Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
29.07.2013г.
Председателю Совета директоров
«Южкузбассуголь»
Требование
о созыве заседания Совета директоров
В связи с необходимостью принятия решений, связанных с реализацией «Южкузбассуголь» его прав акционера, участника других юридических лиц, в соответствии с подпунктом 17 пункта 12.1.1. Устава «Южкузбассуголь», требую созыва заседания Совета директоров «Южкузбассуголь» в форме заочного голосования, со следующими вопросами повестки дня:
1. Определение порядка голосования на внеочередном общем собрании акционеров .
2. Определение порядка голосования на внеочередном общем собрании акционеров .
3. Определение порядка голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Абашевская».
4. Определение порядка голосования на внеочередном общем собрании акционеров ЮКУ».
5. Принятие решения, связанного с реализацией «Южкузбассуголь» его прав единственного акционера «Кузнецкая».
6. Принятие решения, связанного с реализацией «Южкузбассуголь» его прав единственного участника .
7. Принятие решения, связанного с реализацией «Южкузбассуголь» его прав единственного участника «Южкузбассуголь».
8. Согласование совмещения Генеральным директором «Южкузбассуголь» должностей в органах управления других организаций.
Проекты решений по вопросам повестки дня:
1. Определить следующий порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров ( Общество) по вопросу, относящемуся к компетенции высших органов управления Общества, а именно:
По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров :
Принятие решения о внесении изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации «Южкузбассуголь»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Внести в договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Кузнецкпогрузтранс» Управляющей организации Открытому акционерному обществу «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь»» № ОУК-730 от 01.01.2001г. следующие изменения:
П. 5. договора изложить в новой редакции:
«5. 1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества на период действия настоящего договора устанавливается следующий порядок оплаты:
5.1.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет 1,5 (одна целая пять десятых) % от выручки Общества в квартал без учета НДС.
5.1.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала на основании счет - фактуры и при наличии подписанных актов приема-передачи (отчетов) выполненных работ (оказанных услуг).
5.2. Расходы Управляющей организации по исполнению настоящего договора (служебные командировки, текущие и представительские расходы и т. п.) не включаются в размер вознаграждения, указанного в п.5.1. настоящего договора и возмещаются Обществом дополнительно после предоставления Управляющей организацией документов, подтверждающих данные расходы».
2. Определить следующий порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров (Общество) по вопросу, относящемуся к компетенции высших органов управления Общества, а именно:
По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров :
Принятие решения о внесении изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации «Южкузбассуголь»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Внести в договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Осинниковский ремонтно – механический завод» Управляющей организации Открытому акционерному обществу «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь»» № ОУК-786 от 01.01.2001г. следующие изменения:
П. 5. договора изложить в новой редакции:
«5. 1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества на период действия настоящего договора устанавливается следующий порядок оплаты:
5.1.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет 1,5 (одна целая пять десятых) % от выручки Общества в квартал без учета НДС.
5.1.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала на основании счет - фактуры и при наличии подписанных актов приема-передачи (отчетов) выполненных работ (оказанных услуг).
5.2. Расходы Управляющей организации по исполнению настоящего договора (служебные командировки, текущие и представительские расходы и т. п.) не включаются в размер вознаграждения, указанного в п.5.1. настоящего договора и возмещаются Обществом дополнительно после предоставления Управляющей организацией документов, подтверждающих данные расходы».
3. Определить следующий порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров «Абашевская» (Общество) по вопросу, относящемуся к компетенции высших органов управления Общества, а именно:
По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров «Абашевская»:
Принятие решения о внесении изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа «Абашевская» управляющей организации «Южкузбассуголь»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Внести в договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» Управляющей организации Открытому акционерному обществу «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь»» № ОУК-772 от 01.01.2001г. следующие изменения:
П. 5. договора изложить в новой редакции:
«5. 1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества на период действия настоящего договора устанавливается следующий порядок оплаты:
5.1.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет 2,2 (две целых две десятых) % от выручки Общества в квартал без учета НДС.
5.1.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала на основании счет - фактуры и при наличии подписанных актов приема-передачи (отчетов) выполненных работ (оказанных услуг).
5.2. Расходы Управляющей организации по исполнению настоящего договора (служебные командировки, текущие и представительские расходы и т. п.) не включаются в размер вознаграждения, указанного в п.5.1. настоящего договора и возмещаются Обществом дополнительно после предоставления Управляющей организацией документов, подтверждающих данные расходы».
4. Определить следующий порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров Южкузбассуголь» (Общество) по вопросу, относящемуся к компетенции высших органов управления Общества, а именно:
По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Южкузбассуголь»:
Принятие решения о внесении изменений в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Южкузбассуголь» управляющей организации «Южкузбассуголь»
голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Внести в договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Электросвязь Южкузбассуголь» Управляющей организации Открытому акционерному обществу «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь»» № ОУК-726 от 01.01.2001г. следующие изменения:
П. 5. договора изложить в новой редакции:
«5. 1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества на период действия настоящего договора устанавливается следующий порядок оплаты:
5.1.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет 1,5 (одна целая пять десятых) % от выручки Общества в квартал без учета НДС.
5.1.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала на основании счет - фактуры и при наличии подписанных актов приема-передачи (отчетов) выполненных работ (оказанных услуг).
5.2. Расходы Управляющей организации по исполнению настоящего договора (служебные командировки, текущие и представительские расходы и т. п.) не включаются в размер вознаграждения, указанного в п.5.1. настоящего договора и возмещаются Обществом дополнительно после предоставления Управляющей организацией документов, подтверждающих данные расходы».
5. Принять решение по вопросу, относящемуся к компетенции высших органов управления «Кузнецкая» (Общество), а именно:
1. Внести в договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Центральная обогатительная фабрика «Кузнецкая» Управляющей организации Открытому акционерному обществу «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь»» № ОУК-770 от 01.01.2001г. следующие изменения:
П. 5. договора изложить в новой редакции:
«5. 1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества на период действия настоящего договора устанавливается следующий порядок оплаты:
5.1.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет 2,2 (две целых две десятых) % от выручки Общества в квартал без учета НДС.
5.1.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала на основании счет - фактуры и при наличии подписанных актов приема-передачи (отчетов) выполненных работ (оказанных услуг).
5.2. Расходы Управляющей организации по исполнению настоящего договора (служебные командировки, текущие и представительские расходы и т. п.) не включаются в размер вознаграждения, указанного в п.5.1. настоящего договора и возмещаются Обществом дополнительно после предоставления Управляющей организацией документов, подтверждающих данные расходы».
6. Принять решение по вопросу, относящемуся к компетенции высших органов управления (Общество), а именно:
1. Внести в договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту горношахтного оборудования» Управляющей организации Открытому акционерному обществу «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь»» № 4 от 01.01.2001г. следующие изменения:
П. 5. договора изложить в новой редакции:
«5. 1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества на период действия настоящего договора устанавливается следующий порядок оплаты:
5.1.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет 1,5 (одна целых пять десятых) % от выручки Общества в квартал без учета НДС.
5.1.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала на основании счет - фактуры и при наличии подписанных актов приема-передачи (отчетов) выполненных работ (оказанных услуг).
5.2. Расходы Управляющей организации по исполнению настоящего договора (служебные командировки, текущие и представительские расходы и т. п.) не включаются в размер вознаграждения, указанного в п.5.1. настоящего договора и возмещаются Обществом дополнительно после предоставления Управляющей организацией документов, подтверждающих данные расходы».
7. Принять решение по вопросу, относящемуся к компетенции высших органов управления «Южкузбассуголь» (Общество), а именно:
1. Внести в договор «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие «Южкузбассуголь» Управляющей организации Открытому акционерному обществу «Объединенная Угольная компания «Южкузбассуголь»» № ОУК-1059 от 01.01.2001г. следующие изменения:
П. 5. договора изложить в новой редакции:
«5. 1. За осуществление Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества на период действия настоящего договора устанавливается следующий порядок оплаты:
5.1.1. Вознаграждение Управляющей организации составляет 1,5 (одна целых пять десятых) % от выручки Общества в квартал без учета НДС.
5.1.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала на основании счет - фактуры и при наличии подписанных актов приема-передачи (отчетов) выполненных работ (оказанных услуг).
5.2. Расходы Управляющей организации по исполнению настоящего договора (служебные командировки, текущие и представительские расходы и т. п.) не включаются в размер вознаграждения, указанного в п.5.1. настоящего договора и возмещаются Обществом дополнительно после предоставления Управляющей организацией документов, подтверждающих данные расходы».
8. Согласовать совмещение Генеральным директором «Южкузбассуголь» Степановым Сергеем Станиславовичем следующих должностей в органах управления других организаций:
- член Совета директоров ;
- член Совета директоров
- член Совета директоров «Межегейуголь».
