МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Головне слідче управління Головне управління боротьби з організованою злочинністю Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю | НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Навчально-науковий інститут підготовки кадрів кримінальної міліції |
Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки
„ Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю ”
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
для курсантів 3 - го курсу
спеціальність 7.060101 – Правознавство
спеціалізація – слідча
 |
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
КИЇВ – 2012
Головне слідче управління МВС України
Головне управління боротьби з організованою злочинністю
Департамент Державної служби боротьби з економічною злочинністю
Кафедра оперативно-розшукової діяльності та спеціальної техніки
Навчально-методичні матеріали:
„ Організація та сучасні проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю ”
для курсантів 3-го курсу
Навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів
За редакцією начальника ГУБОЗ МВС України, генерал майора міліції
Укладачі:
Професор кафедри ОРД та СТ, кандидат юридичних наук, доцент І.;
Перший заступник начальника Департаменту ДСБЕЗ МВС України,
Рецензенти:
Ніколаюк С. І., професор кафедри ОРД НАВС кандидат юридичних наук, доцент (Національна академія внутрішніх справ);
, Заслужений юрист України (Департаменту ДСБЕЗ МВС України)
Навчально-методичні матеріали:
«Організація та сучасні проблеми боротьби
з корупцією та організованою злочинністю»
затверджений на засіданні кафедри
„ ” 2011 р. протокол №
© Національна академія внутрішніх справ України 2012
1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Дисципліна : Оперативно-розшукова діяльність
Курс | Характеристика дисципліни |
Кількість залікових кредитів, відповідних ЕСТS: 1,5 (один з половиною) Змістових модулів: 1 (один) Загальна кількість годин: 54 год. Тижневих годин: 4 год. | Рік підготовки: 1 Семестр: 2 Лекції: 16 год. Семінарські заняття: 16 год. Практичні заняття: 4 год. Вид контролю: залік |
2. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ
№ | Назва теми | В | Л | С/з | П/з | С/р |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Змістовий модуль 1. Поняття, правова основа, суб’єкти та заходи запобігання і протидії корупції. | ||||||
1 | Корупція, як соціальне явище та її небезпека: поняття, сутність | 4 | 2 | 2 | ||
2 | Правова регулювання та принципи запобігання і протидії корупції | 4 | 2 | 2 | ||
3 | Суб’єкти протидії та відповідальності за корупційні правопорушення | 4 | 2 | 2 | ||
4 | Заходи запобігання і протидії корупції | 6 | 2 | 2 | 2 | |
5 | Відповідальність за корупційні правопорушення | 4 | 2 | 2 | ||
6 | Взаємодія оперативних підрозділів з іншим суб’єктами протидії корупції | 4 | 2 | 2 | ||
7 | Виявлення та документування корупційних правопорушень | 6 | 2 | 2 | 2 | |
8 | Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції | 4 | 2 | 2 | ||
Кількість годин | 36 | 16 | 16 | 4 | ||
Всього годин (3-й курс 2 семестр) | 36 | 16 | 16 | 4 |
3.ПРОГРАМА КУРСУ
Змістовий модуль 1.
Поняття, правова основа, суб’єкти та заходи запобігання і протидії корупції.
Тема 1. Корупція, як соціальне явище та її небезпека: поняття, сутність
Корупція її поняття та сутність. Походження терміну корупція, складність його визначення. Типові прояви корупції. Способи вчинення корупції. Класифікація корупції. Поняття корупції на сучасному етапі. Правові наслідки корупції.
Причини виникнення та існування корупційних діянь. Найуразливі сфері для корупційних діянь. Економічні наслідки корупції. Політичні наслідки корупції. Морально-психологічні наслідки корупції. Наслідки міжнародного характеру. Причин поширеності корупції у нашій державі.
Загальна характеристика закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» Закон чітко визначає та розширює коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Закон встановлює обмеження щодо використання службового становища. У Законі запроваджено положення, яке визначає конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. Визначає коло суб’єктів, які можуть здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції. Заборона органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно майно та послуги. Визначено правовий режим дарунка тощо.
Тема 2. Правова регулювання та принципи запобігання і протидії корупції
Законодавче регулювання запобігання і протидії корупції загалом та відомчого нормативно-правового забезпечення зокрема. Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання, головних напрямків роботи оперативних підрозділів ОВС, підпорядкованість правових норм та порядок застосування законодавчих положень для досягнення мети запобігання і протидії корупції з використанням оперативно-розшукових сил, засобів, методів та способів вирішення оперативно-розшукових задач.
Поняття принципів. Класифікація принципів : верховенства права, Законності комплексного здійснення правових, політичних,
соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії
корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у
здійсненні таких заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним
правопорушенням.
Тема 3. Суб’єкти протидії та відповідальності за корупційні правопорушення
Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції: Президент України; органи державної влади; їни; Кабінет Міністрів України; Органи прокуратури Органи державної влади; Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики; Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та ін..
Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; народні депутати; державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; військові посадові особи; судді; особи рядового і начальницького складу ОВС; посадові та службові особи органів прокуратури; члени ЦВК та ін..
