Расследование преступлений против личности и собственности

Расследование преступлений против личности и собственности

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРАСНОДАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник кафедры предварительного расследования подполковник полиции

_______________

«__»________2012 г.

ДИСЦИПЛИНА: Расследование преступлений против личности и собственности

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – Юриспруденция 030501.65, Специализация (ведомственная - предварительное следствие в ОВД)

4 курс

ЛЕКЦИЯ

Тема 12. Организация и производство расследования

хищений нефтепродуктов

Лекция подготовлена доцентом кафедры предварительного расследования, к. ю.н.,

КРАСНОДАР 2012 г.

Лекция обсуждена на заседании МС и рекомендована к утверждению на заседании кафедры протокол МС № __ от «__»_________2012 г. Лекция утверждена на заседании кафедры протокол № __ от «__»_________ 2012 г.

Объем времени, отводимого для изучения данной темы:

6 (2л/з.+2с/з.+2с/р)

Место проведения: лекционный зал, определенный расписанием занятий.

Методика проведения занятий: Лекция - беседа (объяснительно-иллюстративная).

Основное содержание темы: в лекции рассматриваются основные теоретические положения, раскрывающие особенности организации и производства расследования преступлений, связанных с хищением нефти из нефтепроводов. Криминалистические проблемы раскрытия и расследования преступлений данной категории. Формы и методы организации расследования преступлений.

Основные термины и понятия расследование хищений нефти из нефтепродуктопроводов. Особенности тактики допроса подозреваемого.

Следственные ситуации

Цели занятия: 1. Закрепить и углубить теоретические знания по данной теме у слушателей - выпускников, полученных ими ранее при изучении уголовного процесса, криминалистики и предварительного следствия.

2. Совершенствовать процесс профессиональной адаптации выпускников к деятельности в практических органах внутренних дел в должности следователя.

3. Формировать у слушателей профессиональные знания и умения в оптимальной организации расследования преступлений против личности и собственности.

ВОПРОСЫ ЛЕКЦИИ

Введение.

1.  Общая характеристика объектов посягательства. Способы совершения преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и практика их расследования

2.  Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и их квалификация

3.  Методика и организация раскрытия и расследования преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

4.  Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия с сотрудниками подразделений безопасности нефтегазодобывающих компаний. Оперативное сопровождение раскрытия и расследования хищений нефтепродуктов

Заключение.

Литература.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Расследование преступлений против личности и собственности [Текст]: методические рекомендации, указания и планы занятий ДС ГОС ВПО по специальности 030501.65 – Юриспруденция, специализация – Уголовно-правовая (ведомственная специализация – Предварительное следствие в ОВД) / сост. . – Краснодар: КрУ МВД России, 2008.

2. , Трофименко расследования преступлений, связанных с хищением нефти из нефтетрубопровода: учебно-методическое пособие. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России. 2007.

3. Приказ МВД России № 000 от 01.01.01 г. «Об утверждении инструкции о взаимодействии органов предварительного следствия и дознания при раскрытии и расследовании преступлений».

4. Расследование преступлений против личности и собственности [Текст]: хрестоматия / сост. . – Орел: Орловский юридический институт МВД России, 2009.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Романец расследования преступлений в сфере оборота горюче-смазочных материалов/ Лекция. Краснодар: Краснодарская академия МВД России, 2005 г.

2. Шепель краж нефтепродуктов, совершаемых при их хранении и транспортировке. Автореферат. Канд. дисс. Омск, 2004.

3. Гаврин проблемы предотвращения и расследования преступлений, связанных с хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов. / Монография. Саратов: Саратовский институт МВД России, 2005 г.

4. Антипов расследования нераскрытых преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2002.

5. Шурухнов краж. - М., 1999.

6. Бордиловский неочевидных преступлений (организация и тактика): Учеб. пособие. -М.: МВШМ МВД РФ, 1991.

7. Фирсов показаний на месте и участие специалиста-криминалиста в ее производстве. — Саратов, 1997.

8. Справочная книга криминалиста / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор – доктор юридических наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации . – М.: Издательство Норма, 2001.

Введение.

Топливно-энергетический комплекс – наиболее уязвимая в криминогенном плане отрасль промышленности Российской Федерации. Нефть является стратегически важным сырьем. Контроль над нефтяными потоками позволяет активно влиять на политический климат в стране.

Одной из особенностей современной оперативной обстановки в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов является активная деятельность организованных преступных групп, направленная на совершение хищений нефти из нефтепроводов с целью последующей реализации, в основном в качестве сырья через посреднические фирмы на нефтеперерабатывающие заводы, а также за рубеж. В последнее время стали появляться нелегальные мини-заводы по переработке нефти.

Все хищения нефти, как правило, готовятся и совер­шаются устойчивыми группами лиц, которые заранее объединились для совершения серии преступлений, имеют охрану, высококлассных спе­циалистов по изготовлению врезок, хорошо финансово и технически оснащены.

Количество преступлений различается в зависимости от объектов, где они совершаются. В соответствии с последовательными стадиями технологического процесса, удельный вес общего количества преступлений от всех совершенных в нефтяном бизнесе является следующим: геология и разведка – 2,7%; транспорт – 35,6%, из них 54% – железнодорожный, 24,2% – автомобильный (бензовозы), 16,6% – трубопроводный, 5,2% – водный; нефтепереработка – 13,5%; нефтехимия – 2,7%; реализация нефтепродуктов через различные структуры – 9,3%; реализация на автозаправочных станциях – 36,2%.

Как правило, это преступления, связанные с хищением сырья и нефтепродуктов, а также контрабанда, налоговые преступления, сокрытие средств в иностранной валюте и др. В основном, они совершаются путем заключения фиктивных контрактов и договоров на поставку нефти в обмен на товары народного потребления или осуществления взаиморасчетов за право пользования недрами и др. После заключения договоров и поставки нефти партнеры осуществляют ее реализацию, а вырученные от продажи нефтепродуктов денежные средства присваивают. Причастными к таким преступлениям оказываются заинтересованные сотрудники (в основном руководители) нефтяных компаний, которые лоббируют интересы недобросовестных партнеров.

Предметом преступного посягательства на рассматриваемых объектах в более 60% случаев являются нефть и продукты ее переработки, в 28% – деньги, в 10% – ценные бумаги нефтяных компаний и в 2% – иные предметы (цветные металлы, производственное оборудование, автомобили и др.). Именно предмет преступления, в силу своей дороговизны, привлекает в нефтяной бизнес преступников. Средний размер преступных операций исчисляется десятками тысяч долларов, что дает представителям организованной и политической преступности получать сверхдоходы в кратчайшие сроки.

Преступные формирования активизируют усилия по проникновению в хозяйственную и финансовую деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса. С помощью коррумпированных должностных лиц органов власти и управления оказывается давление на выбор экспортеров углеводородного сырья, формирование отпускных цен, объемов реализации, распределение валютных и рублевых средств, полученных от неконтролируемого экспорта.

ВОПРОС 1. Общая характеристика объектов посягательства. Способы совершения преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и практика их расследования

От нефтеперерабатывающих заводов к потребителям проложена система трубопроводов, в которых хранятся и транспортируются под высоким давлением десятки видов нефтепродуктов, в том числе бензин, дизельное топливо, керосин, моторное и печное топливо.

