями (понятиями), умеет применять свои знания для решения стандартных и проблемных ситуаций. Ответ на экзамене отличается научной терминологией, четкой аргументацией, логичностью, умением самостоятельно мыслить и делать выводы.

Оценка «4» Учебный материал усвоен в целом правильно, студент достаточно свободно владеет юридическими категориями (понятиями), умеет применять свои знания в стандартных ситуациях. Ответ на экзамене характеризуется правильным использованием понятий, логичностью, аргументирован, но отсутствует глубокое самостоятельное осознание проблемы, творческое мышление.

Оценка «3» Освоены базовые понятия учебного материала, студент овладел определенной системой знаний и способен решать стандартные ситуации. Ответ на экзамене отражает знание основных терминов, понятий, но отсутствует логика, глубокая аргументация, научный подход.

Оценка «2» Студент делает ошибки в определении базовых понятий, не разбирается в стандартных ситуациях и не может решить типовых задач, не умеет использовать правильно научные термины, речь юридически неграмотна.

Учебно-методическое обеспечение

5.1 Список основной учебной литературы

Конституция РФ 1993г. (с послед изм.) Уголовно-процессуальный кодекс РФ 2001 г. (с послед изм.) Учебники по криминалистике разных авторов (под ред. , , В. А. бразцова, , и др.). Практикум по криминалистике под ред. н. п. Яблокова, 1995. Торвальд IOpген. Сто лет криминалистике. М., 1998. Гинзбург АЯ. Опознание в следственной, оперативной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М., 1998. Колдин ВЯ. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1998. Лавров экспертиза: возникновение, становление, тенденции развития. М., 1998. Лавров преступлений по горячим следам. М.,1998. Россинская экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессах. М., 1998. Гляхова экспертиза. Организация и проведение. М.,1998. Филиппов . Описание объектов криминалистического исследования. М., 1995. Колмаков осмотр. Юридическая литература. М.,1969г. 3инин А. М., , Овсянникова м. н. Криминалистическое описание I внешности человека (функциональные и сопутствующие элементы и признаки). М., 1998. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. Вып. 2, М.,2003г. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их решения (под ред. , М., 1998). Сидоров этап расследования, М. ,1998. Карагодин противодействия предварительному расследованию. Свердловск. 1998. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов (под ред. . М., 1999). Следственный осмотр (под ред. , "IОридическая литература", М., 1969). , Цветков допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными группами. М., 1998. Порубов допроса на предварительном следствии: Учебн. пособие, М., БЕК,1998. 3вирбуль А. К., Смыслов краж, грабежей и разбойных нападений, М., ВЮ3И, 1998. . Лавров расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М., 1998. . Расследование организованной преступной деятельности. ., Сидоров преступлений по горячим следам. М., 1998. Суруханов краж: Практ. пособие. М., 1999.