Решения принятые Советом директоров в 2005 г.
21.06.2005 г.
На заседании Совета директоров избраны:
- Председатель Совета директоров –
- Заместитель председателя Совета директоров –
- Секретарь Совета директоров –
Утверждены:
- отчет по исполнению бизнес-плана за 1квартал 2005 г
- положение об инвестиционной политике
- дополнительное соглашение к Договору с Московский Депозитарий» на ведение и хранение реестра именных эмиссионных ценных бумаг
- кандидатура оценочной организации оценки собственности и финансовой деятельности»
- выдвинута кандидатура Оленовского Анатолия Петровича для избрания на должность Генерального директора
- определена повестка дня годовых общих собраний акционеров 100% ДЗО
- выдвинута кандидатура -Аудит» для утверждения аудитором 100 % ДЗО - ; ;
- одобрено заключение кредитного договора между и коммерческий банк «Приморье»
01.07.2005 г.
На заседании Совета директоров установлен объем финансирования Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников в 2005 году
19.07.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- определен порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии
- утвержден план работы Совета директоров Общества на 2005–2006 гг.
- принято решение о созыве ВОСА 05.09.2005
- утвержден Договор с регистратором Общества () на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества
01.08.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- утверждены величины контрольных показателей по разделу «Расход» на 3 квартал 2005 года
- утверждена Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников
- утвержден персональный состав постоянно действующего центрального закупочного органа : , , М
12.08.2005 г.
На заседании Совета директоров выдвинута кандидатура для избрания на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Паужетская ГеоЭС
22.08.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- определен размер оплаты услуг Юникон» за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2005 год
- одобрено заключение кредитного договора между и на предоставление кредита
- утверждено Положение об обеспечении страховой защиты Общества
08.09.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- утвержден план работы Совета директоров Общества на гг. в новой редакции;
- принято к сведению Положение о Центральном закупочном органе Общества;
- утвержден формат ежеквартального отчета Исполнительного органа Общества по закупочной деятельности;
19.09.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- утверждена Программа страховой защиты на 2005 год;
- утвержден отчет о ходе работ по внедрению АИИС КУЭ за 3 квартал 2005 г.
- утверждено Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд в новой редакции.
28.09.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- определены приоритетные направления деятельности : Об обеспечении повышения электробезопасности персонала и снижение электротравматизма в обществе;
- утвержден перечень требований к Интернет - сайту для размещения официальной информации по закупкам .
11.10.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- одобрено заключение Договора поставки топочного мазута для нужд на 4 квартал 2005 года и 1 квартал 2006 года между и ;
20.10.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- удовлетворено требование акционера Kelsor Financial Ltd о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия 20 декабря 2005 г.).
21.10.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- утвержден ежеквартальный отчет исполнительного органа о проведенных закупках, согласно ГКПЗ на 2005 год за I и II кварталы 2005 года;
- утверждены изменения и дополнения к годовой комплексной программе закупок на 2005 год;
- рассмотрены плановые показатели движения потоков наличности на 4 квартал 2005 года;
- утвержден перечень контрольных показателей по разделу «Расход» на 4 квартал 2005 года;
- утверждено типовое Положение об инсайдерской информации ;
- утверждено Положение об организации работ по обеспечению надежности и эффективности энергопроизводства ;
- рассмотрены итоги ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2005 года.
- определен порядок и срок выплаты дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам проверки за 1 полугодие 2005 года;
- утверждено решение о выпуске ценных бумаг .
28.10.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- утвержден скорректированный бизнес-плана Общества на 2005 год;
- утверждены целевые значения квартальных и годовых ключевых показателей эффективности на 2005 год;
- утверждено Положения о технической политике .
- рассмотрен и принят к сведению отчет исполнительного органа Общества о деятельности за 1 полугодие 2005 года.
18.11.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- досрочно прекращены полномочия председателя Совета директоров () и избран новый председатель Совета директоров ();
21.11.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- утверждены изменения и дополнения к годовой комплексной программе закупок на 2005 год;
- одобрены кандидатуры страховых организаций для заключения договоров страхования в 2005 и в 2006 годах;
25.11.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- рассмотрены предложений поступивших от акционеров , владеющих более 10 % голосующих акций , по выдвижению кандидатов в Совет директоров ;
- утверждена формы и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров 20 декабря 2005 года;
- утверждена смета расходов на проведение внеочередного Общего собрания акционеров;
- утвержден Договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров;
14.12.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- утвержден Стандарт «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем»;
- одобрен благотворительный взноса в размере 2 руб., направляемый в физкультурно-спортивное общество «Энергия» для проведения комплекса мероприятий, направленных на оздоровление работников Общества;
- утверждена Годовая комплексная программа закупок на 2006 г.
19.12.2005 г.
На заседании Совета директоров:
- принято решение о реорганизации 100% ДЗО - электрические сети» в форме присоединения к электрические сети Камчатки»;
- принят к сведению Отчет о выполнении бизнес - плана за 9 месяцев 2005 года;
- рассмотрена и утверждена Программа финансового оздоровления ;
