Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2008 году

Приложение к годовому отчету магистральные сети»

Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2008 году

Дата проведения СД, номер протокола	Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение
30.01.08 № 31	1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2008 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу магистральные сети» на 2008 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2007 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: ROE: 2,30 Коэффициент финансовой независимости: 0,99 - Выручка от продаж: 68422 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 18883 тыс. руб. - Валовая прибыль (убыток): 49539 тыс. руб. - Управленческие расходы: 7038 тыс. руб. - Прибыль от продаж (убыток): 42501 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 1080,9 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток): 28584,1 тыс. руб.
27.02.08 № 35	Об одобрении Агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену Агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. Цена договора, заключенного между ЕЭС» и магистральные сети», не может составлять 2% и более процентов балансовой стоимости активов ЕЭС» по данным бухгалтерской отчетности ЕЭС» на дату принятия решения Советом директоров ЕЭС». 2. Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ЕЭС» (Агент); магистральные сети» (Принципал). Предмет договора: магистральные сети» поручает, а ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах магистральные сети», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям магистральные сети», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям магистральные сети», а магистральные сети» обязуется оплатить ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре. Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18 %, по каждому заключенному ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.
08.05.08 № 36	Об утверждении бизнес-плана Общества на 2008 год. Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2008 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0 - Выручка от продаж: 56279,5 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 40598,5 тыс. руб. - Валовая прибыль: 15681,0 тыс. руб. - Управленческие расходы: 5762,4 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 9918,6 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 2548,7 тыс. руб. - Чистая прибыль: 11,1 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 0,98; 0,99.
22.07.08 № 39	1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору /07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральные сети» между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору /07-АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральные сети» между ЕЭС» и магистральные сети», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: магистральные сети» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор /07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей магистральные сети». Стороны договорились: 1. Изложить пункт 1.1. Договора в следующей редакции: «1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых – Объекты) в соответствии с приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению». 2. Дополнить пункт 1.2. Договора вторым абзацем следующего содержания: «Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года, включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. 3.1., составляет 26 627 930 (двадцать шесть миллионов шестьсот двадцать семь тысяч девятьсот тридцать) рублей». 3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: «1.4. Завершение выполнения работ и услуг – не позднее 31 декабря 2008 года». 4. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции: «7.2. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего договора (соглашения) или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» (г. Москва) в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения Третейского суда при Некоммерческой организации - Фонд «Право и экономика ТЭК» являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат». 2. Об одобрении агентского договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по агентскому договору по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ЕЭС» и магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить агентский договор по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ЕЭС» и магистральные сети», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: ЕЭС» (Исполнитель); магистральные сети» (Заказчик). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ЕЭС» (протокол от 01.01.2001 № 000), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ ГПП-220, ПС 220 кВ Парабель, ПС 220 кВ Советско-Соснинская, в соответствии с пунктом 1 агентского договора. Цена сделки: вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Срок действия договора: договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех обязательств по договору.
17.09.08 № 40	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2008 года со следующими показателями Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: ROE, : 0,10 Коэффициент финансовой независимости: 0,99 - Выручка от продаж: 28150,0 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 18450,0 тыс. руб. - Валовая прибыль (убыток): 9700,0 тыс. руб. - Управленческие расходы: 3438,9 тыс. руб. - Прибыль от продаж (убыток): 6261,1 тыс. руб. - Прочие доходы: 119,0тыс. руб. - Прочие расходы: 2661,6 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток) : 1259,5 тыс. руб.
15.10.08 № 40	Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2008 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу магистральные сети» на 2008 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
