Об Общем собрании акционеров «Банк24.ру»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего

собрания акционеров

Протокол № 2

от 01.01.01 г.

П О Л О Ж Е Н И Е

_________19.04.2004г._________ №________96____________

г. Екатеринбург

Об Общем собрании акционеров

«Банк24.ру» (ОАО)

1. Общие положения

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления «Банк24.ру» (ОАО) (далее именуемое - Банк).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Банка.

1.3. В Уставе Банка содержатся порядок созыва Общего собрания акционеров, его компетенция, а также порядок принятия решений Общим собранием акционеров.

1.4. Настоящее Положение предусматривает особенности созыва и проведения Общего собрания акционеров Банка, не урегулированные Уставом Банка.

2. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании.

Порядок оформления доверенностей

2.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, аудитор, кандидаты, внесенные в список для голосования по избранию органов Банка, а также другие лица, допущенные на собрание Советом директоров.

2.2. Банк принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров, членов Совета директоров, членов Правления, членов Ревизионной комиссии и иных органов Банка. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания, заданные в письменной форме.

2.3. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

·  лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

·  направить заполненный бюллетень для голосования по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания, в случае если голосование на Общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в банк заполненных бюллетеней для голосования;

·  направить заполненный бюллетень для голосования по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования;

·  направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

·  участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия.

2.4. Право акционера на участие в Общем собрании через своего представителя осуществляется путем выдачи представителю письменного полномочия – доверенности.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф. И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. п. 4, 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действия доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных п.2 ст. 189 Гражданского кодекса РФ. В этом случае акционер должен уведомить Банк о своем решении отозвать доверенность.

2.5. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

3. Дополнительная информация, обязательная для предоставления

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

3.1. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Банка;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка;

- рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, и убытков Банка по результатам финансового года.

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Правления и Председателя Правления, подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган, а также следующие сведения о кандидате (кандидатах):

-  фамилия, имя и отчество;

-  дата рождения;

-  сведения об образовании, в том числе повешении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

-  места работы и должности за последние пять лет;

-  перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

-  перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

3.3. При подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Ревизионной и Счетной комиссий Банка, подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган, а также следующие сведения о кандидате (кандидатах):

- фамилия, имя и отчество;

-  места работы.

3.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

3.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

3.6. Банк должен получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Банка.

3.7. Секретарь собрания направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Банка, письмо, в котором сообщает, в какой орган Банка он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Банка владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Банка, а также просьба подтвердить достоверность данных, представление которых предусмотрено Уставом Банка.

3.8. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган имеется. Банк не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган.

3.9. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Банка, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Банк письменно.

3.10. Сведения о кандидате в аудиторы Банка для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

-  полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);

-  место нахождения и контактные телефоны;

-  номер лицензии, кем и когда выдана;

-  срок действия лицензии;

-  официальным аудитором каких юридических лиц является кандидат.

3.11. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Банком акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Банка, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Банку;

- расчет стоимости чистых активов Банка по данным бухгалтерской отчетности Банка за последний завершенный отчетный период;

- выписка из протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Банка, с указанием цены выкупа акций.

3.12. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Банка, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Банка, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденных Общим собранием акционеров Банка;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

4. Рабочие органы Общего собрания акционеров

4.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

·  председатель;

·  секретарь;

·  Счетная комиссия.

4.2.На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а в его отсутствие один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.2.1. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы.

4.2.2. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель собрания объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случае нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, подписывает протокол Общего собрания.

4.2.3. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не является нарушением порядка ведения собрания.

4.2.4. Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

4.3. Секретарем собрания (далее – секретарь) является Председатель счетной комиссии.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет, составляет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

4.4. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, действует на основании Положения о Счетной комиссии.

5.  Регистрация участников Общего собрания акционеров

5.1.Счетная комиссия (регистратор) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также выдает участникам собрания материалы, обязательные для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке проведению собрания.

5.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются Счетной комиссии при регистрации.

6.  Порядок ведения Общего собрания акционеров

6.1.Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, создающее для большинства акционеров значительные препятствия для их присутствия на собрании, либо делающие такое присутствие невозможным.

6.2. Собрание должно проводиться непрерывно.

6.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более 25 минут.

6.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявления передаются в счетную комиссию и приобщаются к протоколу собрания.

6.5. На все ответы и вопросы по поводу выступлений докладчиков отведено не более 20 минут.

7. Голосование на Общем собрании акционеров

7.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос». Голосующей акцией Банка является обыкновенная акция.

Акционеры обладают количеством голосов, при решении вопроса, поставленного на голосование, определяемым количеством принадлежащих им голосующих акций Банка.

7.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.3. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

7.4. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров председательствующий объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

7.5. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

8. Подведение итогов голосования на Общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования

8.1.Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая процедурные вопросы, подводятся Счетной комиссией.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

8.2. Выборы членов Совета директоров и итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности.

В Совет директоров избираются кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

8.3. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование и по процедурным вопросам.

Требования к протоколу Счетной комиссии по итогам голосования на Общем собрании содержатся в Положении о Счетной комиссии «Банк24.ру» (ОАО).

8.4. В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу Счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. К протоколу по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

9. Протокол Общего собрания акционеров

9.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

9.2. Протокол составляется в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

9.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

-  полное фирменное наименование место нахождения Банка;

-  вид Общего собрания (годовое, внеочередное);

-  форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

-  дата проведения Общего собрания;

-  место проведения Общего собрания, проводимого в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

-  повестка дня Общего собрания;

-  время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

-  время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

-  почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Банк заполненных бюллетеней;

-  число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

-  число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

-  число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

-  формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

-  основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

-  председатель (президиум) и секретарь Общего собрания;

-  дата составления протокола Общего собрания.

В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров указываются:

-  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки;

-  число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в Общем собрании;

-  число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ( «за», «против» и «воздержался»).

9.4. К протоколу Общего собрания приобщаются протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании, и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

9.5. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен доступ акционеров в порядке, определенном Уставом.

10. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

10.1. В случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования не оглашались на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, то они доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в форме Отчета об итогах голосования на Общем собрании.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручен каждому из указанных лиц под роспись, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

Требования к содержанию Отчета об итогах голосования установлены в Положении о Счетной комиссии «Банк24.ру» (ОАО).

Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.

11. Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров

11.1.Смета расходов на проведение Общего собрания утверждается Советом директоров по предложению Правления Банка.

11.2.В случае проведения Общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Банком по решению Общего собрания.

12. Заключительные положения

12.1. С момента утверждения настоящего положения утрачивает силу Положение об Общих собраниях акционеров , утвержденное решением Общего собрания акционеров 30.05.03 г. протокол

12.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

Согласовано

Решением Совета директоров

Протокол № СД-19/03 от 19.03.04 г.

Оглавление

1.  Общие положения………………………………………………………………. 1 стр.

2.  Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании.

Порядок оформления доверенностей……………………………………...……1 стр.

3.  Дополнительная информация, обязательная для предоставления лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров…..……………...2 стр.

4.  Рабочие органы Общего собрания акционеров…………………………………4 стр.

5.  Регистрация участников Общего собрания акционеров………………….…....5 стр.

6.  Порядок ведения Общего собрания акционеров.……………………………….5 стр.

7.  Голосование на Общем собрании акционеров…………………………………..5 стр.

8.  Подведение итогов голосования на Общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования………………………………………………….6 стр.

9.  Протокол Общего собрания акционеров…………………………………………6 стр.

10. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров………………...7 стр.

11. Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания акционеров..8 стр.

12. Заключительные положения……………………………………………………….8 стр.