Обвиняется (стр. 2 )

17.112.200 шт., обыкновенных именных акций НПЗ» в ко-
личестве 7.794.475 шт., обыкновенных именных акций
предприятие по обеспечению нефтепродуктами» в количестве 1.504.605 шт.,
обыкновенных именных акций в количестве
48.825 штук, обыкновенных именных акций ь
количестве 1.935.500 шт., обыкновенных именных акций -
геофизика» в количестве 14.005 шт., - принадлежащих , в собст-
венность подконтрольных организованной группе кипрских компаний
«Sagiman Holding Ltd», «Montekito Holding Ltd» и «Chellita Ltd», a 37.844.185
акций «ЮКОС», принадлежащих указанным иностранным компа-
ниям, - в собственность и произведена регистрация изменений
собственников в реестрах акционеров по названным эмитентам, которые ве-
лись в подконтрольном организованной группе реестродержателе - -
Реестр».

При совершении хищения акций акционерных обществ под видом за-
ключения сделок мены между и указанными иностранными
компаниями Лебедев, Ходорковский и другие члены организованной группы
использовали созданную ими же для этих целей сложную структуру сопод-
чиненности и управляемости. Это выражалась в том, что ,
председателем правления которого был Шахновский, осуществляло прямой
контроль над посредством имеющегося у права
осуществлять полномочия исполнительного органа «ВНК» в соответствии с
договором о передаче полномочий исполнительных органов № от
03.09.1998 между и . Кроме того, также ЗАО
«Роспром» осуществляло прямой контроль над «ЮКОС» посред-
ством имеющегося у права осуществлять полномочия ис-
полнительного органа «ЮКОС» в соответствии с договором
-Р от 01.01.2001 об управлении акционерным обществом между ЗАО
«Роспром» и «ЮКОС». В свою очередь, «ЮКОС» име-
ло функции управления ЭП».

Таким образом, на момент оформления сделок явля-
лось управляющей организацией для и осуществляло косвен-
ный контроль над ЭП», в результате чего сделки мены акций,
заключенные Бургановым - управляющим делами ЭП», от
имени , являлись сделками, в совершении которых имелась пря-
мая заинтересованность, в виду чего на основании ст. 81 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» (Закон об АО) данные сделки являлись про-
тивоправными сделками, так как согласно п. З ст.83 Закона об АО решение о
заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, принимается общим собранием акционеров владельцев голосую-
щих акций большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сдел-
ке, в случае, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, оп-
ределяемая в соответствии со статьей 77 Закона об АО, превышает 2% акти-
вов общества.

Кроме того, тот факт, что вышеупомянутые кипрские компании были
аффилированы структурам «Роспром-Менатеп-ЮКОС» и, следовательно,
подконтрольны членам организованной группы, в состав которой входил Ле-
бедев, а сделки были скоординированы и структурированы определенным
образом для того, чтобы скрыть аффилированность и обойти требование ан-
тимонопольного законодательства о согласовании приобретения более 20%
акций одного хозяйствующего субъекта, предусмотренное ст.18 Закона РФ
от 01.01.2001 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельно-
сти на товарных рынках» (Закон о конкуренции), подтверждается тем, что
договоры мены с иностранными компаниями были заключены и исполнены в
один день, основаны на единой форме и содержат идентичные условия. Так,
для того чтобы избежать необходимости получения предварительного согла-
сия антимонопольного органа ни по одному из единообразных договоров до-
ля акций ВНК, передаваемых в собственность трех офф-
шорных структур, не превысила 14%.

