На все вопросы, касающиеся открытия/закрытия счета
Вам ответят по телефону (4 специалисты Банка
и .
Документы, предоставляемые юридическим лицом для открытия расчетного (валютного) счета
Наименование документа | Примечание | Нормативный документ |
|
1. Карточка с образцами подписей и оттиска печати
| Заверенная нотариально, либо уполномоченным сотрудником Банка | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
|
2. Анкета клиента | По форме Банка | Положение ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
|
3. Документы о государственной регистрации: - свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя | Нотариально заверенные копии | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
|
4. Информационное письмо об учете в ЕГРПО Государственного комитета РФ по статистике | Копия | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
|
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | Нотариально заверенные копии | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. |
|
6. Уведомление о регистрации в территор. органе Пенсионного фонда РФ | Копия | ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 01.01.2001 г. |
|
7. Паспорта лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати (или иные документы удостоверяющие личность) | Копии с обязательным представлением оригинала | 1. Федеральный закон № 000 ФЗ от 01.01.2001 г. 2. Положение Банка России от 01.01.2001 г. 3. Письмо Банка России от 01.01.2001 г. |
|
8. Сведения о клиентах и выгодоприобретателях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. (СМ. НА ОБОРОТЕ). | Указание Банка России от 01.01.01 года |
| |
Банк оставляет за собой право затребовать выписку из ЕГРИП (срок действия не более 30 календарных дней со дня выдачи). Оригинал, либо нотариально заверенная копия | Инструкция ЦБ РФ от 01.01.2001 г. | ||
Мы будем всегда рады вашему звонку или визиту!
МОСКОВСКИЙ ФКБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) г. Москва стр.3
к/с в Отделении №4 Московского ГТУ Банка России, ,
тел./факс(4,
www.etbank.ru
www.msk.etbank.ru
Сведения о клиентах и выгодоприобретателях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Для клиентов – индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых превышает три месяца со дня регистрации:
· копию годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде). При отсутствии возможности представления указанных документов - выписку из Книги доходов и расходов за последние 3 месяца, заверенную индивидуальным предпринимателем;
· справку налогового органа об используемой индивидуальным предпринимателем системе налогообложения;
· отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя; и (или) заявление о невозможности получения сведений о деловой репутации.
Для клиентов – индивидуальных предпринимателей, период деятельности которых не превышает трех месяцев со дня регистрации:
· информационное письмо о целях финансово-хозяйственной деятельности и развитии бизнеса;
· отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) об индивидуальном предпринимателе других клиентов Банка, имеющих с ним деловые отношения и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых индивидуальный предприниматель ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного индивидуального предпринимателя; и (или) заявление о невозможности получения сведений о деловой репутации
Указания Банка России от 01.01.01 года «О внесении изменений в Положение Банка России от 01.01.01 года «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»
