Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ______________________________________________________________ ( а) Проект решения по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ЕЭС»
Дата проведения: Форма проведения:	14 декабря 2007 года очная

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

ЕЭС»

1.  О реорганизации ЕЭС» в форме присоединения к нему «ЕЭС России», Холдинг», Холдинг ФСК ЕЭС», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», Дагестанские магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», сетевая компания Ростовэнерго», сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», Удмуртские магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная компания», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», Магистральная Компания», Магистральная Компания», магистральная сетевая компания», электрическая сеть Республики Коми», электрические сети Кузбассэнерго», магистральные сети», магистральная сетевая компания», «Юг», «Урал», «Сибирь», «Северо-Запад», «Восток», «Волга», «Центр» (в том числе об утверждении Договора о присоединении).

2.  Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

3.  Об увеличении уставного капитала ЕЭС».

4.  О внесении изменений в устав ОАО «ФСК ЕЭС».

5.  Об одобрении Агентского договора между ЕЭС» и «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вопрос 1. О реорганизации ЕЭС» в форме присоединения к нему «ЕЭС России», Холдинг», Холдинг ФСК ЕЭС», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», сетевая компания Ростовэнерго», сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная компания», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», Магистральная Компания», Магистральная Компания», магистральная сетевая компания», электрическая сеть Республики Коми», электрические сети Кузбассэнерго», магистральные сети», магистральная сетевая компания», «Юг», «Урал», «Сибирь», «Северо-Запад», «Восток», «Волга», «Центр» (в том числе об утверждении Договора о присоединении).

Проект решения:

1.1. Реорганизовать ЕЭС» в форме присоединения к нему на условиях, предусмотренных Договором о присоединении, утверждаемым настоящим решением, следующих обществ: «ЕЭС России», Холдинг», Холдинг ФСК ЕЭС», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», сетевая компания Ростовэнерго», сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная компания», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», Магистральная Компания», Магистральная Компания», магистральная сетевая компания», электрическая сеть Республики Коми», электрические сети Кузбассэнерго», магистральные сети», магистральная сетевая компания», «Юг», «Урал», «Сибирь», «Северо-Запад», «Восток», «Волга», «Центр».

1.2. Утвердить Договор о присоединении магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», сетевая компания Ростовэнерго», сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная компания», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», Магистральная Компания», Магистральная Компания», магистральная сетевая компания», электрическая сеть Республики Коми», электрические сети Кузбассэнерго», магистральные сети», магистральная сетевая компания», «Юг», «Урал», «Сибирь», «Северо-Запад», «Восток», «Волга», «Центр», «ЕЭС России», Холдинг», Холдинг ФСК ЕЭС» к ЕЭС» согласно Приложению 1 к настоящему решению.

Вопрос 2. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

Проект решения:

2.1. Определить предельный размер объявленных обыкновенных именных акций ЕЭС» в количестве 1 (один триллион восемьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости (пятьсот сорок миллиардов) рублей.

2.2. Обыкновенные именные акции, объявленные ЕЭС» к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные п. 6.2 Устава ЕЭС».

Вопрос 3. Об увеличении уставного капитала ЕЭС».

Проект решения:

3.1. Увеличить уставный капитал ЕЭС» путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве (девятьсот шестьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости 480 000 000 000 (четыреста восемьдесят миллиардов) рублей;

