На очередном заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России"
Москва. 27 мая 2005 г. Председатель Правления РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс доложил Совету директоров РАО "ЕЭС России" об аварии в электросетевом хозяйстве Московской энергосистемы 24-25 мая с. г. и действиях по ликвидации ее последствий.
Анатолий Чубайс отметил, что в настоящее время специально созданная комиссия РАО "ЕЭС России" ведет работу по расследованию причин аварии на подстанции "Чагино" и ее каскадного развития. В соответствии с поручением, комиссия завершит работу и сформирует отчет в течение двух недель.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил Председателю Правления РАО "ЕЭС России" представить Совету директоров отчет о результатах расследования причин аварии.
Совет директоров дал положительную оценку действиям диспетчерского и оперативно-технологического персонала ОАО “Мосэнерго” и ОАО “Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС” по остановке каскадного развития аварии и ликвидации ее последствий в кратчайшие сроки. Профессиональные действия персонала и работа противоаварийной автоматики во время развития аварии предотвратили массовое физическое разрушение энергооборудования. Это явилось важнейшим фактором быстрой ликвидации последствий аварии и возобновления энергоснабжения потребителей. Как отметил Председатель Чубайс, развитие аварии было остановлено через 2 часа 20 минут. К 18 часам энергетики смогли подключить все социально-значимые объекты Москвы, которые были перечислены в списке, составленном Правительством г. Москвы. В 12 часов 26 мая Системный оператор снял все режимные ограничения на энергоснабжение потребителей. К 18мая было возобновлено энергоснабжение потребителей.
Совет поручил Правлению РАО "ЕЭС России" принять меры по минимизации возможности возникновения аварийных ситуации в других регионах страны.
В период проведения летней ремонтной кампании в рамках подготовки к осенне-зимнему максимуму нагрузки гг. предприятия РАО "ЕЭС России" будут уделять особое внимание комплексному аудиту и ремонту электросетевого и диспетчерского оборудования.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел вопрос о целевой и переходной моделях функционирования тепловых генерирующих компаний оптового рынка электроэнергии (тепловых ОГК).
Советом директоров РАО "ЕЭС России" одобрена целевая модель функционирования тепловых ОГК как единых операционных компаний. Единые операционные компании будут создаваться путем присоединения к каждой тепловой ОГК АО-станций, входящих в ее состав. Подготовительные мероприятия по присоединению АО-станций к ОГК предлагается начать одновременно с мероприятиями по переходу ОГК на единую акцию.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также одобрил переходную модель функционирования тепловых ОГК. Она предусматривает передачу ОГК права распоряжения электроэнергией (мощностью), произведенной генерирующим оборудованием АО-станций, подлежащих включению в соответствующую тепловую ОГК. Такая передача должна осуществляться на основании заключаемых между тепловыми ОГК и АО-станциями агентских договоров на реализацию произведенной АО-станциями электроэнергии (мощности) на оптовом рынке.
Для эффективного выстраивания контура управления АО-станциями в рамках ОГК, переходная модель также предусматривает передачу тепловым ОГК полномочий единоличных исполнительных органов АО-станций, подлежащих включению в соответствующую ОГК. До этого возможно назначение на должности генеральных директоров АО-станций генерального директора соответствующей тепловой ОГК.
Базовый вариант формирования ОГК, одобренный решением Совета директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 29 сентября 2003 г. предусматривает следующий механизм формирования ОГК:
· на первом этапе - учреждение ОГК в качестве 100%-ных дочерних обществ РАО "ЕЭС России" с внесением в оплату уставного капитала принадлежащих РАО "ЕЭС России" имущества электростанций и акций АО-станций;
· на втором этапе - внесение в оплату акций ОГК принадлежащих РАО "ЕЭС России" акций АО-станций, выделенных из АО-энерго.
· переход тепловых ОГК на единую акцию путем обмена акций тепловой ОГК на акции включаемых в нее дочерних АО-станций, принадлежащие миноритарным акционерам.
К настоящему времени учреждены все шесть тепловых ОГК, создание которых предусмотрено распоряжением Правительства РФ от 1 сентября 2003 г. . Таким образом, первый этап формирования тепловых ОГК завершен и начаты мероприятия по подготовке второго этапа и перехода на единую акцию путем обмена.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел вопросы проведения годового Общего собрания акционеров компании.
Совет директоров одобрил проект годового отчета, а также годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2004 г. и вынес их на утверждение Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России".