Как правило, трубопроводы прокладываются подземно, в исключительных случаях допускается прокладка по поверхности земли в насыпи или на опорах. Трассу подземных нефтепроводов через каждый километр и в местах поворота закрепляют постоянными знаками, которые указывают ось нефтепродуктопровода, километр и пикет трассы.

Работой участков магистральных трубопроводов руководят линейные производственно-диспетчерские станции (ЛПДС), на которых установлены специальное оборудование, в том числе приборы, регистрирующие падение давления в трубе и т. д.

Порядок учета нефтепродуктов, проведения учетно-расчетных операций и оформление товарных балансов при перекачке нефтепродуктов по магистральным нефтепродуктопроводам определяются Инструкцией по учету нефтепродуктов на магистральных нефтепродуктопроводах (РД 97), утвержденной Министерством топлива и энергетики РФ 23.01.1997 г.

В соответствии с Инструкцией акционерные общества магистральных нефтепродуктопроводов принимают нефтепродукты от заказчиков для их перемещения из пунктов производства в пункты сдачи и отгрузки в соответствии с условиями договоров на услуги по транспортировке нефтепродуктов и несут ответственность за их сохранность, определенную нормами гражданского законодательства (ст. 796 ГК РФ).

Таким образом, в случаях хищений нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов гражданским истцом по уголовному делу признается исполнитель (перевозчик) – акционерные компании, занимающиеся их транспортировкой.

Как свидетельствуют материалы уголовных дел и оперативные данные, хищения нефти и нефтепродуктов, как правило, совершают члены устойчивых преступных групп, которые располагают транспортом, приспособленным для перевозки нефти, необходимым технологическим оборудованием, имеют налаженные каналы сбыта похищенной нефти. В состав организованных групп, кроме организатора, входят специалисты газоэлектросварки, владельцы или водители автомобильных бензовозов, владельцы и работники автозаправочных станций, мини-заводов и другие лица. Участие в преступной группе вышеперечисленного круга лиц позволяет производить качественную «врезку» в трубопровод, быструю откачку топлива или нефти в автоцистерны и гарантированный сбыт похищенного.

В основном кражи нефти и нефтепродуктов из трубопроводов совершаются с использованием несанкционированных «врезок».

Несанкционированная «врезка» представляет собой проделываемое в стенках трубопровода отверстие, предназначенное для хищения нефтепродуктов (топлива). По своему виду и конструкции «врезки» классифицируются на неквалифицированные и квалифицированные.

Неквалифицированная «врезка» представляет собой отверстие в трубопроводе или его оборудовании, не снабженное специальным приспособлением для кражи нефтепродукта.

Квалифицированная «врезка» представляет собой отверстие в трубопроводе или его оборудовании с присоединенным приспособлением для кражи нефтепродуктов - патрубком, снабженным запорным устройством, а также со шлейфом или без него, или возможностью подключения шлейфа.

Шлейфом называется отвод (труба или шланг), присоединяемый к верхней части патрубка и используемый для кражи топлива из трубопровода в передвижную автомобильную цистерну или стационарную емкость.

Самый распространенный способ изготовления «врезки»: преступники выкапывают яму до тела трубы, снимают защитный кожух и приваривают фланец к поверхности трубопровода. Затем просверливается сквозное отверстие в трубу. К фланцу приваривается труба и кран. Преступники, как правило, заранее готовятся к изготовлению «врезки» и приобретают оборудование, рассчитанное на давление в трубопроводе.

Преступники выставляют особые метки, по которым определяют, обнаружена ли «врезка» службой эксплуатации трубопроводной компании или полицией. При изготовлении «врезки» и хищениях выставляются хорошо экипированные (биноклями, приборами ночного видения, радиостанциями, сотовыми телефонами) и готовые воспрепятствовать обнаружению «врезки» или задержанию своих соучастников, наблюдатели (пастух, рыбак, грибник и т. п.). Нередко для перемещения автомашин с похищенной нефтью и нефтепродуктами используют трактора (по бездорожью от места «врезки» до асфальтированных дорог). Транспорт, перевозящий похищенную нефть и нефтепродукты, обеспечивается подложными документами и сопровождается группами прикрытия на легковых автомобилях.

Следственная практика свидетельствует об участии в таких хищениях и работников организаций трубопроводного транспорта (инженерно-технический персонал, сотрудников служб охраны и безопасности, линейных обходчиков и др.), которые могут сообщить соучастникам сведения о марке перекачиваемых нефтепродуктов и графике их перекачки, обеспечить маскировку действий при осуществлении врезок в трубопровод под видом выполнения производственных работ и т. д.

Похищенная нефть беспрепятственно легализуется путем реализации через фирмы-«однодневки», поскольку в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 28 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия на переработку, хранение и реализацию нефти, газа и продуктов их переработки не требуется.

Например, легализация похищенных нефтепродуктов производится через специализированные терминалы по хранению и реализации углеводородного сырья. Автоцистерны с похищенной нефтью в сопровождении членов организованной группы, а в ряде случаев – под видом сотрудников частных охранных предприятий прибывают на терминалы с заранее изготовленными подложными документами. С использованием фирм-«однодневок», как правило, зарегистрированных в другой области, похищенная нефть сдается на хранение или продается от имени какого-либо юридического лица по ценам ниже рыночных. Для придания видимости законности указанных сделок составляются фиктивные договоры купли-продажи или хранения нефти, после чего похищенная нефть терминалами официально реализуется юридическим и физическим лицам по рыночным ценам.

В подавляющем большинстве случаев изобличить владельцев (собственников, арендаторов) автотранспорта, используемого в качестве орудия преступления при перевозке похищенного, в содействии совершению преступления не удается. В результате автотранспорт возвращается собственнику и нередко вновь используется при совершении аналогичных преступлений.

Поиск и обнаружение несанкционированных врезок.

Поскольку нефтепроводы обладают всеми признаками источника повышенной опасности, любое повреждение, в том числе и несанкционированная врезка в трубопровод с целью хищения находящейся в нем нефти, наряду с экономическим ущербом в результате хищения, затратами на аварийно-восстановительные работы, может вызвать чрезвычайные аварийные ситуации, нередко с тяжелыми экономическими и экологическими последствиями.

В этих условиях особое значение приобретают умение и навыки своевременного обнаружения несанкционированно изготовленных врезок в нефтепроводы, профессионально-грамотные действия сотрудников органов внутренних дел во взаимодействии с частными охранными подразделениями, службами безопасности нефтяных компаний, а также с местными жителями, проживающими вблизи мест расположения трубопроводов.

При облете нефтепровода на вертолете, самолете или осмотре в пешем порядке обращают внимание на выход нефти на поверхность земли; места разворота большегрузного транспорта; прочищенные в зимнее время дороги; запах нефти, газа; наличие рыхлого грунта; углубление в грунте на нефтепроводе или непосредственно в близости от него; на транспорт и действия лиц, находящихся в месте нахождения нефтепровода.

В местах вероятного нахождения врезок, если рядом располагаются лесопосадки, проводят их обследование на предмет обнаружения шлангов и других предметов, свидетельствующих о хищениях нефти.

Такая профилактическая работа позволяет еще на стадии приготовления к преступлению пресечь его и не допустить причинения экономического и экологического вреда.

Иные виды преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и способы их совершения.

