Доказательства вины
Заявление Панова от 16.08. (л. д. 23-24 том 1) Объяснение Юрченко речной порт» (л, д. 11-13 том 1, 121-124 том 1)- поставил песок в этот период
- 60 000 х 131 руб. поставил с начала февраля по начало апреля 2008 г. Комаров -Видео» = 8 800 000 руб.
- перед подписанием договора № 42 между и речной порт» представлен пакет:
- договор на поставку песка № 1 без числа и
- договор и -Технология»
- копию лицензии -Технология»
- , и не знает
- схему и ВКС сертификат с печатью и -Технология»
Показания Комарова (л. д. 7-10 том 1)Показания Манжулы (л. д. 14-17 том 1)
- июль-август 2007 г. встретил , он сообщил, что собирается баллотироваться в Депутаты в гордуму
- январь 2008 г. предложил ему песок.
л. д. 118-120 том 1 показания Комаровавторой допрос 22.00 – 23.00 часов:
- гг. знаком с ;
- с сложились хорошие человеческие отношения по работе;
- в мае 2007 г. зарегистрировано -Видео», видом деятельности которой, является установка оборудования видеонаблюдения;
- май 2008 г. переименовал -Видео» в ;
- июль-август 2007 г. встретил случайно ;
- несколько раз созванивались по поводу предвыборной компании и просил помочь работе с жителями избирательного округа, от которого он баллотировался в депутаты;
- в одном из телефонных разговоров предложил заниматься куплей-продажей песка;
- в конце января 2008 г. предложил купить песок на 700 000 руб., а эти деньги планировал потратить на свою предвыборную компанию;
- его устроило данное предложение;
- в начале февраля 2008 г. во торой половине дня встретился с в его предвыборном штабе по ул. Нежданова (пересечение ул. Азизбекова и С. Филиппова). При встрече присутствовал , доверенное лицо Глейкина и. Г.;
- Глейкин предоставил договор и -Технология» №21 от 14.12.07 г.;
- передал ему копии лицензии ВЛГ 01089ТЭ в отношении -Технология»;
- в этот день подписал договор от имени -Видео», от имени , при этом не обратил внимание, что в графе от имени руководителя указана жена - , которая ему не знакома;
- подтвердил, что имеет право подписи под данным договором;
- спустя несколько дней, точную дату не помнит, в вагончике -Технология» на карьере в присутствии , (руководителя -Технология»), передал 700 000 руб. на его предвыборную компанию. Эти деньги взял в долг у ;
- с 5.02.08 г. на нанятом в «Альянс Жилстрой» транспорте, было вывезено 200 т. песка с карьера -Технология», который был поставлен в Речной Порт»;
- в указанный период времени заключил договор с Речной Порт» в количестве 60 000 т. «Волгоградский Речной Порт» Моложавенко;
- для осуществления договорных отношений с Речной Порт» предоставил им копии учредительных документов -Технология», договор поставки и -Технология» и указанной лицензии;
При вывозе песка, он предоставил копии лицензии и договор поставки между и -Технология»;
- от узнал, что полученные от копии лицензии и договора поставки поддельные;
- Панов прекратил поставку песка;
- поскольку перед Речной Порт» надо было выполнять условия договора, то оставшаяся часть песка, а это 59800 т. по цене, ниже чем у -Технология» приобрел в и «Орловка»;
- всего вывез с карьера -Технология», по договору с песка на сумму 70000 рублей (200 тонн);
- ни разу не реализовал ни в СУ-99, ни в -С» с карьера -Технология»;
- в марте 2008 года встречался с около «Динамо». Кто при этом был с ним не помнит, но ото всего отказался;
- считает, что должен 693000 рублей;
- Здесь Комаров единственный раз дает такие показания: «реально опасается контактов с , так как он является известной личностью как бывший мировой судья Ворошиловского района, обладает широкими связями во властных структурах, поэтому если он узнает, что я обратился в правоохранительные органы, на его действия, он может предпринять меры к воздействию на меня и созданию препятствий деятельности . Подтверждением этому является написанное необоснованное заявление в УБЭП ГУВД Волгоградской области о привлечении меня к уголовной ответственности, в связи с этим заявлением меня вызывали в ОБЭП для дачи объяснений, что отразилось на деятельности , так как я вынужден тратить свое время на походы в ОБЭП, вместо плодотворной работы. Кроме того, Григорьев и по-моему обращались в Речной Порт» высказывая предложение о расторжении портом с договорных отношений, тем самым компрометируя меня и в целом для осуществления предпринимательской деятельности. Насколько мне известно, подобного рода заявление в правоохранительные органы Волгоградской области и публикации в газетах заявлял в отношении
л. д. 125-127 том 1 показания Манжулы
л. д. 184-185 том 3 показания Манжулы
л. д. 186-187 том 3 показания Комарова
- здесь он утверждает, что первый раз со мной встретился зимой 2008 г., но ни как ни летом 2007 г.