22.10.08 №42	Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2008 год. Решение: Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2008 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0,0 - Выручка от продаж: 0 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 70455,0 тыс. руб. - Валовая прибыль: 42115,0 тыс. руб. - Управленческие расходы: 11135,9 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 30979,1тыс. руб. - Прочие доходы: 153,0 тыс. руб. - Прочие расходы: 6771,8 тыс. руб. - Чистая прибыль: 13939,8 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 1,0; 0,99; 0,97; 1,00
17.11.08 № 43	1. Об одобрении Агентского договора по выполнению работ по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства магистральные сети» между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену Агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ЕЭС» (Исполнитель); магистральные сети» (Заказчик). Предмет договора: Заказчик, поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по выполнению работ по комплексному техническому перевооружению и реконструкции объектов электросетевого хозяйства Заказчика в целях обеспечения системной надежности в соответствии с Приложением №1 к договору. Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. Срок действия договора: договор вступает в силу c момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору. 2. Об одобрении агентского договора по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства и дополнительного соглашения № 1 к нему на 2008 год, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по агентскому договору между магистральные сети» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования. 2. Одобрить агентский договор между магистральные сети» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства и дополнительное соглашение к нему на 2008 год, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена сделки: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных в дополнительных соглашениях объемов финансирования. Стороны сделки: магистральные сети» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет сделки: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором, от своего имени, но за счет Заказчика выполнение части функций Заказчика по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства, включая объекты (оборудование) средств диспетчерского технологического управления (СДТУ, АСУ, АСКУЭ), принадлежащих на праве собственности Заказчику, относящихся к ЕНЭС (в дальнейшем именуемых «Объекты») в соответствии с пунктом 4 дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору. Срок действия договора: Договор вступает в силу c момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по договору.
02.12.08 № 44	Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2009 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу магистральные сети» на 2009 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
19.12.08 № 46	Об определении лица, уполномоченного определить условия трудового договора с Генеральным директором Общества, в том числе в части срока полномочий, и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества. Решение: Уполномочить Председателя Правления ЕЭС» определить от имени Общества условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, и подписать его с Генеральным директором Общества.
25.12.08 № 48	1. Об одобрении  дополнительного соглашение №2 к агентскому договору/08-АД по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору/08-АД от 01.01.2001 между  магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ЕЭС» (Исполнитель); магистральные сети» (Заказчик). Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский договор /08-АД от 01.01.2001 по реализации инвестиционной программы  магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства. Стороны договорились о нижеследующем: 1. Заказчик: - осуществляет в 2009 году финансирование реконструкции и технического перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 219 Двести девятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС, в следующие сроки: №№ п/п Наименование объектов Ввод мощностей, км, МВА Объем КВЛ – всего, рублей в том числе по кварталам: 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 Привлеченные средства (средства на осуществление технологических присоединений) 1.1 ПС 220 кВ ГПП-220 (Техперевооружение двух ячеек ОРУ 110 кВ для ТП Пользователя сети - «Партнер-Томск») 20  10  9  0 0 1.2. ПС 220 кВ Советско-Соснинская (Техперевооружение двух ячеек КРУ-6 кВ для ТП Пользователя сети – ПСП нефти -Охтеурское») 1  0 0 1.3 ПС 220 кВ Зональная (Техперевооружение двух ячеек ОРУ 110 кВ для ТП Пользователя сети – ) 36  18  17  0 1.4 ПС 220 кВ Зональная (замена АТ 112 МВА на АТ 200 МВА для ТП Пользователя сети – ) 6  0 83  70  Итого 219  19  28  100  70  Указанные объемы финансирования включают оплату вознаграждения Исполнителя; - несет обязательства по финансированию реконструкции и технического перевооружения электросетевых Объектов, указанных выше, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим дополнительным соглашением. 2. Исполнитель обязуется обеспечить в 2009 году реконструкцию и техническое перевооружение Объектов, указанных в пункте 1. 2. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 3 квартал 2008 года со следующими показателями Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: ROE : 0,07% Коэффициент финансовой независимости: 0,97 - Выручка от продаж: 28453 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 13962 тыс. руб. - Валовая прибыль (убыток): 14491 тыс. руб. - Управленческие расходы: 1761,1 тыс. руб. - Прибыль от продаж (убыток): 12729,9 тыс. руб. - Прочие доходы: 17,1 тыс. руб. - Прочие расходы: 1226 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток): 905 тыс. руб.