УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
Радиозавод»
Протокол заседания №1 от 01.01.2001г.
ПЛАН
проведения заседаний Совета директоров Радиозавод»
на гг.
№ № | Вопросы повестки дня | Сроки проведения заседания | Ответственные за подготовку проектов документов |
1. | Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня: 1. Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета директоров. 2. Об избрании председателя Совета директоров. 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 4. Утверждение плана работы Совета директоров Общества на гг. 5. О распределении обязанностей среди членов Совета директоров Общества. 6.Утверждение отчета о выполнении финансово-хозяйственного плана Общества за 1 кв. 2011г. 7. О Положении «О Комитете по инновационному развитию Совета директоров Радиозавод»». 8. О комитетах при Совете директоров Общества. 9. О выкупе земельного участка БО «Деулино». | 23.06.2011г. | |
2. | Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня: 1. Отчет Генерального директора Общества по выполнению финансово-хозяйственного плана Общества в 1-ом полугодии 2011г. в т. ч.: - Отчет Генерального директора Общества по управлению рисками в 1-ом полугодии 2011г. 2. Отчет руководителя контрольно-ревизионной службы Общества о деятельности контрольно-ревизионной службы (КРС) в 1-ом полугодии 2011г.. 3. Утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля. 4. О Положении «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества». 5. О Положении «Об организации информационного взаимодействия между Радиозавод» и иными пользователями». 6. О Программе инновационного развития Радиозавод». | Август 2011г. | |
3. | Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня: 1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 9 месяцев в т. ч.: Отчет Генерального директора Общества по управлению рисками за 9 месяцев 2011г. 2. Отчет руководителя КРС Общества о деятельности КРС за 9 месяцев. 3. О среднесрочной (3 года) и долгосрочной (10 лет) программах деятельности предприятия. 4. О стратегии развития Радиозавод» на гг. и период до 2020г. (включающий краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегии Радиозавод», а также среднесрочную программу реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других основных фондов). 5. О сводном годовом отчете и результатах реализации и ходе исполнения стратегии развития Радиозавод». | Ноябрь 2011г. | |
4. | Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня: 1. О финансово-хозяйственном плане предприятия на 2012г. 2. Об управленческом учете. 3. Об исполнении решений Совета директоров в 2011г. 4. О Положении «О закупочной деятельности Радиозавод»». 5. Об Отчете об итогах закупочной деятельности. 6. О «Положении по реализации непрофильных активов». | Декабрь 2011г. | |
5. | Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня: 1. Рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров. 2. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества. 3. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества. 4. Утверждение Положения «О контроле за использованием инсайдерской информации». | Февраль 2012г. (до 05.02.2012г.) | |
6. | Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня: 1. О созыве Годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. 3. Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на годовом общем собрании акционеров Общества. 5. Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества. 6. Утверждение формы и содержания «Сообщения» акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2011год). 7. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества. 8. О выполнении финансово-хозяйственного плана за 2011г. 9. Предварительное утверждение годового отчета и бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков). 10. О подготовке предложений к годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора для осуществления обязательного аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора. 11. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов. | Апрель 2012г. | |
7. | Проведение заседания Совета директоров Общества с повесткой дня: 1. Отчет Генерального директора о выполнении финансово-хозяйственного плана за 1-й квартал 2012г. в том числе: - Отчет Генерального директора Общества по управлению рисками за 1-й квартал 2012г. - Отчет Генерального директора Общества о деятельности КРС за 1-й квартал 2012г. 2. Об исполнении решений Совета директоров гг. 3.Об инвестиционно-финансовой политике Радиозавод». | Май 2012г. |
Секретарь
Совета директоров Общества
