Положение о правлении открытого акционерного общества “Акционерный Сибирский Нефтяной Банк” (ОАО “Сибнефтебанк”)

УТВЕРЖДЕНО:

Решением общего cобрания акционеров

ОАО “СИБНЕФТЕБАНК”

(протокол от 01.01.01 года)

Председатель общего собрания акционеров

___________________

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“АКЦИОНЕРНЫЙ СИБИРСКИЙ НЕФТЯНОЙ БАНК”

(ОАО “СИБНЕФТЕБАНК”)

(новая редакция)

1. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Банка, осуществляющее руководство текущей деятельностью Банка.

1.2. Председателем Правления является Президент Банка.

Президент действует от имени Банка и представляет его интересы в учреждениях, предприятиях, организациях как в Российской Федерации, так и за ее пределами в соответствии с уставом и положением о Президенте Банка.

1.3. Члены правления не вправе занимать должности (за исключением должности члена совета директоров) в других организациях, являющихся кредитными или страховыми организациями, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а также в организациях, занимающихся лизинговой деятельностью или являющихся аффилированными лицами по отношению к Банку. Члены Правления вправе занимать должности в органах управления иных организаций только с согласия совета директоров Банка, а иные оплачиваемые должности – с согласия Президента Банка.

1.4. Члены Правления могут быть членами совета директоров Банка, но не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров Банка.

1.5. В своей деятельности Правление руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Банка, настоящим положением и прочими внутренними документами Банка в части, относящейся к деятельности Правления.

1.6. Правление подотчетно совету директоров и общему собранию акционеров Банка.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров Банка.

2.2. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

1) обеспечение выполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Банка;

2) определение кадровой политики Банка и контроль за ее выполнением, а также размеров расходов на содержание и развитие Банка в пределах, установленных советом директоров Банка;

3) организация разработки и принятие решений о внедрении новых видов банковских услуг;

4) определение тарифной и процентной политики Банка, утверждение тарифов, установление порядка оперативного регулирования размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка;

5) обеспечение соблюдения Банком законодательства Российской Федерации;

6) утверждение порядка принятия решений в отношении операций Банка, касающихся предоставления кредитов, вложения средств или иного финансирования российских и иностранных клиентов;

7) определение основных условий привлечения вкладов и предоставления кредитов;

8) определение политики управления банковскими рисками;

9) определение политики максимизации доходности;

10) утверждение Кредитной политики и осуществление контроля за соответствием деятельности по предоставлению кредитных продуктов Кредитной политике и стратегии кредитного риска, разработка политик и процедур по выявлению, измерению, мониторингу и контролю кредитного риска, предоставление кредитных продуктов на срок свыше пяти лет;

11) принятие регулирующих решений при наличии отклонений от установленного в Банке порядка реализации кредитного процесса;

12) принятие решений о классификации кредитных требований Банка в целях формирования резервов на возможные потери по ссудам в случаях, предусмотренных нормативными актами Банка России и внутренними регламентными документами Банка;

13) определение условий кредитования, ограничивающих вероятность понесения Банком потерь и ухудшения состояния ликвидности вследствие совершения сделок со связанными с Банком лицами;

14) принятие решения о списании с баланса Банка за счет резерва на возможные потери по ссудам нереальной для взыскания ссудной и приравненной к ней задолженности в случае, если сумма списываемой ссуды превышает один процент от величины собственных средств (капитала) Банка на момент списания;

15) утверждение порядка списания кредиторской задолженности на доходы Банка;

16) принятие решений об открытии кредитно-кассовых и дополнительных офисов и иных внутренних структурных подразделений Банка, утверждение положений о них;

17) решение вопросов, связанных с внутренним контролем:

- установление ответственности за выполнение решений совета директоров Банка, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

- делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

- оценка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка,

- распределение обязанностей подразделений и работников, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля,

- создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям,

- рассмотрение результатов проверок состояния системы внутреннего контроля,

- организация системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и оценка эффективности принятых мер;

18) принятие решений о совершении банковских операций и других сделок, порядок и процедуры проведения которых не установлены внутренними документами Банка, а также при наличии отклонений от порядка и процедур совершения банковских операций и сделок, установленных внутренними документами Банка;

19) принятие решений о совершении банковских операций или других сделок на сумму, превышающую 5 процентов собственных средств (капитала) Банка, на последнюю отчетную дату перед совершением банковской операции или другой сделки;

20) установление порядка учета аффилированных лиц Банка;

21) утверждение внутренних нормативных документов Банка, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и советом директоров Банка;

22) предварительное рассмотрение всех вопросов, подлежащих рассмотрению общим собранием акционеров или советом директоров Банка, подготовка по ним необходимых материалов и предложений;

23) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Президента Банка, и вынесенным им в исключительных случаях на рассмотрение Правления.

2.3. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Банка, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров Банка.

2.4. Правление регулярно представляет отчет о финансовом состоянии Банка, информацию о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Банка совету директоров Банка.

2.5. Правление имеет право требовать созыва заседаний совета директоров Банка, вносить предложения в повестку дня его заседаний.

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. Правление утверждается на первом заседании совета директоров Банка после назначения на должность Президента.

Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их советом директоров Банка и действует до истечения срока полномочий Президента.

В случае досрочного прекращения полномочий Президента полномочия членов Правления сохраняются до момента утверждения советом директоров Банка нового состава Правления, если иное решение не принято советом директоров Банка.

Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Правление создается в количестве, определяемом советом директоров Банка по предложению Президента.

3.3. В Правление по должности входит Президент Банка.

Кандидатуры остальных членов Правления представляются к утверждению Президентом из числа вице-президентов и руководителей основных структурных подразделений Банка.

Кандидаты на должности членов Правления должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России.

Кандидаты на должности членов Правления подлежат обязательному согласованию с Банком России в установленном им порядке.

3.4. Совет директоров Банка может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Президентом.

3.5. С каждым из членов Правления заключаются срочные трудовые договоры, утверждаемые советом директоров Банка, в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их труда.

Трудовые договоры с членами Правления от имени Банка подписываются Председателем совета директоров Банка или лицом, уполномоченным советом директоров Банка.

3.6. Полномочия члена Правления могут быть в любое время досрочно прекращены советом директоров Банка по собственной инициативе, по представлению Президента Банка или по собственной инициативе члена Правления Банка.

Прекращение полномочий члена Правления, за исключением Председателя Правления, не влечет за собой увольнения с занимаемой должности в Банке.

Прекращение полномочий Председателя Правления – Президента Банка производится в порядке, предусмотренном Положением о Президенте.

Увольнение члена Правления с должности, занимаемой в Банке, влечет прекращение его полномочий как члена Правления Банка.

3.7. Если количество членов Правления становится менее половины кворума, определенного настоящим положением, Президент обязан в срок не более 3-х рабочих дней выступить с инициативой о созыве совета директоров Банка по вопросу утверждения новых, взамен выбывших, членов Правления.

В этом случае до утверждения новых членов Правления руководство текущей деятельностью Банка, в том числе по вопросам компетенции Правления, осуществляется Президентом Банка единолично.

3.8. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления Президент вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании совета директоров Банка кандидатуру нового члена Правления взамен выбывшего.

Полномочия вновь утвержденного члена Правления взамен выбывшего действуют до истечения срока полномочий Президента Банка, а в случае досрочного прекращения полномочий Президента Банка – до момента утверждения советом директоров Банка нового состава Правления, если решением совета директоров не будет установлено иное.