Решением Совета директоров функции Счетной комиссии годового Общего собрания акционеров возложены на регистратора РАО "ЕЭС России" - общество "Статус", г. Москва в соответствии с п.1 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах".
Совет директоров РАО "ЕЭС России", рассмотрев вопрос о рабочих органах годового Общего собрания акционеров РАО "ЕЭС России", утвердил его Президиум в составе членов Совета директоров Общества и Секретариат из сотрудников исполнительного аппарата РАО "ЕЭС России".
Годовое Общее собрание акционеров РАО "ЕЭС России" состоится 29 июня 2005 г. в ДК "Зеленоград" (Россия, г. Москва, административный округ Зеленоград). Список лиц, которые в соответствии с законодательством РФ имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров РАО "ЕЭС России", составлен по состоянию на 10 мая 2005 г.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" принял решение завершить формирование ОАО "Территориальная генерирующая компания №8" (ОАО "ТГК-8")* путем реорганизации в форме присоединения к ней ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", ОАО "Ростовская генерирующая компания", ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания" и ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания".
Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" обеспечить реализацию прав акционеров РГК, согласившихся с настоящими и принятыми ранее условиями реализации проекта создания ОАО "ТГК-8", в части приобретения ими пакетов акций ОАО "ТГК-8" на согласованных условиях в согласованные сроки.
Вопрос о способе включения в ОАО "ТГК-8" генерирующих активов ОАО "Кубаньэнерго" будет рассмотрен после определения сроков его реформирования.
Правлению РАО "ЕЭС России" необходимо вынести на рассмотрение Совета директоров вопросы, связанные с реорганизацией ОАО "ТГК-8" путем присоединения к ней региональных генерирующих компаний, не позднее октября 2005 г.
*ОАО "ТГК-8" зарегистрировано 22 марта 2005 г. в Инспекции Федеральной налоговой службы России по Кировскому району г. Астрахани. Размер уставного капитала ОАО "ТГК-8" на момент учреждения составил 10 млн. рублей и разделен на 1 млрд. обыкновенных акций. Генеральным директором компании избран Виктор Гвоздев.
Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-8" путем учреждения %-ного дочернего общества одобрил Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 29 октября 2004г.
Советом директоров РАО "ЕЭС России" одобрена передача в аренду ОАО "ТГК-8" генерирующих активов, принадлежащих ОАО "Астраханская региональная генерирующая компания", ОАО "Генерирующая компания "Волжская", "Кубаньэнерго" (после реорганизации ОАО "Кубаньэнерго" - генерирующих активов ОАО "Кубанская генерирующая компания"), ОАО "Ростовская генерирующая компания", Каспийской и Махачкалинской ТЭЦ ОАО "Дагестанская тепловая генерирующая компания"), Кисловодской ТЭЦ ОАО "Ставропольская теплогенерирующая компания".
В соответствии с графиком формирования ТГК-8, компания начнет операционную деятельность 1 июля 2005 г., а завершение формирования состоится 1 мая 2006 г.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" счел целесообразным завершить формирование ОАО "ТГК-9"* путем реорганизации в форме присоединения к ней ОАО "Пермская генерирующая компания" и ОАО "Свердловская генерирующая компания" с последующим внесением акций выделяемой из ОАО "АЭК "Комиэнерго" генерирующей компании в оплату дополнительной эмиссии акций ОАО "ТГК-9".
На заседании была одобрена передача в аренду ОАО "ТГК-9" имущества ОАО "АЭК "Комиэнерго", целью использования которого является производство электро - и теплоэнергии и передача тепла. Ранее передачу генерирующих активов в аренду ОАО "ТГК-9" поддержали миноритарные акционеры ОАО "АЭК "Комиэнерго".
Правлению РАО "ЕЭС России" необходимо не позднее сентября 2005 г. вынести на рассмотрение Совета директоров вопросы, связанные с реорганизацией ОАО "ТГК-9" путем присоединения к ней ОАО "Пермская генерирующая компания" и ОАО "Свердловская генерирующая компания".
Представителям РАО "ЕЭС России" по вопросу повестки дня заседания совета директоров ОАО "АЭК "Комиэнерго" об определении повестки дня общего собрания акционеров компании поручено голосовать "за" утверждение следующей повестки: "Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
*ОАО "ТГК-9" прошло процедуру государственной регистрации 9 декабря 2004 г. в Инспекции МНС Свердловского р-на г. Перми. Генеральным директором компании является Валерий Родин. Размер уставного капитала ОАО "ТГК-9" на момент учреждения составил 4.2 млн. рублей и разделен на 1.4 млрд. обыкновенных акций.
