Программа дисциплины Методика расследования экономических преступлений

Министерство Министерство

экономического развития образования

и торговли

Российской Федерации Российской Федерации

Высшая школа экономики

Факультет права

Программа дисциплины

для специальности 030501.65-Юриспруденция

подготовки специалиста

Автор программы

Рекомендовано секцией УМС Одобрено на заседании кафедры

Факультета права судебной власти и

организации правосудия

Председатель Зав. кафедрой

______________ ________

«__»_________2004 г. «26» сентября 2004 г.

Утверждено УС факультета права

Ученый секретарь

_______________

«__»______________ 2004 г.

Москва, 2004г.

I. План учебной дисциплины на учебный год.

№ п/п	Наименование темы	Всего часов	Аудиторные часы	Самостоятельная работа
Лекции	Семинар. занятия
1.	Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.	3	1		2
2.	Особенности расследования преступлений в сфере экономики	4	1	1	2
3.	Подготовка и производство важнейших следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики.	4	2		2
4.	Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере экономики.	4	1	1	2
5.	Судебные экспертизы как форма использования специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.	3	1		2
6.	Взаимодействие со службами по борьбе с экономической преступностью.	4	1	1	2
7.	Противодействие раскрытию и расследованию преступлений и криминалистические методы его нейтрализации.	3	1		2
8.	Методика расследования вымогательства.	3	1		2
9.	Методика расследования мошенничества (криминального использования пластиковых платежных средств).	4	1	1	2
10.	Методика расследования криминального банкротства.	4	1	1	2
11.	Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества.	5	1		4
12.	Методика расследования незаконного предпринимательства.	5	1		4
13.	Расследование незаконного использования товарного знака	5	1		4
	Итого	54	18	4	32

Формы контроля:

Программа предусматривает следующие формы контроля: текущий контроль в виде семинаров и итогового контроля в виде зачета.

Итоговая результирующая оценка складывается из оценок текущего и итогового контроля путем усреднения данных оценок в 10-ти балльной шкале. Вес семинаров – 0,4; зачета – 0,6.

II. Содержание программы.

Общая часть.

Тема 1.Общие положения методики расследования

отдельных видов преступлений

(криминалистическая методика).

Понятие и содержание криминалистической методики расследования. Основания и принципы формирования, классификация криминалистических методик отдельных видов и групп преступлений.

Структура и содержание методик расследования отдельных видов преступлений, их прикладное значение. Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее элементы и прикладное значение.

Основная литература:

1. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

2. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

Белкин : проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике – М.,1978. - С.166-260. Возгрин основы криминалистической методики расследования преступлений. Курс лекций. – СПб, . Винокуров характеристика преступлений, ее содержание и роль в расследовании конкретного вида преступлений. – В кн.: «Методика расследования преступлений». – М.,1976.

Тема 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики

(общие положения).

Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Понятие, предмет и структура методики расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Организация расследования и тактика проведения отдельных следственных действий. Соединение и выделение уголовных дел.

Основная литература:

1. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

2. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

1. Шмонин экономических преступлений Учеб.-практ. пособие. – М.,2004.

2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. . – М.,2002

Тема 3 Подготовка и производство важнейших

следственных действий в процессе расследования

преступлений в сфере экономики.

Подготовка к проведению следственного действия. Особенности проведения следственных действий: допроса подозреваемого и свидетелей, специалистов и экспертов, следственного осмотра документов, обыска и выемки. Анализ полученной информации.

Основная литература:

1. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

2. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004

6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов. Под ред. . – М.: Юрист, 1999.

Тема 4. Использование специальных знаний

при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Правовые основы назначения ревизии и проверки. Порядок назначения ревизии. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. Организация налоговых проверок. Проблемы использования аудита при расследовании преступлений в сфере экономики.

Основная литература:

1. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

2. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

1. Шмонин экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие. – М.,2004.

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. . – М.,2002.

Тема 5. Судебные экспертизы как форма использования

специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.

Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Правовой статус эксперта. Производство судебной экспертизы. Экспертное заключение, его оценка органом расследования. Современные возможности судебных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики: судебно-экономических, судебно-товароведческих, судебных компьютерно-технических, криминалистических экспертиз документов.

Основная литература:

1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. – М.: Юрист, 2003.

2. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

6. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

7. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

1. , Майлис экспертиза. – М.: Право и закон, 2002.

Тема 6. Взаимодействие следователя со службами МВД

по борьбе с экономической преступностью.

Понятие и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая основа и основные принципы взаимодействия. Организация работы следственно-оперативных групп. Отдельное поручение следователя. Международное поручение о правовой помощи.

Основная литература:

1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001..

2. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

1. Шмонин экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие. – М.,2004.