1. Хищения нефтепродуктов на железнодорожном и водном транспорте

На железнодорожном транспорте хищения нефтепродуктов чаще всего совершаются путем краж из подвижного состава или посредством подмены перевозочных документов.

В целях выявления хищения нефтепродуктов путем несанкционированного доступа к железнодорожным цистернам при их осмотре необходимо проверить:

- общее состояние котла цистерны, наличие высверленных отверстий, заглушек (чепиков), следов потертостей в местах крепления обручей, свежих следов загрязнения нефтепродуктами (потеков на поверхности котла), под которыми могут скрываться следы проникновения;

- наличие признаков течи;

- общее состояние запорных устройств вагона-цистерны, их количество, целостность, соответствие местоположению, указанному в сопроводительных документах, наличие зазора между крышкой люка и заливной горловиной при закрытом ЗПУ;

- наличие следов развальцовки, перепила с последующей склейкой «холодной сваркой» оси (пальца) крепления крышки люка, ушек, через которые проходит ось, определение возможности приоткрыть крышку люка без нарушения целостности ЗПУ, наличие разрывов либо повреждений уплотнительного кольца заливной горловины;

- состояние нижнего сливного прибора, наличие следов отжатия, свежих вмятин, царапин и иных механических повреждений, которые могут свидетельствовать о проведенном несанкционированном проникновении либо недавнем присоединении установки слива-налива;

- состояние закрепленности (или его отсутствие) ограничительного хомута (скобы) над предохранительно-впускным клапаном, болтов крепления предохранительно-впускного клапана на наличие следов недавнего воздействия либо выкручивания;

- степень сжатия пружин вагона-цистерны, которая может свидетельствовать о значительном недоливе нефтепродуктов (позволяет выяснить, является ли цистерна загруженной или она пустая).

На водном транспорте хищения нефтепродуктов, как правило, производятся на судах-бункеровщиках и судах - заправочных станциях. При этом наиболее распространены: создание неучтенных излишков за счет недолива при заправке, а также выписка фиктивных документов о заправке судов.

2. Хищения нефтепродуктов с использованием служебного положения

Использование служебного положения значительно повышает степень общественной опасности совершаемых преступлений. Лица, выполняющие управленческие функции, обладают профессиональными знаниями и опытом, хорошо знают не только технологию производства, но и особенности учета и контроля движения материальных ценностей, имеют широкий круг социальных и преступных связей, что позволяет тщательно спланировать совершение преступления, подобрать необходимых для участия лиц, разработать изощренные способы преступлений, ослабить систему хозяйственно-финансового контроля, действующего на предприятии, скрыть следы преступлений и пр.

Это же создает дополнительные трудности при раскрытии и расследовании таких преступлений.

Например, руководителями нефтеперерабатывающих заводов нередко завышаются нормативы на «безвозвратные потери», что позволяет создавать «излишки» продуктов нефтепереработки. Неучтенные нефтепродукты на нефтеперерабатывающих заводах или нефтебазах получаются также за счет обмана поставщиков при отпуске нефтепродуктов путем маневрирования в желаемую сторону величинами измерений (объемом, плотностью, температурой), использования действующих допусков, предусмотренных нормативно-технической документацией (например, за счет завышения плотности увеличивают вес моторных топлив).

Удельный вес преступлений в сфере переработки нефти и поставок нефтепродуктов, совершаемых с использованием служебного положения, присвоения и растраты составляет порядка (40%).

3. Занижение реального объема нефтепродуктов при транспортировке за рубеж.

В зависимости от используемого вида транспорта нефтепродуктов (железнодорожный, трубопроводный, водный) существуют свои методы количественного учета нефтепродуктов (пропуск через счетчики, взвешивание, замер резервуаров, применение калибровочных таблиц и т. п.), а потому применяемые способы занижения реального объема нефтепродуктов также разнообразны. Однако все они, как правило, связаны с недостоверным декларированием, транспортируемой за рубеж нефти.

4. Контрабанда нефтепродуктов, совершаемая в обход таможенных постов характерна для приграничных областей России. Одним из факторов, способствующих значительной распространенности данного способа совершения преступлений, является необустроенность государственной границы с республиками бывшего Советского Союза. При вывозе нефтепродуктов за рубеж морским транспортом используется другой способ обхода таможенного контроля - под видом бункеровки.

Бункеровка судов - это материально-техническое снабжение судов и сбыт бункеровочного топлива, загружаемого в емкости для обеспечения движения и других потребностей судна. При бункеровке специальными судами-бункеровщиками осуществляется перегрузка нефтепродуктов (дизтопливо, топочный мазут, бензин) с береговых нефтебаз через нефтерайон порта на иностранные суда.

Однако для организаций-перегрузчиков (в частности, порта) не имеет значения в каких целях будут использоваться перегружаемые нефтепродукты. Они могут быть залиты в бункерные емкости для дальнейшей перегрузки на морские суда или непосредственно в танки нефтеналивных судов для вывоза нефтепродуктов за пределы РФ. Указанным способом без оформления экспорта только через одну из российских экспедиторских фирм в Новороссийском порту была произведена перевалка 281 тыс. тонн нефтепродуктов.

5. Невозвращение из-за рубежа нефтепродуктов, полученных из нефти, вывезенной из страны на переработку за рубеж

С этой целью крупные партии нефти и других природных ресурсов вывозятся из России без оформления экспортных контрактов на нефтеперерабатывающие предприятия (как правило, Украины и Белорусси), а затем в нарушение обязательств по временному хранению и переработке реализуются в странах Западной Европы и США. Для сокрытия незаконного вывоза нефтепродуктов в таможенные органы предоставляются подложные документы о ввозе нефтепродуктов в Россию, для чего отправляются полузагруженные или пустые железнодорожные составы, используется пересортица нефтепродуктов (возвращают дизельное топливо, а в документах указывают бензин и т. п.). Нередко при этом заключаются фиктивные договоры на переработку нефтепродуктов с иностранными фирмами, в следствии чего преступные группы получают разрешение на вывоз нефти с обязательством возврата полученных нефтепродуктов, (которые не возвращаются).

ВОПРОС 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса и их квалификация

Анализ правоприменительной практики по делам о преступлениях в сфере топливно-энергетического комплекса свидетельствует, что круг уголовно-наказуемых деяний и объекты их посягательства весьма разнообразны.

Это, в первую очередь, относится к ряду преступлений, содержащихся:

1. В главе 21 «Преступления против собственности» Уголовного кодекса РФ. В частности: кражи нефти, нефтепродуктов и иных товарно-материальных ценностей нефтяных компаний (ст. 158 УК РФ), их хищение путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ), присвоение и растрата (ст.160 УК РФ), причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ).

2. В главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности». В частности: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ), контрабанда (ст. 188 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ).

3. В главе 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях». В частности: злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ).

4. В главе 26 «Экологические преступления». В частности: нарушение охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (ст. 247 УК РФ), загрязнение вод (ст. 250 УК РФ), загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), порча земли (ст. 254 УК РФ), нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК РФ), незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260 УК РФ).

Рассмотрим особенности квалификации рассматриваемых преступлений с учетом различных следственных ситуаций.

При возбуждении и расследовании краж нефтепродуктов путем несанкционированных врезок в магистральные нефтепродуктопроводы возникают, в основном, следующие типичные ситуации.