- утверждает, что на 350 000 тыс. руб. выбрал песок
- с 09.03.08 г. ему поставил песок 3 800 тонн -Жилстрой»
л. д. 170 том 9 показания Комарова
- карьер разрабатывается -Технология»
- меняет показания, что долг уже 350 000 руб. с , так же как ив ОБЭП (л. д. 182-184 том 3)
л. д. 171 том 9 показания Манжулы
л. д. 159-161 том 12 показания Комарова
Очная ставка с Комаровым том 13
Очная ставка с Григорьевым
Очная ставка Комарова с Григорьевым л. д. 145-146 том 1
Григорьев 18.08.08 г. (против Григорьева очная ставка с Комаровым, Пановым)
Манжулу как директора -Видео» не знает, но знает как компаньона Комарова. Предвыборный штаб находится на ул. Нежданова, 2А Предвыборный штаб находится в МРЭО-4, но он никогда там не был. Присутствовал при встречах Панова, Комарова, Манжулы и Глейкина были на карьере -Технология» так и в Волгограде с ним Пановым, Комаровым, Манжулы, Григорьевым, Глейкиным вопросы обсуждал с ними не знает, т. к. отходил и не слышал о чем разговаривают. Никаких документов Глейкин с Комаровым и Манжулой не подписывал При нем ни Комаров, ни Манжула денежные средства не передавалиОчная ставка Григорьева и Комарова (л. д.143-144 том 1) те же утверждения, но уточняет, что это он вел с ними переговоры по поводу своей агитации предвыборной и поставки песка для от -Технология». Не помнит, чтобы при таких встречах присутствовал Глейкин и Манжула предложили у Григорьева через покупать песок. Но они не сошлись в цене, в каких-то деталях. О передаче слышат впервые. Григорьев поясняет, что по поводу противоправных действий Панова, Попова, обращался в различные органы власти.
Очная ставка Манжулы с Григорьевым л. д. 143-144 том 1
Очная ставка Григорьева и Манжулы (против Комарова) (л. д. 145-146 т. 1)
Факт встречи подтверждает в данный период времени При встрече не слышал, чтобы в разговоре . Комаров и Манжула затрагивали вопросы о предвыборной компании , а также при нем не было передачи каких-либо денежных средств Глейкину и Манжулой. Григорьев предложил им песок, но был ли при этом не помнит. Комаров и Манжула предлагали Григорьеву покупать песок, но Григорьев ничего не подписывал. При Григорьеве никто никаких денег ни Манжула, ни Комаров не передавали, а Глейкин не получал и никакие договора Глейкин при нем не подписывал и не заверял печатями и денег не брал.Очная ставка Григорьева и Манжулы (л. д. 145-146 том 1) , Григорьев дает аналогичные показания.
- показания Григорьева от 18.08.08 г. (л. д.156-158 том 1);
Григорьев подтверждает, что закупает песок у -Технология»;
- он работает по доверенности от ;
- в его обязанности входило заключение договоров и оплата товара поставщикам;
- утверждает, что не принимал участие в деятельности , не участвовал в переговорах с поставщиками, не занимался закупкой товаров, не использовал свой административный ресурс, проводимый с участием .
- 05.02.08 г. передает на Карьере мне в присутствии Григорьева, Комарова, Манжулы, Попова 700 000 руб. Аналогично дает показания и Манжула (л. д. 14-17 том 1). Все остальные свидетели по делу только кто-то слышал, но никто это не подтверждает. Вставить № 7 показания Манжулы.
- 05.02.08 г. вывоз 200 тонн песка, одновременно заключив с речной порт» на поставку песка в объеме 60 000 т. Песок был по цене 35 руб. за 1 тонну. В результате вывез на 7000 руб. Панов прекратил выдачу песка через несколько дней, чтобы не прерывать обязательства через речной порт» заключил 05.03.08 г. договор с и .
5. Показания Панова и Пановой:
(л. д. 28-32 том 1, 44-45 том 1 Панова, л. д. 49-50 том 1, 202-206 том 3, 60-61 том 12, 144-149 том 12).
Свидетель против Панова А. Е.
от 16.08.08 г. (л. д. 44-45 том 1)
По Панову:
-с 2006 г. -Технология» занимается добычей и реализацией песка
- знает только о 400 т. р. займе
- не признает печать -Технология» с орлом, а признает незаконную с глобусом (л. д. 159 том 6, заявление в Администрацию от -Технология» от 4.09.06 г. № 000.
- подтверждает, что карьер работает с 2006 г.
За
- познакомилась с декабря 2007 г.
6. Показания Попова -Жилстрой» (л. д. 211-213 том 1, 60-61 том 12)
л. д. 211-213 том 1)
-с Пановым знаком с 2006 г.
- Панов с 2006 г. разрабатывал карьер
- предложил Панову заниматься добычей песка и свою технику использовать для этого
- заключили договор с 2006 г. аренды землеройной техники
- объем работы техники вел Попов
- осенью 2007 г. узнал, что заключает договора на поставку песка и продажу
- Панов рекомендовал -Жилстрой» заключить с договор аренды техники
- в начале декабря 2007 г. -Жилстрой» составил проект договора № 40 от 10.12.07 г. ( с ошибкой 5.2-8.3)
- подписал данный договор 10.12.07 г. и заверил печатью
- в феврале договор забрал и акты Григорьев и в последующем не вернули
- видел лицензию у Панова в конце осени, начале декабря. Вызвала сомнение.
- в феврале 2008 г. забрал данную лицензию у Панова, в вагончике за ненадобностью и фиктивностью оригинал.
Однако в соответствии с Законом «О недрах» (л. д. 197-211 том 9), Закона «О недропользовании» (л. д. 213-216 том 9), своего Устава (л. д. 36-49 том 2), ЕГРЮЛ -Жилстрой» не имеет право добывать песок, разрабатывать карьеры. Попов об этом знал. Ведь наличие землеройной техники не дает право заниматься добычей песка, разработкой карьеров. В Уставе -Жилстрой» и ЕГРЮЛ должен быть соответствующий вид деятельности. Однако в нарушении Закона «О недрах» и Устава он добывает и продает песок не один год. Должна быть соответствующая лицензия в соответствии со ст. 24 Закона «О недрах», рабочий персонал должен пройти соответствующую подготовку. Ничего этого в -Жилстрой» нет. Так что не стало бы нанимать -Жилстрой» у которого нет соответствующих документов. занималось получением лицензии и поиском своей техники в лизинг с 12.11.07 г. по август 2008 г.
