Осуществление прав голоса по акциям, составляющим
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций
«Астерком – Фонд сбалансированный»
под управлением компания «Астерком»,
в 2009 году.
При осуществлении прав голоса по акциям управляющая компания «Астерком» Открытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Астерком – фонд сбалансированный» руководствовалась Политикой осуществления прав голоса по акциям, составляющим Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Астерком – фонд сбалансированный» под управлением компания «Астерком», разработанной в соответствии с Федеральным законом -ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 01.01.2001г. № 05-23/пз-н, с изм. № 06-55/пз-н от 01.01.2001 г.
Управляющая компания «Астерком» ДУ Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Астерком – фонд сбалансированный» в 2009 г. принимала участие в общих собраниях акционеров открытых акционерных обществ заочно (путем направления заполненных бюллетеней по почте) на основании полученных сообщений о проведении общих собраний при условии, что пакет голосующих акций данного общества составлял не менее 5 % от стоимости активов фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и голосовала по вопросам:
- о реорганизации; о ликвидации; об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; об увеличении уставного капитала акционерного общества; об уменьшении уставного капитала акционерного общества; о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (кроме акций); о выплате дивидендов; о дроблении акций; о консолидации акций; об определении размера вознаграждений и компенсаций членам совета директоров (наблюдательного совета); об освобождении (или о внесении в устав изменений, предусматривающих освобождение) лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций, от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, акционерного общества; о внесении в устав или иные внутренние документы, регулирующие деятельность органов акционерного общества, положений, препятствующих приобретению 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций акционерного общества.
I. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Лукойл»
Краткое наименование акционерного общества:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2009 года
Дата составления списка лиц. Имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.05.2009 года
Вопросы, включенные в повестку собрания, по которым Управляющая компания принимает участие в голосовании:
1. Утверждение годового отчета за 2008 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
Решение – Утвердить годовой отчет за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Компании, а также распределение прибыли: Чистая прибыль к распределению за 2008 год составила 67 191 723 тыс. рублей.. Выплатить дивиденды по результатам 2008 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию. Определить срок выплаты дивидендов с июля по декабрь 2009 года. Выплату дивидендов осуществить со счета денежными средствами. (Принято)
4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии .
Решение - Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров и Ревизионной комиссии . (Принято)
Сведения о том, как голосовала Управляющая компания по данным вопросам: по вопросу 1 Управляющая компания голосовала в соответствии с предложенными решениями, по вопросу 4 Управляющая компания воздержалась от голосования.
II. Полное наименование акционерного общества: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО)
Краткое наименование акционерного общества: Сбербанк России
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2009 года
Дата составления списка лиц. Имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.05.2009 года
Вопросы, включенные в повестку собрания, по которым Управляющая компания принимала участие в голосовании:
1 Об утверждении годового отчета за 2008 г.
Решение – Утвердить годовой отчет. (Принято)
2 Об утверждении годового бухгалтерского отчета за 2008 г.
Решение – Утвердить годовой бухгалтерский отчет, отчет о прибылях и убытках Общества за 2008 г. (Принято)
3 О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2008 г.
Решение – Выплатить дивиденды за 2008 г. по обыкновенным акциям в размере 0.48 рубль на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям - в размере 0.63 рублей на одну акцию. (Принято)
7. О внесении изменений в Устав Сбербанка России ОАО.
Решение - Поручить Президенту, Председателю Правления Сбербанка России документы, необходимые для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Сбербанка России ОАО. (Принято)
8. Об увеличении уставного капитала Сбербанка России размещения акций.
Решение - Увеличить уставный капитал Сбербанка России размещения обыкновенных именных акций (Принято)
9.О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Сбербанка России ОАО.
Решение –Выплатить вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии Сбербанка России размере 750 тысяч рублей, членам Ревизионной комиссии в размере 500 тысяч рублей каждому при их согласии в соответствии с законодательством Российской Федерации. (Принято)
Сведения о том, как голосовала Управляющая компания по данным вопросам: Управляющая компания голосовала в соответствии с предложенными решениями по вопросам 1-3,7, по вопросу 8,9 Управляющая компания воздержалась от голосования.
III. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»
Краткое наименование акционерного общества: «Роснефть»
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 19 июня 2009 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 апреля 2009 года
Вопросы, включенные в повестку собрания, по которым Управляющая компания принимала участие в голосовании:
1 Утверждение годового отчета Общества
Решение – Утвердить годовой отчет «Роснефть» за 2008г. (Принято)
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества
Решение – Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках «Роснефть» за 2008г. (Принято)
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 г.