1. Несанкционированная «врезка» обнаружена при плановом обходе трубопровода и наличии следующих условий:

1.1. Отсутствие: - фиксации падения давления криминального характера; - следов на местности, характерных для изъятия нефти (нефтепродукта) из трубопровода; - дисбаланса нефтепродуктов на данном участке трубопровода; - изъятия нефти из трубопровода; - задержанных лиц.

1.2. Обнаружение на месте преступления технических приспособлений для осуществления несанкционированного проникновения в трубопровод и откачки нефтепродуктов.

1.3. Нарушение целостности тела трубопровода либо без такового.

В данной ситуации в действиях неустановленных лиц усматривается уголовно-наказуемое деяние, выразившееся в совершении непосредственного воздействия на объект совершаемого преступления, т. е. в трубопровод осуществлено реальное проникновение. Преступление не доведено до конца по независящим от лица (лиц) обстоятельствам в связи с тем, что несанкционированная «врезка» была обнаружена. В данном случае действия виновных лиц должны квалифицироваться как приготовление или покушение на хищение нефти (нефтепродуктов).

2. Несанкционированная «врезка» обнаружена после фиксации разового или неоднократного падения давления на определенном участке трубопровода в определенный промежуток времени и при наличии следующих условий:

- выявление на местности следов, характерных для изъятия нефти (нефтепродукта) из трубопровода;

- нарушение целостности тела трубопровода;

- обнаружение на месте преступления технических приспособлений для осуществления несанкционированного проникновения в трубопровод и откачки нефтепродуктов, но при отсутствии задержанных лиц.

В данном случае речь идет об оконченном преступлении, поскольку преступники довели свой умысел до конца, выполнили все действия, характеризующие объективную сторону данного состава, и наступили общественно-опасные последствия в виде причинения материального ущерба собственнику. При расследовании таких преступлений устанавливается объем (количество) похищенного, а также размер причиненного материального ущерба.

3. Виновные лица задержаны непосредственно на месте «врезки» в трубопровод в момент перекачки нефтепродуктов.

4. Виновные лица задержаны при транспортировке похищенных нефтепродуктов.

Квалификация кражи нефти и нефтепродуктов.

Действия лиц, совершивших хищение нефти или нефтепродуктов из магистральных нефтепроводов, квалифицируются по ст. 158 ч. 3 п. «Б» УК РФ, т. е. кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода.

Сам нефтепровод предс­тавляет собой герметичную, замкнутую систему, предназначенную для временного хранения и транспортирования товарно-материальных цен­ностей, оборудованную техническими средствами учета и контроля.

Квалификация действий, связанных с повреждением нефтепродуктопроводов. При криминальных «врезках» происходит повреждение нефтепровода или его оборудования, чем его владельцу причиняется материальный ущерб. Однако умысел преступников направлен на хищение сырья, поэтому дополнительной квалификации по ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» не требуется, поскольку умышленное уничтожение имущества в этих случаях явилось способом совершения хищения при отягчающих обстоятельствах.

Однако, с введением в УК РФ ст. 215/3, сам факт незаконной врезки в трубопровод должен квалифицироваться как приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов при условии, если разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние соответствующих трубопроводов, а также связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы.

В случае задержания лица, в результате преступных действий которого начато похищение нефти, его действия при отсутствии реального ущерба, подлежат квалификации по ч.3 ст.30 и п. «б» ч.3 ст.158 УК РФ, как покушение на кражу.

Определение размера причиненного ущерба и объема похищенного. При квалификации действий обвиняемого по ст. 158 УК РФ размер ущерба, нанесенного собственнику в результате криминальной «врезки», определяется исходя из расчета ущерба от потери нефтепродуктов, изъятых через криминальную «врезку» виновным. Анализ практики показывает, что ущерб определяется собственником путем мониторинга давления топлива в трубопроводе на участке, где была обнаружена врезка. Ситуация с определением размера похищенного топлива складывается неоднозначно. Например, при обнаружении врезки через определенной время ущерб установить практически невозможно, проблематично его установить и в случае, когда нефть похищалась несколько раз с разрывом вол времени. В то же время практика другого более точного способа пока не знает.

При расследовании уголовного дела важно установить, какое количество нефтепродуктов виновный намеревался похитить. Умысел на количество и объем похищенного можно определить исходя из показаний подозреваемых, свидетелей и анализа других, собранных по делу доказательств.

Так, если материалами уголовного дела установлено, что виновным совершена квалифицированная «врезка» в трубопровод, она тщательно замаскирована и имеется отвод в специально оборудованное для слива топлива место (или без такового), а также добыты доказательства того, что, например, он имел предварительную договоренность с кем-либо о реализации нефтепродуктов в больших количествах, можно сделать вывод о том, что его действия были направлены на совершение хищения в крупном (превышающим двести пятьдесят тысяч рублей) либо особо крупном размере (один миллион рублей). Если преступное намерение не доведено виновным до конца по независящим от него обстоятельствам, действия квалифицируются как приготовление или покушение на кражу в крупном или особо крупном размерах.

Затраты на аварийно-восстановительные работы, иски природоохранных организаций за ущерб, причиненный окружающей среде и т. д., понесенные собственником в результате преступных действий виновного (несанкционированной «врезки» в нефтепродуктопровод) в содержание материального ущерба, учитываемого при уголовно-правовой квалификации кражи не входят. Они могут быть взысканы с виновного в соответствии с нор­мами гражданского законодательства или действия виновного могут быть квалифицированы как экономические преступления.

ВОПРОС 3. Методика и организация раскрытия и расследования преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса

Расследование уголовных дел о хищениях нефти и нефтепродуктов предусматривает определенную специфику и подразумевает наличие у лиц, осуществляющих расследование определенных знаний. В этой связи рекомендуется поручать расследование уголовных дел данной категории следователям, специализирующимся на линии ТЭК.

Первоначальный этап расследования

1. Разрешение заявлений и сообщений о совершенном преступлении

Рассматривая материалы, поступившие от руководителя линейной производственно-диспетчерской станции или руководства Акционерного общества (линейная производственно-диспетчерская станция является структурным подразделением акционерного общества), следователь должен проверить наличие в них заявления должностного лица-представителя потерпевшего, материалов, содержащих информацию о времени обнаружения «врезки» в трубопровод и передачи информации об этом в орган внутренних дел, лице, выявившим «врезку», выписки из журнала учета аварий и повреждений объектов нефтепродуктопроводов, копии акта технического расследования аварии (если такое расследование проводилось), другие документы.

При поступлении заявления или сообщения об обнаружении «врезки», задержании виновных лиц при совершении хищения следственно-оперативная группа незамедлительно выезжает на место происшествия и осуществляет его осмотр.

2. Осмотр места происшествия

Объекты магистральных нефтепродуктопроводов относятся к категории опасных производственных объектов, поэтому осмотр места происшествия необходимо проводить с участием специалиста транспортирующей компании, а до выезда на место происшествия члены следственно-оперативной группы должны пройти инструктаж о мерах безопасности на объектах и трассе магистрального нефтепродуктопровода, который проводится, как правило, специалистами линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС).

При обнаружении криминальной «врезки» сотрудники службы защиты должны сообщить в ближайший орган внутренних дел о случившемся и обеспечить охрану места происшествия.