В первом допросе Попов утверждает, что договорились с о 15 руб. за тонну, в последнем уже за 17,5 руб.
По заборным картам Попов вывез с 10.12.07 г. по 29.02.08 г. 46 732 т. песка. Предъявило, что вывезло 22 500 т. песка. А остальные кто вывез и продал?
- Попов утверждает, что карьер -Технология» находится вблизи птицефабрики.
7. Показания Жарикова (л. д. 202-203 том 2)
Заявление в ГУВД (л. д. 152 том 3)
Показания Жарикова (л. д. 52-55 том 2, 156-157 том 3, 166-167 том 3, 41-43 том 9, очная ставка том 13)
Показания Жарикова от 2.09.08 г. (л. д. 41-43 том 9)
- 1-е по заявлению в БЭП от 4.04.08 г. (л. д. 152 том 3)
- просит привлечь долг 927 000 руб. долг отрицает, поставлять продукцию не желает.
(л. д. 41-43 том 9 от 2.09.08 г.)
- Из Астрахани Тамбов попросил наладить поставку цемента
- Обратился к Бобиору, знакомому
- в октябре 2007 г. Бобиор познакомил с Комаровым
- Комаров познакомил с Глейкиным в октябре 2008 г.
- Глейкин за цемент потребовал 15 000 000 руб. для кого-то из руководства завода
- Тамбов узнал об этом и отказался
- Тамбов встречался с Глейкиным в Волгограде и ездил с ним на карьер. Глейкин предложил Тамбову песок
- Глейкин сказал, что он является кандидатом в депутаты (это было в ноябре, а Глейкин кандидатом стал 21.01.08 г.)
- Тамбов нашел покупателя для
- договорился по 28 руб. за тонну
- стал вывозить с 20 числах января 2008 г.
- деньги выдавал Григорьеву по распискам 31.01.08 г., 1.02.08 г., 6.02.08 г. около «Петрокоммерцбанка», а он передавал
- 4.02.08 г. Глейкин привез ему реквизиты и счет от он перечислил туда деньги.
Объяснения Жарикова в БЭП от 4.04.08 г. (л. д. 156-157 том 3)
В октябре-декабре 2007 г. знаком с предложил крупную партию песка знает с апреля 2007 г. Глейкин предложил ему цемент Глейкин предложил познакомиться с Пановым и познакомил в сентябре-ноябре 2007 г. Панов подтвердил, что Глейкин хозяин карьера Жариков предложил песок в Астрахань Договорился с Глейкиным по 28 руб. за 1 тонну Заключили с Астраханью договор на 15 200 000 руб. Астрахань перечислила 3 500 000 руб. С Глейкиным договор не заключал Предлагал Глейкину заключить, но он под любым предлогом отказывался Выдавал деньги частями Григорьеву для предвыборной компании Глейкина Заключил договор с -Жилстрой» на перевозку песка 4.02.08 г. Глейкин принес ему в офис реквизиты до 2.03.08 г. выбирал песок выбрал на 140 000 руб. Через неделю после выборов Панов прекратил отгружать песок Выбрал на 140 000 руб. Встретился с тот подтвердил, что денежные средства обналичены и переданы «Михаилу» доверенному лицу Глейкина . «Михаил» подтвердил, что передал 724 000 руб. Чебоненко Знает, что Глейкин лично выдал Чебоненко, а тот ему расписку Показания Григорьева (л. д. 102-105 том 1, 140-142 том 1)Показания Григорьева от 17.08.08 г. (л. д. 102-105 том 1)
О. З. 66-67, 93-94, 106-108, 123-124, 161-163 (л. д. 102-105, 140-142, 1-2, 62-64, 93-94)
- поддерживал с соседские хорошие отношения ( но не приятельские)
- рабочее место ул. Землячки, 47 А 1 этаж
- 2-й этаж Мартыненко и Высоцких
- пригласила работать
- поставщик песка для был -Технология»
- в марте 2008 г. договор был расторгнут, так как узнал о поддельной лицензии
(л. д. 102-105 том 1 от 17.08.08 г.) с Комаровым, Жариковым, Манжулой никогда никаких договоров о поставке песка не заключал, денег не получал
- с Комаровым познакомился на карьере в декабре 2007 г. (п. Бобиора), никогда договор с -Видео» не заключались и песок не поставляли от -Видео» поставлял -Технология».
(л. д. 143-144 от 18.08.08 г.)
- встреча была в его предвыборном штабе в феврале 2008 г.
- по поводу финансирования не слышал
- Григорьев сам предложил песок от
- Комаров и Манжула выдвинули ему предложение приобрести песок, но договоров не было подписано с его стороны.
- не видел и не знает, не присутствовал на встрече Глейкина , Манжулы, чтобы подписывали договора, передавали деньги и велись разговоры о предвыборной компании.
- считает, что агрессия была по поводу незаконных действий Комарова, Попова, Панова из-за незаконной добычи песка. Т. к. Григорьев неоднократно об этом сообщал в органы власти и правоохранительные органы.
(л. д. 145-146 том 1) тоже
(л. д. 140-142 том 1) от 18.08.08 г.
- деятельностью не занимался
- никогда не получал деньги, не подписывал документы от Манжулы, Комарова, Попова или был в их присутствии, этого не было.
(л. д. 1-2 том 12 от 10.11.08 г., 62-64 том 12 от 19.02.09 г.)
- будучи на карьере видел, что Комаров получал и вывозил песок и сделал свой вывод, что по всей видимости Комаров оплатил Глейкину Комаров вывозил песка не знает.