3.9. Решение совета директоров Банка по утверждению членов Правления, досрочному прекращению их полномочий считается принятым, если за него проголосовало большинство членов совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются Президентом или лицом, исполняющим обязанности Президента Банка, по мере необходимости

4.2. По требованию не менее 3-х членов Правления Президент обязан созвать заседание Правления незамедлительно. В случае неисполнения Президентом данного требования члены Правления имеют право созвать Правление самостоятельно и проинформировать о данном факте Председателя или заместителя Председателя совета директоров Банка.

4.3. Президент (а в случае, предусмотренном п.4.2. настоящего положения - инициаторы созыва заседания) определяет дату, повестку дня заседания, докладчиков выступлений, извещает членов Правления о предстоящем заседании через секретариат Банка.

Члены Правления имеют право вносить предложения в повестку дня предстоящего заседания Правления. Предложения в повестку заседания вносятся как в устной, так и письменной форме. Президент не имеет права без согласия инициатора вносить изменения в предлагаемые формулировки повестки дня заседания Правления.

Президент имеет право отказать во включении поступивших предложений в повестку дня заседания, если предлагаемый к рассмотрению вопрос относится к компетенции иных органов управления Банка.

4.4. На заседании Правления председательствует Президент или лицо, исполняющее обязанности Президента Банка.

В случае проведения заседания, созываемого членами Правления, либо отсутствия Президента или лица, исполняющего обязанности Президента Банка, функции председательствующего выполняет один из членов Правления по решению Правления.

Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем участвует 2/3 от численного состава членов Правления, утвержденного советом директоров Банка.

4.5. Решение Правления принимается большинством голосов от численного состава его членов, утвержденного советом директоров Банка.

При несогласии с принятым решением члены Правления имеют право сообщить свое особое мнение совету директоров Банка.

4.6. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

Голосование проводится открыто.

Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления или третьему лицу запрещается.

В случае равенства голосов членов Правления, голос председательствующего является решающим. Если имеется более двух мнений и ни одно из них не собирает большинства голосов, решение по этому вопросу передается на рассмотрение совету директоров Банка.

4.7. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на заседании члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда известно, что соответствующий член Правления не будет присутствовать и на следующем заседании, а вопрос должен быть решен незамедлительно.

4.8. Член Правления, не имеющий возможности участвовать на заседании Правления, имеет право заблаговременно представить Президенту в письменной форме свое мнение по вопросам, выносимым на обсуждение заседания Правления.

Представленное членом Правления письменное мнение учитывается при определении кворума и подсчете голосов и подшивается к протоколу заседания.

4.9. Правление избирает секретаря Правления, который ведет протоколы заседания Правления, подводит итоги голосования, ведет учет и хранение всех документов, связанных с деятельностью Правления Банка (протоколов заседаний, материалов к заседаниям и др.).

Протокол заседания Правления Банка составляется не позднее 3-х рабочих дней со дня проведения заседания.

В протоколе заседания Правления Банка указываются: дата, место и время проведения заседания; лица, принявшие участие в заседании; повестка дня заседания; основные положения выступлений по вопросам повестки дня; вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.

Протоколы заседания подписываются всеми членами Правления, принявшими участие в заседании лично, и секретарем Правления.

4.10. Члены Правления вправе знакомиться с протоколами заседаний Правления. Члены Правления, отсутствовавшие на заседании Правления, вправе представлять свои письменные возражения по принятым без их участия решениям Правления.

4.11. Протокол заседания Правления представляется членам совета директоров Банка, ревизионной комиссии, аудитору Банка, а также акционеру (акционерам), владеющим в совокупности не менее 25 % голосующих акций Банка, по их требованию.