При осмотре места повреждения нефтетрубопровода необходимо строго соблюдать меры предосторожности. Запрещается производить какие-либо действия с устройствами (приспособлениями) для хищения нефтепродуктов: стучать по трубе или самому устройству (приспособлению), крутить вентили или задвижки, снимать надетые на устройства приспособления, шланги и т. п. во избежание отрыва устройства (приспособления) от тела трубы в результате воздействия высокого давления в трубопроводе и травмирования ударом устройства (приспособления) или струей нефтепродукта из трубопровода высокого давления.

При приближении к месту повреждения запрещается пользоваться открытым огнем (спичками, факелами и т. п.).

Если по характеру местности невозможно приблизиться к месту повреждения с наветренной стороны, следует применять средства защиты органов дыхания (фильтрующий противогаз).

Осмотр следует начинать с обследования подступов к месту «врезки», где могут быть обнаружены следы транспортных средств, которые использовали преступники, следы их ног, окурки, одежда со следами нефти (нефтепродуктов), предметы, брошенные или утерянные преступниками, и т. д.

На месте происшествия обязательно должно производиться фотографирование (методы ориентирующей и обзорной фотосъемки).

При разливе нефти или нефтепродуктов необходимо замерить площадь загрязнения, глубину разлива, отразив размеры на план-схеме.

Осмотр места несанкционированной «врезки».

Практика свидетельствует, что в подавляющем большинстве случаев выявление врезки в нефтепровод является результатом активной и целенаправленной поисковой работы. Непосредственно после обнаружения явных признаков несанкционированной врезки собирается информация, которая необходима для определения целесообразности и возможности проведения скрытого наблюдения за местом врезки с учетом обеспечения экологической безопасности и перспектив задержания преступников в момент хищения нефти.

Поэтому до начала осмотра необходимо убедиться в том, что действия производящих его лиц не привлекут постороннего внимания, незаметны для окружающих, преступники не ведут за местом врезки «контрнаблюдение». В противном случае следует перенести осмотр на другое время, принять другие меры обеспечения конспирации.

Первоначально устанавливаются:

- координаты врезки (область, район, ближайший населенный пункт) с привязкой к километражу трассы нефтепровода;

- конструкция врезки (фрагменты врезки, доступные для обзора без проведения существенных раскопок, схема отбора нефти, средства и качество маскировки врезки);

- наличие отвода и его конструкция (изготовлен из труб, шланга, комбинированный, направление относительно магистрального нефтепровода, протяженность, фрагменты концевой части отвода, доступные для обзора без проведения существенных раскопок, средства и качество маскировки отвода);

- предполагаемые давность изготовления врезки и последнего отбора нефти;

- участки «замазученности» либо разлива нефти (места их расположения, площадь, глубина проникновения в почву, примерный объем);

- вероятные причины, в силу которых врезка осуществлена именно в данном месте (безлюдность, маскирующие место врезки или окончание отвода лесопосадки и рельеф местности, возможность подъезда большегрузного транспорта, иные факторы);

- возможные основные и запасные позиции для размещения сотрудников, задействованных в ведении скрытого наблюдения либо засаде, подходы к этим позициям, оптимальные с точки зрения незаметного выдвижения;

- следы преступления (следы обуви, транспортных средств, окурки, шланги, металлические трубы, ориентиры для определения места врезки в темное время суток, др. вещественные доказательства, имеющие отношение к преступлению и лицам, его совершившим).

При обследовании конструкции врезки фиксируется:

- способ крепления запорных устройств к трубопроводу (посредством патрубка с резьбовым соединением, патрубка с фланцем, иным способом);

- конструкция патрубка, прикрепленного к трубопроводу (длина, диаметр, способ соединения с трубопроводом, расположен на левой или правой стороне трубопровода по направлению прокачки нефти, положение относительно осевой линии трубопровода);

- качество и особенности сварного шва в месте стыка патрубка и трубопровода (ширина наружной поверхности, равномерность по всей окружности патрубка либо наличие «раковин», «непроваров», неровностей, следов «прилипания», «прихватывания» электрода при сварке, интенсивность разбрызгивания, сохранение либо удаление шлака, брызг металла со шва для проверки его качества, иные характерные особенности шва);

- система примененных запорных устройств и соединений между ними (задвижки, шаровые краны, вентили, их наименование, параметры, маркировка, наличие характерных примет на корпусах, муфты, сгоны, промежуточные и концевые патрубки, их конфигурация, основные размеры, вероятные способы изготовления изгибов и поворотов, следы зажимных устройств на поверхности).

При обследовании отвода фиксируются:

- общая протяженность, глубина залегания, направление относительно трубопровода;

- компоненты отвода (металлические трубы, шланги, их длина, диаметр, маркировка, способы межтрубных соединений, в том числе муфтовый, с помощью отрезков шланга и «хомутов»);

- способ крепления к запорным устройствам врезки (муфтовый, фланцевый, сварной, посредством шланга, соединенного с патрубком, закрепленном на фланце, кране либо задвижке, конструкция «хомутов»);

- наличие и вид запорного устройства на оконечности отвода (шаровой кран, задвижка, без запорных устройств с необходимостью регулирования тока нефти из шурфа с помощью запорных устройств, установленных непосредственно на врезке);

- способ маскировки отвода и его оконечности.

После завершения осмотра деталей, фрагментов врезки и отвода проводится тщательный осмотр местности вокруг врезки в целях обнаружения других следов преступления. Границы осмотра местности определяются в зависимости от обстоятельств совершения и обнаружения преступного посягательства.

Изымаются все имеющие отношение к врезке предметы. На основе их детального изучения, а также с учетом информации, полученной при осмотре фрагментов конструкции врезки, должны строиться версии о лицах, причастных к совершенному преступлению. Например, по особенностям и качеству сварного шва можно определить профессиональный уровень сварщика, выявить характеристики использовавшегося сварного агрегата.

Следы транспортных средств, обуви могут помочь определить число участников преступления, марки использовавшихся ими автомашин.

В случае обнаружения на задвижках или кранах маркировки не исключена возможность выявления прежнего места хранения этих устройств, либо их опознания.

Осмотр места повреждения на линейной части магистрального нефтепродуктопровода (МНПП) в котлованах и траншеях с розливом нефтепродуктов необходимо, зафиксировав окружающую обстановку в протоколе осмотра места происшествия, произвести откачку нефтепродуктов, снять экскаватором замазученный грунт, проверить котлован или траншею, произвести анализ воздушной среды на содержание углеводородов. Если он положительный (содержание углеводородов ниже предельно-допустимой концентрации), установить не менее двух лестниц и произвести осмотр повреждения.

Все работы по откачке нефтепродуктов, уборке замазученного грунта, выявление и устранение причин загазованности должны выполняться аварийной бригадой. Руководитель работ после выполнения всех мероприятий производит допуск СОГ к осмотру места повреждения.

В протоколе осмотра указываются изъятые с места происшествия вещественные доказательства и образцы нефтепродуктов, приобщается фототаблица и план-схема места происшествия.

Во время осмотра транспортных средств или других емкостей с похищенным необходимо изъять образец находящихся в них нефтепродуктов. Для этого емкость должна находиться в покое 2-3 часа. После чего берут 3 пробы: со дна, среднего и верхнего уровней жидкости.

Совместно со специалистами ЛПДС необходимо произвести слив и замер находящихся в транспортных средствах нефтепродуктов, и сдать их на временное хранение в ЛПДС.