Тема 4. Заходи запобігання і протидії корупції
Обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; щодо одержання подарунків; щодо роботи близьких осіб; щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; спеціальні перевірки, щодо осіб. які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави; фінансовий контроль; кодекс поведінки; антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів; прозорість інформації; заборона на одержання послуг і майна.
Тема 5. Відповідальність за корупційні правопорушення
Види відповідальності за корупційні правопорушення. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Відшкодування збитків, шкоди завданих державі внаслідок вчинення корупційних правопорушень. Незаконні нормативно-правові акти та правочини. Відношення прав і законих інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Вилучення незаконно одержаного майна.
Тема 6. Взаємодія оперативних підрозділів з іншим суб’єктами протидії корупції
Поняття, суть, взаємодії. Значення взаємодії в оперативно-розшуковій діяльності для забезпечення протидії корупції. Принципи взаємодії. Форми взаємодії. Характеристика фактичних даних, які необхідно виявляти та фіксувати в процесі взаємодії. Забезпечення законності при взаємодії. Межі документування та особливості документального закріплення в процесі взаємодії.
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародні договори України у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання та протидії корупції. Заходи щодо повернення в Україну доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджання вилученими доходами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень.
Тема 7. Виявлення та документування корупційних правопорушень
Сфери діяльності, де корупція найпоширеніша.
Оперативна розробка службових та інших осіб, які підозрюються у корупції. Документування їх діяльності. Використання з цією метою негласних сил, засобів та методів. Тактичні прийоми реалізації оперативно-розшукової інформації на корупціонерів. Реалізація оперативних матеріалів та затримання корцпціонерів “на гарячому”. Вилучення предмета винагороди.
Тема 8. Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції
Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та
протидії корупції здійснюється Верховною Радою України
безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань
боротьби з організованою злочинністю і корупцією, органами
державної влади в межах їх повноважень у встановленому законом
порядку.
Громадський контроль за виконанням законів у сфері
запобігання та протидії корупції здійснюється на підставі та в
порядку, визначеному цим Законом та іншими законами.
Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та
протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та
підпорядкованими йому прокурорами.
4.Плани семінарських та практичних занять.
Змістовий модуль 1.
Поняття, правова основа, суб’єкти та заходи запобігання і протидії корупції.
Тема 1. Корупція, як соціальне явище та її небезпека: поняття, сутність
Навчальний час – 4 години.
Лекція – 2 години
Семінарське заняття-2год.
План семінарського заняття
1. Поняття та характеристика корупції.
2. Причини виникнення та існування корупційних діянь.
3. Загальна характеристика закону «про засади запобігання і протидії корупції»
Теми рефератів, доповідей.
1. Відмінність корупції від хабарництва.
2. Історичні прояви виникнення корупції в Україні.
Основні терміни та поняття:
Корупція, сфери корупції, причини виникнення, закон.
Методичні вказівки.
До першого питання. Походження терміну корупція, складність його визначення. Типові прояви корупції. Способи вчинення корупції. Класифікація корупції. Поняття корупції на сучасному етапі. Правові наслідки корупції.
До другого питання. Причини виникнення та існування корупційних діянь. Найуразливі сфері для корупційних діянь. Економічні наслідки корупції. Політичні наслідки корупції. Морально-психологічні наслідки корупції. Наслідки міжнародного характеру. Причин поширеності корупції у нашій державі.
До третього питання. Коло суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Обмеження щодо використання службового становища. Конфлікт інтересів на публічній службі та порядок його врегулювання. Коло суб’єктів, які можуть здійснювати заходи щодо запобігання та протидії корупції. Заборона органам державної влади, органам місцевого самоврядування одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно майно та послуги. Правовий режим дарунка тощо.
Питання для самоконтролю.
1. Розкрийте зміст поняття корупції.
2. Чим різняться між собою корупція і хабарництво?
3. Дайте перелік причин виникнення та існування корупції, зокрема в Україні.
4. Охарактеризуйте найуразливі сфері для корупційних діянь.
5. Дайте загальну характеристику закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та проведіть порівняльний аналіз з іншими аналогічними законами інших країн
Список правових джерел та літератури до теми: (3,14, 27, 39, 64 )
Тема 2. Правове регулювання та принципи запобігання і протидії корупції
Навчальний час – 4 годин
Лекція – 2 години
Семінарське заняття-2год.
План семінарського заняття
1. Законодавче регулювання запобігання і протидії корупції
2. Характеристика основних принципів запобігання і протидії корупції
Теми рефератів, доповідей.
1. Відмінність принципу законності в ОРД і Законі України «Про засади протидії і запобігання корупції».
2. Поняття та сутність принципів у запобіганні та протидії корупції.
Основні терміни та поняття:
Принципи, нормативно-правові акти, закони, корупція, запобігання, суб’єкти.
Методичні вказівки.
До першого питання. Законодавче регулювання запобігання і протидії корупції загалом та відомчого нормативно-правового забезпечення зокрема. Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання, головних напрямків роботи оперативних підрозділів ОВС, підпорядкованість правових норм та порядок застосування законодавчих положень для досягнення мети запобігання і протидії корупції з використанням оперативно-розшукових сил, засобів, методів та способів вирішення оперативно-розшукових задач.