Очная ставка Григорьева – Комарова (л. д. 145-146 том 1)
Очная ставка Григорьева – Манжулы (л. д. 143-144 том 1)
Л. д. 156-158 том 1, 1-2 том 12, 62-64 том 12, 93-94 том 12)
Показания (л. д. 195-196 том 9)Начальник отдела Управления по недропользованию по области.
Против Панова, Попова
- 1-4 общие доказательства
- обладали Постановлением 181-р от 5.09.06 г., 327-р от 22.05.07 г., не дает право добывать общераспространенные полезные ископаемые в виде строительного песка.
Показания Сергиенко от 9.02.09 г. (л. д. 195-196 том 9) О. З. 73-74, 170-171
- начальник отдела управления по недропользованию по Волгоградской области с 1997 г. профессионал «далее по О. З.»
- строительный песок относит к общераспространенным полезным ископаемым по Волгоградской области
- если песок относится к общераспространенным полезным ископаемым, имеются ли исключения, допускающие безлицензионное пользование недрами
- без лицензии можно добывать песок согласно Постановления и Распоряжения 181-р и 327-р (22.05.07 г. – отменено 535-р 6.07.07 г.) (6.09.06 г. отменено 54 от марта 2007 г.)
Ответ: без наличия лицензии добывать песок -Технология» либо иные физические и юридические лица по его поручению, либо привлечение с этой целью, не имели права, т. е. добыча является преступлением, расхищением недр.
- у все ровно по поводу лицензии.
Показания (л. д. 229-230 том 9)40 минут
- Дмитриев по карте от 4.06 № 1л. д.14 т.6) не может точно определить участок, где добывает песок -Технология». А именно: «в полном объеме, либо частично, однозначно утвердить не представляется возможность (совпадение координат и место -Технология»)
В связи с большим масштабом (л. д.14 т.6 1 см.-1 км.) предъявляемой для обозрения схемы. Почему следователь сделал такие выводы, что координаты и -Технология» совпадают.
Как за 40 минут определили координаты? Уж очень интересно? Без соответствующей аппаратуры. Прямо волшебники? Это же подтверждает и глава Администрации Паскаль (л. д.195 т.6). О том, что нельзя идентифицировать на местности совпадение координат и -Технология» из-за отсутствия соответствующего оборудования и картографического материала. Однако у следователя все это сделано без этого в (л. д.220-228 т.9). Просто чудо.
Вывод: Место расположения официально выделенного участка (л. д.14 т.6) и незаконного карьера -Технология» (л. д.39-43 т.1) не совпадают и далеко находятся друг от друга. Явно ошибочное утверждение (не основанное ни на одном доказательстве), что специально стало получать разрешение на месте добычи -Технология». Зачем нужен выработанный (пусть даже незаконно) карьер. Логики нет в этом. Просто абсурд. Объяснение только одно. Цель следователя и сподвигнуть госорганы, суды и т. д. к обвинению в преступлении. Цель Панова уйти от ответственности. Цель следователя и мотив: карьеризм, и связанное с отказом заплатить Ланцу и Плотниковой от
- подготовка материалов по выдаче лицензии на общераспространенные полезные ископаемые, кроме геологического изучения, выдача лицензии на которое входит в полномочия Управления по недропользованию по области ( л. д. 195-196 том 6, О. З. 73-74, 170-171) (куда и подавало все документы).
- и не знает и -Технология» тоже
- им -Технология» лицензии не выдавалась
- по 383-р от 3.05.06 г. (л. д. 148, 149 том 6)
- 383-р Распоряжение «о согласовании предварительного отвода земельного участка для геологического изучения» согласно которому 21 век» дало согласие на предварительный отвод земельного участка и разведки строительного песка. В дальнейшем «21 век» Управлением по недропользованию (Сергиенко) выдана лицензия на геологическое изучение и прав пользования недрами.
- по 327-р от 22.05.07 г. «данное Распоряжение не наделяет -Технология» и какое-либо иное предприятие правом пользования недрами, посколько это противоречит ФЗ «О недрах».
Показания (л. д. 233-234 том 9)Начальник Юридического отдела Администрации Городищенского района
Против Панова, Попова
О. З. 155
- 327 руб. от 22.05.07 г.
-Технология» обращалось к ним по поводу участка для рекультивации свалки
- но никакого обследования ни со стороны -Технология»
Ни со стороны Администрации не было
- кроме обращения других документов: соглашение между -Технология»
И администрации не было на рекультивацию, не было сметы расходов, песка работ, плана рекультивации, оплаты
- вина Санеева ввиду явной его незаконности
- 327-р никаких прав -Технология» не дает
- 535-р от 6.07.07 г. 327-р от 22.05.07 г. было отменено.
- с и не знаком.
- Распоряжение 327-р вынесено Санеевым при очевидной его незаконности. -Технология» оно не давало право на добычу недр. Указанное распоряжение отменено по представлению Природоохранной прокуратуры как незаконное, как противоречащее ФЗ «О недрах».
Показания (л. д. 100-101 том 1), копия заявления в УФСБ (164-165 том 3)- с Григорьевым знаком с 1987 г. ВЛКСМ
- с марта в
- дала ему 1 этажи Григорьеву в безвозмездное пользование
- деньги 5 500 руб. платил Григорьев
- закупал стройматериалы, деньги выдавал Григорьев
- на 2 этаже Высоцких и Мартыненко
- делами не занимался
- сторожат ул. Землячки, 47 А с Григорьевым
- примыкающая территория и 1-ый этаж переданы Григорьеву
(л. д. 46 том 3 Постановление о доверенном лице от 6.02.08 г.)
