ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества «Инженерный центр энергетики Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект»
( центр энергетики Урала») ____________________________________________________________
БЮЛЛЕТЕНЬ
Полное фирменное наименование Общества | Открытое акционерное общество «Инженерный центр энергетики Урала - УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект, Челябэнергосетьпроект»» |
Сокращенное фирменное наименование Общества | центр энергетики Урала» |
Место нахождения Общества | Российская Федерация, 6 |
Вид общего собрания | Годовое |
Форма проведения общего собрания | Собрание |
Дата, время проведения общего собрания | 15.06.2009 г., 12 часов 00 минут по местному времени |
Место проведения общего собрания | 6, офис 200 |
Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера: |
Количество принадлежащих акционеру голосов: |
ВОПРОС № 1:
Об утверждении годового отчета центр энергетики Урала» за 2008 год.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:
Утвердить годовой отчет центр энергетики Урала» за 2008 год.
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
ВНИМАНИЕ!
Оставьте только один вариант голосования.
Ненужные варианты голосования зачеркните!
ВОПРОС № 2:
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности центр энергетики Урала» за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках центр энергетики Урала» за 2008 год.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность центр энергетики Урала» за 2008 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках центр энергетики Урала» за 2008 год.
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
ВНИМАНИЕ!
Оставьте только один вариант голосования.
Ненужные варианты голосования зачеркните!
ВОПРОС № 3:
О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам финансового 2008 года.
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3:
1. Распределить прибыль центр энергетики Урала» за 2008 финансовый год следующим образом:
Показатель | Сумма, тыс. руб. |
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: | |
Распределить на: Резервный фонд | 0 |
Фонд накопления | |
Дивиденды | 1 000 |
Погашение убытков прошлых лет | 0 |
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям центр энергетики Урала» по результатам 2008 года в размере 5,369272 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
ВНИМАНИЕ!
Оставьте только один вариант голосования.
Ненужные варианты голосования зачеркните!
ВОПРОС № 4:
Об избрании Совета директоров центр энергетики Урала».
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4:
Избрать членов Совета директоров центр энергетики Урала»:
№ | Ф. И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми или несколькими кандидатами. Избранным считается кандидат, набравший большее относительно других число голосов (п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Кроме того, акционер вправе проголосовать против принятия решения об избрании Совета директоров или воздержаться от такого решения.
Напоминаем: согласно Уставу Общества Совет директоров избирается в количестве 5 (пяти) человек.
Общая сумма голосов акционера не может быть больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов Совета директоров (5).
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции Общества, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Оставьте по каждому кандидату только 1 (один) вариант голосования.
Ненужные варианты голосования зачеркните!
ВОПРОС № 5:
Об избрании Ревизионной комиссии центр энергетики Урала».
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 5:
Избрать членов Ревизионной комиссии центр энергетики Урала»:
№ | Ф. И.О. кандидата | ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
ВНИМАНИЕ!
В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия Общества избирается кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между всеми или несколькими кандидатами. Избранным считается кандидат, набравший большее относительно других число голосов (п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
Кроме того, акционер вправе проголосовать против принятия решения об избрании Ревизионной комиссии или воздержаться от такого решения.
Напоминаем: согласно Уставу Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 (пяти) человек.
Общая сумма голосов акционера не может быть больше количества акций, принадлежащих акционеру, умноженного на число членов Ревизионной комиссии (5).
Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции Общества, на число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества, может быть отдана только за одного кандидата.
Оставьте по каждому кандидату только 1 (один) вариант голосования.
Ненужные варианты голосования зачеркните!
ВОПРОС № 6:
Об утверждении аудитора центр энергетики Урала».
РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 6:
Утвердить в качестве аудитора центр энергетики Урала» Общество с ограниченной ответственностью (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е002588 от 01.01.2001 г. сроком действия до 06.11.2012 г.; юридический и фактический адрес: 129110 г. Москва, пр-т Мира, стр.1; почтовый адрес: 129110 г. Москва, а/я 179; / )
ЗА | ПРОТИВ | ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
ВНИМАНИЕ!
Оставьте только один вариант голосования.
Ненужные варианты голосования зачеркните!
ВНИМАНИЕ!
При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Бюллетень, в котором оставлено не зачеркнутым более одного варианта ответов, признается недействительным. (В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом).
Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо, проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, предоставленные бюллетенем, бюллетень признается недействительным.
Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.
В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции Общества (далее – Акции) после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества (далее – Дата составления списка), или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг, бюллетени должны заполняться следующим образом:
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей Акций, переданных после даты составления списка и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении Акций, переданных после даты составления списка, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении Акций, переданных после даты составления списка;
- если после даты составления списка переданы не все Акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть Акций передана после даты составления списка;
- если в отношении Акций, переданных после даты составления списка, получены указания приобретателей таких Акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером!
Бюллетень без подписи акционера недействителен!
