Существенные события

Существенные события. Июнь 2007 года

.:06.06.2007:.СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ" 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский Нефтехимический банк" 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНХБ" 1.3.Место нахождения эмитента: 1.4.ОГРН эмитента: 1.5.ИНН эмитента: 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1411 1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. ***** 1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1001411B 2. Содержание сообщения: 2.1.Вид общего собрания - годовое. 2.2.Форма проведения общего собрания - очная. 2.3.Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2007 года в 15 час. 00 мин. по адресу: , 1 этаж, зал заседаний. 2.4.Кворум общего собрания: 99,46 % от общего количества голосов. 2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 2.5.1.Об избрании счетной комиссии: "за" - 100% 2.5.2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам деятельности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Банка: "за" - 100%. 2.5.3.Утверждение отчета Ревизионной комиссии: "за" - 100% 2.5.4.О распределении прибыли и выплате дивидендов: "за" - 100% 2.5.5.Об избрании членов Совета директоров Банка: кумулятивное голосование 2.5.6.Об избрании Ревизионной комиссии Банка: "за" - 100% 2.5.7.Об утверждении внешнего аудитора Банка: "за" - 100% 2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием: 2.6.1.Избрать счетную комиссию ОАО "МНХБ" в составе 3-х человек: , , . 2.6.2.Утвердить годовой отчет ОАО "МНХБ" за 2006 год. 2.6.3.Утвердить бухгалтерский баланс Банка за 2006 год с валютой баланса 2 ,28 руб. 2.6.4.Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2006 год с балансовой прибылью в размере ,67 руб., в том числе чистую прибыль в размере,67 руб. 2.6.5.Утвердить заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2006 год. 2.6.6.Направить из чистой прибыли за 2006 год на выплату дивидендов 8 ,0 руб. 2.6.7.Объявить дивиденды в размере 4 рубля на одну обыкновенную акцию. 2.6.8.Произвести выплату дивидендов в рублях РФ в срок до 01 июля 2007 г. 2.6.9.Направить из чистой прибыли Банка за 2006 год в фонд экономического стимулирования 500000 руб. 2.6.10.Оставить нераспределенной оставшуюся часть чистой прибыли за 2006 год в сумме 13 ,67 руб. 2.6.11.Прекратить полномочия Совета директоров, избранного 20 апреля 2006 года, в связи с истечением срока в соответствии с п.14.4. Устава ОАО "МНХБ". 2.6.12.Утвердить количественный состав Совета директоров Банка - 9 человек 2.6.13.Утвердить протокол №2 заседания счетной комиссии (Приложение П) об избрании Совета директоров ОАО "МНХБ" в следующем составе и результаты голосования: "за" - 97,24 % "против"-0% "воздержалось" -0% "за" - 97,24 % "против"-0% "воздержалось" -0% "за" - 97,24 % "против"-0% "воздержалось" -0% "за" - 97,24 % "против"-0% "воздержалось" -0% "за" - 97,24 % "против"-0% "воздержалось" -0% "за" - 97,24 % "против"-0% "воздержалось" -0% "за" - 97,24 % "против"-0% "воздержалось" -0% "за" - 96,48 % "против"-0% "воздержалось" -0% "за" - 97,32 % "против"-0% "воздержалось" -0% 2.6.14.Избрать Ревизионную комиссию ОАО "МНХБ" в следующем составе: , , . 2.6.15.Утвердить в качестве внешнего аудитора Банка аудиторскую фирму ЗАО "BKR-Интерком-Аудит". 3. Подпись 3.1. Председатель Кузнецова 3.2. Дата "06" июня 2007 г. М. П.

.:06.06.2007:.СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ "СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА" 1.Общие сведения. 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский Нефтехимический банк" 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНХБ" 1.3.Место нахождения эмитента: 1.4.ОГРН эмитента: 1.5.ИНН эмитента: 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1411 1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. ***** 1.8.Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". 1.9. Код существенного факта: 0601411B 2.Содержание сообщения. 2.1.Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновеные именные бездокументарные. 2.2.Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, В, дата государственной регистрации 23.07.2001 г. 2.3.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ГУ ЦБ по г. Москве. 2.4.Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 2.5.Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 25.05.2007 г. 2.6.Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 06.06.2007 г. 2.7.Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа): 8 ,00 (Восемь миллионов четыреста четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь рублей 00 копеек), размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): 4,00 (Четыре рубля 00 копеек). 2.8.Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации. 2.9.Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: до 01 июля 2007 г. 2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории: выплата дивидендов по акциям эмитента данной категории еще не началась. 3. Подпись 3.1.Председателя Кузнецова 3.2. Дата "06" июня 2007 г. М. П.