Показания Горбачева ( л. д. 211-213 том 3)Специалист Комитета госконтроля в сфере природопользования Администрации области О. З. 152
Против Панова, Попова
- в конце февраля - начале марта 2008 г. от руководства поступило обращение о проведении проверки по факту незаконной добычи песка -Технология»
- С Акимовым проверили
- метров от Городищенской птицефабрики техника -Жилстрой» разрабатывала карьер длиной 60 метров, шириной 40 метров, глубиной 5 метров примернотонны песка выработано. 12 000 м3
- -Технология» пояснила, что работает по распоряжению Главы Городищенского района
- в 2006 г. уже показал по разработке рядом карьер более 5 метров
- через несколько дней после начала проверки в комитет привез Панов поддельную лицензию
- оговорил , что это они занимаются разработкой карьера (чтобы обелить себя)
- составил акт нарушений и протоколы административные в отношении -Технология» из-за отсутствия природоохранной документации. Так и не вручены -Технология».
- в адрес Администрации района и ОБЭП сообщено о факте незаконной деятельности, результат неизвестен
-с Поповым познакомился в ходе проверки
- не знает и тоже.
Показания Высоцких (л. д. 165-168 том 1)- Григорьев занимается заключением договоров и оплатой в
- от Григорьева узнал, что он в конце 2007 г. предложил заняться добычей песка в Городищенском районе.
- Григорьев стал заниматься оформлением этого вида деятельности, т. е. получением лицензии
- в начале весны 2008 г. Григорьев сказал, чтобы изготовил проект договора на добычу и поставку песка.
- нужно было это для лицензии
- Глейкин интересовался деятельностью , т. к. это жены.
- весной 2008 г. им и Григорьевым, Ляпичевым была подана жалоба в разные инстанции, на неправомерные действия Панова по добыче песка.
- от Григорьева узнал о поддельной лицензии
- Григорьев утверждал, что Панов показал лицензию Григорьеву
- твердо знает, что Григорьев по доверенности от заключил договор поставки песка с -Технология» для
- договор заключился, когда Высоцких не работал в ( но изготовлял), это в декабре 2007 г.
Показания Задоркина (л. д. 163-164 том 1)против Панова, Высоцких, Жарикова, Чебоненко)
- апрель 2008 г. поступила жалоба от Высоцких и Григорьева по поводу незаконной добычи песка -Технология»
- заявление от Высоцких и Григорьева поступили к нему и из других источников
- в обратную через несколько дней поступили заявления от Жарикова в ответ
- установил, что разработчиками карьера являются Панов -Технология»
- строительный песок в апреле (конец апреля) вывозился систематически -Технология»
- у -Технология» отсутствовали первичные бухгалтерские документы
Чебоненко представился начальником штаба – врал
-Жариков врал, что ему было передано на счет на перечисление в
Вины недостаточно и дело прекращено.
Показания Паршиной СУ-99 (л. д. 207-209 том 2) Показания Грибковой СУ-99 (л. д. 231-234 том 2)зам. главбуха
- договор от 01.01.2001 г. (л. д. 212-215 том 2, 39-42 том 5) заключал Григорьев по доверенности № 45 (л. д. 216 том 2)
Показания Панина СУ-99 (л. д. 1-3 том 3) Показания Дробуш -С» (л. д. 12-13 том 3) Показания Зверевой РБУ-1 (л. д. 47-50 том 3)- работа с с июня 2008 г. 50 руб. за тонну
- 18.02.08 г. заключило договор - -1» через Григорьева, Кожевникова и Ляпичева. Договор их, но все заключал Григорьев.
- знает, что у коммерцией занимается Григорьев
- 31.03.08 г. вывезено с -Технология» 220 т. песка, карьер работал никто не выгонял оттуда.
Показания Ерошенко (л. д. 60-62 том 3)- покупают песок у -Жилстрой»
- с -Жилстрой» с декабря 2006 г. поставляет песок, вывезено сотни тысяч тонн
- был заключен договор с декабря 2006 г. между и -Жилстрой» о поставке песка
- в январе 2008 г. на карьере познакомились с Григорьевым
- 40 руб. х тонну ( 1 000 т. х 40 руб. = 40 000 руб.
- Григорьев подготовил проект договора (с Высоцких )
- договора так и не было сделано
- Григорьев руководит Середой, звонит, дает указания, свой № телефона не дает
- с января по март вывезли 862 тонны
Показания Гаврилова (л. д. 63-65 том 3)
- договор с -Жилстрой» был заключен в 2006 г. декабре
- песок -Жилстрой» поставлял с карьера около птицефабрики от -Технология»
- договор с не заключался
Вывозили 29.01.08 г., 29.02.08 г., 31.03.08 г. (862 тонны)
О. З. 117, 144-145
(л. д. 60-62, 63-65, 66, 68-96 том 3, 133-140, 141 том 4)
- оплатили 40 000 руб.
- вывезли на 35 000 руб. точнее на 862 тонны
Этот песок загружал Кутушов (л. д. 144-146 том 3) на экскаваторе и Ширекова (л. д. 109-111 том 3).
Вопрос: сколько вывез -Жилстрой» и кто от заключал договора
Показания Гаврилова «Стромэкс» (л. д. 63-65 том 3)
- Сколько Вы вывезли песка через -Жилстрой» до настоящего времени?
- Как рассчитывались?
- Им полностью загружал Широков и Кутушов?
- Ерошенко работала по бухгалтерии с Середой через Григорьева?
- Григорьев запретил Середе давать его телефон для Ерошенко, когда стали возникать проблемы?
Показания Спирина (л. д. 97-99 том 3)Загружались на карьере 21 век
договор готовил Высоцких
расписывался в договоре (л. д. 33-34 томтом 3)? Накладной (л. д. 107 том 3), счету-фактуре (108 том 3) счете (89 том 5)
Григорьев и за себя и за и за главбуха.
Григорьев и Высоцких основанием использовал «Устав»? нельзя.