При реальной опасности наступления тяжких последствий, в том числе и экологической катастрофы из-за криминальной «врезки», принимаются неотложные меры по её устранению аварийно-восстановительными бригадами ЛПДС. В таких случаях осмотр места происшествия должен проводиться незамедлительно, для чего выезд следственно-оперативной группы совмещается с выездом аварийной бригады ЛПДС.

Также при осмотре места происшествия необходимо осмотреть прилегающую территорию с целью обнаружения наблюдательного пункта (например, палатки, стоянки автомашины) где необходимо изъять найденные предметы, следы рук, обуви, транспорта.

3. Возбуждение уголовного дела и проведение неотложных следственных действий

По делам рассматриваемой категории информация о подготовке либо совершении преступлений поступает в правоохранительные органы в основном из следующих источников:

- заявление о преступлении от руководства транспортирующей компании. В таком случае, руководитель предприятия (например, руководитель линейной производственно-диспетчерской станции или руководство Акционерного общества (линейная производственно-диспетчерская станция является структурным подразделением АО), помимо заявления направляет материалы, указывающие на признаки преступления (результаты ревизий, инвентаризаций, данные службы охраны и т. п.). В случае хищения путем «врезки» в трубопровод в материалах должна быть представлена информация о времени обнаружения совершения «врезки» в трубопровод и времени передачи информации об этом в орган внутренних дел; кем выявлена «врезка»; выписка из журнала учета аварий и повреждений объектов нефтепродуктопроводов, копия акта технического расследования аварии (если такое расследование проводилось), а также другие документы;

- сообщение о совершаемом или готовящемся преступлении поступает, как правило, от должностных лиц предприятия. При должном уровне взаимодействия органов внутренних дел и службы обеспечения безопасности персонала линейных производственно-диспетчерских служб магистральных нефтепродуктопроводов виновные лица задерживаются непосредственно на месте «врезки» в трубопровод или в момент перекачки нефтепродуктов, или при транспортировке похищенных нефтепродуктов;

- результаты ведения оперативно-розыскной деятельности. Информация может быть самой различной. Часто вначале известно лишь лицо, которое использует незаконно полученные нефтепродукты (мини-заводы, перекупщики и т. п.), но неизвестно откуда берется сырье;

- публикации в средствах массовой информации, а также информация, содержащаяся на специализированных сайтах сети Интернет.

Проверка информации на предмет обнаружения признаков преступления для возбуждения уголовного дела может отличаться в зависимости от обстоятельств совершенного деяния. Но обычно в ходе предварительной проверки решаются следующие основные задачи:

- установление факта и обстоятельств совершения преступления;

- выявление членов преступной группы, установление роли каждого в ней, а также лиц, способствовавших совершению преступления;

- принятие мер к обнаружению и задержанию преступников, если их личности известны или установлены в ходе проверки;

- сбор (обнаружение, фиксация, изъятие) следов преступления, вещественных доказательств и документов, при необходимости обеспечение их сохранности до момента процессуального изъятия;

- установление размеров причиненного ущерба, принятие мер к его возмещению, в том числе выявление возможных мест хранения денег (расчетных счетов или тайников), квартир, складов, гаражей, других адресов нахождения имущества предполагаемых преступников.

Первоначальными следственными действиями при непосредственном задержании виновных с поличным на месте «врезки» в трубопровод в момент перекачки нефтепродуктов или при транспортировке похищенных нефтепродуктов являются задержание и личный обыск подозреваемого (подозреваемых), осмотр места происшествия, транспорта (если он задержан), выемка документов прикрытия похищенного топлива (во время задержания при его транспортировке), другие следственные действия, доказывающие противоправные действия виновного.

При задержании с поличным важное значение имеет производство обысков по месту жительства и работы подозреваемых, которые, как правило, проводятся в их доме, гараже, садовом участке, на рабочем месте.

Также необходимо произвести выемку и осмотр одежды подозреваемых, на которой вероятно обнаружение микрочастиц защитного покрытия трубопровода, стружки, опилок или капель оплавленного металла, пятен от нефтепродуктов. По изъятым вещественным доказательствам назначаются соответствующие экспертизы.

Последующий этап расследования

1. Выдвижение следственных версий и планирование расследования

При обнаружении «врезки» в трубопровод без установления лиц, совершивших хищение, обычно выдвигаются версии о совершении данного преступления лицами:

- ранее судимыми за совершение аналогичных преступлений;

- имеющими в собственности или арендующих нефтеналивной транспорт, а также водителями таких автомобилей;

- владеющими необходимыми навыками в изготовлении «врезки» (сварщики) и т. д.;

- работниками транспортирующей компании или службы безопасности, которым известно о месте прохождения трубопровода, графиках прохождения углеводородного сырья, бригад линейных обходчиков и охраны;

- предпринимателями, фермерами и другими гражданами, которые имеют в собственности нефтеналивные емкости и проживают недалеко от трубопровода.

При составлении плана по уголовному делу планируется проведение конкретных следственные действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных, на установление: - организатора преступления; - изготовителя «врезки»; - лиц, непосредственно совершающих хищение нефти и иных причастных к преступлению лиц; - изготовителей сопроводительных документов на похищенное и т. д..

2. Проведение следственных действий

Допрос (ст. 189 УПК РФ). К проведению указанного следственного действия следует тщательно подготовиться: сформулировать вопросы, подлежащие выяснению, составить план допроса и определить соответствующую тактику его проведения.

В процессе расследования уголовного дела обязательно должен быть допрошен в качестве потерпевшего представитель соответствующей нефтяной компании и признан потерпевшим и гражданским истцом при предъявлении искового заявления. В транспортирующей компании необходимо истребовать справку о сумме причиненного ущерба, справку о стоимости на момент хищения нефти или нефтепродукта, о принадлежности транспортируемого углеводородного сырья ОАО, копию акта технического расследования аварии («врезки»), документацию о времени падения давления в трубопроводе.

При допросе лиц, выявивших факт понижения давления в МНПП, принимавших участие в его обследовании или обнаруживших место незаконной «врезки», осуществлявших руководство мероприятиями по установлению места «врезки» и производству ремонтно-восстановительных работ, ответственных за охрану МНПП, необходимо отразить: когда, по каким признакам они выявили «врезку» в трубопровод, наличие или отсутствие загрязнения почвы нефтепродуктами, их запаха в месте «врезки», наличие следов транспортных средств на прилегающей к месту «врезки» территории, присутствие других людей, возможных преступников, своевременность передачи информации о падении давления в трубопроводе в службу безопасности, о времени реагирования на поступившую информацию групп обследования нефтепродуктопроводов или нефтепроводов.

При допросе сотрудников организации, осуществляющей охрану и техническое обслуживание трубопровода, необходимо отразить, когда они проверяли участок последний раз, их периодичность, не видели ли они следы транспортных средств, посторонние автомашины, людей и т. д.

В ходе допроса подозреваемых (обвиняемых) необходимо подробно выяснить у них обстоятельства:

- изготовления «врезки»: выбор места, времени, оборудование, где приобретено, кому принадлежит, кто доставлял;

- хищения нефти и нефтепродуктов: время, место, автотранспорт для вывоза нефти, распределение ролей, подготовку сопроводительных документов;

- характеризующие состав участников преступной группы и особенно организатора преступления, места сбыта похищенного и т. д.

В дальнейшем проверяются выдвинутые обвиняемыми и подозреваемыми версии.