Затем Лебедев, продолжая реализовывать умысел на безвозмездное за-
владение принадлежащими акциями ВНК,
НПЗ», предприятие по обеспечению
нефтепродуктами», ,
, действуя согласованно с другими членами ор-
ганизованной группы, используя служебное положение Бурганова, обладаю-
щего правом на оперативное руководство деятельностью на ос-
новании доверенности №В-13/98 от 01.01.2001, выданной ему председателем
правления внешней управляющей организации - -
пром» Шахновским, организовал подписание им (Бургановым) 10 ноября
1998 г. в г. Москве договоров мены обыкновенных бездокументарных имен-
ных акций «ЮКОС», принадлежащих , на 100% пакет
неликвидных акций , оформленных в собственность компаний,
подконтрольных участникам организованной группы. Лебедев, работавший
заместителем председателя объединенного правления , вы-
полняя отведенную ему в составе организованной группы Ходорковским
роль, обладая правом контролировать, регулировать и разрешать отчуждение
акций «ЮКОС», принадлежавших организованной группе, пору-
чил сотрудникам дирекции стратегического планирования и корпоративных
финансов -Москва» подготовить проекты стандартных (типо-
вых) договоров для обеспечения безвозмездного возврата 16.654.965 акций
«ЮКОС», использованных при обмене акций, на оффшорную
компанию «M. Q.D. International Limited», подконтрольную организованной
группе через подконтрольные ей же общества -Траст» и АОЗТ «Рен-
мет». Работники дирекции стратегического планирования и корпоративных
финансов -Москва» подготовили проекты договоров об обмене:

- № 000/98 с -Траст», согласно которому 13.323.972 штуки ак-
ций «ЮКОС» обменены на 800 штук обыкновенных бездокумен-
тарных именных акций ;

-  № 000/98 с АОЗТ «Ренмет», согласно которому 3.330.993 штуки без-
документарных обыкновенных именных акций «ЮКОС» обмене-
ны на 200 штук акций .

Также работниками дирекции стратегического планирования и корпо-
ративных финансов -Москва» были подготовлены проекты до-
говоров №№ МКД/РН-11/98 и МКД/ТР-11/98 от 30.11.98 с «M. Q.D. Interna-
tional Limited» о купле-продаже акций «ЮКОС» в количестве
16.654.965 шт.

Действуя во исполнение согласованного с Лебедевым, Ходорковским и
другими участниками организованной группы плана, Алексанян и Гололобов
путём уговоров склонили подписать указанные договоры от имени вышепе-
речисленных компаний работников подконтрольного членам организованной
группы СП «РТТ»: - от имени компании АОЗТ «Ренмет»; Гор-
бунова Е. Е. - от имени -Траст»; - от имени «M. Q.D. Inter-
national Limited».

Оставшиеся на балансе 21.189.220 акций
«ЮКОС» были обременены залогом по договору залога Ю8-4-01/2008А от
19.11.1998. Тем самым Лебедев, Ходорковский и другие участники организо-
ванной группы лишили права распоряжения, владения и отчуждения, т. е.
права совершения сделок с данными акциями руководителей .

Таким путем Лебедев и действующие совместно с ним другие члены
организованной группы достигали цели возврата посредством оформления в
собственность подконтрольных им компаний акций «ЮКОС», пе-
реданных в обмен на акции вышеперечисленных эмитентов, принадлежащих
. В частности, Бургановым во исполнение указаний Ходорков-
ского, Лебедева и других участников организованной группы были подписа-
ны следующие договоры:

-  № 000/98 с -Траст», согласно которому 13.323.972 штуки ак-
ций «ЮКОС» обменены на 800 штук обыкновенных бездокумен-
тарных именных акций ;

-  № 000/98 с АОЗТ «Ренмет», согласно которому 3.330.993 штуки без-
документарных обыкновенных именных акций «ЮКОС» обмене-
ны на 200 штук акций .

Действуя во исполнение согласованного с Лебедевым, Ходорковским и
другими участниками организованной группы плана Алексанян и Гололобов
путём уговоров склонили подписать указанные договоры от имени вышепе-
речисленных иностранных компаний работников подконтрольного членам
организованной группы совместного российско-швейцарского предприятия
«Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»): - от имени компании
АОЗТ «Ренмет»; - от имени -Траст».

После чего 12 ноября 1998 г. Гололобовым и действующими с ним в
организованной группе лицами под руководством Ходорковского и по согла-
сованию с Лебедевым было обеспечено оформление передаточных распоря-
жений, согласно которым обыкновенные именные акции «ЮКОС»
в количестве 16.654.965 штук общей рыночной стоимостью 99.929.790 руб.,

принадлежащие , были оформлены в собственность подкон-
трольных организованной группе -Траст» и АОЗТ «Ренмет», и обес-
печена регистрация изменений собственников в реестрах акционеров по на-
званным эмитентам, которые велись в подконтрольном организованной
группе реестродержателе - -Реестр».