4.12. Решения Правления доводятся секретарем Правления до сведения соответствующих исполнителей, членов Правления, отсутствовавших на заседании, руководителей соответствующих подразделений Банка.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны:

- действовать в интересах Банка, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Банка добросовестно и разумно;

- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами, интересами акционеров, кредиторов, вкладчиков, иных клиентов и заинтересованных лиц, а в случае возникновения такого конфликта обязаны поставить в известность совет директоров Банка;

- обеспечить проведение банковских операций и других сделок в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Банка и его внутренними документами:

- распределять обязанности между руководителями структурных подразделений, контролировать их выполнение и своевременно корректировать в соответствии с изменениями условий деятельности Банка;

- организовать систему сбора, обработки и предоставления финансовых и операционных данных о деятельности Банка, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений, включая информацию обо всех значимых банковских рисках;

- предоставлять членам совета директоров Банка информацию о деятельности Банка;

- хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов и корреспондентов Банка, а также об иных сведениях, составляющих коммерческую тайну Банка, в соответствии с его внутренними документами

5.2. Члены Правления несут ответственность перед Банком за убытки, причиненные Банку их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Банку убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

5.4. В случае если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Банком является солидарной.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ

6.1. Положение о Правлении, а также изменения и дополнения данного положения утверждаются общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся общим собранием акционеров Банка большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Правления руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Изменения № 1,

вносимые в Положение «О Правлении» открытого акционерного общества

«Акционерный Сибирский Нефтяной банк»

1. Подпункт 8 пункта 2.2. положения изложить в следующей редакции: «Управление банковскими рисками».

2. Подпункт 9 пункта 2.2. положения исключить.

3. Подпункты 10-23 пункта 2.2. положения соответственно считать подпунктами 9-22 пункта 2.2. положения.

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров , протокол от 01.01.01 года.

Председатель совета директоров

Изменения № 2,

вносимые в Положение «О Правлении» открытого акционерного общества

«Акционерный Сибирский Нефтяной банк»

Подпункт 13 пункта 2.2. Положения изложить в следующей редакции:

«Принятие решения о списании с баланса Банка за счет резерва на возможные потери по ссудам безнадежной для взыскания ссудной и приравненной к ней задолженности в случае, если сумма списываемой ссуды составляет 1 (один) процент и менее от величины собственных средств (капитала) Банка на момент списания»;

Изменения внесены годовым общим собранием акционеров , протокол от 25 июня 2010 года.

Председатель совета директоров



Подпишитесь на рассылку:


Россия
могучая держава!

Общество



  Направления:
АгробизнесИнформационные сетиБизнес в строительствеЗакрытые Акционерные Общества (ЗАО)Индивидуальное предпринимательствоИндивидуальные предприятияИнвестиционные программыИнвестиционные товариществаКооперативМалое предпринимательствоОбщества с дополнительной ответственностью (ООО)Общества с ограниченной ответственностью (ООО)Открытые акционерные обществаСемейные предприятияСреднее предпринимательствоТовариществоФинансы и банковские услугиХозяйственные партнерства

Проекты по теме:

Банковская система
Термины
Активные операции банковАкционерный банкБаланс банкаБиржевой банкВенчурный банкБанк данныхИнвестиционный банкИнновационный банкИпотечный банкКлиринговый банкКоммерческий банкКооперативный банкБанк потребительского кредитаБанк развитияСберегательный банкБанк-акцептантБанк-гарантБанк-дилерБанк-консорциумБанковская гарантияБанковская карточкаБанковская ссудаБанковская статистикаБанковская тайнаБанковская холдинг-компанияБанковская школаБанковские депозитыБанковские документыБанковские инвестицииБанковские кредитыБанковские начисленияБанковские операцииБанковские резервыБанковские ресурсыБанковский акцептБанковский контрольБанковский кредитБанковский лизингБанковский процентБанковский резервБанковский рискВнешнеторговые банкиВсемирный банк (вб)Выписка из счета в банкеГарантия банковскаяГосударственное банкротствоГосударственный банкДень банковскийДепозитные банкиДержатель банковской картыДоверительно-сберегательные банкиДокументооборот в банкахЕвропейский инвестиционный банкЗемельные банки
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства

Блокирование содержания является нарушением Правил пользования сайтом. Администрация сайта оставляет за собой право отклонять в доступе к содержанию в случае выявления блокировок.