Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
ВАО «ИНТУРИСТ»

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ,
КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ
НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ »


1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист».
2. Место нахождения эмитента:
Росийская Федерация,
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика:
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01142-А
5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг:
http://www. *****
6. Дата проведения заседания совета директоров:
28 апреля 2005 г.
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
Протокол № 8 составлен 3 мая 2005 г.
8. Принятые решения:
1.1. Назначить Президентом «Интурист» с 28 апреля 2005 г.
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2.2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2.3. Установить:
- дату годового общего собрания акционеров: 25 июня 2005 года;
- время начала собрания: в 11.00 часов;
- время начала регистрации: в 10.30 часов;
- место проведения: г. Москва, пр-т Мира, офис «Интурист»;
2.4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 11мая 2005 г.
2.5. Установить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования: г. Москва, проспект Мира, офис «Интурист»;
2.6. Утвердить повестку дня собрания:
1. Утверждение Порядка проведения собрания;
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2004 год по акциям Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров.
5. Избрание членов Совета директоров.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью.
2.7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем собрании акционеров: всем акционерам осуществляется рассылка уведомлений и бюллетеней заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
- годовой отчет Общества;
- годовой бухгалтерский баланс;
- счет прибылей и убытков;
- заключение Ревизионной комиссии за 2004 год;
- заключение Аудитора за 2004 год;
- рекомендации по количественному составу Совета директоров;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества;
- сведения о кандидатуре Аудитора.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по адресу: г. Москва, пр-т Мира, офис «Интурист», ком. 19, начиная с 3 июня 2005 года.
2.9. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).
2.10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (прилагается).
2.11. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2.12. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2004 г.
2.13. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.14. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить чистую прибыль отчетного финансового года следующим образом:
81 руб. - оставить в распоряжении Общества и использовать на цели развития (согласно смете);
10323,67 руб. (5%) - оставить в распоряжении Общества и отчислить в резервный фонд Общества;
795 руб. - направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям.
2.15. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2005 год только по привилегированным акциям Общества в размере 150% за акцию, номинальной стоимостью 0,50 руб. каждая. Выплату дивидендов произвести в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов за счет чистой прибыли по результатам финансового года.
2.16. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек.
2.17. Утвердить список кандидатур для избрания в состав Совета директоров на общем собрании акционеров ВАО «Интурист»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.18. Утвердить список кандидатур для избрания в состав Ревизионной комиссии на общем собрании акционеров ВАО «Интурист»:
1.
2.
3.
4.
5. .
2.19. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2005 год фирму фирма «Налоговая стратегия».
2.20. Рекомендовать общему собранию акционеров одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.20.1. Сделки с АКБ «МБРР» на период до следующего годового общего собрания акционеров «Интурист»:
Кредитные соглашения по привлечению кредитов и кредитных линий в долларах США:
- на общую сумму, не превышающую 80,0 млн. долларов США,
- с процентной ставкой не выше 15 % годовых,
- со сроком погашения каждого кредита или кредитной линии, не превышающим 18 месяцев,
- с предоставлением обеспечения исполнения обязательств в виде:
Поручительств 3-х лиц;
Залога ценных бумаг ВАО «Интурист» или третьих лиц;
Имущественного права распоряжения денежными средствами на счетах.

Кредитные соглашения по привлечению кредитов и кредитных линий в рублях:
- на общую сумму, не превышающую 1500,0 млн. рублей,
- с процентной ставкой не выше 18 % годовых,
- со сроком погашения каждого кредита или кредитной линии, не превышающим 12 месяцев,
- с предоставлением обеспечения исполнения обязательств в виде:
Поручительств 3-х лиц;
Залога ценных бумаг ВАО «Интурист» или третьих лиц;
Имущественного права распоряжения денежными средствами на счетах.

Депозитные договоры:
- на общую сумму, не превышающую 80,0 млн. долларов США,
- по ставкам АКБ «МБРР» на дату заключения договора,
- сроком до 12 месяцев.

Соглашения о выдаче банковских гарантий:
- на общую сумму, не превышающую 10,0 млн. долларов США,
- комиссии до 300,0 тыс. долл. США,
- со сроком банковской гарантии, не превышающим 18 месяцев, с предоставлением обеспечения исполнения обязательств в виде:
Поручительств 3-х лиц;
Залога ценных бумаг ВАО «Интурист» или третьих лиц;
Имущественного права распоряжения денежными средствами на счетах.

Иные сделки, с предоставлением обеспечения исполнения обязательств в виде:
Поручительств 3-х лиц;
Договоров залога ценных бумаг на общую сумму, не превышающую 30,0 млн. долларов США;
Договоров залога имущественных прав на распоряжение остатками денежных средств, находящихся на счетах «Интурист» в АКБ «МБРР» (ОАО) на общую сумму, не превышающую30,0 млн. долларов США.

2.20.2. Соглашения с АФК «Система» на период до следующего годового общего собрания акционеров «Интурист» по предоставлению поручительств:
- на сумму, не превышающую 25,0 млн. долларов США.


И. о. Президента ВАО «Интурист»

03.05.2005 г.