До другого питання. Поняття принципів. Класифікація принципів : верховенства права, Законності комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів; пріоритетності запобіжних заходів; невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування; участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії
корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у
здійсненні таких заходів; забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним
правопорушенням.
Питання до самоконтролю.
1. Поняття та характеристика правового регулювання запобігання та протидії корупції.
2. Система, структура та побудова нормативно-правового регулювання протидії корупції.
3. Поняття та класифікація основних принципів запобігання та протидії корупції.
4. Характеристика принципу верховенства права,
5. Характеристика принципу Законності комплексного здійснення правових, політичних, соціально-економічних, інформаційних та інших заходів;
6. Характеристика принципу пріоритетності запобіжних заходів;
7. Характеристика принципу невідворотності відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
8. Характеристика принципу участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії корупції, державного захисту осіб, які надають допомогу у здійсненні таких заходів;
9. Характеристика принципу забезпечення відновлення порушених прав і законних інтересів, відшкодування збитків, шкоди, завданої корупційним
правопорушенням.
Список джерел та літератури до теми ( 12,20, 54, 87,9 9 )
Тема 3. Суб’єкти протидії та відповідальності за корупційні правопорушення
Навчальний час – 4 годин
Лекція 2 години
Семінарське заняття-2год.
План семінарського заняття
1. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції
2. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції
3. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення
Теми рефератів, доповідей.
1. Повноваження підрозділів ГУБОЗ МВС України у протидії корупції.
2. Відмінність суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення і хабарництво.
Основні терміни та поняття:
Субєкти, громадськість, відповідальність, корупція, протидія, запобігання.
Методичні вказівки.
До першого питання Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції: Президент України; органи державної влади; їни; Кабінет Міністрів України; Органи прокуратури Органи державної влади; Спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики; Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції та ін..
До другого питання. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції. Інформування громадськості про заходи щодо запобігання і протидії корупції. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
До третього питання. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення. Особи уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; народні депутати; державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування; військові посадові особи; судді; особи рядового і начальницького складу ОВС; посадові та службові особи органів прокуратури; члени ЦВК та ін..
Питання до самоконтролю.
1. Характеристика суб’єктів які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції
2. Повноваження суб’єктів які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції
3. Характеристика громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.
4. Повноваження громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції.
5. Характеристка суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення.
Список джерел та літератури до теми ( 1,5,10, 32, 67, 84)
Тема 4. Заходи запобігання і протидії корупції
Навчальний час –6 годин
Лекція – 2 години
Семінарське заняття-2години.
Практичне заняття – 2 години
План семінарського заняття
1. Поняття та класифікація заходів запобігання і протидії корупції
2. Характеристика заходів запобігання і протидії корупції
3. Форма обмеження (заборони) у запобіганні і протидії корупції
Теми рефератів, доповідей.
1. Відмінність заходів запобігання і протидії корупції від оперативно-розшукових заходів запобігання і протидії злочинам у сфері економіки.
2. Місце оперативно-розшукової профілактики в правоохоронній діяльності.
Методичні вказівки.
До першого питання. Суть поняття та класифікація заходів запобігання і протидії корупції, їх правове регулювання.
До другого питання. Заходи щодо одержання подарунків; щодо роботи близьких осіб; щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; спеціальні перевірки, щодо осіб. які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави; фінансовий контроль; кодекс поведінки; антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів; прозорість інформації; заборона на одержання послуг і майна.
До третього питання. Обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Питання до самоконтролю.
1. Охарактеризуйте поняття та класифікація заходів запобігання і протидії корупції
2. Охарактеризуйте заходи запобігання і протидії корупції: щодо одержання подарунків; щодо роботи близьких осіб; щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; спеціальні перевірки, щодо осіб. які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави; фінансовий контроль; кодекс поведінки; антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів; прозорість інформації; заборона на одержання послуг і майна.
3. Охарактеризуйте обмеження щодо використання службового становища, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
Практичне заняття:
Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ – ситуаційні задачі (розділ «Боротьба з економічною злочинністью» - практичний посібник/ І., Скалозуб. Л. П., В., та ін./К.:ДП «Друкарня МВС України» - 2010 – 131 с. стр. 29, задача 34-36.
Список джерел і літератури до теми ( 3,23, 36,57, 78, 81, 93).
Тема 5. Відповідальність за корупційні правопорушення
Навчальний час – 4 годин
Лекція – 2 години
Семінарське заняття-2 годин.
План семінарського заняття.
1. Види відповідальності за корупційні правопорушення.
2. Характеристика видів відповідальності за корупційні правопорушення.
Теми рефератів, доповідей.
1. Відмінність відповідальності за корупційні правопорушення і хабарництво.
2. Відповідальність за корупційні правопорушення: міжнародна практика.
Основні терміни та поняття:
Відповідальність, види відповідальності, корупція, запобігання, протидія.
Методичні вказівки.
До першого питання. Види відповідальності за корупційні правопорушення. Правове регулювання відповідальності.