С и не знаком.
Показания Захаровой -Сервис» (л. д. 114-116 том 3)- в январе вывезло в Астрахань 20 вагонов песка
- в феврале 115 вагонов до начала апреля около 7 000 тонн
Против Жарикова и Попова, Панова
Показания Широкова (л. д. 109-111 том 3) Показания Алтуханова и ремонт дорог» (л. д. 134-137 том 3)- Жариков в январе заключил с и ремонт дорог» договор на поставку песка в количестве 40 000 т.
- перечисляет 3 500 000 руб. 11.01. № /1101
Жариков предоставил документы, что у него есть якобы такой объем песка и он разрабатывает в Волгограде карьер, а также лицензию, представлены и др. документ на карьер.
- выполнил обязательство на 1 200 000 руб.
- дальше в арбитражный суд на него.
Против Попова, Жарикова и Григорьева.
, , не знает.
Показания Шкурина Администрация Городищенского муниципального района, зам. начальника управления делами (л. д. 138-140 том 3)Против Панова и Попова
- в архиве хранятся 327-р от 22.05.07 г. о разр. -Технология»
535-р от 6.07.07 г. об отмене 327-р
- все законно. Отменено законно 327-р. Основание для отмены хранятся в комитете по управлению имуществом и землепользовании Администрации.
Показания Кутушова (л. д. 144-146 том 3) Показания Холанского (л. д. 147-148 том 3)- меня знает
- со слов Комарова знает, что первая встреча с была в феврале 2008 г.
- ни о чем больше
Показания Тюрморезова (л. д. 46-47 том 9)- , , не знает.
- не знает
- С Фролова
- Знает ли он Григорьева. Сотрудника КГБ по Фролову?
- Знаком ли он с Квасовым? ?
- Скажите пожалуйста, добывать, разрабатывать карьеры, вести геологоразведывательную разработку песка можно только на основании лицензии губернатора?
- В Уставе, ЕГРЮЛ для этого у предприятий должно быть наличие данного вида деятельности?
- А техника, которая имеет право работать на карьере должна иметь разрешение на вид деятельности данного предприятия, которому она принадлежит?
- Этот в виде деятельности отражаться?
- Карьеры являются зоной повышенной опасности?
- Обычная землеройная техника имеет право работать без соответствующих документов на карьере?
Показания Локтионова (л. д. 67-68 том 12)- с отношений не поддерживал
- обратился в ноябре 2007 г. для производства исследования песка
- предъявил мне письменное обращение от (реально -Технология»)
- привез песок (реально привез Панов и Григорьев)
- занимался добычей песка (врет), откуда он это знает?
- Вы знакомы с Пановым?
- Купались в бане по с руководством?
- Приезжал ли с Пановым к Вам?
- Знакомил Глейкин с Пановым?
- Разве , а не Панов привез песок?
- Бесплатная оплата была за купание в бане у Панова.
- Далеко находится Орловка от развилки на Городище и Зареченский (Селезневка)?
- От развилки до птицефабрики не далеко?
Показания Голосова (л. д. 7-8 том 12)- знает поверхностно, привозил агитационную литературу
- работал за 300 руб. в сутки
- карьер Панова -Технология»
- еще 2-е охранников были Илья и Валентин. Им тоже по 300 руб. в сутки платили
- двойную бухгалтерию Карьер-2 вел он. Записи законные
- сам и Бережнов
- журнал обязан вести Панов
- расписывался в заборных картах Попова -Жилстрой» и Панов расписывался.
- техника была Попова и она же работала.
Против Панова, Попова и Григорьева
знает поверхностно.
Показания Бережнова (л. д. 142-143 том 12)- с ноября 2007 г. по март 2008 г. дежурит на карьере
- 300 руб. в сутки 5 месяцев
- техника работает -Жилстрой»
- карьер Панова, разрабатывается
Против Панова, Попова
- вел двойную бухгалтерию
- в сговоре с Пановым, оговаривает по поводу журнала Карьер-2
- незаконно получает деньги в виде зарплаты
- незаконно ведутся Пановым и Поповым карьерные работы
и не знает
- выделено Панову для ликвидации свалки
Показания Середа (л. д. 5-16 том 12)Показания Середы от 18.02.09 г. (л. д. 7-8 том 12) О. З. 163-164
- с декабря 2006 года по апрель (начало) 2008 г. в бухгалтер
- знает поверхностно, в дела не влазил, не участвовал
- доверенность была выдана Григорьеву с правом подписи договоров
- с января Григорьев занимается заключением договоров
- с декабря 2007 г. по февраль 2008 г. всеми вопросами, связанными с ведением бухучета, предоставлением ему необходимых документов занимался только с Григорьевым
- договор от 26.02.08 г. и -Технология» видел у Григорьева во время работы в
- Григорьев и привозили приходно-кассовые ордера и авансовые отчеты, подтверждающие внесение денег в кассу предприятий - поставщиков песка
- документы Григорьев привозил в норме
- заключение договора без подписи и числа с печатью декабря 2007 г.
(л. д. 187-188 том 12) договор составлен Высоцких
- использование доверенности № 46 реально выданной без печати «Беркут-Авто»
(л. д. 189 том 12) от 14.12.07 г. договор такой же как в СУ-99, «Спортстрой», -Технология», -С».
С и не знаком.
Было это 14.12.2008 г.