.:08.06.2007:. СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ Код эмитента: 0 1 4 1 1 - В на 0 5 0 6 2 0 0 7 Место нахождения эмитента: Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Адрес страницы в сети Интернет: www. ***** Наименование должности уполномоченного лица акционерного общества Председатель Правления (подпись) () Дата " 08 " июня 20 07 г. М. П. Коды эмитента ИНН ОГРН I. Состав аффилированных лиц на 0 5 0 6 2 0 0 7 № п/п Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица) Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным Дата наступления основания (оснований) Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, % Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, % 1 2 3 4 5 6 7 1 Российская Федерация, г. Москва Член  совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 24.08.2001 2 Российская Федерация, г. Москва член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 24.08.2001 3 Российская Федерация, г. Москва член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 24.08.2001 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 15.08.1986 4 Российская Федерация, г. Москва член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 24.08.2001 лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа кредитной организации 21.05.2004 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 24.08.2001 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 15.08.1986 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 12.11.1967 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 30.01.2003 5 Российская Федерация, г. Москва член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 24.08.2001 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 12.11.1967 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 28.06.2002 6 Российская Федерация, г. Москва член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 30.05.2003 0,04 0,04 7 Российская Федерация, г. Москва член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 24.08.2001 8 Каштанова Cветлана Николаевна Российская Федерация, г. Москва член коллегиального исполнительного органа кредитной организации 25.09.2001 0,08 0,08 9 Российская Федерация, г. Москва член коллегиального исполнительного органа кредитной организации 25.09.2001 0,28 0,28 10 Общество с ограниченной ответственностью "ВДМ" Российская Федерация, г. Москва лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитной организации 05.04.2000 24,07 24,07 11 Общество с ограниченной ответственностью "Новый Континент" Российская Федерация, г. Москва лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал кредитной организации 29.12.2000 20,84 20,84 12 Общество с ограниченной ответственностью "ЛеоЛинк" Российская Федерация, г. Москва лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 15.11.2000 18,15 18,15 13 Российская Федерация, г. Москва лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 10.12.2001 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 21.05.2004 14 Общество с ограниченной ответственностью "Нефтетранстинвест" Российская Федерация, г. Москва лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 10.12.2001 16,14 16,14 15 Общество с ограниченной ответственностью "БизнесЭстейт" Российская Федерация, г. Москва лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 06.02.2003 16 Закрытое акционерное общество "КВИМ" Российская Федерация, г. Москва лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 24.08.2001 17 Российская Федерация, г. Москва член коллегиального исполнительного органа кредитной организации 30.05.2003 18 Российская Федерация, г. Москва член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 26.05.2005 19 Российская Федерация, г. Москва член совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации 20.04.2006 20 Российская Федерация, г. Москва член коллегиального исполнительного органа кредитной организации 24.05.2006 21 Российская Федерация, г. Москва лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 17.02.1979 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 08.11.2001 лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данная кредитная организация 31.03.2004

.: 05.06.2007:. СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Московский Нефтехимический банк" 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МНХБ" 1.3.Место нахождения эмитента: 1.4.ОГРН эмитента: 1.5.ИНН эмитента: 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1411 1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. ***** 2. Содержание сообщения: 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 02.07.2007 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03.07.2007 г., протокол 2.3.1-й вопрос повестки дня "Об отмене решения Совета директоров от 01.01.01 г. по вопросу №6 "О внесении изменений в Устав Банка": Содержание решения, принятого советом директоров: Отменить решение Совета директоров от 01.01.01 г. по вопросу №6 "О внесении изменений в Устав Банка" в связи с выявленными техническими ошибками при формировании документов, предоставляемых в регистрирующие органы. 2-й вопрос повестки дня "О внесении изменений в Устав Банка": Содержание решения, принятого советом директоров: 1. Дополнить пункт 1.5. Главы 1 Устава ОАО "МНХБ" подпунктом 1.5.1. и изложить его в следующей редакции: "1.5. Место нахождения Банка и его постоянно действующих исполнительных органов: 121069 1.5.1. Банк имеет филиал - Санкт-Петербургский филиал ОАО "МНХБ". Место нахождения Санкт-Петербургского филиала ОАО "МНХБ": 191126 г. Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 73, литера А, помещение 5Н". 2. Предоставить право подписания изменений, вносимых в Устав, а также Ходатайства о государственной регистрации этих изменений, Председателю Правления ОАО "МНХБ" Кузнецовой Ирине Леонидовне. 3.Подпись 3.1. Председатель Правления 3.2. Дата " 03" июля 2007г. М. П.