Таким образом, Лебедевым совместно с другими членами организован-
ной группы был произведен как равноценный обмен 16.654.965 акций ОАО
«НК «ЮКОС», рыночная стоимость которых составляла 99.929.790 руб., на
100% пакет неликвидных акций номинальной стоимостью
14.000 неденоминированных рублей (или 14 деноминированных рублей), и
было достигнуто безвозмездное возвращение в свою собственность от ОАО
«ВНК» акций «ЮКОС», использованных при завладении акциями
ВНК, НПЗ»,
предприятие по обеспечению нефтепродуктами», -
дукт», , принад-
лежащих .

Таким образом, Лебедев, выполняя отведенную ему в организованной
группе роль, добился противоправного и безвозмездного завладения принад-
лежащими акциями ВНК,
НПЗ», предприятие по обеспечению нефтепродукта-
ми», , -
нефтегеофизика», и следовательно предоставления организованной группе
права на стратегическое и оперативное управление данными акционерными
обществами. Лебедев и другие члены организованной группы добивались
получения такого права для того, чтобы обеспечить хищение путем присвое-
ния имущества данных акционерных обществ. Реализуя полученное право на
стратегическое управление, Лебедев, Ходорковский и другие участники ор-
ганизованной группы предприняли меры к получению беспрепятственного
управления этими акционерными обществами, первоочередной задачей для
чего являлось избрание в их советы директоров подконтрольных лиц. Так,
Лебедев, Ходорковский и другие участники организованной группы, дейст-
вуя через подконтрольных им членов совета директоров, обеспечили внесе-
ние в декабре 1998 года в г. Москве в повестку дня очередного заседания со-
вета директоров ВНК вопроса о списке кандидатов в его
состав, которые являлись лицами, подконтрольными группе, и требование о
созыве внеочередного общего собрания акционеров этого предприятия с
включением в повестку дня вопроса об избрании нового совета директоров
на следующий 1999 год по указанным спискам кандидатов. Используя под-
контрольность им большинства лиц в совете директоров, Лебедев, Ходорков-
ский и другие члены организованной группы добились на его заседании

09.12.1998  в г. Москве по адресу: Колпачный пер., д.5/2, утверждения ука-
занного списка лиц и созыва 15.01.1999 внеочередного собрания акционеров.

15.01.1998  в г. Москве по адресу: 1-й Щипковский пер., на собрании ак-
ционеров ВНК, используя простое большинство голосов,
в совет директоров были избраны подконтрольные преступной группе со-

трудники «ЮКОС» и его организаций: - первый
вице-президент, начальник управления добычи нефти ЭП», Ло-
гачев Н. Н. - генеральный директор и сотрудник аппарата
региональных управляющих ЭП», а также другие работники
ЭП» - главный менеджер по нефтедобыче, Рас-
троган А. Е. - заместитель начальника управления добычи нефти, Конвиссар
Г. П. - начальник управления охраны окружающей среды и производственной
безопасности, - директор дирекции по добыче нефти и газа,
- начальник организационного сектора общего отдела управле-
ния делами. Кроме того, в совет директоров вошли - начальник
отдела управления делами РМ» и Бахмина СП. - начальник от-
дела по работе с предприятиями правового управления -
Москва».

Тем самым из 9-ти членов совета директоров все лица являлись под-
контрольными Лебедеву, Ходорковскому и другим членам организованной
группы по месту работы, что обеспечило условия для принятия советом ди-
ректоров ВНК необходимых для организованной группы
в дальнейшем решений.

Кроме того преступление, совершенное указанными лицами, повлекло
уменьшение стоимости акций данного предприятия и акций и
причинило ущерб акционерам : компании «Sandheights Ltd»
(«Сэндхайтс Лтд»), в интересах которой компания «East Petroleum Не-
delsGes. m.b. H» (Ист Петролуем Хедельс ГмбХ, Австрия) владела
акциями холдинга , в размере 1 руб., гр-ну Демченко.
В. М. в сумме 2 ,18 руб. и гр-ну Белокрылову B. C. в размере 1 622
163,1 руб.

Таким образом, Лебедев в составе организованной группы безвозмезд-
но и противоправно завладел принадлежащими обыкновенными
именными акциями ВНК, НПЗ», ОАО
«Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО
«Томскнефтепродукт», , -
физика» на общую сумму 3.621.563.304,9 руб.

