Организации, имеющие признаки "финансовых пирамид"
В настоящее время на финансовом рынке наблюдается достаточно масштабная деятельность организаций, занимающихся привлечением денежных средств физических лиц под высокие процентные ставки для дальнейшего их инвестирования в различные проекты, в том числе и в инструменты рынка ценных бумаг. Считаем необходимым предупредить о возможных рисках инвестирования денежных средств под необычно высокие процентные ставки. ФСФР России располагает информацией о ряде организаций (лиц), деятельность которых имеет признаки "финансовых пирамид":
1. Потребительское общество "Рос-Инвест" ( Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д.43);
2. ООО "Взаимопомощь Курган (или Кубань)" ( Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 60);
3. Инвестиционная компания EX INVESTMENT GROUP или "Экс Инвестмент Групп" ( Москва, ул. Б. Грузинская, д. 4-6, стр.3);
4. ООО "Базис-Альянс" ( Москва, ул. Беломорская, корп.2);
5. Потребительский кооператив "Общество автовладельцев "РеалАвтоГрупп" ( Челябинск, ул. Либкнехта, к. 928);
6. ООО "Национальная ассоциация частных инвесторов" ( Челябинск, ул. Краснооктябрьская, д. 16, к. 119);
7. "Thor United Corporation" (США) (представительство в г. Москве, Грохольский пер., 28);
8. Гражданин США Роберт Флетчер;
9. Онлайн паевой инвестиционный фонд PIF HYIP;
10. ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Кватро-инвест" (г. Санкт-Петербург, ул. Блохина, д. 23, литер А);
11. ООО "СОФТ Бизнес Консалтинг" ();
12. Холдинг "РАДО-С-ГРУПП" (г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 3, оф. 604А);
13. ООО "РАДО-С-ИНВЕСТМЕНТ (г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, под. 3 оф. 604А);
14. ОАО "Корпорация Ацтек" (г. Санкт-Петербург, пр-т Малый ПС, оф.239 и Ленинградская область, , лит. А, пом. 12Н);
15. ООО "Взаимопомощь-Курган" (г. Ставрополь);
16. Иркутский фондовый центр (3 а);
17. ООО "САН" (г. Санкт-Петербург, Столярный переулок, д. 10-12, офис 22).
18. Схема "МММ-2011".
19. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоДАР» (Б, офис 215, ИНН )
20. Интернет проект «Лайт Бизнес Маркетинг».
21. Социальная группа взаимопомощи «Витязи»
22. компания «Агентство краткосрочных инвестиций»
23. жилье»
Дополнительная информация о структурах, в отношении которых поступили сведения, содержащие признаки осуществления ими деятельности по построению "финансовых пирамид".
Перечень структур, в отношении руководства которых возбуждены уголовные дела (по информации из открытых источников):
pass Group Corporation (далее - CGC) (Адрес: зарегистрирована в соответствии с законодательством государства Commonwealth of Dominica, юридический адрес: 12th Street, Canefield 00152, Commonwealth of Dominica; согласно информации размещенной на сайте, на территории Российской Федерации CGC открыты 2 представительства в Москве, представительство в г. Серпухов и в г. Норильск. Электронный адрес: *****).
2. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал Урал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Свердловская обл., , к. 1. ИНН: . Ранее Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Альфа капитал»).
3. Общество с ограниченной ответственностью (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 97а, оф. 127. ОГНР: . ИНН: ).
4. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Восход» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Республика Башкортостан, ОГНР: . ИНН: ).
5. Потребительский кооператив «Кредитинвест плюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Санкт-Петебург, Лиговский пр., д. 29, оф. 207. ОГНР: . ИНН: ).
6. Открытое акционерное общество «Финансовая группа «Капитал» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Челябинская обл., А. ИНН: . Почтовый адрес: , корпус А. Электронный адрес: www. *****).
7. Общество с ограниченной ответственностью финанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: -6, стр. 3):
7.1. Общество с ограниченной ответственностью Инвестмент Групп» (Адрес (местонахождение) юридического лица: -6, стр. 3).
От имени Инвестмент Групп» на территории Российской Федерации действуют следующие организации:
7.1.1 Общество с ограниченной ответственностью (Адрес (местонахождение) юридического лица: , 2 этаж).
7.1.2 Общество с ограниченной ответственностью (Адрес: ).
7.1.3 Общество с ограниченной ответственностью Инвест» (Адрес: а, оф. 208).
7.1.4 Общество с ограниченной ответственностью Инвест» (г. Кузнецк).
8. Общество с ограниченной ответственностью Тюмень» (Адрес (местонахождение) юридического лица: /1, оф. 304. ИНН: ).
9. Кредитный Потребительский Кооператив Граждан «Финансовый капитал союз» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Свердловская область, , к. 2. ИНН: ).
10. Потребительское общество «Уралпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д. 128 А. ИНН: ). Представительство в г. Екатеринбурге ().
11. Общество с ограниченной ответственностью (сведения о местонахождении отсутствуют).
