Решения Совета директоров -2» от 01.01.2001
(ПРОТОКОЛ )
Решения Совета директоров Общества приняты по результатам голосования опросным путем.
ВОПРОС: «Об избрании Председателя Совета директоров Общества».
Решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Федорова Дениса Владимировича.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества».
Решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества .
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О назначении секретаря Совета директоров Общества».
Решение:
Назначить секретарем Совета директоров Общества Онуфриеву Оксану Игорьевну.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об утверждении Положения о Секретаре Совета директоров Общества».
Решение:
Утвердить Положение о Секретаре Совета директоров -2».
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об избрании нового состава Комитета Совета директоров Общества по стратегии и инвестициям».
Решение:
1. Определить состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии инвестициям в количестве 10 человек. Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии инвестициям:
1. – Первый заместитель Генерального директора энергохолдинг»;
2. – Генеральный директор -2»;
3. – Заместитель Генерального директора энергохолдинг» по стратегическому планированию;
4. – Заместитель начальника отдела сопровождения реформы электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ;
5. – Заместитель начальника отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ;
6. – Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ;
7. – Заместитель Генерального директора -2» по экономике и финансам;
8. – Заместитель начальника Управления экономического маркетинга, начальник отдела экономического планирования и анализа затрат энергохолдинг»;
9. – Начальник Департамента инвестиционного проектирования в электроэнергетике ЕЭС»;
10. – Заместитель Исполнительного директора Ассоциация по защите прав инвесторов.
2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по стратегии инвестициям .
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об избрании нового состава Комитета Совета директоров Общества по надежности».
Решение:
1. Определить состав Комитета Совета директоров Общества по надежности в количестве 6 человек. Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по надежности:
1. – Заместитель начальника производственного управления, начальник отдела производственно-технического управления энергохолдинг»;
2. – заместитель Генерального директора -2» по производству – Главный инженер;
3. – Заместитель начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов , начальник отдела энергетического инжиниринга.
4. – Главный специалист отдела развития электроэнергетического сектора Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ;
5. – Главный специалист отдела энергетического инжиниринга Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ;
6. – заместитель начальника Департамента генеральной инспекции ЕЭС»;
2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по надежности Триногу Артура Михайловича.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об избрании нового состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям».
Решение:
1. Определить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3-х человек. Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям:
1. – Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов , Генеральный директор энергохолдинг»;
2. – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам энергохолдинг»;
3. – Первый заместитель Генерального директора энергохолдинг».
2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям Ходурского Михаила Леонидовича.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об избрании нового состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту».
Решение:
1. Определить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 3-х человек. Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
1. – Генеральный директор ;
2. – Начальник Управления долгового и проектного финансирования ;
3. – Начальник Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводов , Генеральный директор энергохолдинг».
2. Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Голенищева Игоря Анатольевича.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2010 года».
Решение:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2-е полугодие 2010 года.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества».
Решение:
Прекратить полномочия члена Правления Общества Сабецкого Романа Николаевича Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества».
Решение:
Определить стоимость оплаты услуг Аудитора -2» () по аудиту отчетности за 2010 год в размере 8 рублей (Восемь миллионов восемьсот пятьдесят тысяч рублей), с учетом НДС.
Решение принято единогласно.
ВОПРОС: «Об утверждении инвестиционной программы Общества по реализации приоритетных инвестиционных проектов Общества».
Решение:
1. По площадке филиала Общества – Серовская ГРЭС
1.1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков ст. № 9,10 (ПГУ-420) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №9».
1.2. Утвердить следующие существенные условия реализации инвестиционного проекта Общества «Территория Серовской ГРЭС. Строительство энергоблоков ПГУ-420 (ст. № 9,10) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №9» в части первого пускового комплекса:
- Плановый срок ввода энергоблока - не позднее 30.11.2014г.;
- Установленная мощность - 420МВт;
- Пределы регулировочного диапазона - 50-100% от установленной мощности;
- Минимальный электрический КПД - 49%.
1.3. Считать решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 (вопрос №2 Протокола 64/64 от 01.01.2001) утратившим силу с момента принятия настоящего решения.
2. По площадке филиала Общества – Троицкая ГРЭС
2.1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Территория Троицкой ГРЭС. Строительство энергоблоков ПСУ-660 (ст. № 10,11) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №10».
2.2. Утвердить следующие существенные условия реализации инвестиционного проекта Общества «Территория Троицкой ГРЭС. Строительство энергоблоков ПСУ-660 (ст. № 10,11) с выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №10» в части первого пускового комплекса:
- Плановый срок ввода энергоблока - не позднее 30.11.2014г.;
- Установленная мощность - 660МВт;
- Пределы регулировочного диапазона - 60-100% от установленной мощности;
- Минимальный электрический КПД - 35%.
2.3. Считать решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 (вопрос №2 Протокола 64/64 от 01.01.2001) утратившим силу с момента принятия настоящего решения.
3. По площадке филиала Общества – Ставропольская ГРЭС
3.1. Определить одним из приоритетных направлений деятельности Общества реализацию приоритетного инвестиционного проекта «Территория Ставропольской ГРЭС. Строительство энергоблока ПГУ-420 (ст. №9)»
3.2. Утвердить следующие существенные условия реализации инвестиционного проекта Общества «Территория Ставропольской ГРЭС. Строительство энергоблоков ПГУ-420 (ст. №9)»:
- Плановый срок ввода энергоблока – не позднее 30.г.;
- Вводимая мощность – 420 МВт;
- Пределы регулировочного диапазона - 50-100% от установленной мощности;
- Минимальный электрический КПД - 49%.
3.3. Считать решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 (вопрос №2 Протокола 64/64 от 01.01.2001) утратившим силу с момента принятия настоящего решения.
Решение принято большинством голосов.
ВОПРОС: «Об утверждении ДПНСИ Общества на 3-й квартал 2010 года».
Решение:
Утвердить ДПНСИ на 3-й квартал 2010 года по инвестиционным проектам Общества:
- «Серовская ГРЭС – филиал -2». Расширение. Энергоблоки ст. № 9,10 ПГУ-400. С выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №9».
- «Строительство двух энергоблоков ст. №№ 10, 11 мощностью 660 МВт каждый Троицкой ГРЭС. С выделением первого пускового комплекса – энергоблок ст. №10».
Решение принято единогласно.