Участие РАО "ЕЭС России" в ОАО "ТГК-9" путем учреждения %-ного дочернего общества одобрил Совет директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 3 сентября 2004 г.
* * *
Совет директоров "РАО "ЕЭС России" утвердил проект реформирования ОАО "АЭК "Комиэнерго" по "базовому" варианту, предусматривающий его реорганизацию в форме выделения следующих обществ с сохранением структуры акционерного капитала:
· ОАО "Коми региональная генерирующая компания";
· ОАО "Магистральная электрическая сеть Республики Коми" с передачей ему в соответствии с разделительным балансом объектов электросетевого комплекса ОАО "АЭК Комиэнерго", относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети (ЕНЭС), и денежных средств в необходимом для возмещения расходов объеме;
· ОАО "Коми энергосбытовая компания";
Проект предусматривает, что распределительные электрические сети, не относящиеся к ЕНЭС, остаются в составе активов ОАО "АЭК "Комиэнерго".
В связи с этим утверждено создание в 2005 г. филиала ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" на базе регионального диспетчерского управления (РДУ) ОАО "АЭК "Комиэнерго" с распределением функций по управлению сетями 110 кВ и ниже между ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" и ОАО "АЭК "Комиэнерго".
Проект реформирования предполагает заключение в 2005 г. до выделения ОАО "Магистральная электрическая сеть Республики Коми" договора использования объектов ЕНЭС, принадлежащих ОАО "АЭК "Комиэнерго", с ОАО "ММСК "Центр".
Проектом предусмотрена передача с 2006 г. объектов ЕНЭС, принадлежащих ОАО "АЭК "Комиэнерго", в использование ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" с установлением тарифа на передачу для ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС", а также присоединение ОАО "Магистральная электрическая сеть Республики Коми" к ОАО "ММСК "Центр".
Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил своим представителям голосовать "за" принятие решений по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров ОАО "АЭК "Комиэнерго", а также общих собраний акционеров создаваемых обществ, необходимых для реализации проекта реформирования ОАО "АЭК "Комиэнерго".
Данное решение Совета директоров вступает в силу после подписания Соглашения между "ЕЭС России", Правительством Коми и ОАО "АЭК "Комиэнерго" о реформировании эенргокомпании.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел вопрос об использовании денежных поступлений от реализации активов Общества и принял к сведению предложения менеджмента РАО "ЕЭС России". Совет директоров поручил Правлению дополнительно доработать эти предложения и представить на рассмотрение Совета директоров вместе с вопросом об отмене моратория на продажу профильных активов.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" рассмотрел вопрос "О возможности перехода ОАО "ГидроОГК" и АО-станций на единую акцию до момента реорганизации "ЕЭС России". Совет директоров принял к сведению представленную информацию о возможных вариантах перехода на единую акцию.
Совет директоров поручил Правлению РАО "ЕЭС России" проработать возможности реализации вариантов участия Российской Федерации в уставном капитале ОАО "ГидроОГК", имеющего в своем составе филиалы-гидроэлектростанции, и вынести данный вопрос на повторное рассмотрения Совета директоров.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России" согласовал перечень индивидуальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) для высших менеджеров (членов Правления) Общества РАО "ЕЭС России" на 2005 г. Председателю Правления РАО "ЕЭС России" Анатолию Чубайсу поручено утвердить значения этих показателей до 27 июня 2005 г.
На заседании Совета директоров РАО "ЕЭС России" 28 декабря 2004 г. был утвержден перечень индивидуальных КПЭ для высших менеджеров (членов Правления) на 2004 г., а также дано поручение Правлению привлечь квалифицированную консультационную организацию для выработки рекомендаций по совершенствованию системы КПЭ высших менеджеров РАО "ЕЭС России" на 2005 г.
Анализ, проведенный независимыми экспертами, подтвердил, что существующая система КПЭ для высших менеджеров РАО "ЕЭС России" в целом сбалансирована и нуждается лишь в некоторых изменениях и уточнениях, в т. ч. для более полного охвата их ключевых функций.
В частности, показатель ROTA (доходность активов) с 2005 г. был заменен на ROE (доходность собственного капитала). Кроме того, для включения в систему КПЭ отдельных разовых задач, не входящих в постоянно выполняемые членами Правления функции и соответственно не выраженные в КПЭ, для членов Правления РАО "ЕЭС России" введен показатель "Отсутствие невыполненных контрольных поручений Председателя Правления РАО "ЕЭС России", приказов и решений Правления РАО "ЕЭС России".