Решение – Утвердить предложенное распределение прибыли «Роснефть» за 2008 г. (Принято)
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 г.
Решение – Выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности «Роснефть» в 2008 г. в денежной форме в размере 1.92 руб. на одну обыкновенную акцию в срок дог. (Принято)
5. О вознаграждениях и компенсациях расходов членам Совета директоров Роснефть»
Решение – Установить вознаграждение независимым членам Совета директоров в соответствии с предложенными размерами и компенсировать все расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций. (Принято)
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Решение - Утвердить Устав «Роснефть» в новой редакции.. (Принято)
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Решение - Утвердить Положение об общем собрании акционеров «Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (Принято)
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Решение - Утвердить Положение о Совете директоров «Роснефть» в новой редакции,
рекомендованной Советом директоров Общества (Принято)
12. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества в
новой редакции.
Решение - Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении)
«Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (Принято)
13. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) Общества в
новой редакции.
Решение - Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте)
«Роснефть» в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества (Принято)
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Решение - Утвердить Положение о Ревизионной комиссии «Роснефть» в новой редакции,
рекомендованной Советом директоров Общества (Принято)
Сведения о том, как голосовала Управляющая компания по данным вопросам: Управляющая компания голосовала в соответствии с предложенными решениями по всем вопросам.
IV. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Газпром"
Краткое наименование акционерного общества:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 июня 2009 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08.05.2009 г.
Вопросы, включенные в повестку собрания, по которым Управляющая компания принимала участие в голосовании:
1. Утверждение годового отчета Общества.
Решение - утвердить Годовой отчет за 2008 год (Принято)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Решение - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 года. (Принято)
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
Решение - утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года. (Принято)
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Решение - утвердить предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества: выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2008 году в денежной форме в размере 36 копеек на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 5 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов – 31 декабря 2008 г. (Принято)
6. О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
Решение - выплатить вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества. (Принято)
Сведения о том, как голосовала Управляющая компания по данным вопросам: Управляющая компания голосовала в соответствии с предложенными решениями по вопросам 1-4, по вопросу 6 Управляющая компания воздержалась от голосования.
V. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз»
Краткое наименование акционерного общества:
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 27 июня 2009 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15.05.2009 г.
Вопросы, включенные в повестку собрания, по которым Управляющая компания принимала участие в голосовании:
1. Утверждение годового отчета .
Решение - утвердить Годовой отчет за 2008 год (Принято)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках .
Решение - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам 2008 года. (Принято)
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) за 2008 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов, утверждение размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям каждой категории.
Решение - утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года. Выплатить дивиденды за 2008 г . по обыкновенным акциям в размере 0.6 рубля на одну обыкновенную акцию, по привилегированным акциям - в размере 1.326 рублей на одну акцию. Дата начала выплаты дивидендов – 01.07.09г. Дата окончания выплаты дивидендов – 26.08.09 г. (Принято)
Сведения о том, как голосовала Управляющая компания по данным вопросам: Управляющая компания голосовала в соответствии с предложенными решениями по вопросам 1-3.
VI. Полное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество Банк ВТБ
Краткое наименование акционерного общества: ВТБ
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 29 июня 2009 года
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13.05.2009 г.
Вопросы, включенные в повестку собрания, по которым Управляющая компания принимала участие в голосовании:
1. Утверждение годового отчета ВТБ
Решение - утвердить Годовой отчет ВТБ за 2008 год (Принято)
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности нефть», в том числе отчета о прибылях и убытках ВТБ
Решение - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ВТБ по результатам 2008 года. (Принято)
3. О распределении прибыли (убытков) ВТБ по результатам финансового года, в том числе объявлении дивидендов ВТБ (размере, сроках и форме выплаты дивидендов).
Решение - утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2008 года. (объявить) о выплате по результатам 2008 года дивиденда в размере 0,000447 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля. выплата дивидендов осуществляется в течение 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ВТБ. (Принято)
10. Об утверждении новой редакции Устава ВТБ.
Решение - Утвердить новую редакцию Устава ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ВТБ, направляемое в Банк России, президенту – председателю правления ВТБ . (Принято)
11. Об увеличении уставного капитала ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ.
Решение - Увеличить уставный капитал ВТБ путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций ВТБ. (Принято)
12. О выплате вознаграждения независимым членам Наблюдательного совета ВТБ.
Сведения о том, как голосовала Управляющая компания по данным вопросам: Управляющая компания голосовала в соответствии с предложенными решениями по вопросам 1-3, по вопросу 10-12 Управляющая компания воздержалась от голосования.
Генеральный директор "Астерком"
