Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Дагестана «Дагэнерго»
Место нахождения Общества: Республика Дагестан, а
ПРОТОКОЛ № 26
заседания Совета директоров
(далее Общество)
Дата проведения: Форма проведения: | 29 ноября 2007 года заочное |
В заседании приняли участие члены Совета директоров: М-Г., , Х, , что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 000-09/06 от 01.01.2001, заключенного между Обществом и Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 000-09/06 от 01.01.2001.
3. Об утверждении фактических затрат Северного Кавказа» в части «компенсации расходов» в 3 квартале 2007 года, связанных с выполнением функций единоличного исполнительного органа Общества.
4. Об утверждении финансового плана Общества на гг.
5. Об утверждении скорректированной по результатам выполнения 1-го полугодия инвестиционной программы Общества на 2007 год.
6. Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы Общества на гг.
7. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 год.
8. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров .
Вопрос № 1.
Об утверждении условий Дополнительного соглашения к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 000-09/06 от 01.01.2001, заключенного между Обществом и Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
Одобрить Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 000-09/06 от 01.01.2001, заключенному между Обществом и Северного Кавказа», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях изложенных в Приложении №1.
Итоги голосования:
«ЗА» | 8 голосов | М-Г., , Х, , |
«ПРОТИВ» | ||
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
Не участвовали в голосовании зависимые директора и
Принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Вопрос № 2.
Об определении лица, уполномоченного подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 000-09/06 от 01.01.2001.
Решение:
Уполномочить - Первого заместителя Председателя Правления ЕЭС», подписать от имени Общества Дополнительное соглашение к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 000-09/06 от 01.01.2001.
Итоги голосования:
«ЗА» | 10 голосов | М-Г., , Х, , |
«ПРОТИВ» | ||
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
Вопрос № 3.
Об утверждении фактических затрат Северного Кавказа» в части «компенсации расходов» в 3 квартале 2007 года, связанных с выполнением функций единоличного исполнительного органа Общества.
Решение:
Определить, что размер фактических затрат в части «компенсации расходов» ОАО «МРСК Северного Кавказа», связанных с выполнением Договора № 102-09/06 от 01.01.2001 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа , по итогам 3 квартала 2007 года составил 13 205 679 руб.
Итоги голосования:
«ЗА» | 10 голосов | М-Г., , Х, , |
«ПРОТИВ» | ||
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
Решение принято единогласно.
Вопрос № 4.
Об утверждении финансового плана Общества на гг.
Решение:
1. Утвердить финансовый план Общества на гг. согласно Приложению №2.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
2.1. обеспечить утверждение тарифа на услуги по передаче электрической энергии на 2008 год и тарифа на присоединение на 2008 год в соответствии с утвержденным финансовым планом на 2008 год;
2.2. после утверждения тарифа на услуги по передаче электрической энергии и тарифа на присоединение произвести корректировку финансового плана. На основе утвержденного скорректированного финансового плана обеспечить разработку бизнес-плана Общества;
2.3. совместно с администрацией субъекта РФ, ЕЭС» и «ЕЭС России» разработать перспективный план развития региона в части распределительного сетевого комплекса с горизонтом планирования 5 лет, с учетом развития магистральной сети и строительства генерирующих мощностей;
2.4. обеспечить разработку и согласование с администрацией субъекта РФ и ЕЭС» Соглашения по реализации инвестиционной программы Общества, с учетом обеспечения источников развития распределительной сети, а также с учетом источников финансирования магистральной сети и строительства генерирующих мощностей;
2.5. проработать программу реализации данного Соглашения на годы в части привлечения заемных средств и привлечения подрядных организаций, в том числе:
- обеспечить подготовку проектно-сметной документации по инвестиционным проектам, планируемым к реализации в инвестиционной программе, заложенной в Соглашении;
- обеспечить заключение рамочного соглашения с банками и подрядными организациями с целью обеспечения реализации инвестиционной программы;
2.6. обеспечить рассмотрение на совете директоров Общества программы реализации инвестиционной программы, заложенной в Соглашении с учетом утвержденного плана;
2.7. по итогам разработки и утверждения плана консолидации сетевых активов региона обеспечить корректировку финансово-производственного плана Общества с учетом утвержденного плана;
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества вынести на рассмотрение Совета Директоров отчет об исполнении Соглашения с Администрацией по реализации инвестиционной программы и финансово-производственного плана за 2007 год.
Итоги голосования:
«ЗА» | 10 голосов | М-Г., , Х, , |
«ПРОТИВ» | ||
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
Решение принято единогласно.
Вопрос №5:
Об утверждении скорректированной по результатам выполнения 1-го полугодия инвестиционной программы Общества на 2007 год.
Решение:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
Итоги голосования:
«ЗА» | 10 голосов | М-Г., , Х, , |
«ПРОТИВ» | ||
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
Решение принято единогласно.
Вопрос №6:
Об утверждении среднесрочной инвестиционной программы Общества на гг.
Решение:
Утвердить среднесрочную инвестиционную программу Общества на гг. согласно Приложению № 3.
Итоги голосования:
«ЗА» | 10 голосов | М-Г., , Х, , |
«ПРОТИВ» | ||
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
Решение принято единогласно.
Вопрос №7:
Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2007 год.
Решение:
1. Утвердить скорректированный бизнес-план на 2007 год согласно Приложению №4.
2. Единоличному исполнительному органу обеспечить в таблице «План-отчет об исполнении инвестиционной программы» технических характеристик объектов инвестиционных проектов Общества и вынести на уточненный скорректированный бизнес-план Общества на 2007 год на рассмотрение Совета директоров в течение месяца.
Итоги голосования:
«ЗА» | 10 голосов | М-Г., , Х, , |
«ПРОТИВ» | ||
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
Решение принято единогласно.
Вопрос №8:
О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров .
Решение:
Внести изменения в Положение о материальном стимулировании высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 01.01.2001 (протокол №16), в соответствии с Приложением №5.
Итоги голосования:
«ЗА» | 10 голосов | М-Г., , Х, , |
«ПРОТИВ» | ||
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» |
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров | |||
Секретарь Совета директоров |
|
| |
