Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году

Приложение к годовому отчету магистральная сетевая компания»

Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году

Дата проведения СД, номер протокола	Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение
08.02.07 № 19	1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу магистральная сетевая компания» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 2-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 2-3/1-06АД между магистральная сетевая компания» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы магистральная сетевая компания» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.
16.02.07 № 20	Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 2-3/2-06 АД по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС от 01.01.01 г., как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к агентскому договору № 2-3/2-06 АД между магистральная сетевая компания» и ЕЭС» по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС от 01.01.01 г., в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
27.03.07 № 23	Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между магистральная сетевая компания» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить агентский договор на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между магистральная сетевая компания» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель: ЕЭС»; Заказчик: магистральная сетевая компания». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей Заказчика в соответствии с приложением 1 к договору. Цена договора: Вознаграждение Исполнителя по настоящему договору устанавливается в размере 2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать агентский договор с ЕЭС» с целью реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, в течение 3-х дней с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества.
30.03.07 № 24	Об участии магистральная сетевая компания» в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ». Решение: 1. Одобрить участие магистральная сетевая компания» в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ», на следующих условиях: - размер вступительного взноса на 2006 год составляет 300 тысяч рублей. 2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить оплату вступительного взноса в НП «ИНВЭЛ» в срок до 10.04.2007 г.
22.05.07 № 26	Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год. Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0 - Выручка от продаж: 33130,3 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 21942 тыс. руб. - Валовая прибыль: 11188,3 тыс. руб. - Управленческие расходы: 5226,6 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 5961,7 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 959,4 тыс. руб. - Чистая прибыль: 0 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 0,85; 0,85; 0,85; 0,85.
06.07.07 № 27	Об одобрении заключения Агентского договора между магистральная сетевая компания» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны сделки: Агент - ЕЭС» Принципал - магистральная сетевая компания» Предмет сделки: магистральная сетевая компания» поручает, а ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах магистральная сетевая компания», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям магистральная сетевая компания», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям магистральная сетевая компания», а магистральная сетевая компания» обязуется оплатить ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре; Цена сделки: агентское вознаграждение по Договору составляет сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения.
23.07.07 № 28	Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты магистральная сетевая компания» на период до 01.01.2010 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 года по вопросу "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года".
16.08.07 № 29	Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: Годовые: ROE, %: 1,25 - Выручка от продаж: 37456 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 22526 тыс. руб. - Валовая прибыль(убыток): 14930 тыс. руб. - Управленческие расходы: 3633,5 тыс. руб. - Прибыль(убыток) от продаж: 11296,5 тыс. руб. - Прочие доходы: 101 тыс. руб. - Прочие расходы: 2044,8 тыс. руб. - Чистая прибыль (убыток): 2878,7 тыс. руб. Квартальные: Значение коэффициент срочной ликвидности: 4,37; 19,16; 18,90; 8,22.
03.09.07 № 30	Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу магистральная сетевая компания» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.
28.11.07 № 34	Об одобрении агентского договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ЕЭС» и магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по агентскому договору между ЕЭС» и магистральная сетевая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2. Одобрить заключение агентского договора между ЕЭС» и магистральная сетевая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Стороны договора: магистральная сетевая компания» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ЕЭС» (протокол ), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ № 4 Тамбовская, ПС 220 кВ Давыдовская, ПС 220 кВ Иловайская, ПС 220 кВ Компрессорная, ПС 220 кВ Котовская, ПС 220 кВ Мичуринская в соответствии с пунктом 1 агентского договора. Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения «Сторонами» всех своих обязательств по договору.
13.12.07 № 36	Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2008 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу магистральная сетевая компания» на 2008 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.