12. Кредитный потребительский кооператив граждан «Кредитный союз «Виват» (г. Иркутск).
13. Потребительское общество «Горпродторг» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-кт 50 лет Октября, д.128А).
Представительство в Тольятти (г. Тольятти, Приморский б-р., д. 28).
14. Кредитно потребительский кооператив граждан «Капитал Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Мичурина ул, д. 47. ИНН: . КПП: . ).
15. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Свердловская обл., г. Екатеринбург, Куйбышева ул., д. 80, к. 2. ИНН: . ).
16. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Партнёрство» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Свердловская обл., , к. 2. ИНН: . ).
17. Кредитно потребительский кооператив граждан «Союз Кредит Содружество» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Свердловская обл., ИНН: . ).
18. (Адрес (местонахождение) юридического лица: Россия, Самарская обл., , оф. 222. ИНН: . ).
19. Коммандитное товарищество «Торговый дом «СеверСинтез и компания» (Адрес: Вологда, ул. Козленская, д. 42).
20.Кредитный потребительский кооператив граждан «ИнвестКапиталПлюс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: , кор. 2, офис 1. ИНН: . ).
21. Общество с ограниченной ответственностью +» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тольятти, б/р Гая, д. 19, оф.2/4. ИНН: . ).
22. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Частные инвестиции» (Адрес (местонахождение) юридического лица: «а». ИНН: ).
23. Потребительское Общество Взаимного Страхования «Финанс-Кредит» (Адрес: Приморский край, , офис 605).
24. Потребительское общество «Дружба» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Саратовская обл., г. Саратов, пр-т 50 лет Октября, 128А. Филиал в г. Екатеринбурге: ул. Фрунзе, 41. ИНН: . ).
25.Кредитный потребительский кооператив граждан «Росгражданкредит» (Адрес (местонахождение) юридического лица: , офис 2; а. ИНН: ).
26. Ипотечный потребительский ссудосберегательный кооператив «Жильё в кредит» (Адрес (местонахождения) юридического лица: ).
27. Кредитный потребительский кооператив граждан «Сибирская касса взаимопомощи» (г. Томск, г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Омск, г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Красноярск, г. Сочи, г. Краснодар).
28. Кредитный потребительский кооператив граждан «кредитфинанс» (г. Уфа)
Перечень структур, в отношении руководства которых уголовные дела не возбуждались (по информации, имеющейся в ФСФР России):
1. Общество с ограниченной ответственностью (Адрес (местонахождение) юридического лица: , стр. 2. Фактический адрес: ИНН: ).
2. Кредитный потребительский союз «АЗИМУТ» (Адрес: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, дом 15, корпус 3, офис (Бизнес-Центр «Кондратьевский»).
3. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Константа - Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29. ИНН: . Электронный адрес: www. *****).
4. Общество с ограниченной ответственностью Инвестмент» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1. ИНН: . Прежнее наименование Инвестмент»).
5. Закрытое акционерное общество «Интвэй Инвест» (Адрес (местонахождение) юридического лица: г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 2. ИНН: . ).
6. Общество с ограниченной ответственностью (сведения о местонахождении отсутствуют).
7. Общество с ограниченной ответственностью (сведения о местонахождении отсутствуют).
8. Кредитный потребительский кооператив граждан «РусФинанс» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Свердловская обл., А-306. ИНН: ).
9. Общество с ограниченной ответственностью компания «Изумруд» (Адрес (местонахождение) юридического лица: Челябинская обл., -87. ИНН: ).
10. Потребительский кооператив «Единение» (Адрес: г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 11).
11. Инвестиционный потребительский кооператив «Панельстрой» (г. Ростов-на-Дону).
12. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Европа-Бизнес» (Адрес (местонахождение) юридического лица: , оф. 512. ИНН: ).
13. Открытое акционерное общество «Финансовая компания «Мир Бизнеса» (Адрес (местонахождение) юридического лица: , литер Х, второй этаж. ИНН: ).
14. Общество с ограниченной ответственностью (Адрес: Челябинская обл., ).
15. «FinMBC investment Itd.» (Адрес: , оф.3).
16. Некоммерческое партнерство «Русский проект «Север» (г. Мурманск).
17. Общество с ограниченной ответственностью (Адрес (местонахождение) юридического лица: Свердловская область, 0, 1. ИНН: ).
18. Потребительское общество «Возрождение» (Адреса: г. Москва, Казарменный пер., стр. 4, оф. 54; г. Тольятти: ул. Дзержинского, д. 76, оф. 318а; ул. Дзержинского, д. 70, оф. 304; б-р Гая, д. 19, оф. 1/1; б-р Ленина, д. 3а, оф. 4; ул. Громовой, д. 2а, оф. 4; г. Самара: ул. Ново-Вокальная, д. 5, оф. 2; ул. Циолковского, д. 1а; р-н Кинель-Черкассы, А; -В; , оф. 808; г. Пенза: ул. Калинина, д. 156, оф. 1; ул. Володарского, д. 72/12; А; ; , оф. 65).
