Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом)эмитента:
По первому вопросу повестки дня - провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год 14 мая 2012 года по адресу: г. Калуга, пер. Смоленский, д. 4, офис 7 в форме собрания (совместного присутствия). Время проведения собрания 10-00 час. 00 мин. Время начала регистрации акционеров 09-00 час. 00 мин.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня - определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год – 30 марта 2012 года.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня - годовое общее собрание акционеров решено провести со следующей повесткой дня:
1). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год,
в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2). О распределении прибыли за 2011 год. О выплате дивидендов.
3). Избрание Совета директоров Общества.
4). Утверждение Аудитора Общества.
5). Избрание ревизионной комиссии Общества.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня - предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год. (Годовой отчет прилагается).
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня решено включить в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2011 год следующих кандидатов в Совет директоров Общества:
по своему усмотрению:
1).
2).
3).
4).
5).
6).
7).
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня решено включить в повестку дня годового общего собрания акционеров за 2011 год следующих кандидатов в ревизионную комиссию Общества:
1). Э
2).
3).
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня предложить Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества ООО "Аудиторскую фирму "Промаудит".
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня - утвердить следующий размер оплаты услуг аудитора при проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год на основании заключаемого с ним договора отдорублей.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня - утвердить отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год по итогам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Инвестор" за 2011.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По десятому вопросу повестки дня - утвердить следующий перечень материалов (информации), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год:
• Бухгалтерский баланс ОАО "Инвестор" за 2011 год.
• Отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
• Отчет об изменениях капитала за 2011 год.
• Отчет о движении денежных средств за 2011 год.
• Отчет о целевом использовании полученных средств за 2011 год.
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2011 год.
• Смета распределения прибыли за 2011 год.
• Заключение Аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Инвестор" за 2011 год.
• Отчет ревизионной комиссии Общества за 2011 год.
• Годовой отчет ОАО "Инвестор" за 2011 год.
• Проекты решений годового общего собрания акционеров за 2011 год.
• Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Инвестор".
• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО "Инвестор".
• Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества
• Порядок выплаты объявленных дивидендов за 2011 год.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания за 2011 год с 24 апреля 2012 года до даты проведения общего собрания с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, пер. Смоленский, д. 4, офис 7.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня - утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год:
Не позднее 23 апреля 2012 года опубликовать сообщение о проведении годового собрания акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год в печатном издании "Ярмарка-Калуга". Бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год. Отправку закончить не позднее 23 апреля 2012 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней 11 мая 2012 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней: г. Калуга, пер. Смоленский, д. 4, оф. 7.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По двенадцатому вопросу повестки дня утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год:
По 1 вопросу Повестки дня:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год"
По 2 вопросу Повестки дня:
"Утвердить распределение прибыли за 2011 год согласно смете, предварительно утвержденной Советом директоров ОАО "Инвестор" и предоставляемой акционерам в числе информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
Выплатить дивиденды за 2011 год в размере 1 рубль 20 копеек на одну акцию. Дата начала выплаты дивидендов 14 мая 2012 года. Выплаты произвести в порядке, рекомендованном Советом директоров".
По 3 вопросу Повестки дня:
"Избрать Совет директоров в составе: , ,
, , "
По 4 вопросу Повестки дня:
"Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская фирма "Промаудит"
По 5 вопросу Повестки дня:
"Избрать ревизионную комиссию в составе: , , "
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По тринадцатому вопросу повестки дня предварительно утвердить следующую смету распределения прибыли за 2011 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО "Инвестор" за 2011 год (Смета прилагается):
Чистая прибыль за 2011 год, составила (Четыреста двадцать восемь тысяч сто семьдесят четыре) рубля 72 копейки. Чистую прибыль направить
На выплату дивидендов:рублей.
На выплату вознаграждения членам Совета директоров: рублей.
На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии:рублей.
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По четырнадцатому вопросу повестки дня утвердить следующий порядок выплаты объявленных дивидендов за 2011 год:
Дата начала выплаты дивидендов 14 мая 2012 года. Дата окончания выплаты 13 июля 2012 года. По пятнадцатому вопросу повестки дня форму и текст бюллетеня для голосования – утвердить (прилагается).
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
По пятнадцатому вопросу повестки дня решили форму и текст бюллетеня для голосования – утвердить (прилагается).
Голосовали: "За" - 7 человек, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.
Решение принято.
Дата проведения заседания Совета Директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.03.2012 г., протокол
|
