Решения Совета директоров -2» от 01.01.2001
(ПРОТОКОЛ )
Решения Совета директоров Общества приняты по результатам голосования опросным путем.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. ;
8. ;
9. ;
10. ;
11. .
ВОПРОС № 1: «О внесении изменений в организационную структуру Исполнительного аппарата Общества».
Проект решения:
Утвердить организационную структуру Исполнительного аппарата Общества в новой редакции.
Принято большинством голосов.
ВОПРОС № 2: «О прекращении участия Общества в других организациях».
Проект решения:
1. Прекратить участие Общества в следующих организациях:
– Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов энергетики»,
– Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»;
– Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетики»;
– Общеотраслевое объединение работодателей электроэнергетики.
Принято большинством голосов.
ВОПРОС № 3: «О реализации инвестиционного проекта «Строительство двух ПСУ-660МВт на площадке Троицкой ГРЭС».
Проект решения:
Утвердить отчёт Генерального директора о реализации инвестиционного проекта «Строительство двух ПСУ-660МВт на площадке Троицкой ГРЭС».
Принято большинством голосов.
ВОПРОС № 4: «Об утверждении кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций Общества».
Проект решения:
Утвердить оценка» в качестве независимого оценщика для проведения работ по определению рыночной стоимости акций Общества для их выкупа Обществом (в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах») у акционеров, которые проголосуют против принятия решения об одобрении крупной сделки либо не примут участия в голосовании по этому вопросу.
Принято большинством голосов.
ВОПРОС № 5: «О внесении изменений в состав Комитета Совета директоров Общества по надежности».
Проект решения:
1. Внести следующие изменения в Положение о Комитете Совета директоров Общества по надежности (далее – Комитет):
- изложить п.7 п. п. 7.1 в следующей редакции:
«Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (трех) и не более 8 (восьми) человек».
2. Определить состав Комитета в количестве 8 (восьми) человек.
3. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета .
4. Избрать в состав Комитета:
– Башука Дениса Николаевича – начальника производственного управления компания»;
– Барсукова Владимира Максимовича – заместителя директора по техническому контроллингу ЕЭС».
Принято единогласно.
ВОПРОС № 6: «Об утверждении Отчета Общества об обеспечении страховой защиты в 2008 году».
Проект решения:
Принять к сведению отчет Общества об обеспечении страховой защиты в 2008 году.
Принято единогласно.
ВОПРОС № 7: «Об утверждении Отчета Генерального директора о закупочной деятельности и видах закупок за 2008 год».
Проект решения:
Утвердить Отчёт Генерального директора Общества о закупочной деятельности и видам закупок за 2008 год в Обществе.
Принято большинством голосов.
ВОПРОС № 8: «Об оказании благотворительной помощи».
Проект решения:
Одобрить оказание благотворительной помощи Государственному образовательному учреждению для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 4 «Солнышко» (п. Солнечнодольск, б-р Школьный, 11), в виде передачи 3-х комплектов компьютеров.
Принято единогласно.