2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. . – М.,2002.

Тема 7. Противодействие раскрытию и расследованию

преступлений и криминалистические методы его нейтрализации.

Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Субъекты и приемы противодействия и методы их выявления. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.

Основная литература:

1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001..

2. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

6. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстно-насильственных преступлений. Спецкурс лекций под ред. . – М.: Закон и право,2003..

Особенная часть.

Тема 8. Методика расследования вымогательства.

Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по их разрешению. Особенности тактики проведения отдельных видов следственных действий: допрос подозреваемых, потерпевшего, производство обысков, прослушивание и звукозапись телефонных разговоров, следственный осмотр и др.

Основная литература:

1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

2. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Яблоков характеристика вымогательства, совершенного организованными преступными формированиями. Проблемы криминалистической теории и практики. – М.,1995. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. . – М.,2002. , Ивченко контроля и записи переговоров. – М.: ГУ-ВШЭ, 2004.

Тема 9. Методика расследования мошенничества

(криминального использования пластиковых платежных средств).

Квалификация преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с помощью пластиковых карточек. Способы криминального использования подлинных пластиковых карточек. Фальсификация пластиковых карточек и их незаконное использование. Использование недействительных пластиковых карточек. Особенности первоначального и последующего этапов расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Собирание и оценка доказательств.

Основная литература:

1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

2. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

6. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. . – М.,2002. Пластиковые карточки в России. – М.: Банкцентр, 1995. Абдуратимова изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. – М.,2001.

Тема 10. Методика расследования криминального банкротства.

Понятие криминального банкротства. Причины банкротств. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Способы и механизм совершения преступления, исходная информация, типичные следы совершения преступления, характеристика личности субъекта преступления. Следственные ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности последующего этапа расследования.

Основная литература:

1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

2. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. . – М.,2002. Банкротство и преступление. – Законность, 1996, № 9. С.18 –20.

Тема 11. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества.

Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества. Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела. Особенности первоначального этапа расследования. Последующие следственные действия.

Основная литература:

1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

2. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

6. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. . – М.,2002. Банкротство и преступление. – Законность, 1996, № 9. С.18 –20.

Тема 12. Методика расследования незаконного предпринимательства.

Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства (характеристика основных способов совершения преступления, личности преступника). Обстоятельства, подлежащие установлению. Возбуждение уголовного дела. Типичные ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности дальнейшего расследования.

Основная литература:

1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

2. Россинская . Курс лекций. – М.:Норма, 2003.

3. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Норма,2001.

4. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Юрист,1997.

5. Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.

Криминалистика. Учебник. Под ред. . – М.:Спарк,2004.

Дополнительная литература:

Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов, совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. . – М.,2002. . Криминалистика. Курс лекций. – М.,2004.

Тема 13. Методика расследования незаконного

использования товарного знака.

Уголовно-правовая охрана прав на товарный знак. Признаки преступления. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков. Криминальные проявления в сфере сбыта контрафактной продукции. Возбуждение уголовного дела.. Организация расследования. Первоначальные следственные действия. Иные следственные действия.

Основная литература:

Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей. Под ред. . – М.: Спарк, 2001.

Дополнительная литература:

. Криминалистика. Курс лекций. – М.,2004.. Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки). Методическое пособие. – М.,2003.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.

Понятие криминалистической методики. Значение криминалистической характеристики преступлений. Структура частной криминалистической методики отдельного вида преступлений. Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым в сфере экономики. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений в сфере экономики. Основания соединения и выделения уголовных дел. Подготовительная стадия проведения следственного действия. Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов ревизии (проверки). Экспертное заключение, его оценка органом расследования. Вопросы, разрешаемые судебно-экономической экспертизой. Вопросы, разрешаемые судебно-товароведческой экспертизой. Вопросы, разрешаемые судебной компьютерно-технической экспертизой. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой документов.

16. Формы взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической преступностью.

Международное поручение о правовой помощи. Организация работы следственно-оперативной группы. Отдельное поручение следователя.

20. Признаки приемов противодействия раскрытию и расследованию преступлений.

21. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.

22. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования вымогательства.

23. Тактика контроля и записи переговоров с вымогателями.

24. Способы криминального использования пластиковых платежных средств.

25. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.

26. Способы и механизм совершения криминальных банкротств.

27. Типичные ситуации возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе и взяточничестве.

28. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и взяточничества.

29. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о незаконном предпринимательстве.

30. Характеристика основных способов совершения незаконного предпринимательства.

31. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков.

32. Криминальные проявления в сфере контрафактной продукции.

33. Тактика проведения группового обыска.

34. Особенности допроса взяткополучателя.

35. Тактика следственного осмотра документов.

Автор программы___________________________