18.05.2006
Cведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента:
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"
Общие сведения |
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
«Славнефть»
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, г. Москва
ОГРН эмитента:
ИНН эмитента:
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00221-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www. *****/information/slavneft_soobosved. php
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации:
Данные сведения не подлежат опубликованию в печатном издании
Содержание сообщения |
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
15 мая 2006 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
18 мая 2006 года протокол
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров 29 июня 2006 года в г. Москве (здание Академии государственной службы при Президенте РФ, проспект Вернадского, д.84) в 12 часов в форме собрания.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2006 года, 18.00.
3. Утвердить время начала регистрации участников собрания 29 июня 2006 года с 11.00.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
• Утверждение годового отчета «Славнефть» за 2005 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках «Славнефть».
• Утверждение распределения прибыли и убытков «Славнефть» по результатам 2005 финансового года.
• О дивидендах по итогам работы за 2005 год, их размере, порядке и сроках выплаты.
• Определение количественного состава Совета директоров «Славнефть».
• Избрание членов Совета директоров «Славнефть».
• Избрание членов Ревизионной комиссии «Славнефть».
• Утверждение аудитора «Славнефть».
• О внесении изменений и дополнений в Устав «Славнефть».
• О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров «Славнефть».
• О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров «Славнефть».
• О внесении изменений и дополнений в Положение об исполнительных органах «Славнефть».
• Об одобрении сделок «Славнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, с его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2007 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
• О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты:
5. Установить размер годового дивиденда по результатам 2005 финансового года из расчета шесть рублей семьдесят четыре копейки на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп (с учетом ранее выплаченных дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2005 года).
6. Выплату дивидендов в сумме 8 Восемь миллиардов семьсот миллионов двести пятьдесят пять тысяч пятьсот сорок) рублей акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, произвести из расчета один рубль восемьдесят три копейки на каждую акцию в срок не позднее 31 декабря 2006 года в следующем порядке:
- акционерам-юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
- акционерам-физическим лицам - в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.
Об истечении срока полномочий членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества:
1. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица:
.
Должность данного лица:
Член правления «Славнефть».
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
Доли участи в уставном капитале акционерного общества не имеет,
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества не имеет.
Дата истечения срока полномочий данного лица:
15 мая 2006 года
2. Фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) соответствующего лица:
Должность данного лица:
Член правления «Славнефть».
Доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества:
Доли участи в уставном капитале акционерного общества не имеет,
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества не имеет.
Дата истечения срока полномочий данного лица:
15 мая 2006 года
Вице-президент |