- без подписи все таки договору присвоены реквизиты № 3 от 20.12.07 г. по 1С-Предприятие
- обратился Григорьев с проектом договора и печатью , без подписи
Показания Ляпичева (л. д. 41-43 том 3, 56-57 том 12)Показания Ляпичева от 20.08.08 г. (л. д. 41-43 том 3)
- в конце 2007 г. Григорьев решил идти в Думу
- как приятель поступило наше 6.02.08 г. доверенным лицом
- у доверенным лицом был Барашев
- пользовались услугами Чебоненко и Алексеева и он
– деньги получал от Григорьева
- Григорьев попросил для Глейкина выполнять обязанности доверенного лица. Передавал деньги Григорьев Чебоненко и Алексееву
- попросил проконтролировать поступление денег от в
- 200 000 руб. получил Чебоненко сам и выдал ему расписку около завода Медоборудования в офисе Алексеева «Харашо»
- в марте пришел в
- занимался договором песка в РБУ -1
- обращался в ВАЛ за техникой.
Показания Мартыненко ( л. д. 202-203 том 2, 69-70 том 12)Показания Мартыненко от 18.02.09 г. (л. д. 69-72 том 12)
- июнь 2008 г. обратился с просьбой написать в Краснооктябрьский суд в интересах исковое заявление к Чебоненко, который не выполнил обязательство по предвыборной компании
- Ляпичев представил три расписки
- в ноябре в Краснооктябрьском суде отказали
- указанные расписки передала Ляпичеву или Григорьеву
Показания Мартыненко от 19.08.08 г. (л. д. 204-206 том 2)
- со 2.06.08 г. в
- без должностных инструкций
- занимается кадрами, учредительными документами
- рабочее место ул. Землячки, 47А на 2-м этаже
- с Высоцких занимает 2-й этаж по безвозмездному договору с
-Григорьев занимался поисками клиентов по песку покупки-продажи песка
- с знакома с конца 2007 г.
- тогда же познакомилась и с Григорьевым
- по избирательным делам не занималась
Выдавал ли Вам доверенность, а доверенность Высоцких для ведения дел в суде?
В 2005 г. Вы присутствовали у меня в суде по ТЮЗу, об о трудовых спорах Серова заслуженного артиста РФ?
Показания Чебоненко (л. д. 34-35 том 3, 172-173 том 3, 140-141 том 12)- помощник депутата Госдумы, опыт работы в предвыборной компании
- январь 2008 г. познакомился с
- руководитель
- подконтрольно
1. Глейкин обратился к нему с просьбой организовать предвыборную компанию
2. Несколько раз занимался организацией предвыборной компании
3. До конца февраля 2008 г. деньги получал от Барашева доверенное лицо , затем Глейкин Барашева сменил на Ляпичева и с февраля 2008 г. получал от Ляпичева.
4. Оплачивал буклеты, листовки, работу агитаторов. Кому передавал деньги, то брал эти расписки и отдавал их Ляпичеву.
5. Попросил в начале февраля 2008 г. у деньги и он через свою перечисляет ему 700 000 руб.
6. 12-13.02.08 г. находился в вагончике с Ляпичевым и Алексеевым. Приехал какой-то парень 33 лет и в его и присутствии Алексеева передал 700 000 руб. Ляпичеву. Узнал позже, что этого парня зовут Михаил (или Квасов или друг Квасова) (Митрофанов)
7. Когда Михаил ушел, то Ляпичев под расписку деньги были переданы ему.
8. 24.03.08 г. позвонил некто Жариков с проблемой.
9. 31.01.08 г. 127 600 руб. и 3 400 евро от Ляпичева, 7.02.08 г. – 270 000 руб., 21.02.08 г. – 200 000 руб. от Ляпичева, 4.02.08 г. – 5 000 долларов от Барашева
- связь его с (л. д. 21-27 том 12)
- с Митрофановым с. т. 0-08
- 9 раз соединения с Чебоненко т. 3-45; 7 раз с Жариковым (25,26.03. 08г.)
Вы знакомы с Григорьевым, Поповым, Комаровым, Квасовым? Вы вели коммерческую деятельность с Комаровым? Вы много заказывали материалов в типографиях Глейкина? А какие? Вы знакомы со Сгибковым? Расскажите об участии в своих выборах? Когда, где, через какие суды прошли, какой Вам участок и как? Показания Бобиор (л. д. 36-38 том 3)- с Жариковым знаком с 1993 года
- с Григорьевым познакомился в конце 2007 г. перед выборами, значит до 2 декабря 2007 г.
- Член политсовета (Бобиор) партии «Справедливая Россия»
- Григорьев председатель партии «Справедливая Россия» по Советскому району
- познакомился с Григорьевым на конференции партии «Справедливая Россия» (сентябрь 2007г.)
- от Жарикова узнал, что в конце 2007 г. ему нужен цемент, вспомнил о Григорьеве.
- Комарова знает с января с кафе около «Коллонады», где встречались Жариков, Григорьев, Астраханский покупатель и Комаров. Познакомил его с Комаровым Жариков. Это было в феврале 2008 г.
- и не знает.
- в кафе речь шла о цементе и песке без участия и о них ни слова.
- пригласил Жариков, чтобы высказать свое мнение о сделке песка и цемента
Врет:
- в начале 2008 г. узнал от Жарикова, что тот отдал 1 000 000 руб. и песка не дал, но ведь это было в марте 2008 г.
- по поводу цемента познакомил Жарикова и Григорьева
Показания Алексеев (л. д. 39-40 том 3, 95-96 том 12)(л. д. 39-40 том 3)
- январь 2008 г. познакомился с
- помощник депутата Госдумы. Областной Думы
- занимается ведением предвыборной компанией, исключительно с Чебоненко.
- штаб находится на ул. Неждановой (штаб Григорьева)
- раньше у него доверенным лицом был Барашев, затем Ляпичев
- подконтрольная организация перечисляет подконтрольному «Диапазон»
- 12-13.02.08 г. прибыл Михаил с и 700 000 руб. передал Ляпичеву, а он ему. Это было на ул. Неждановой в вагончике.