При допросе сотрудников, проводивших задержание автотранспорта при транспортировке похищенного, необходимо подробно описывать водителей, сопровождающих их лиц, их одежду, поведение при предъявлении документов на груз, выяснять, не видели ли они автомобилей сопровождения, не звонили ли кому-либо задержанные и т. д.

При допросе собственника автотранспорта, используемого для транспортировки похищенной нефти и нефтепродуктов, необходимо установить: кому, когда, где и в присутствии кого это лицо передавало автотранспорт и емкости, на каких условиях, составлялся ли договор аренды, кто его составлял и подписывал, как гарантировался и обеспечивался возврат транспорта, проверял ли владелец автотранспорта какие-либо документы, как предполагался использоваться автотранспорт, подробно описать арендаторов, составить композиционный портрет (фоторобот), отразить сможет владелец опознать нанимателя.

По аналогичным вопросам допрашиваются лица, которым были сбыты похищенные нефтепродукты.

У собственника автотранспорта и на предприятиях, куда было сбыто похищенное сырье, изымаются документы, по которым впоследствии назначают почерковедческую экспертизу.

Проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ). Данное следственное действие по делам о хищениях нефтепродуктов путем «врезок» может успешно применяться для установления новых фактических данных (обнаружение вещественных доказательств, уточнение маршрутов и мест совершения деяний и т. д.), а также для проверки достоверности или уточнения показаний путем их сопоставления с реальной обстановкой места, связанного с расследуемым событием.

Проверка показаний на месте проводится на любой стадии расследования, но после допроса подозреваемого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего. Для проведения данного следственного действия необходимы основания. Ими могут быть только наличие в показаниях кого-то из перечисленных выше лиц сведений о фактах, имеющих значение для следствия, которые необходимо проверить, выявить и зафиксировать лишь непосредственно на месте, с которым они каким-то образом связаны.

Назначение судебных экспертиз. Экспертизы, назначаемые по уголовным делам о хищении нефти (нефтепродуктов):

1. По нефти, изъятой из нефтепровода, из емкостей, установленных на задержанных транспортных средствах, по веществу, похожему по своим качествам на нефть или какой-то нефтепродукт, изъятому с места происшествия, по одежде - назначается судебная криминалистическая экспертиза веществ и материалов (КЭВМ).

2. По следам транспортных средств, следам обуви человека, надкусанным продуктам – трасологическая.

3. По изъятым с места «врезки» образцам грунта и грунту, изъятому с колёс, обуви задержанных транспорта или людей – почвоведческая.

4. По изъятым из кабины или предметов следам пальцев рук – дактилоскопическая.

5. По изъятой одежде, окуркам и т. п. – биологическая.

6. По аудиозаписям – фоноскопическая.

При необходимости назначаются иные экспертизы.

ВОПРОС 4. Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия с сотрудниками подразделений безопасности нефтегазодобывающих компаний. Оперативное сопровождение раскрытия и расследования хищений нефтепродуктов

В нефтегазодобывающих регионах организовано проведение представителями служб безопасности нефтяных компаний и органов внутренних дел совместных мероприятий по выявлению и пресечению краж нефтепродуктов. Налажено взаимодействие органов внутренних дел с нефтегазодобывающими компаниями в виде обмена информацией, проведения совместных операций «Нефть» и др. Практикуется совместное патрулирование линейной части магистрального трубопровода.

Также практикуется зарекомендовавшая себя на практике такая форма организации взаимодействия, как составление руководителями служб безопасности нефтегазодобывающих компаний и МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации совместных планов взаимодействия по определенным направлениям деятельности, направленных на:

- обеспечение безопасности функционирования опасных производственных объектов и дорожного движения в районах расположения объектов компаний;

- выявление и пресечение фактов совершения несанкционированных врезок в трубопроводы, краж нефти и нефтепродуктов, незаконного предпринимательства со стороны владельцев «подпольных» перерабатывающих предприятий («мини-заводов») и отмывания ими денежных средств, полученных преступным путем, и др.

Оперативное сопровождение раскрытия и расследования хищений нефтепродуктов

Практика показывает, что организованные группы, совершающие хищение нефти, в большинстве случаев тщательно и заблаговременно готовятся к совершению преступлений. Это обстоятельство обуславливает необходимость тщательной подготовки сотрудников оперативных служб и следствия к документированию, пресечению и расследованию таких преступлений.

После возбуждения уголовного дела в рамках взаимодействия следователей, оперативных и иных сотрудников органов внутренних дел составляется и организуется исполнение согласованного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, выполнение поручений следователя.

При поступлении информации о готовящихся или совершенных преступлениях оперативные сотрудники после проведения первоначальной проверки и мероприятий установочного характера информируют об этом руководителей следственных подразделений. Последние с учетом сложности и специфики преступления поручают одному или нескольким следователям участвовать совместно с оперативными сотрудниками в разработке плана мероприятий по реализации материалов оперативной разработки с целью тактически грамотного выявления и задержания преступников.

Особенности документирования краж нефти (нефтепродуктов) из МНПП в ходе оперативно-розыскной и проверочной деятельности.

Основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются ставшие известными сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

С целью получения сведений необходимо в первую очередь наладить постоянный контакт с представителями служб безопасности МНПП. Именно они обладают полной, основанной на данных учета информацией о фактах совершения краж: сведения о падениях давления на определенных участках МНПП дают реальную географию «врезок», а результаты обследования состояния трубопровода позволяют обнаружить «отводы».

По ним проводится обязательная проверка, в том числе путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий.

При документировании преступной деятельности организованных групп, совершающих хищения нефти и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов, широко используются такие оперативно-розыскные мероприятия, как наблюдение, опрос, сбор образцов для сравнительного исследования, наведение справок, исследование предметов и документов и т. д.

Наиболее распространенным является процессуально оформленная запись на спецмагнитофон разговора с представителем преступной группировки. Сотрудники оперативных служб при вручении спецмагнитофона свидетелю составляют об этом в присутствии понятых протокол о вручении спецтехники с обязательным указанием его технических данных. Производится также опечатывание кассетоприемника магнитофона печатью с подписями всех участников составления протокола. После встречи свидетеля с представителем преступной группы и производства записи оперативный сотрудник составляет акт выемки магнитофона, удостоверяемый подписями понятых и свидетеля. В этом акте также указывается состояние ранее наложенной печати, ее целостность. Важным этапом является реализация материалов оперативной разработки путем их легализации в рамках уголовного дела.

С момента возбуждения уголовного дела процессуальные действия с магнитофонной записью производит только следователь, который составляет протокол осмотра спецмагнитофона, вынутой из него кассеты, а затем прослушивания кассеты с распечаткой текста. Кассета опечатывается в установленном порядке и после получения сравнительных материалов направляется на фоноскопическую экспертизу. Полученные в процессе звукозаписи доказательства используются при производстве следственных действий, в частности, при допросах подозреваемых, обвиняемых, свидетелей и потерпевших.

При получении заключения фоноскопической экспертизы магнитофонная пленка приобщается к уголовному делу в качестве вещественного доказательства на основании соответствующего постановления следователя.

Контролируемая поставка (ст.6 Закона об ОРД) – это один из способов получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой, продажей, перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен.

Организация и тактика проведения контролируемой поставки регламентируются ведомственными нормативными актами.