3.2. Способ размещения – конвертация акций присоединяемых обществ

магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», сетевая компания Ростовэнерго», сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная компания», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», Магистральная Компания», Магистральная Компания», магистральная сетевая компания», электрическая сеть Республики Коми», электрические сети Кузбассэнерго», магистральные сети», магистральная сетевая компания», «Юг», «Урал», «Сибирь», «Северо-Запад», «Восток», «Волга», «Центр» (далее по отдельности МСК), «ЕЭС России», Холдинг», Холдинг ФСК ЕЭС» в дополнительные обыкновенные именные акции ЕЭС» в порядке, предусмотренном Договором о присоединении магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», магистральные сети», сетевая компания Ростовэнерго», сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральная компания», магистральные электрические сети», магистральные сети», магистральная сетевая компания», магистральные сети», магистральные электрические сети», магистральные сети», Магистральная Компания», Магистральная Компания», магистральная сетевая компания», электрическая сеть Республики Коми», электрические сети Кузбассэнерго», магистральные сети», магистральная сетевая компания», «Юг», «Урал», «Сибирь», «Северо-Запад», «Восток», «Волга», «Центр» (далее по отдельности МСК), «ЕЭС России», Холдинг», Холдинг ФСК ЕЭС» к ЕЭС».

3.3. Определить следующие порядок и условия конвертации:

3.3.1. В 1 (одну) обыкновенную акцию ЕЭС» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля конвертируется:

·  0, обыкновенной акции Холдинг» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

·  0, обыкновенной акции Холдинг ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

·  0, обыкновенной акции «ЕЭС России» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  1, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,7 (одна целая семь десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 1,66 (одна целая шестьдесят шесть сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 22,45 (двадцать две целых сорок пять сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 27 (двадцать семь) рублей;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 3,5 (три целых пять десятых) рубля;

·  6, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,34 (ноль целых тридцать четыре сотых) рубля;

·  2, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,7235 (ноль целых семь тысяч двести тридцать пять десятитысячных) рубля;

·  4, обыкновенной акции магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,8 (ноль целых восемь десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,26 (ноль целых двадцать шесть сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 2,1 (две целых одна десятая) рубля;

·  1, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 2,469 (две целых четыреста шестьдесят девять тысячных) рубля;

·  2, обыкновенной акции сетевая компания Ростовэнерго» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;

·  5, обыкновенной акции сетевая компания» номинальной стоимостью 0,05 (ноль целых пять сотых) рубля;

·  1, обыкновенной акции электрическая сеть Республики Коми» номинальной стоимостью 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции электрические сети Кузбассэнерго» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  3, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,21 (ноль целых двадцать одна сотая) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 231,85 (двести тридцать одна целая восемьдесят пять сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 52,6 (пятьдесят две целых шесть десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 8 (восемь) рублей;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,185 (ноль целых сто восемьдесят пять тысячных) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,2 (одна целая две десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 10,5 (десять целых пять десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  1, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,56 (ноль целых пятьдесят шесть сотых) рубля;

·  1, обыкновенной акции Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) рубля;

·  2, обыкновенной акции Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,03 (ноль целых три сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три десятитысячных) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля;

·  2, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,23 (ноль целых двадцать три сотых) рубля;

·  1, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 (ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь стотысячных) рубля;

·  1, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,2 (ноль целых две десятых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,37 (одна целая тридцать семь сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 2,08 (две целых восемь сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  0, обыкновенной акции магистральная компания» номинальной стоимостью 27,66 (двадцать семь целых шестьдесят шесть сотых) рубля;

·  3, обыкновенной акции магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;

·  1, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,45 (ноль целых сорок пять сотых) рубля;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  0, обыкновенной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей;

·  0, обыкновенной акции магистральная сетевая компания «Центр» ( «Центр») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  59, обыкновенной акции магистральная сетевая компания «Северо-Запад» ( «Северо-Запад») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  59, обыкновенной акции магистральная сетевая компания «Восток» ( «Восток») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  59, обыкновенной акции магистральная сетевая компания «Юг» ( «Юг») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  59, обыкновенной акции магистральная сетевая компания «Урал» ( «Урал») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  59, обыкновенной акции магистральная сетевая компания «Сибирь» ( «Сибирь») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  59, обыкновенной акции магистральная сетевая компания «Волга» ( «Волга») номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции Холдинг» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

·  0, привилегированной акции Холдинг ФСК ЕЭС» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» «ЕЭС России» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  1, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 100 (сто) рублей;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,7 (одна целая семь десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 0,02 (ноль целых две сотых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 3,5 (три целых пять десятых) рубля;

·  2, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;

·  4, привилегированной акции типа «А» магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,12 (ноль целых двенадцать сотых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 0,8 (ноль целых восемь десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 0,26 (ноль целых двадцать шесть сотых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 2,1 (две целых одна десятая) рубля;

·  1, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 0,1 (ноль целых одна десятая) рубля;

·  3, привилегированной акции типа «А» сетевая компания Ростовэнерго» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;

·  1, привилегированной акции электрическая сеть Республики Коми» номинальной стоимостью 0,19 (ноль целых девятнадцать сотых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 231,85 (двести тридцать одна целая восемьдесят пять сотых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 52,6 (пятьдесят две целых шесть десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,185 (ноль целых сто восемьдесят пять тысячных) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 1,2 (одна целая две десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 10,5 (десять целых пять десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции магистральные сети» номинальной стоимостью 1 (один) рубль;

·  1, привилегированной акции типа «А» Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля;

·  3, привилегированной акции типа «А» Магистральная Компания» номинальной стоимостью 0,02007 (ноль целых две тысячи семь сто тысячных) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 3,2263 (три целых две тысячи двести шестьдесят три десятитысячных) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,17 (ноль целых семнадцать сотых) рубля;

·  2, привилегированной акции типа «А» магистральная сетевая компания» номинальной стоимостью 0,15 (ноль целых пятнадцать сотых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 0,23 (ноль целых двадцать три сотых) рубля;

·  1, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 0,27378 (ноль целых двадцать семь тысяч триста семьдесят восемь стотысячных) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 2,08 (две целых восемь сотых) рубля;

·  4, привилегированной акции типа «А» магистральные электрические сети» номинальной стоимостью 0,11 (ноль целых одиннадцать сотых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 0,3 (ноль целых три десятых) рубля;

·  0, привилегированной акции типа «А» магистральные сети» номинальной стоимостью 30 (тридцать) рублей.

3.3.2. Акции присоединяемых обществ конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС», а также в дополнительные обыкновенные акции ЕЭС» с учетом следующих положений:

3.3.2.1. Все акции Холдинг» (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ЕЭС».

Если при расчете количества акций ЕЭС», которое должен получить акционер Холдинг» в результате конвертации, у какого-либо акционера Холдинг» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну дополнительную акцию ЕЭС».

Акции ЕЭС», поступившие в распоряжении ЕЭС» в результате присоединения Холдинг», погашаются, если совместно с присоединением Холдинг» к ЕЭС» не присоединяются иные общества.

В случае, если совместно с Холдинг» к ЕЭС» присоединяются иные общества, участвующие в реорганизации, то акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг», могут быть использованы в целях конвертации в них акций таких иных присоединяемых обществ. Акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг» и оставшиеся в распоряжении ЕЭС» после конвертации акций таких иных присоединяемых обществ, погашаются.

3.3.2.2. Все акции Холдинг ФСК ЕЭС» (обыкновенные и привилегированные) конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС».

В случае, если Холдинг ФСК ЕЭС» присоединяется к ЕЭС» совместно с присоединением Холдинг» (либо совместно с присоединением Холдинг» и иных присоединяемых обществ), все акции Холдинг ФСК ЕЭС» конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг» и Холдинг ФСК ЕЭС» (и/или в результате присоединения иных обществ, если такие иные общества присоединились совместно).

При этом, если при расчете количества акций ЕЭС», которое должен получить акционер Холдинг ФСК ЕЭС» в результате конвертации, у какого-либо акционера Холдинг ФСК ЕЭС» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг».

Акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг ФСК ЕЭС» и Холдинг» (и/или в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ЕЭС» после конвертации акций Холдинг ФСК ЕЭС» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

В случае, если Холдинг ФСК ЕЭС» присоединяется к ЕЭС» не совместно с Холдинг», все акции Холдинг ФСК ЕЭС» конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг ФСК ЕЭС» и в дополнительные обыкновенные акции ЕЭС».