В результате присвоения акций ВНК, «Ачинский
НПЗ», «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами»,
«Томскнефтепродукт», «Хакаснефтепродукт», «Томскнефтегеофизика», вне-
сенных государством в уставный капитал , участниками органи-
зованной группы причинен ущерб и Российской Федерации на
сумму 3 , 9 руб., чье имущество было внесено в .

Таким образом, Лебедев совместно с другими участниками организован-
ной группы, реализуя единый умысел на хищение вверенного чужого имуще-
ства с использованием своего служебного положения с корыстной целью
противоправно и безвозмездно обратил в свою пользу и в пользу других уча-
стников организованной группы в период с 6 по 12 ноября 1998 г. акции до
черних организаций на общую сумму 3 , 9 руб., при-
чинив крупный ущерб этим собственникам, а также миноритарным акционе-

рам и на общую сумму 1 , 28
руб.

Своими действиями совершил присвоение, то есть хище-
ние чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего
служебного положения организованной группой в крупном размере, то есть
преступление, предусмотренное п. п. «а», «б» ч. З ст.160 УК РФ (в редакции
Федерального закона № 63 от 01.01.2001).

Преследуя цель придать правомерный вид владению, пользованию и
распоряжению акциями дочерних организаций , приобретенны-
ми в результате хищения, Лебедев и другие участники организованной груп-
пы во главе с Ходорковским в г. Москве в гг. совершили с указан-
ным имуществом финансовые операции и другие сделки, а также последова-
тельно использовали акции в экономической деятельности.

При этом они достоверно знали, что акции нефтедобывающих и нефте-
перерабатывающих дочерних организаций приобретены ими за-
ведомо незаконным путем, то есть в результате совершения преступления,
предусмотренного п. п. «а», «б» ч. З ст. 160 УК РФ (в редакции Федерального
закона № 63 от 01.01.2001).

Лебедев и другие члены организованной группы, достоверно зная о
возможности раскрытия заведомой ложности заключения об
оценке стоимости акций, участвующих при оформлении обмена, а также о
том, что оформленная сделка по отчуждению акций, принадлежащих ОАО
«ВНК», по признакам того, что она относится к разряду крупных, и соверше-
на без одобрения совета директоров , может быть отменена по
законным основаниям, предприняли действия, направленные на сокрытие со-
вершенного хищения акций, преследуя при этом цель недопущения их воз-
врата собственнику, совершили легализацию (отмывание) незаконно добыто-
го имущества.

Для чего, по указанию Ходорковского, действующего согласованно с
Лебедевым, членами организованной группы Алексаняном и Гололобовым 3
декабря 1998 г. в их служебных кабинетах по адресу: г. Москва, ул. Загород-
ное шоссе, был разработан план легализации, который был согласован с
ним, Лебедевым и другими членами организованной группы. Плану было
придано условное наименование: «План защиты акций, принадлежащих ОАО
«ВНК», переданных по договорам мены компаниям «Sagiman Holding Ltd»,
«Montekito Holding Ltd», «Chellita Ltd», от ареста и обращения взыскания».
Суть плана состояла в том, чтобы последовательно оформлять документы о
якобы совершении сделок по отчуждению указанных акций другим покупа-
телям. При этом в разработанном плане было предусмотрено, что таковыми
должны быть иностранные компании, подконтрольные членам организован-
ной группы. Кроме того, в этом плане была предусмотрена необходимость
представления для оформления сделок по приобретению акций, принадле-
жащих , шести неаффилированных с и между со-
бой юридических лиц (холдингов-нерезидентов). В плане по согласованию с

Лебедевым, Ходорковским и другими членами организованной группы
Алексанян и Гололобов предусмотрели, что между этими 6-тью иностран-
ными компаниями непременно должны быть оформлены документы о за-
ключении неоднотипных сделок по отчуждению «вразнобой» (купля-
продажа, мена и т. п.) и передачи акций, и что подписать эти фиктивные до-
кументы должны работники подконтрольных членам организованной группы
структур, которые в данных случаях не преследовали цели реального испол-
нения обязательств по переходу прав собственности на акции, а выступали
лишь подписантами этих фиктивных документов. При определении такой
схемы действий, направленных на обман, Алексаняном и Гололобовым пред-
лагалось создавать видимость соблюдения необходимой процедуры согласо-
вания с Государственным антимонопольным комитетом (ГАК), уведомление
Федеральной Комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ) при проведении опера-
ций с ценными бумагами с целью запутывания, придания видимости закон-
ности этих сделок.