Для проведения контролируемой поставки нефтепродуктов, отгружаемых железнодорожным транспортом, ответственный за ее выполнение оперативный сотрудник органа внутренних дел (ОРД) составляет план соответствующих мероприятий, который утверждается руководителем органа, являющегося ее инициатором, и согласуется с руководителями других ОРД и ведомств, привлекаемых к ее реализации.

В плане указываются основания для проведения контролируемой поставки, поставленные цели и задачи, используемые силы и средства, предполагаемые финансовые расходы, мероприятия по документированию преступных действий, меры по обеспечению безопасности участников и порядок использования полученных результатов.

Целью проведения данного оперативно-розыскного мероприятия является:

- выявление обстоятельств и механизма совершения хищений;

- получение информации о составе преступных групп и их соучастниках, оказывающих содействие в совершении преступлений;

- сбор криминалистически значимой информации, позволяющей изобличить и задержать преступников с поличным, а также обеспечить надежную доказательственную базу.

Порядок и этапы контролируемой поставки. В связи с отсутствием возможности контролировать отгрузку и движение нефтепродуктов на всем пути следования, контролируемую поставку рекомендуется осуществлять в три этапа:

На первом этапе на предприятии-отправителе производится комиссионная отгрузка нефтепродуктов в железнодорожную цистерну с замерами уровней разлива, температуры, плотности и последующими залюкованием и наложением ЗПУ. Данные замеров фиксируются соответствующими актами, которые заверяются подписями участников ОРМ.

На втором этапе:

- осуществляется скрытный контроль за процессом пломбировки железнодорожных цистерн и перемещения их на сортировочную станцию с территории предприятия;

- производится установка контрольных меток и дополнительных пломб с последующим документированием процесса установки средствами цифровой аудиовидеозаписи с необходимыми пояснениями и комментариями. Установка дополнительных средств контроля оформляется актом;

- материалы контролируемой поставки, в том числе маршрутный лист, копии актов сопроводительных документов на груз, аудиовидеозаписи и т. д. пересылаются (по возможности - по электронной почте) в орган внутренних дел, обслуживающий предприятие-получатель груза.

На третьем этапе:

- сотрудник ОВД, обслуживающего предприятие-получателя нефтепродуктов, приняв сообщение о контролируемой поставке, незамедлительно уточняет информацию о движении груза, возможных местах стоянки, конечном пункте назначения и сроках прибытия, в том числе на сортировочную железнодорожную станцию назначения;

- при уточнении сроков прибытия на сортировочную станцию создается комиссия в составе сотрудника ОВД и ответственных лиц предприятия для осуществления комиссионной приемки поступившего груза;

- сотрудником негласная проверка наличия дополнительных пломб и контрольных меток. В случае отсутствия или нарушения целостности контрольных меток и дополнительных пломб производится комиссионная приемка нефтепродукта с обязательным участием представителей железной дороги.

Реализация результатов контролируемой поставки. Информация о завершении и результатах мероприятия доводится до сведения инициатора его проведения и докладывается руководству ОВД. В случае установления факта хищения нефтепродуктов выясняются место и способ его совершения и причастные к нему лица.

Результаты контролируемой поставки оформляются различными документами в зависимости от достигнутых целей и задач: рапортом, справкой, приходно-расходными и другими документами, объяснениями граждан, актом контролируемой поставки, иными носителями информации, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовным делам.

Наблюдение. Данное ОРМ представляет собой негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества.

Наиболее эффективно наблюдение используется для изобличения членов организованных групп, занимающихся хищением нефти с использованием несанкционированных врезок в нефтепроводы. При этом, как правило, применяется физическое (основанное на визуальном способе слежения) наблюдение, которое может осуществляться сотрудниками подразделений ОВД, специализирующимися на этих методах работы, самим оперативным работником либо иными лицами, действующими по его поручению.

В процессе наблюдения в хронологическом порядке фиксируются все передвижения, действия и контакты лиц в определенный промежуток времени. При этом могут проводиться негласные фото-, кино - или видеосъемка.

Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником либо другими лицами по его поручению, оформляются рапортом, актом наблюдения или при необходимости объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий, кинопленок либо видеокассет. Эти материалы в соответствии со ст. 11 Закона «Об ОРД» могут передаваться следователю либо судье, в чьем производстве находится уголовное дело.

В целях документирования преступной деятельности рекомендуется осуществлять наведение справок (ст.6 Закона «Об ОРД»), к которому относится сбор информации путем:

- непосредственного изучения документов (в том числе архивных), например, графиков падения давления на определенном участке МНПП за интересующий промежуток времени, сопоставления этих данных с графиками дежурств службы охраны МНПП, данными баз о задержании в этот период времени автобойлерной техники, а также лиц, ее сопровождающих и т. д.;

- направления запросов в любые органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие соответствующие информационные системы (учета автотранспорта, данных кадастрового учета собственников земель, по которым проходят «отводы»: о проведении землеройных работ при сооружении «отвода» от МНПП собственник земельного участка не может быть не уведомлен).

Результаты изучения документов оформляются рапортом или аналитической справкой должностного лица. При получении сведений, имеющих значение для предварительного и судебного расследования, рапорт (справка) при возбуждении уголовного дела передается лицу, в чьем производстве оно находится.

Получение значимой информации в сфере незаконного оборота нефти (нефтепродуктов) возможно в ходе опроса (ст.6 Закона «Об ОРД»), результаты которого при согласии опрашиваемого могут быть оформлены объяснением (заявлением, явкой с повинной) либо рапортом (справкой) должностного лица. Если информация получена при условии конфиденциальности, то рапорт (справка) хранится и используется по правилам секретного делопроизводства и к материалам уголовного дела приобщается в случае необходимости после процедуры рассекречивания.

На основании ст. 11 Закона «Об ОРД» результаты оперативно-розыскной деятельности могут:

- быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения других оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, выявлению и установлению лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;

- представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело;

- использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Заключение

Эффективность борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере ТЭК, всецело зависит от согласованной работы всех заинтересованных правоохранительных органов, прокуратуры, суда, нефтегазодобывающих компаний.

Владение методикой расследования позволяет следователям и оперативным сотрудникам обеспечить качественный уровень организации раскрытия и расследования хищений нефти и нефтепродуктов, решить ряд острей­ших проблем, а именно:

- остановить массовое распространение хищений неф­тепродуктов и нефти посредством несанкционированных «вре­зок» в магистральные трубопроводы;

- защитить объекты инфраструктуры магистральных нефтегазопроводов от преступных посягательств;

- лишить преступные группировки источника доходов от продажи похищенного топлива;

- предотвратить возможные экологические катастрофы, пожары, разрушения и человеческие жертвы вследствие взрывов при осуществлении несанкциониро­ванных подключений в действующие трубопроводы;

- значительно снизить ущерб от противоправных посяга­тельств на объекты данной категории и уровень кримино­генной напряженности в регионах прохождения магистраль­ных трубопроводов.

Информация, полученная следователем в результате пра­вильно организованного взаимодействия с оперативными ра­ботниками, специалистами, службами безопасности организа­ций, имеет для него большое значение. На ос­нове этой информации выдвигаются новые версии, определя­ются основные направления проверки этих версий, планиру­ются соответствующие следственные действия.

Эффективное решение этой важной задачи невозможно без комплексного участия всех правоохранительных органов, прокуратуры и судейского сообщества.