До другого питання. Характеристика видів відповідальності: Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Відшкодування збитків, шкоди завданих державі внаслідок вчинення корупційних правопорушень. Незаконні нормативно-правові акти та правочини. Відношення прав і законих інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення. Вилучення незаконно одержаного майна.
.
Питання для самоконтролю.
1. Поняття відповідальності за корупційні правопорушення.
2. Види відповідальності за корупційні правопорушення.
3. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
4. Відшкодування збитків, шкоди завданих державі внаслідок вчинення корупційних правопорушень.
5. Незаконні нормативно-правові акти та правочини.
6. Відношення прав і законих інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення.
7. Вилучення незаконно одержаного майна.
Список джерел та літератури до теми ( 2,15, 34, 56, 78, 90 ).
Тема 6. Взаємодія оперативних підрозділів з іншим суб’єктами протидії корупції
Навчальний час – 4 годин
Лекція – 2 години
Семінарське заняття – 2 години.
План семінарського заняття.
1. Суть, правова основа та значення взаємодії в процесі протидії корупції.
2. Форми взаємодії.
3. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції
Теми рефератів, доповідей.
1. Правове регулювання взаємодії в процесі протидії корупції.
2. Взаємодія оперативних підрозділів з іншими органами досудового слідства в процесі протидії корупції.
Основні терміни та поняття:
Взаємодія, корупція, міжнародне співробітництво, запобігання, оперативні підрозділи.
Методичні вказівки.
До першого питання. Поняття взаємодії, правова основа. Елементи взаємодії. Отримання первинних відомостей та їх перевірка. Забезпечення можливості використання їх при розслідуванні.
До другого питання. Своєчасність та повнота взаємодії. Дотримання законності та правил конспірації в процесі взаємодії. Обмін інформацією як одна із форм взаємодії.
До третього питання. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародні договори України у сфері запобігання та протидії корупції. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання та протидії корупції. Заходи щодо повернення в Україну доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджання вилученими доходами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень.
Питання для самоконтролю.
1. Правова основа та необхідність взаємодії.
2. Вимоги до взаємодії.
3. Форми взаємодії.
4. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії корупції.
5. Міжнародні договори України у сфері запобігання та протидії корупції.
6. Міжнародний обмін інформацією у сфері запобігання та протидії корупції.
7. Заходи щодо повернення в Україну доходів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, та розпоряджання вилученими доходами, одержаними внаслідок корупційних правопорушень.
Список джерел і література до теми ( 6,15, 33, 52, 73 ).
Тема 7. Виявлення та документування корупційних правопорушень
Навчальний час – 6 години
Лекція – 2 години
Семінарське заняття – 2 години
Практичне заняття – 2 години
План семінарського заняття.
1. Сфери діяльності, де корупція є найпоширенішою.
2. Виявлення та порядок прийняття заяви про корупційні правопорушення.
3. Організація оперативної розробки підозрюваного у корупції.
4. Реалізація матеріалів справи та затримання корупціонера на “гарячому”.
Теми рефератів, доповідей.
1. Взаємодія оперативних підрозділів, із судами в процесі викриття та притягнення до відповідальності корупціонерів.
2. Протидія в процесі викриття корупціонерів в органах державної влади, контролюючих органах.
Основні терміни та поняття:
Виявлення, документування, реалізація, протидія, корупція, запобігання.
Методичні вказівки.
До першого питання. Особливості проявів корупції в сучасних умовах. Сфери діяльності, де корупція є найпоширенішою.
До другого питання. Алгоритм дій оперативного працівника в процесі виявлення корупціонерів. Порядок прийняття заяви про вчинення корупційних дій. Питання, що з’ясовують у громадянина, який заявив про корупційні діяння.
До третього питання. Зміст оперативно-розшукових заходів в процесі документування корупціонерів.
До четвертого питання. Затримання підозрюваного та процесуальне оформлення корумпованих проявів.
Питання для самоконтролю.
1. Назвіть сфери діяльності, де корупція є найпоширенішою.
2. Які питання з’ясовуються у громадянина, який заявив про прояви корупції?
3. Які заходи плануються при документуванні корупціонерів?
4. Які заходи здійснюються в процесі реалізації матеріалів на корупціонера?
5. Форми взаємодії з іншими суб’єктами протидії корупції.
Практичне заняття:
Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ – ситуаційні задачі (розділ «Боротьба з економічною злочинністью» - практичний посібник/ І., Скалозуб. Л. П., В., та ін./К.:ДП «Друкарня МВС України» - 2010 – 131 с. стр. 29, задача 46 – 49 .
Список джерел і літератури до теми ( 4,33, 39,77, 88, 91, 93).
Тема 8. Контроль і нагляд за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції
Навчальний час – 4 години
Лекція – 2 години
Семінарське заняття – 2 години
План семінарського заняття.
1. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та
протидії корупції Компетенція, сили та засоби апаратів ДСБЕЗ.
2. Громадський контроль за виконанням законів у сфері
запобігання та протидії корупції
3. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та
протидії корупції
Теми рефератів, доповідей
1. Повноваження прокурора в процесі нагляду за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції.