Система ключевых показателей эффективности Холдинга основана на принципе декомпозиции целей, согласно которому выполнение КПЭ дочерними и зависимыми обществами РАО "ЕЭС России" обеспечивает выполнение КПЭ Бизнес-единиц. Последние, в свою очередь, поддерживают общие КПЭ для членов Правления РАО "ЕЭС России". Утверждённые индивидуальные ключевые показатели эффективности для членов Правления, в том числе и не являющихся руководителями Бизнес-единиц, завершают реализацию принципа декомпозиции целей.
* * *
Совет директоров РАО "ЕЭС России", выполняя функции годового общего собрания акционеров ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС"*, утвердил годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках компании за 2004 г., а также распределение прибыли по итогам прошлого финансового года.
Чистая прибыль ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" за 2004 финансовый год составила 1,422 млрд. рублей. В Резервный фонд решено направить 47,682 млн. рублей из чистой прибыли, в Фонд накопления – 1,359млрд. рублей и на дивиденды - 15 млн. рублей. При этом дивиденды в размере 0,0151093 рубля на обыкновенную акцию ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" номиналом 1 рубль должны быть выплачены до 27 июля 2005 г.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" избрал Совет директоров ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" в следующем составе:
1 | Министр промышленности и энергетики Российской Федерации | |
2 | Член Правления РАО "ЕЭС России", Председатель Правления ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" | |
3 | Председатель Совета директоров РАО "ЕЭС России" | |
4 | Министр экономического развития и торговли Российской Федерации | |
5 | Первый заместитель генерального директора Концерна "Росэнергоатом" | |
6 | Председатель Правления НП "АТС" | |
7 | Член Правления, управляющий директор РАО "ЕЭС России" (Бизнес-единица "Сети"), Председатель Правления "ФСК ЕЭС" | |
8 | Член Правления, руководитель Центра управления реформой РАО "ЕЭС России" | |
9 | Председатель Правления РАО "ЕЭС России" |
Совет директоров РАО "ЕЭС России" также избрал Ревизионную комиссию ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" в следующем составе:
1 | Начальник Департамента корпоративного управления Корпоративного центра РАО "ЕЭС России" | |
2 | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Корпоративного центра РАО "ЕЭС России" | |
3 | Начальник отдела финансово-экономической экспертизы Департамента финансового контроля и аудита Минпромэнерго России | |
4 | Ведущий эксперт Департамента бухгалтерского учета и отчетности ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" | |
5 | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
В качестве аудитора ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" на 2005 г. Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит".
* В соответствии с Уставом ОАО "Системный оператор - Центральное диспетчерское управление ЕЭС" в период, когда РАО "ЕЭС России" владеет 100% его голосующих акций, решения по вопросам, которые относятся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров РАО "ЕЭС России".
* * *
Совет директоров утвердил Регламент декларирования сделок с ценными бумагами РАО "ЕЭС России" и ДЗО лицами, имеющими право доступа к инсайдерской информации.
Первоначально проект Регламента рассматривался Советом директоров РАО "ЕЭС России" на заседании 28 января 2005 г., и в соответствии с его решением был доработан Комитетом по аудиту с участием заинтересованных членов Совета директоров.
Данный документ содержит определение понятия "инсайда" и "инсайдерской информации", а также порядок уведомления Комитета по аудиту при Совете директоров РАО "ЕЭС России" о совершенных инсайдерами сделках.
Регламентом устанавливается уведомительный принцип раскрытия сделок инсайдерами. Так, инсайдеры должны предоставлять в Комитет по аудиту декларацию по всем сделкам с ценными бумагами, выпущенными в обращение РАО "ЕЭС России" и его ДЗО в трехдневный срок после завершения календарного месяца, в который была совершена сделка.
Прежний регламент предусматривал разрешительный принцип совершения сделок, когда инсайдеры должны были за 5 дней до заключения сделок с бумагами РАО "ЕЭС России" получать соответствующее разрешение.
Регламентом предусмотрена обязанность инсайдеров декларировать сделки с ценными бумагами РАО "ЕЭС России" и ДЗО в случаях передачи ими ценных бумаг в доверительное управление и совершении сделки юридическим лицом, в котором инсайдер является единоличным исполнительным органом.
Совет директоров РАО "ЕЭС России" поручил Правлению РАО "ЕЭС России" обеспечить внедрение основные принципов, установленных Регламентом, в ДЗО РАО "ЕЭС России".
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: (0, ФАКС: (0