В таком случае количество обыкновенных акций ЕЭС», которое должен получить каждый акционер Холдинг ФСК ЕЭС», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций Холдинг ФСК ЕЭС» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ЕЭС», которое должен получить акционер Холдинг ФСК ЕЭС», у какого-либо акционера Холдинг ФСК ЕЭС» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ЕЭС».

При этом, количество обыкновенных акций ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ЕЭС», которое должен получить акционер Холдинг ФСК ЕЭС», является целой частью числа, определенного путем умножения количества обыкновенных акций ЕЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ЕЭС», поступивших в распоряжение ЕЭС» при присоединении Холдинг ФСК ЕЭС», к общему количеству обыкновенных акций ЕЭС», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций Холдинг ФСК ЕЭС».

Количество обыкновенных акций ЕЭС», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер Холдинг ФСК ЕЭС», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ЕЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ЕЭС», которое должен получить такой акционер.

Акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг ФСК ЕЭС» (и/или в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ЕЭС» после конвертации акций Холдинг ФСК ЕЭС» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

3.3.2.3. Все акции МСК (и обыкновенные, и, где применимо, привилегированные или привилегированные типа «А») конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС».

В случае если МСК присоединяется к ЕЭС» не совместно с присоединением Холдинг» к ЕЭС», то все акции МСК конвертируются в дополнительные обыкновенные акции ЕЭС».

При этом, если при расчете количества акций ЕЭС», которое должен получить акционер МСК, в результате конвертации, у какого-либо акционера МСК расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну дополнительную акцию ЕЭС».

В случае если МСК присоединяется к ЕЭС» совместно с присоединением Холдинг» (либо совместно с присоединением Холдинг» и иных присоединяемых обществ), то все акции МСК конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг».

При этом, если при расчете количества акций ЕЭС», которое должен получить акционер МСК, в результате конвертации, у какого-либо акционера МСК расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ЕЭС» из числа поступивших в распоряжение ЕЭС».

3.3.2.4. Все акции «ЕЭС России» (обыкновенные и привилегированные типа «А») конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС».

В случае если «ЕЭС России» присоединяется к ЕЭС» совместно с присоединением Холдинг», все акции «ЕЭС России» конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения Холдинг» и «ЕЭС России».

При этом, если при расчете количества акций ЕЭС», которое должен получить акционер «ЕЭС России», в результате конвертации, у какого-либо акционера «ЕЭС России» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ЕЭС» из числа поступивших в распоряжение ЕЭС».

Акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения «ЕЭС России» и Холдинг» (и в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ЕЭС» после конвертации акций «ЕЭС России» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

В случае если «ЕЭС России» присоединяется к ЕЭС» не совместно с Холдинг», все акции «ЕЭС России» конвертируются в обыкновенные акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения «ЕЭС России», и в дополнительные обыкновенные акции ЕЭС».

В таком случае количество обыкновенных акций ЕЭС», которое должен получить каждый акционер «ЕЭС России», рассчитывается путем деления принадлежащего ему количества акций «ЕЭС России» определенной категории на соответствующий коэффициент конвертации.

Если при определении расчетного количества акций ЕЭС», которое должен получить акционер «ЕЭС России», у какого-либо акционера «ЕЭС России» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующему правилу:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну акцию ЕЭС».

При этом, количество обыкновенных акций ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ЕЭС», которое должен получить акционер «ЕЭС России», является целой частью числа, определенного путем умножения количества обыкновенных акций ЕЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта (с учетом округления), на отношение общего количества обыкновенных акций ЕЭС», поступивших в распоряжение ЕЭС» при присоединении «ЕЭС России», к общему количеству обыкновенных акций ЕЭС», необходимых для конвертации в них всех обыкновенных и привилегированных акций «ЕЭС России».