На основании разработанного плана, Лебедев и другие члены органи-
зованной группы в дальнейшем организовали совершение заранее заплани-
рованных ими действий по оформлению передачи этих ценных бумаг под-
контрольным компаниям, зарегистрированным в оффшорных зонах.

Так, во исполнение разработанного Гололобовым плана от имени ком-
паний «Sagiman Holding Ltd», «Montekito Holding Ltd», «Chellita Ltd» акции
ВНК, НПЗ»,
предприятие по обеспечению нефтепродуктами», -
дукт», , принад-
лежащие , «вразнобой» были переоформлены по первому этапу
преступной схемы:

1. От компании «Sagiman Holding Ltd», приобретшей акции непосред-
ственно от , акции были переоформлены на оффшорную компа-
нию «Abberton Limited» посредством оформления соглашений о покупке
ценных бумаг:

-  №В 6/12-98 от 08.12.1 «Хакаснефтепродукт» ВНК
номинальной стоимостью 10 неденоминированных рублей, за 225 долларов
США;

-  №В 10/12-98 от НПЗ»
ВНК номинальной стоимостью 25 неденоминированных рублей, за 3 053
доллара США;

-  №В 12/12-98 от
ВНК номинальной стоимостью 125 неденоминированных рублей, за
долларов США;

-  №В 14/12-98 от
предприятие по обеспечению нефтепродуктами ВНК» номинальной стоимо-
стью 100 неденоминированных рублей, за 1 607 долларов США;

-  №В 19/12-98 от ОАО_«Томскнефтепродукт»
ВНК номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 450
долларов США;

-  №В 21/12-98 от -
ка» ВНК номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 96
долларов США.

С целью придания видимости законности и обоснованности оформлен-
ным сделкам членами организованной группы, действующими совместно с
Лебедевым, в качестве оплаты были предусмотрены векселя компаний «Mi-
das Trading Company Group Ltd» №6/99 от 01.01.2001 на сумму 4 401 доллар
США и «Bevelite Holdings Ltd» №1 от 6.01.1996 на суммудоллара
США. Лебедеву, действующему в составе организованной группы, было дос-
товерно известно, что оплата векселями оформлена фиктивно и что векселя к
оплате предъявляться не будут.

Также от имени этой иностранной компании «Sagiman Holding Ltd»,
доверенным лицом которой выступал работник подконтрольного членам ор-
ганизованной группы лиц СП «РТТ» , акции вышеуказанных
эмитентов были переоформлены на оффшорную компанию «Butler Enter-
prises Limited», доверенным лицом которой был , работающий
в подконтрольном членам организованной группы лиц инве-
сторы», посредством оформления соглашения о покупке ценных бумаг:

-  № 13В-12/98 от -
ка» ВНК номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 161
доллар США;

Для придания сделке видимости законности членами организованной
группы также был использован вексель иностранной компании «Bevelite
Holdings Ltd» №2 от 01.01.2001 на сумму 161 доллар США.

Кроме того, следуя согласованному с Лебедевым плану по недопуще-
нию возврата акций их законному собственнику от имени участвующей в
схеме компании «Sagiman Holding Ltd» (холдинг группы 1) акции были пере-
даны компании «Glanton Ltd.» (холдинг группы 2), доверенным лицом кото-
рой была работник «ЮКОС» , посредством оформления
соглашений о покупке ценных бумаг:

-  №5-12-В-98 от «Томскнефтепродукт» ВНК
номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 771 доллар
США;

-  №7-12-В-98 от
предприятие по обеспечению нефтепродуктами ВНК» номинальной стоимо-
стью 100 неденоминированных рублей, за 1 928 долларов США;

-  №8-12-В-98 от ВНК
номинальной стоимостью 125 неденоминированных рублей, задолла-
ров США;

-  №11-12-В-98 от НПЗ»
ВНК номинальной стоимостью 25 неденоминированных рублей, за 1 607
долларов США;

-  №16-12-В-98 от «Хакаснефтепродукт»
ВНК номинальной стоимостью 10 неденоминированных рублей, за 257 дол-
ларов США;

