УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания акционеров
« 27 » мая 2010 г. Протокол № 1
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
(внесены в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и в части приведения в соответствие с новой 2009 года редакцией Устава
)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26.12.95 г. «Об акционерных обществах» в редакции Федеральных Законов от 13.06.96 г. , от 24.05.99 г. , от 01.01.2001 г. , от 01.01.2001г. ,
от 01.01.2001г. , от 01.01.2001г. , от 01.01.2001г. , от 01.01.2001г.
, от 01.01.2001г. , от 01.01.2001г. , от 30.12.2008г. , 07.05.2009 г. , 03.06.2009 г. , 12.07.2009 г. , 18.07.2009 г.
, 27.12.2009 г. Уставом с учетом Положений «Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения».
1.2. Общее Собрание акционеров (Собрание) является высшим органом управления Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Собрание.
Годовое общее Собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров Общества годовой отчет Общества вопросы, предусмотренные п. п. 2.10. настоящего Положения и иные документы в соответствии с п. 2. Положения.
Проводимые помимо годового общие Собрания являются внеочередными.
Дата и порядок проведения общего Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливается Советом директоров в соответствии с нормами Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Устава .
2. Компетенция Совета директоров Общества
2.1 Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции (за исключением случаев предусмотренных пунктами 2-6 Ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
2.12. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества и ценных бумаг, конвертируемых в акции – исключить.
2.17. Принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимостью от 25 % до 50% чистых активов Общества, если указанный вопрос вынесен Советом директоров на решение Собрания.
2.19. Принятие решения об участии в (холдинговых компаниях - исключить), финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.
3. Решение общего Собрания акционеров
3.3. Решение по вопросам, указанным в п. п. 2.2., 2.6, 2.7. и 2.15 – 2.20 принимаются Собранием только по предложению Совета директоров.
3.4. Решения по п. п.2.1.-2.3., 2.6. и 2.7. (в случае увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или посредством открытой подписки с размещением обыкновенных акций свыше 25% ранее размещенных обыкновенных акций), 2.8. и 2.17. настоящего Устава принимаются Собранием большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.
4. Общее Собрание акционеров в форме заочного голосования
4.1. Решение общего Собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).
Общее собрание акционеров, повестка дня которая включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора Общества, а также вопросы подпунктом 2.11 настоящего Устава, не может проводится в форме заочного голосования.
4.2. Решение общего Собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.
4.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Устава .
Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена
не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.
5. Право на участие в общем Собрании акционеров
5.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренным пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего Собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего Собрания акционеров.
5.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.
5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц включенных в этот список предоставляется только с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица Общество в течении трех дней обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров или справку о том, что оно не включено в этот список лиц.
5.6. Начало работы общего годового собрания акционеров не прекращает регистрации. Акционеры прибывшие после начала работы общего годового собрания, имеют право участвовать в принятии решений по всем вопросам до окончания голосования.
6. Информация о проведении общего Собрания акционеров.
6.1. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участии в Собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в доступном для всех акционеров Общества в печатном издании, в газете «Санкт-Петербургские Ведомости».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего Собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).
6.2. Общество обязано направить письменное уведомление или опубликовать информацию о проведении общего Собрания в печати не позднее, чем за 20 дней, а в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
6.4 К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Совет Общества и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, может быть установлен Федеральной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве Российской Федерации.
Информация (материалы), предусмотренные настоящим подпунктом, в течении 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до проведения Общего Собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем Собрании акционеров, для ознакомления в помещении канцелярии Общества адрес которого указывается в сообщении о проведение общего Собрания акционеров». Указанная информация (материалы), должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем Собрании акционеров, во время его проведения.
7.Предложения в повестку дня общего Собрания акционеров Общества.
7.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего Собрания акционеров и выдвинуть кандидата на должность Генерального директора, кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.
7.2. Вопрос в повестку дня общего Собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя, а также данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В случае, если кандидат является акционером Общества, указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
8. Подготовка к проведению общего Собрания акционеров.
При подготовке к проведению общего Собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 9.6. настоящего Положения, лица, созывающие Собрание, определяют:
· Форму проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
· Дату, место и время проведения общего Собрания акционеров, а в случае заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
· Повестку дня общего Собрания акционеров;
· Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
· Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
· Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров и порядок ее представления;
· Форму и текст бюллетеня для голосования.
9. Внеочередное общее Собрание акционеров.
9.1. Внеочередное общее Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Решением должна быть определена форма проведения общего Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров Общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего Собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) являющегося владельцем более чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, избираемых кумулятивным голосованием, то такое Собрание должно быть проведено не позднее 90 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
9.6. В случае, если в течение установленного Федеральным Законом «Об акционерных Обществах», Уставом и настоящим Положением срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее Собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.
В этом случае расходы по подготовке и проведению общего Собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего Собрания акционеров за счет средств Общества.
10. Счетная комиссия
10.Функции счетной комиссии Общества выполняет специализированный регистратор, определяемый решением Совета директоров Общества.
11. Порядок участия акционеров в общем Собрании акционеров
11.1.Право на участие в общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем Собрании акционеров или лично принять участие в общем Собрании акционеров.
Представитель акционера действует по доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя кандидата, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Доверенность на голосование от акционеров, работающих в может быть удостоверена кадровой службой .
12. Кворум общего Собрания акционеров
12.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
14. Бюллетень для голосования
14.1. Бюллетени для голосования направляются лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до его проведения. Порядок направления и вручения бюллетеней лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Ст.60). Голосование на общем Собрании акционеров по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
15. Протокол об итогах голосования
15.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (или лицом, выполняющим ее функции – исключить).