Количество обыкновенных акций ЕЭС», из числа дополнительных акций, которое должен получить акционер «ЕЭС России», определяется как разница между количеством обыкновенных акций ЕЭС», которое должен получить такой акционер в соответствии с абзацем девятым настоящего пункта (с учетом округления), и количеством акций ЕЭС», из числа акций, поступивших в распоряжение ЕЭС», которое должен получить такой акционер. Акции ЕЭС», поступившие в распоряжение ЕЭС» в результате присоединения «ЕЭС России» (и в результате присоединения иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно) и оставшиеся в распоряжении ЕЭС» после конвертации акций «ЕЭС России» (и после конвертации акций иных присоединяемых обществ, если такие иные общества присоединились совместно), погашаются.

3.3.3. Дополнительные обыкновенные акции ЕЭС» должны предоставлять акционерам такие же права, как и размещенные обыкновенные  акции ЕЭС» в соответствии с Уставом ЕЭС» и законодательством Российской Федерации.

3.3.4. Акции каждого из присоединяемых обществ признаются конвертированными в обыкновенные акции ЕЭС» в день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующего присоединяемого общества, на основании данных реестра акционеров такого присоединяемого общества на указанный день.

3.3.5. Акции присоединяемых обществ, подлежащие конвертации, погашаются при осуществлении конвертации.

Вопрос 4. О внесении изменений в Устав ЕЭС».

Проект решения:

Внести в Устав ЕЭС» следующие изменения изложив пункт 4.6 статьи 4 Устава в следующей редакции:

«4.6. Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным именным акциям разместить 1 (один триллион восемьдесят миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости (пятьсот сорок миллиардов) рублей.

Объявленные обыкновенные именные акции предоставляют акционерам права, предусмотренные пунктом 6.2 статьи 6 настоящего Устава, в полном объеме.»

Внести изменения в Устав ЕЭС», изложив пункт 11.4 статьи 11 Устава в следующей редакции:

«11.4 Сообщение о проведении общего Собрания акционеров не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Российская газета», если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров.»

Внести изменения в Устав ЕЭС», изложив пункт 12.4 статьи 12 Устава в следующей редакции:

«12.4 Сообщение о проведении общего Собрания акционеров путем заочного голосования публикуется в газете «Российская газета» не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.»

Вопрос 5. Об одобрении Агентского договора между ЕЭС» и «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Проект решения:

1.  Определить цену агентского договора, связанного с определением справедливой и восстановительной стоимости активов ЕЭС», между ЕЭС» и «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8104050 (восемь миллионов сто четыре тысячи пятьдесят) рублей, в том числе НДС.

2.  Одобрить заключение агентского договора, связанного с определением справедливой и восстановительной стоимости активов ЕЭС», между ЕЭС» и «ЕЭС России», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:

Стороны договора:

ЕЭС» (Принципал);

«ЕЭС России» (Агент).

Предмет договора:

ЕЭС», именуемое в дальнейшем «Принципал», поручает, а «ЕЭС России», именуемое в дальнейшем «Агент», принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет Принципала заключить договор на выполнение работ по определению справедливой стоимости и определению восстановительной стоимости активов, принадлежащих Принципалу, осуществлять права и обязанности Заказчика по указанному договору и предоставить Принципалу результаты работы, а Принципал -перечислить денежные средства для оплаты работ по договору оценки, а также уплатить Агенту вознаграждение за оказываемые услуги.

Цена договора: 8104050 (восемь миллионов сто четыре тысячи пятьдесят) рублей (в т. ч. НДС), включающая расходы по договору об оценке в размере 8100000 (восемь миллионов сто тысяч) рублей (в т. ч. НДС), плюс агентское вознаграждение.

Вознаграждение Агента по исполнению Договора составляет 0,05 (ноль целых пять сотых) процента, в том числе НДС, от суммы указанной в договоре об оценке (п. 1.2 агентского договора), представленном Принципалом.

Срок действия договора:

Работы по Договору об оценке выполняются в срок до 30.04.2007 в целях приведения материальных активов к справедливой стоимости в соответствии с требованиями МСФО при составлении консолидированной отчетности Группы РАО «ЕЭС России» и других групп Холдинга.

Договор вступает в силу момента подписания Сторонами и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по нему.