ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" сообщает о проведении 21 декабря 2010 года внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в форме заочного голосования.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", составлен по состоянию на 11 ноября 2010 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
3. Об одобрении взаимосвязанных крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: Договоров о предоставлении мощности по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденной Наблюдательным советом НП "Совет рынка" на дату принятия настоящего решения.
4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: Договоров о предоставлении мощности, заключаемых с ООО "ГлавЭнергоСбыт", ОАО "Кузбассэнергосбыт" и ОАО "Кузбассэнерго" по стандартной форме, являющейся Приложением № Д.16 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка, утвержденной Наблюдательным советом НП "Совет рынка" на дату принятия настоящего решения.
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющейся одновременно крупной сделкой, а именно: дополнительного соглашения № 2 к договору №2 от 01.01.2001 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа между ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ООО "УК Сибирская генерирующая компания".
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а именно: договора на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, зданий и сооружений между ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "СибЭР".
7. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договора на проектирование, поставку и строительство (ЕРС) в связи с техническим перевооружением Блока № 7 Назаровской ГРЭС на условиях "под ключ" между ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "КЭСР"; договора на проектирование, поставку и строительство (ЕРС) в связи со строительством Нового блока Абаканской ТЭЦ на условиях "под ключ" между ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "КЭСР"; договора Генерального строительного подряда по строительству объектов энергоблока №1 Красноярской ТЭЦ-3 ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" между ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "КЭСР".
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договоров займа между ОАО "СУЭК" и ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договоров займа между ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "Кузбассэнерго".
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договоров займа между ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "КЭСР".
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет 2 (два) и более процентов балансовой стоимости активов ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющихся одновременно крупной сделкой, а именно: договоров займа между ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" и ОАО "СибЭР".
12. О первичном участии ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" в НП "Сибтеплоснабжение".
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, , стр. 8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий". Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 декабря 2010 года.
К направляемым бюллетеням для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально).
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)", лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 ноября 2010 года по 21 декабря 2010 года (кроме выходных и праздничных дней) с 09.00 до 17.00 местного времени по следующим адресам:
· А, каб. 311 (пристройка), (помещение исполнительного органа Общества);
· , стр.8, ОАО "Центральный Московский Депозитарий".
Совет директоров ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"
