Ул. Профессора Попова, 38, Санкт-Петербург, Тел/Факс: (8

"НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "РИГЕЛЬ" , Санкт-Петербург, Тел/Факс: (8

Годовой отчет за 2008 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2008 год

Одобрен Советом директоров

29 мая 2009г. протокол /СД/2009

Общие сведения об ОАО:

1. Полное наименование ОАО: Открытое акционерное общество «Научно-технологическая компания «Ригель».

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:  784 749 609 6 от 01.01.01 года.

3. Субъект РФ: г. Санкт-Петербург.

4. Юридический адрес:

5. Полное наименование и адрес реестродержателя: реестр ведется Обществом самостоятельно.

6. Размер уставного капитала: 42 Сорок два миллиона сто тысяч) рублей.

7. Общее количество акций: 4 210 (Четыре тысячи двести десять) обыкновенных именных акций.

8. Номинальная стоимость обыкновенных акций:Десять тысяч) рублей каждая.

9. Государственный номер выпуска обыкновенных акций и дата госрегистрации:

- государственный регистрационный номер выпуска: D от 01.01.2001 г.;

- государственный регистрационный номер дополнительных выпусков: D -001D от 01.01.01 г., D -002D от 01.01.01 года.

10. Количество привилегированных акций: нет.

11. Номинальная стоимость привилегированных акций: нет.

12. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: нет.

13. Сумма вклада РФ, тыс. рублей: 33 000.

14. Доля РФ в УК, %: 78,38%.

15. Доля РФ по обыкновенным акциям, %: 78,38%.

16. Доля РФ по привилегированным акциям: нет.

17. Основные акционеры общества (доля в УК более 5%): Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, владеющее 3300 шт. акций, что составляет 78,38% от общего количества голосующих акций; Открытое акционерное общество «Аккумуляторная компания «Ригель», владеющая 910 шт. акций, что составляет 21,62% от общего количества голосующих акций

18. Наличие специального права на участие РФ в управлении ОАО («золотой акции»): нет.

19. Полное наименование и адрес аудитора Общества: Общество с ограниченной ответственностью , адрес: г. Москва, Звездный бульвар, дом 19.

20. Структура холдинга (при наличии): нет.

1. Положение -технологическая компания «Ригель» в отрасли

Основная деятельность -технологическая компания «Ригель» (ОАО "НТК «Ригель») связана с разработкой и производством литий-гельполимерных аккумуляторов. В настоящий момент компания находится в стадии реализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение «Ригель» («Создание производства литий-гельполимерных аккумуляторов» (г. Санкт-Петербург)», реализуемого в рамках ФЦП «Национальная технологическая база на годы». Планируемая дата ввода мощностей в эксплуатацию – 4 квартал 2011 года.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетом в деятельности -технологическая компания «Ригель» является разработка и производство литий-гельполимерных аккумуляторов и освоение технологий массового выпуска изделий, не уступающих по своим техническим характеристикам зарубежным аналогам.

На период до 2012 года основной задачей является создание производства, способного удовлетворить, хотя бы на первых порах, быстро возрастающие потребности силовых ведомств, в первую очередь Министерство Обороны Российской Федерации, в химических источниках тока (ХИТ) нового поколения. Производство должно быть создано достаточно гибким с тем, чтобы быстро адаптироваться к новым технологиям, которые в этой области техники меняются каждые несколько лет.

3. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества

по приоритетным направлениям его деятельности

На основании Федерального закона от 01.01.2001г. «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов» и постановления Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 г. № 000-35 «Ригель» в 2008 году на создание производства литий-гельполимерных аккумуляторов были выделены ассигнования из федерального бюджета в размере 33,0 млн. руб. Кроме этого в 2008 году 5,0 млн. руб. были выделены вторым акционером – Компания «Ригель».

Для выполнения проекта «Создание производства литий-гельполимерных аккумуляторов», реализуемого в рамках федеральной целевой программы «Национальная технологическая база на годы» Министерством промышленности и торговли с «Ригель» заключены следующие договоры:

1. Договор № 000.1003702.05.219 от 01.01.01г. по взаимодействию сторон в целях осуществлении бюджетных инвестиций в проект «Реконструкция и техническое перевооружение «Ригель» («Создание производства литий-гельполимерных аккумуляторов)» (г. Санкт-Петербург), указанного в перечне строек и объектов для федеральных государственных нужд на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов, финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Российской Федерации.

2. Договор передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетного финансирования № 01-13/91 от 01.01.01г.

На 2008 г. были запланированы работы по переносу сетей в корпусе №1, работы по демонтажу в корпусе №1 и устройство буронабивных свай БНС 0,82-16.

Для наиболее эффективного и качественного выполнения плана 2008 года выбор подрядчика для строительно-монтажных работ производился на конкурсной основе в соответствии с Федеральным Законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ для государственных нужд" от 01.01.2001 г. .

