Приложение к годовому отчету электрические сети Кузбассэнерго»
Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году
Дата проведения СД, номер протокола | Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение |
24.01.07 № 7 | 1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу электрические сети Кузбассэнерго» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору № 67–06 /КС по реализации инвестиционной программы электрические сети Кузбассэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору–06 /КС между электрические сети Кузбассэнерго» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы электрические сети Кузбассэнерго» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению. |
08.02.07 № 9 | Об одобрении договора оказания услуг между электрические сети Кузбассэнерго» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение договора оказания услуг между электрические сети Кузбассэнерго» и «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами договора: Заказчик – электрические сети Кузбассэнерго»; Исполнитель – «Энергозащита». Предмет договора: По договору оказания услуг между электрические сети Кузбассэнерго» и «Энергозащита» Исполнитель берет на себя следующие обязательства: 1. Разработать Программу страховой защиты (далее Программа) имущественных интересов Заказчика. 2. Организовать и провести конкурс по отбору страховых организаций, способных обеспечить страховую защиту имущественных интересов Заказчика. 3. Подготовить к заключению договоры страхования по отдельным видам, согласованным с Заказчиком в Перечне видов страхования (приложение №1), в соответствии с утвержденной Программой для чего проводить переговоры с победителем конкурса по существенным условиям договоров страхования. 4. Осуществить сопровождение договоров страхования Заказчика, заключенных в соответствии с утвержденной Программой. 5. Осуществлять урегулирование разногласий со страховщиком в случае спорных ситуаций, связанных с реализацией договоров страхования. 6. Проводить переговоры со Страховщиком при наступлении страхового события, в том числе разрабатывать план мероприятий урегулирования убытков. Готовить подтверждающие страховое событие документы, проводить переговоры по исключению разногласий в рамках договора страхования. Цена соглашения: Комплексная стоимость услуг Исполнителя, указанных в п. п. 1.1.1. – 1.1.6 Договора, составляетпятьдесят тысяч) рублей, включая НДС – 18% в сумме 7627,12 рублей (семь тысяч шестьсот двадцать семь) рублей 12 копеек. Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 01.01.2008г. |
20.03.07 № 12 | Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между электрические сети Кузбассэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить агентский договор на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между электрические сети Кузбассэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель: ЕЭС»; Заказчик: электрические сети Кузбассэнерго». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика в соответствии с приложением 1 к договору. Цена договора: Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать агентский договор с ЕЭС» с целью реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, в течение 3-х дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. |
04.07.07 № 14 | 1. Об определении цены Агентского договора между электрические сети Кузбассэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену Агентского договора между электрические сети Кузбассэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере сто тысяч) рублей. 2. Цена договора, заключенного между электрические сети Кузбассэнерго» и ЕЭС», не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов электрические сети Кузбассэнерго» по данным бухгалтерской отчетности электрические сети Кузбассэнерго» на дату принятия решения Советом директоров электрические сети Кузбассэнерго». 2. Об одобрении заключения Агентского договора между электрические сети Кузбассэнерго» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и электрические сети Кузбассэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Агент - ЕЭС» Принципал - электрические сети Кузбассэнерго» Предмет сделки: электрические сети Кузбассэнерго» поручает, а ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах электрические сети Кузбассэнерго», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям электрические сети Кузбассэнерго», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям электрические сети Кузбассэнерго», а электрические сети Кузбассэнерго» обязуется оплатить ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре; Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. |
23.07.07 № 15 | Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты электрические сети Кузбассэнерго» на период до 01.01.2010 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 года по вопросу "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года". |
16.08.07 № 16 | 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества на 2006 год согласно приложению №1. 2. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год. Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2007 года. 1) Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0,00 Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 0,96; 0,93; 0,92; 0,91 2) Распределение чистой прибыли, в т. ч. дивидендов (в т. ч. промежуточных): Чистая прибыль: 0 тыс. руб. Использование прибыли прошлых лет на инвестиции 0 тыс. руб. |
03.09.07 № 17 | Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу электрические сети Кузбассэнерго» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. |
17.09.07 № 18 | О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Магистральные электрические сети Кузбассэнерго" Чепелюка Якова Захаровича с 22 октября 2007 г. 2. Избрать Генеральным директором ОАО "Магистральные электрические сети Кузбассэнерго" с 23 октября 2007 г. |
28.11.07 № 21 | Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № 000-03/07 от 01.01.01 г. между электрические сети Кузбассэнерго» и Брокер «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору об оказании услуг № 000-03/07 от 01.01.01 г. между электрические сети Кузбассэнерго» и Брокер «Энергозащита», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. |