2. Правове регулювання контролю за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції органми державної влади
Основні терміни та поняття:
Контроль, нагляд, органи державної влади, прокурор, громадський котроль.
Методичні вказівки
До першого питання. Контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції органми державної влади, здійснюється Верховною Радою України безпосередньо, а також Комітетом Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, органами державної влади в межах їх повноважень у встановленому законом порядку.
.До другого питання. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється на підставі та в
порядку, визначеному цим Законом та іншими законами
До третього питання. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
Питання для самоконтролю
1. Характеристика контролю за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції органми державної влади
2. Громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції.
3. Нагляд за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції.
4. Повноваження прокуратури в процесі здійснення нагляду за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції.
5. Правове регулювання контролю і нагляду за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції.
Список джерел і літератури до теми (4,12, 27, 35, 57, 80).
5.Завдання для самостійної роботи до змістових модулів.
Під час самостійної роботи курсанти опрацьовують наступні питання.
Змістовний модуль 1.
Поняття, правова основа, засоби ОРД. Сутність та призначення роботи з негласним апаратом
Тема 4. Заходи запобігання і протидії корупції
Опрацювати питання, що будуть розглядатися на семінарському занятті, використавши при цьому літературу згідно переліку до теми.
Додатково опрацювати і законспектувати наступні нормативно-правові акти:
Конституцій України. – К.: Українська Фундація, 1996.
Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атака, 2000.
Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Атака, 2001.
Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 45, ст.691 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1787-VI ( 1787-17 ) від 23.12.2009.
Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52.
Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №8.
Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №4.
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №35.
Конвенція про кримінальну відповідальність за корупцію: прийнята Радою Європи (м. Страсбург) 4 листопада 1998 р. і відкрита для підписання 27 січня 1999 р.
Конвенція про цивільно-правову відповідальність за корупцію: прийнята Радою Європи (м. Страсбург) 9 вересня 1998 р. і відкрита для підписання 4 листопада 1999 р.
Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 р. // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упоряд.: М. І. Камлик та ін. – К.: Школяр, 1999. – С. 68-79.
Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня 1994 р. №12 // Постанови Пленуму Верховного Суду України (): Офіц. вид. / За Загал. ред. . – К.: А. С. К., 2000. – Т.2. – С. 199-207.
Тема 7. Виявлення та документування корупційних правопорушень
Опрацювати питання, що будуть розглядатися на семінарському занятті, використавши при цьому літературу згідно переліку до теми.
Додатково опрацювати і законспектувати наступні нормативно-правові акти:
Конституцій України. – К.: Українська Фундація, 1996.
Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атака, 2000.
Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Атака, 2001.
Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 45, ст.691 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законом N 1787-VI ( 1787-17 ) від 23.12.2009.
Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №52.
Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №8.
Про міліцію: Закон України від 20 грудня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №4.
Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. - №35.
Конвенція про кримінальну відповідальність за корупцію: прийнята Радою Європи (м. Страсбург) 4 листопада 1998 р. і відкрита для підписання 27 січня 1999 р.
Конвенція про цивільно-правову відповідальність за корупцію: прийнята Радою Європи (м. Страсбург) 9 вересня 1998 р. і відкрита для підписання 4 листопада 1999 р.
Рамкова Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 р. // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію / Упоряд.: М. І. Камлик та ін. – К.: Школяр, 1999. – С. 68-79.
Про судову практику в справах про хабарництво: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 жовтня 1994 р. №12 // Постанови Пленуму
6.Список літератури до всіх тем.
1. Антонов -правове забезпечення економічної безпеки України від злочинних посягань (за матеріалами підрозділів ДСБЕЗ) : [моногр.] / К. В. Антонов / МВС України. – Луган. акад. внутр. справ
ім. 10-річчя незалежності України. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2004. – 408 с.
2. В. Методологія структури та змісту професіограми співробітника ДСБЕЗ / // Науковий вісник юридичної академії МВС України. – Д., 2003. – № 3(12). – С. 39–44.
3. К. Діяльність спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю щодо протидії злочинам у бюджетній сфері : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність” / . – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с.
4. Антонян Ю. М. О понятии профилактики преступлений / Ю. М. Антонян // Вопросы борьбы с преступностью. – М. : Юрид. лит., 1977. – Вып. 26. – С. 25–34.
5. Антонян Ю. М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений / Ю. М. Антонян // Пути усовершенствования мер по предупреждению преступности : сб. тр. – М. : б/и., 1988. – С. 64–70.
6. Ануфрієв М. І. Підготовка штатних негласних оперативних працівників ОВС: організаційно-правові основи : [моногр.] /
Ануфрієв М. І. – К. : РВВ МВС України, 2002. – 156 с.
7. Аристотель. Сочинения. Никомахова этика / Аритстотель. – М., 1984. – с. 520
8. Арістотель. Політика / Арістотель. – К. : Основи, 2000. – 238 с.
9. П. Застосування технічних засобів в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ : [навч.-метод. посіб.] /
, . – К. : НАВСУ, 1998. – 38 с.
10. М. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел. Общая часть : [учеб.] / – М., 1990. –
564 с.