- в апреле за этим деньгами к Чебоненко обратился Жариков, чтобы вернули.
- Чебоненко объяснил, что к никакого отношения не имеет.
- деньги в основном передавал Ляпичев иногда Барашев.
(л. д. 95-96 том 12) от 20.02.09 г.
- признает расписки по 110 т. р. от 24.02.08 г., 40 000 руб. от 9.02.08 г., 29.02.08 г. на 30 000 руб., 104 000 руб. от 28.02.08 г., 100 000 руб. от 27.02.08 г., получение от Барашева и Ляпичева.
Показания Квасов (л. д. 141-142 том 3) Выписка из л/с л. д. 154-158 том 7 Соединение с Николаем, Михаилом (Митрофановым)с Жариковым 47-87
с Чебоненко 9 раз 3-45
т. Митрофанова 0-08 (л. д. 21-27 том 12)
3. Выписка л/с л. д. 232 том 7
4. (л. д. 137-232 том 7)
5. Счет от для (л. д. 153 том 3)
6. Реквизиты (л. д. 166-167 том 3)
7. Знаком с Алексеевым с конца 2007 г.
8. январь-февраль 2008 г. часто привозил Алексеева в штаб Григорьева – работал на него
9. От Алексеева узнал, что Григорьев занимается песком
10. Жариков, Комаров собирались приобрести крупную партию песка.
11. Алексеев поинтересовался наличием предприятия кому можно перечислить деньги в счет покупки песка за вознаграждение. Чистая обналичка.
12. С Фролово Квасов нашел своего клиента Николая (Митрофанова Михаила ), которых согласился обналичить за вознаграждение себе.
13. Квасов согласовал с Алексеевым вознаграждение Николаю (Митрофанову Михаилу ) за эту сделку. Алексеев дал добро на вознаграждение в виде небольшого % от перечисления денег.
14. Николай (Митрофанов) являясь представителем передал Квасову реквизиты , куда можно перечислить деньги в счет покупки песка.
15. Квасов передал реквизиты - Алексееву
16. В начале февраля 2008 г. Николай (М) позвонил Квасову и сообщил о поступлении на счет 720 000 руб. и попросил у Квасова дальнейших инструкций относительно перечисленных денег.
17. Квасов за разъяснениями обратился к Алексееву
18. Алексеев дал указания Квасову вернуть деньги наличными.
19. Квасов сообщил это Николаю (М)
20. Николай (Митрофанов) потребовал % от сделки.
г. Квасов встретился с Николаем и тот передал ему пакет с деньгами.
22. Квасов позвонил Алексееву и сообщил готовность передать деньги Николаю.
23. Квасов с деньгами, после звонка подъехал в штаб Григорьева (вагончик) Нежная, 2А.
24. В штабе находился Алексеев, Чебоненко, Ляпичев
25. Квасов передал деньги Алексееву, он высыпал их на стол и пересчитал. Деньги были купюрами 700 000 руб. и 7 000 руб., остальные мелкие.
26. Алексеев сложив деньги в пакет передал Ляпичеву
27. Ляпичев тщательно, трепетно пересчитал эти деньги и убрал их под стол.
28. Квасов перед допросом от 22.08.08 г. (л. д. 141-143 том 3) инструктировал по телефону Алексеева о ходе допроса.
Рапорт Волгин (л. д. 194 том 3) Жундрик (л. д. 11-12 том 12) по Панову: сторож карьера:- с июля у Панова неофициально сторожем за 300 руб. в сутки. Платит ежедневно после дежурства. Налогов не платит за работника.
По Попову -Жилстрой»- в дневное время с июля 2008г. работает: 1 экскаватор и 1 бульдозер
За
- карьер разрабатывается незаконно -Технология» и -Жилстрой»
- велась промышленная разработка, продажа, незаконное предпринимательство, укрытие налогов от РФ, открытое хищение и воровство.
Очная ставка Квасова и Ляпичева (л. д. 58-59 том 12)(против Чебоненко, Жарикова, Григорьева)
- Квасов указывает на 97 на деньги положил на стол, а может и не отдавал деньги?
Значит Ляпичев где-то передал и получил еще, но скорее всего Ляпичев брал деньги у Квасова и передал их Григорьеву, а потом обманул Чебоненко и свалил все на
- Квасов подтверждает, что расписку о передаче денег не брал с Алексеева, Чебоненко и Ляпичева, т. к. ему было известно, что это они перечислили 724 000 руб. и деньги были не его, а их.
Показания Барашева (том 13) 41 500 руб. положил на р/с 26.01.08 г. (л. д. 70 том 7) О. З. 133 Финансовый отчет Барашева от 21.02.08 г. с остатком на р/с 10 870 руб. , а всего 118 000 руб. Далее ничего печатать нельзя было и деньги не нужны были. (л. д. 96 том 7) Барашев получил от под расписку 100 000 руб. на газеты. Их оплату, зарплату себе и Етеревскому. И все. первый раз видит все отчеты, кроме своего от 11.01.08 г. (л. д. 42 том 7) Ему деньги передавал Ляпичев. Заплатил 5 000 руб, ему з/п всего 10 000 руб., он взял остаток по счету больше Доверенность нотариальная (л. д. 106 том 8), вот это он и выполнял. Барашев стал моим доверенным лицом 21.01.08 г. (л. д. 40-57 том 7) Етеревский стал доверенным лицом 6.02.08 г. (л. д. 55-59 том 7) Лицензия, договора № 21,1, сертификаты и т. д. по списку (доказательство по лицензии) Схема л. д. 180 т.6, изъятая у Администрации Выписка из ЕГРЮЛ л. д. 181-183 т.12 ОО «АГП-Технология».