Письмо

И. о. Руководителя

Службы внешних связей

!

Во исполнение подпункта 6.2.1.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России -46/пз-н, направляю сообщение о существенном факте «О решении, единолично принятом лицом, которому принадлежат все голосующие акции Банк», для размещения в ленте новостей и на сайте Банка в сети Интернет.

№ п/п	Наименование документа	Основание	Место размещения	Крайний срок размещения
1	Сообщение о существенном факте «О решении, единолично принятом лицом, которому принадлежат все голосующие акции Банк»	пп. 6.2.1.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом ФСФР России 04.10.2011 № 11-46-пз-н)	Лента новостей	01.07.2013 (до 10:00)
	Сайт МСП Банк (раздел Раскрытие информации/Сообщения о существенных фактах)*	01.07.2013

* Раскрытие осуществляется после опубликования в ленте новостей

Приложение:

по тексту на 2 л. в 1 экз.

С уважением,

Корпоративный секретарь

28 июня 2013 года

№ 03/____

0323

Сообщение о существенном факте

«О решении, единолично принятом лицом, которому принадлежат все голосующие акции Банк»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	открытое акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	Банк»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Москва, Садовническая ул., д. 79
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03340В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www. *****; http://www. *****/portal/company. aspx? id=451

2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции Банк»: государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (, , место нахождения: г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 9) , действующего на основании Федерального закона от 01.01.01 года «О банке развития», а также пункта 3 статьи 47 Федерального закона от 01.01.01 года «Об акционерных обществах». 2.2. Формулировка решения, принятого единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции Банк»: 1.  Утвердить годовой отчет о деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банк» за 2012 год. 2.  Распределить чистую прибыль Банк» за 2012 год следующим образом: дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать; направить чистую прибыль Банк» в размере 344 739 606,97 рублей в резервный фонд банка. 3.  По итогам работы за 2012 год определить размер вознаграждения для члена Наблюдательного совета Банк» Борисова Сергея Ренатовича в размере 1 Один миллион) рублей, для члена Наблюдательного совета Банк» Крюкова Сергея Павловича в размере 1 Один миллион) рублей, для члена Наблюдательного совета Банк» Аветисяна Артема Давидовича в размере Сто шестьдесят семь тысяч) рублей, для члена Наблюдательного совета Банк» Катырина Сергея Николаевича в размере Сто шестьдесят семь тысяч) рублей. 4.  Избрать Наблюдательный совет Банк» в следующем составе: - - член Правления - заместитель Председателя Внешэкономбанка; - - Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; - - директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации; - – директор Департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов Министерства экономического развития Российской Федерации; - - Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; - - Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; - - директор Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка; - - директор Департамента дочерних банков Внешэкономбанка; - - Председатель Правления открытого акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». Уведомить в установленном порядке Московское ГТУ Банка России об избрании Наблюдательного совета Банк». Право подписания соответствующего уведомления предоставить Председателю Правления Банк» Крюкову Сергею Павловичу. 5.  Определить состав Ревизионной комиссии Банк» в количестве пяти человек и избрать Ревизионную комиссию Банк» в следующем составе: - - директор Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка; - – заместитель директора департамента - начальник Отдела бюджетного планирования, анализа и контроля Департамента дочерних банков Внешэкономбанка; - – советник Департамента поддержки малого и среднего предпринимательства Внешэкономбанка. - – эксперт 1 категории Управления внешних проверок Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка. - – эксперт 1 категории Управления организации и методологии ревизионной работы Службы внутреннего контроля Внешэкономбанка. 6.  Утвердить аудитором Банк» на 2013 год энд Янг Внешаудит». 2.3. Дата единоличного принятия решения лицом, которому принадлежат все голосующие акции Банк»: 28 июня 2013 года. 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлено решение, единолично принятое лицом, которому принадлежат все голосующие акции Банк»: 28 июня 2013 года № 20, Решение единственного акционера открытого акционерного общества «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства».
3. Подпись
1.1.  И. о. Председателя Правления
	(подпись)
3.2. Дата “	28	”	июня	20	13	г.	М. П.