11. Афоризмы. Век ХХ / [сост. И. И. Комарова]. – М. : “РИПОЛ КЛАСИК”, 2000. – 736 с.
12. Я. Основы криминалистики : [курс лекций]. – [2-е изд., перераб. и доп.] / – М., 2003. – 323 с.
13. М. Пособие по организации служебной и оперативно-розыкной деятельности в подразделениях органов внутренних дел /
А. М. Бандурка, . – Харьков, 1993 – 135 с.
14. М. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ / А. М. Бандурка, А. В. Горбачев. – К. : РИО МВД Украины, 1994. – 160 с.
15. Бандурка -розшукова діяльність. Частина І : [підруч.] / – Х. : Нац. ун-т внутр. справ, 2002. – 336 с.
16. М. Оперативно-розшукова діяльність : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.]. Частина 1 / – Х. : Вид-во НУВС, 2002. – 335 с.
17. И. Внедрение негласных сотрудников в преступные группы / Б. И. Бараненко, Г. М. Бирюков // Бюллетень по обмену опытом работы / Украина МВД. – К., 1998. – № 000. – С. 15–22.
18. И. Теоретические предпосылки видового анализа оперативной обстановки в деятельности органов внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений / Б. И. Бараненко // Криминологические проблемы борьбы с преступностью. – К., 1985.–
С. 13–24.
19. И. Агентурная работа ОВД. Теоретические основы, правовые, этические и организационно-тактические проблемы : [учеб. пособие] / – Минск, 1991. – С. 232.
20. Бахин В. П. Преступная деятельность: понятие, характеристика, принципы, изучение : [моногр.] / Бахин В. П., Карпов Н. С., Цымбал П. В. / под ред. П. В. Мельника. – К. : АГНС Украины, 2001. – 275 с.
21. С. Причини та наслідки поширення корупції /
В. С. Безрутченко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. – 2010. – № 23. – С. 105–113.
22. Ш. Проблемы оценки деятельности органов внутренних дел / – М. : Акад. МВД СССР, 1981. –
С. 52–53.
23. В. Правове регулювання непрямих податків в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. : спец. 12.00.07 “Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право” / − Х., 2002. – 19 с.
24. Бехтерев Ю. Ю. Изучение личности заключенного (история, задачи, методика и техника) / Ю. – М. : Изд-во НКВД РСФСР, 1928. –72 с.
25. М. О необходимости совершенствования средств и методов ОРД в борьбе с преступностью организованных групп на современном этапе / Г. М. Бирюков // Організаційно-тактичні основи боротьби з організованою злочинністю. Дод. до Вип. № 1 : Вісник ЛІВС МВС України. – Луганськ : ЛІВС, 1999. – С. 49–69.
26. Білецька Л. Н. Фіктивність підприємства як підстави для визначення угод недійсними / Л. Н. Білецька // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. Економіка, право. – Ірпінь. – 2005. − № 2. – С. 184−189.
27. Білоус В. Т. Координація боротьби з економічною злочинністю : [моногр.] / Білоус В. Т., , – Ірпінь : Акад. держ. подат. служби України, 2002. – 449 с.
28. Білоус В. В. Проблеми методики розслідування фіктивного підприємництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 “Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза” / В. В. Білоус. – Х., 2004. – 20 с.
29. Білоус В. Т. Взаємодія податкової та митної служб щодо запобігання фактам незаконного відшкодування ПДВ під час здійснення експортно-імпортних операцій / В. Т. Білоус, // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – Донецьк, 2003. – № 1. – С. 296–303.
30. С. Некоторые проблемы применения специальных экономических познаний в решении задач, стоящих перед аппаратами БХСС / Ю. С. Блинов // Актуальные проблемы совершенствования деятельности служб БХСС МВД СССР. – М. : Акад. МВД СССР, 1987. – С. 37–46.
31. Г. Оперативная разработка : недостатки, пути совершенстовования / В. Г. Бобров // Бюлетень по обмену опытом оперативной роботы. – К. : МВД УССР, 1983. – № 78. – С. 79–82.
32. Г. Правовые и организационные основы оперативной разработки, пути и меры ее совершенствования. Вопросы теории и практики : автореф. дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук : спец. 12.00.09 “Уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность” / . – М., 1990. – 52 с.
33. Е. Организация и тактика оперативной разработки аппаратами БХСС лиц, занимающихся замаскированной преступной деятельностью : [учеб. пособие] / – М. : Акад. МВД СССР, 1983. – 133 с.
34. Е. Организация оперативного обслуживания аппаратами БХСС объектов и отраслей народного хазяйства : [учеб. пособие] / – М. : ВНИИ МВД СССР, 1972. – 52 с.
35. А. Общественные отношения, складывающиеся на стадии расходов бюджетов как видовой объект нецелевого расходования бюджетных средств / // Уголовное право. – 2005. – № 9. – С. 17–22.
36. В. Проблемы совершенствования оперативного обслуживания аппаратами БХСС объектов и отраслей народного хазяйства: Научная информация по проблемам криминалистики и оперативно-розыскной деятельности / – М. : Акад. МВД СССР, 1979. − № 3. – 12 с.
37. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. . – М. : Науч. изд-во “Большая Российская Энциклопедия”; СПб. : Норинт, 1998. – 699 с.
38. Боротьба з господарськими злочинами : [навч. посіб.] / відп. ред. : Ф. А. Лопушанський, Ю. Л. Титаренко; НАН України, Ін-т держави і права ім. . – Донецьк : Донец. ін-т внутр. справ, 1997. – 159 с.
39. С. Основы уголовной политики : [учеб. пособие] / – М., 1999. – С. 116
40. Бочковий отримання судового дозволу на негласні оперативно-розшукові заходи при розкритті економічних злочинів / О. В. Бочковий // Динаміка наукових досліджень – 2006 : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, 2006. – . –
Т. 5. – 2006. – С. 36–38, 142.
41. А. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності / // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2009. – № 000. – С. 5–18.
42. Н. Правовые основы профилактики преступлений : проблемы и пути решения / , // Материалы Всероссийской научно-практической конференции по проблеме профилактики правонарушений. – М., 1997. – С. 158
43. І. Організація роботи з виявлення корупційних правопорушень : [навч. посіб.] / І., О., Котлярова Г. О. – К., 2009. – 100 с.
44. Бучко корислива економічна злочинність та заходи її попередження : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / . – Х., 2002. – 20 с.
45. Бюджетна система України : навч. посіб. / [С. О. Булгакова, Л. І. Василенко, Л. В. Єрмошенко, Ц. Г. Огонь та ін.]. − К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2003. – 287 с.
46. Бюджетний кодекс України від 8 лип. 2010 р. : за станом на 8 лип. 2010 р. / їни // Офіційний вісник України. – 2010. – № 59. – 13 серп. – С. 9.
47. Ванъ-Канъ. Экономическiе факторы преступности / Ванъ-Канъ. – М. : Изданiе Г. А. Лемана, 1915. – 323 с.
48. Ю. Викриття злочинів у сфері оподаткування : [моногр.] / , Сервецький І. В., – К. : Вид. центр “Просвіта”, 2000. − 400 с.
49. Василик О. Д. Фінанси давньоукраїнської держави за князя Ярослава Мудрого / О. Д. Василик, Л. Д. Ларіонова // Фінанси України. –2002. – № 8. – С. 141–146.
50. І. Організація оперативної роботи в діяльності оперативних підрозділів ОВС / В. І. Василинчук // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 1 – С. 58–66.
51. І. Психологічні аспекти негласного співробітництва / В. І. Василинчук, В. М. Бутузов, К. М. Ольшевський // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2003. – № 000. – С. 19–26.
52. І. Попередження та розкриття злочинів у сфері економіки підрозділами ДСБЕЗ : [навч. посіб.] / І., , – К. : НАВСУ, 2004. – 126 с.
53. І. Правові й організаційно-тактичні основи попередження та розкриття шахрайств з фінансовими ресурсами оперативними підрозділами ДСБЕЗ : [моногр.] / В. І. Василинчук,
. – Луганськ : РВВ Луган. акад. внутр. справ, 2004. – 232 с.
54. І. Проблеми взаємодії оперативних підрозділів ДСБЕЗ зі слідчими при профілактиці і викритті злочинів у сфері економіки / В. І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. – К., 2006. – № 2. – С. 215–224.
55. І. Профілактика злочинів у сфері економіки: можливості негласного апарату / В. І. Василинчук // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2006. – № 000 цт. – С. 21–26.
56. І. Законодавче забезпечення протидії злочинам у сфері економіки в діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю : зб. нормат.-правових актів / В. І. Василинчук, Л. П. Скалозуб. – Львів : ЛА “ПІРАМІДА”, 2008. – 512 с.
57. І. Організація боротьби з хабарництвом: проблеми та шляхи їх вирішення / В. І. Василинчук, Л. П. Скалозуб // Право і бізнес : наук. журн. – 2009. – № 2. – С. 58–64.
58. І. Організаційні засади протидії злочинам у бюджетній сфері: шляхи їх удосконалення / В. І. Василинчук, // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 2. – С. 335–342.
59. І. Правові засади діяльності суб’єктів державного контролю у сфері протидії економічній злочинності : [наук.-метод. посіб.]
І., П., Хібовський В. Є. – Севастополь : ЧП “ТИМЧЕНКО”. – 2009. – 69 с.
60. І. Прогнозування в оперативно-розшуковій профілактиці економічних злочинів / В. І. Василинчук // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 4 (46). – С. 248–252.
61. І. Планування оперативно-розшукової профілактики економічних злочинів підрозділами ДСБЕЗ МВС України / В. І. Василинчук // Вісник ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка. – 2009. – С. 159–165.
62. І. Протидія економічним злочинам: засади реформування інституту адміністративної відповідальності в Україні /
В. І. Василинчук, // Право і суспільство. – К. : Наук. журн. № 3. – 2009. – С. 49–54.
63. І. Виявлення та документування злочинів, пов’язаних із посяганням на бюджетні кошти : [лекція] / І. – К. : НАВС, ННІПККМ. – 2010. – 45 с.