Строительно-монтажные работы в объёме, предусмотренном Титульным списком переходящей стройки на 2008г., выполнены полностью.

В соответствии с «Договором передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетного финансирования № 01-13/91 от 01.01.01г.» в 2008 году «Ригель» передало в собственность Российской Федерации 3300 (Три тысячи триста) акций на сумму 33 Тридцать три миллиона) руб. (Передаточное распоряжение вх. № 07 от 01.01.2001г.)

4. Перспективы развития акционерного общества

Основным направлением деятельности Общества в годах, как уже отмечалось, является реализация проекта: «Реконструкция и техническое перевооружение «Ригель» г. Санкт-Петербург (создание производства литий-гельполимерных аккумуляторов).

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» Открытому акционерному обществу «НТК «Ригель» запланировано выделить 28,9 млн. руб. бюджетных средств на создание производства литий-гельполимерных аккумуляторов. Кроме того, ежегодный взнос второго акционера – компания «Ригель» запланирован в объеме по 5 000 тыс. рублей. Также как и бюджетные вложения, эти средства расходуются на реализацию проекта в соответствии с утвержденным титульным списком.

На 2009 год запланировано окончание работ по устройству буронабивных свай и выполнение работ по устройству ростверков.

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов», бюджетное финансирование капитальных вложений для «Ригель» предполагалось в следующих объемах:

2010 г. – 58,0 млн. руб.,

2011 г. – 104,0 млн. руб.

Поскольку в настоящее время Правительство РФ вновь перешло к составлению одногодичных бюджетов, указанные цифры будут уточняться ежегодно.

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям акционерного общества

28 апреля 2008 года Открытое акционерное общество "Аккумуляторная компания "Ригель", являясь единственным акционером Открытого акционерного общества «Научно-технологическая компания «Ригель», приняло решение дивиденды по акциям за 2007 год не выплачивать. (Решение № 1/2008)

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. Обеспечение безопасности деятельности

В ОАО "НТК "Ригель" принят комплекс мер по охране, контролю за сохранностью материальных ценностей, находящихся на территории предприятия, и защите государственной тайны.

Основные коммерческие риски связаны с отставанием в развитии новых видов спецтехники, использующей литий-гельполимерные аккумуляторы отечественного производства в качестве комплектующих. При этом, как негативный фон, следует отметить заполнение внутреннего рынка литий-гельполимерных аккумуляторов для гражданской продукции (бытовой электроники) импортными поставками, в основном из Китая.

7. Перечень крупных сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2008 году Обществом не совершались.

8. Перечень сделок, совершенных акционерным обществом в отчетном году,

в которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в которых имелась заинтересованность, в 2008 году не совершались.

9. Состав Совета директоров акционерного общества

1.  ,

-  начальник отдела стратегического планирования ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель", адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38 - акций не имеет;

2.  ,

- Генеральным директор ОАО "НПЦ "Ригель", адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38 - акций не имеет;

3.  ,

-  Главный инженер ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель", адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38 - акций не имеет;

4.  ,

-  первый Заместителем Генерального директора ОАО "Аккумуляторная компания "Ригель", адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38 - акций не имеет.

5.  ,

- Генеральным директор ОАО "НТК "Ригель", адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38 - акций не имеет.

Изменений в составе Совета директоров в 2008 году не было.

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

В настоящий момент лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа ОАО "НТК "Ригель" является Генеральный директор – . Назначен решением единственного учредиоктября 2006г. (Решение №1/2006.)

- родился 06.10.1979 г. в городе Ленинграде;

- образование высшее, в 2003 г. закончил Балтийский Государственный Технический Университет им. «Военмех», специальность – менеджер;

- женат, имеет дочь;

- акций не имеет.

Трудовая деятельность за последние 5 лет:

01.11.2002 г – Аспирант БГТУ «Военмех»;

01.09.2005 г. – Старший преподаватель БГТУ «Военмех»;

01.07.2006 г. – Инженер-конструктор «Ригель»;

16.10.2006 г. – Генеральный директор «Ригель».

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)

лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

акционерного общества, и членов Совета директоров

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества (Генерального директора), и членов Совета директоров, определяется в соответствии с частными Договорами (Контрактами), заключаемыми с конкретным лицом при приеме на работу на конкретную должность (переводе на другую должность). Договор с утвержден решением единственного учредителя от 01.01.01 г. №1/2006.

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом

Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности -технологическая компания «Ригель» учитывает принципы, рекомендованные Кодексом корпоративного управления, в частности:

1) акционеры общества имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Сообщения о проведении собрания направляются акционерам заказным письмом с уведомлением, либо вручаются акционеру лично под расписку. Акционеры имеют возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров. Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что у акционеров есть реальная и необременительная возможность принять в нем участие;

2) акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право реализуется путем:

а) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

б) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

Учитываются также и другие положения Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор