Здравствуйте! В эфире программа «Нелегальное экономическое пространство» и я – Наталья Сагитова.
1. В народе говорят – последнее даже вор не возьмет. Вор – может быть. А вот два мошенника из Набережных Челнов – отец и сын Массалимовы – не гнушались обирать самую малообеспеченную и самую доверчивую часть населения. Стариков.
Они выбрали практически беспроигрышный вариант, представляясь бабушкам из татарстанской глубинки врачами. И выманивали у беззащитных пенсионеров накопления, отложенные со скудных пенсий.
2. Что нам стоит банк построить? Главное – правильно оформить декорации!
Способ классический – увековеченный в литературе многих стран. О Генри посвятил ему свой «Трест, который лопнул». Ильф и Петров детально обрисовали механизм в «Золотом теленке». В общем, как свидетельствует и литература, и история – этим проверенным методом пользовались многие мошенники. И у нас. И за океаном. И в позапрошлом веке, и в прошлом, и в нынешнем.
Лучшие традиции классического обмана совсем недавно воплотились и в Казани. Офис – а-ля Сбербанк!
3. Позиция некоторых наших сельских руководителей – загадочна и необъяснима. По крайней мере, для меня. Уж сколько их товарищей – ныне бывших – поймано за руку. Сколько – осуждено. Решительно и бесповоротно, а главное – показательно. Так, что бы всем остальным стало ясно. Не воруй!
Тем не менее, очередной чиновник из очередного района уличен в злоупотреблении субсидиями по национальному проекту развития села.
4. Как то я видела у друзей забавную сцену. Кот, пойманный на краже мяса со стола, был бит домашней тапкой. Но добычи не выпустил. Как, тот Васька, что слушает да ест.
Как это похоже на ситуацию с сельскими чиновниками. Только в случае с домашним животным, можно просто убрать соблазн от греха подальше. А вот с ними неизвестно. Что будет раньше: чиновники одумаются или национальный проект закончится?
Впрочем, на сегодня это все. Мы продолжаем отслеживать нелегальное экономическое пространство. До встречи на телеканале «Татарстан – новый век».
2. Сбербанк
Мировой финансовый кризис принес много проблем, но только не мошенникам. Банки отказывают в получении кредитов, строительство жилья заморожено, а квартирный вопрос по-прежнему актуален. Этим решил воспользоваться ловкий казанец. Он умело использовал ситуацию, обещая миллионные кредиты на строительство и приобретение жилья без проблем. Первоначальный взнос в 10 % от суммы и дело с концом.
Его первой жертвой стал беженец. Семейная пара пыталась получить в кредит 4 млн. рублей на покупку квартиры. Они обратились в ряд банков для консультации по условиям кредитования, рассказали знакомым и родственникам о своем желании получить кредит. Через некоторое время на связь с ними вышел молодой человек, который представился сотрудником Сберегательного банка.
Тимур Минушев - начальник ОРЧ-1 (по линии БЭП) МВД по РТ
«..Стала поступать информация, что в Казани действует определенная группа, которая предоставляет свои услуги, представляясь сотрудниками Сбербанка, в том числе слуги по кредитованию физических лиц, в частности по программе «молодая семья» Отзвонился молодой человек по имени, представился сотрудником Сбербанк. Сказал: «У нас как раз существует программа кредитования, никаких вопросов не возникнет..»
Еще через пару дней Иван позвонил снова и сообщил о том, что банк вынес положительное решение по заявке о выдаче кредита. Для получения долгожданных денег они, вместе с поручителем, прибыли в дополнительный офис Сбербанка на Гладилова, при себе было всё: и паспорта, и сумма первоначального взноса - 400 тысяч рублей. На входе они увидели вывеску Сбербанка, поднялись на четвертый этаж, где на одной из дверей была приклеена вывеска «Кредитование физических лиц». Липовый офис был открыт в том же помещении, где и настоящий. Ничего не заподозрив, семейная пара осуществила первоначальный взнос, но обещанных денег не дождалась до сих пор
Вскоре Улитин нашел вторую жертву. Свою операцию мошенник пытался провести по той же схеме. Девушка хотела получить в кредит 5 миллионов на строительство дома.
Тимур Минушев – начальник ОРЧ-1 (по линии БЭП) МВД по РТ
Офис из себя представлял небольшую комнату, где сидела девушка - якобы кредитный инспектор, она занималась заключением договоров. В принципе всё было организовано театрализовано. Даже был специальный охранник. Сама обстановка подтверждала реальность событий.
В этой небольшой комнате Кредитный лжеинспектор подписала договоры, при этом объяснила, что она открыла счет в Сбербанке, на который теперь необходимо внести деньги. Запрашиваемую сумму Махмудова должна была получить в течение 10-ти дней в головном офисе банка, расположенном на улице Чуйкова»
Однако, подлинность печати, да и сама обстановка вызвали у девушки подозрения. Её смутила скудная обстановка офиса, отсутствие каких-либо вывесок и рекламных плакатов. Поделиться своими сомнениями девушка пришла в милицию.
Тимур Мрнушев – нач. ОРЧ-1 (по линии БЭП) МВД по РТ.
Он сказал: «Вам необходимо, если вы хотите получить кредит на заявленную Вами сумму, приходите, приносите паспорт, ИНН, в общем весь пакет документов, который обычно запрашивается в банках для оформления кредита.»
По указанному адресу, на Чуйкова, действительно, располагается офис Сбербанка. Однако к действиям махинатора банк не имеет никого отношения. Здесь ставят настоящие печати и заключают реальные договоры, а человек по имени Иван Улитин вообще никогда не работал ни в одном из офисов банка.
А вот так выглядит реальный офис Сберегательного банка. Здесь работают настоящие инспекторы и кассиры, а сама процедура выдачи кредита и осуществления первоначального взноса происходит буквально в одном окне. Поэтому, прежде чем отдавать свои деньги в чужие руки, проявите бдительность.
3. Тюлячинский коррупционер
Улучшить свои жилищные условия за счет налогоплательщиков решил чиновник из Тюлячинского района. Пользуясь служебным положением, начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Ралиф Низамутдинов включил себя в список лиц, претендующих на получение субсидии. Данная финансовая помощь предоставляется в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года». Необходимым условием для получения субсидии является нехватка квадратных метров на каждого члена семьи. В результате проверки выяснилось, что чиновник обманул государство, поскольку он и его семья в увеличении жилплощади не нуждались.
Ильнур Галиев - начальник отдела УБЭП МВД по РТ
Вину он признает
В результате аферы Низамутдинов незаконно получил 146 тысяч рублей. На этом чиновник не остановился.
Ильнур Галиев - начальник отдела УБЭП МВД по РТ
«..У нас есть информация, что гражданин, используя служебное положение, получал субсидии еще два раза, но уже на других лиц...»
По факту незаконного получения субсидии возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: 159 - мошенничество и 285 - злоупотребление должностными полномочиями.
Ильнур Галиев - начальник отдела УБЭП МВД по РТ
«...В этом году возбуждено 24 уголовных дела по нац. проектам. Это только нашим отделом. А по республике намного больше. И все они в отношении должностных лиц...»
Случай в Тюлячинском районе далеко не первый. И, скорее всего, не последний. Борцы с теневой экономикой продолжают плановую проверку районов республики.