64. І. Інформаційно-аналітичне забезпечення оперативно-розшукової діяльності підрозділів ДСБЕЗ МВС України /
В. І. Василинчук, , // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС України. – 2010. – № 000. – С. 12–21.
65. І. Організація протидії економічним злочинам підрозділами Державної служби боротьби з економічною злочинністю : навч.-практ. посіб. / І., , – К. : РВВ МВС України, 2010. – 174 с.
66. І. Правові та організаційно-тактичні засади діяльності підрозділів Державної служби боротьби з економічною злочинністю з протидії злочинам при здійсненні державних закупівель : [навч.-метод. посіб.] / І., , ; за ред.
і. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2011. – 216 с
67. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / – М. : Изд-во иностр. и нац. словарей, 1955. – .Т. 2. – 1955. – 780 с.
68. Данілов О. Д. Податок на додану вартість : [навч. посіб.] / Данілов О. Д. – К. : Вид. дім “Компютерпрес”, 2003. – 254 с.
69. Дементьева США и Германии в области борьбы с экономической преступностью (Обзрение) / // Государство и право. – 1993. – № 3, 4. – С. 119–136.
70. Дементьева преступность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии) : [учеб.] / – М. : ИНИОН РАН, 1992. – 189 с.
71. М. Стислий словник кримінологічних термінів : [навч. посіб.] / – К. : НАВСУ, 1999. – 235 с.
72. Джужа О. М. Феномен – організована злочинність / О. М. Джужа, В. В. Василевич // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : наук.-практ. журн. – 2001. – № 3. – С. 15–25.
73. Джужа О. М. Кримінологія : [підруч.] / Джужа О. М., Михайленко П. П., Василевич В. В. ; за заг. ред. О. М. Джужи. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.
74. Джужа О. Кримінологічна експертиза як один з напрямів кримінологічної практики / О. Джужа, А. Кирилюк // Право України. – 2003. – № 10. – С. 95–100.
75. Джужа О. Щодо механізму злочинної поведінки / О. Джужа, В. Василевич, А. Кирилюк // Право України. – 2005. – № 6. – С. 66–71.
76. М. Аналіз загальнодержавних комплексних заходів запобігання злочинності в Україні / , // Науковий вісник КНУВС : наук.-теорет. журн. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2006. – № 3. – С. 119–129.
77. Джужа редакція Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” : метод. рек. / , , Ю. ; за заг. ред. . – К. : КНУВС, 2008. – 60 с.
78. В. Профілактика економічної злочинності в Україні: концептуальні засади, організаційно-правові основи, проблеми управління : [моногр.] / – Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 420 с.
79. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України /
Є. Г. Коваленко, . – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
80. Кодекс України про адміністративні правопорушення : за станом на 7 трав. 2008 р. – К. : Велес, 2008. – 183 с. – (Офіційний документ).
81. Ю. Нормативно-правова база інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності оперативних підрозділів міліції /
, // Науковий вісник НАВСУ. – 2003. – № 3.– Ч. 2. – С. 52–59.
82. Конституція України: офіційне тлумачення // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. .
83. Користін О. Є. Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні : [моногр.] / Користін О. Є. – К. : Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2007. – 448 с.
84. В. Протидія злочинним посяганням на бюджетні кошти із застосуванням оперативно-розшукових заходів та засобів / В. В. Коряк, В. І. Василинчук, // Науковий вісник Львівського державного університету. – Спеціальний випуск. – 2010. – № 2. – С. 95–105.
85. В. Протидія корупції та хабарництву в бюджетній сфері / В. В. Коряк, В. І. Василинчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка. – Спеціальний випуск “Правові засади забезпечення економічної безпеки в сучасних умовах”. – 2011. – № 4. – С. 169–175.
86. В. Характеристика осіб, що вчиняють хабарництво у бюджетній сфері / , В. І. Василинчук, // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : зб. наук. праць Донец. юрид. ін-ту Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – 2011. – № 2(45). – С. 141–147.
87. Про міліцію : Закон Української РСР від 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1990. – № 4. – Ст. 20.
88. Про нормативне забезпечення організаційно-штатної роботи : наказ МВС України від 4 черв. 2007 р. № 000.
89. Про оголошення міжнародної Угоди про співробітництво в боротьбі зі злочинами у сфері економіки : наказ МВС України від 26 лип. 1996 р. № 000.
90. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України (проект), зареєстр. 16 лип. 2009 р. : проект за № 000 / , // [Електронний ресурс] / їни. – Режим доступу : http://www. zakon. rada. .
91. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 січ. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 22. – Ст. 303 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. .
92. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 черв. 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 35. – Ст. 358 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. .
93. Про допуск до публічної інформації : Закон України від 13 січ. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. .
94. Про запровадження в практичну діяльність методики з протидії злочинам, пов’язаним з використанням підприємств з ознаками фіктивності та одержання з бюджету сум ПДВ шляхом фальсифікації податкових документів : розпорядження МВС України від 10 черв. 2006 р. № 000.
95. Про засади запобігання і протидії корупції : Закон України від 7 квіт. 2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. rada. .