-  №19-12-В-98 от «Томскнефтегеофизика»
ВНК номинальной стоимостью 100 неденоминированных рублей, за 193 дол-
лара США;

С целью придания видимости законности и обоснованности оформлен-
ным сделкам, членами организованной группы, действующими совместно с
Лебедевым, в качестве оплаты были предусмотрены векселя компаний «Mi-
das Trading Company Group Ltd» №3/99 от 01.01.2001 на сумму 1 610 долла-
ров США и «Montcon Holdings Ltd» №1 от 01.01.2001 на суммудолла-
ра США. При этом Лебедеву, действующему в составе организованной груп-
пы, было достоверно известно, что оплата векселями оформлена фиктивно и
векселя к оплате предъявлены не будут.

2. От имени компании «Montekito Holding Ltd», доверенным лицом ко-
торой выступала работающая в подконтрольном членам организованной
группы лиц СП «РТТ» , акции, также приобретенные непо-
средственно от , были переоформлены на оффшорную компа-
нию «Abberton Limited» посредством оформления соглашений о покупке
ценных бумаг:

-  №В 8/12-98 от «Томскнефть» ВНК но-
минальной стоимостью 125 неденоминированных рублей, задолларов
США;

-  №В 9/12-98 от «Ачинский НПЗ ВНК» но-
минальной стоимостью 25 неденоминированных рублей, за 1 446 долларов
США;

-  №В 13/12-98 от «Хакаснефтепродукт
ВНК» номинальной стоимостью 10 неденоминированных рублей, за 129 дол-
ларов США;

-  №В 16/12-98 от
предприятие по обеспечению нефтепродуктами ВНК» номинальной стоимо-
стью 100 неденоминированных рублей, за 964 доллара США;

-  №В 17/12-98 от «Томскнефтепродукт ВНК»
номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 246 долла-
ров США;

-  №В 20/12-98 от «Томскнефтегеофизика»
ВНК номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 225
долларов США.

В качестве оплаты этих фиктивных сделок был предусмотрен вексель
компании «Midas Trading Company Group Ltd» №4/99 от 01.01.2001 на сумму
17 470 долларов США.

Также от имени компании «Montekito Holding Ltd» акции вышеуказан-
ных эмитентов были переоформлены на участвующую в преступной схеме
оффшорную компанию «Butler Enterprises Limited» посредством оформления
соглашений о покупке ценных бумаг:

-  №ЗВ-12/98 от «Ачинский НПЗ ВНК»
номинальной стоимостью 25 неденоминированных рублей, за 2 410 долларов
США;

-  №5В-12/98 от 09.12.199акций «Томскнефть ВНК» номи-
нальной стоимостью 125 неденоминированных рублей, задолларов
США;

-  №7В-12/98 от пред-
приятие по обеспечению нефтепродуктами» ВНК номинальной стоимостью
100 неденоминированных рублей, за 1 157 долларов США;

-  №9В-12/98 от
ВНК номинальной стоимостью 10 неденоминированных рублей, за 161 дол-
лар США;

-  № 10В-12/98 от «Томскнефтепродукт» ВНК
номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 643 доллара
США;

-  № 12В-12/98 от «Томскнефтегеофизика»
ВНК номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 129
долларов США.

С целью придания видимости законности и обоснованности вышепере-
численным сделкам, направленным на легализацию, в качестве оплаты были
предусмотрены векселя других иностранных компаний, участвующих в по-
следующих этапах реализации разработанной членами организованной груп-
пы лиц преступной схемы: «Montcon Holdings Ltd» №2 от 01.01.2001 на сум-
мудолларов США и «Bevelite Holdings Ltd» №4 от 01.01.2001 на сум-
му 5 623 долларов США. Причем Лебедеву, действующему в составе органи-
зованной группы, было достоверно известно, что оплата векселями оформле-
на фиктивно и что векселя к оплате предъявляться не будут.

При подписании вышеупомянутых соглашений о покупке акций Гриш-
няевой В. В., выступающей от имени компании «Montekito Holding Ltd», а
также от имени привлеченных дирекцией стратегического планирования и
корпоративных финансов -Москва» оффшорных компаний, со-
трудникам «ЮКОС» и , высту-
пившим директорами компаний «Abberton Limited» и «Butler Enterprises Lim-
ited», было известно, что в данных случаях они не преследуют цели реально-
го исполнения обязательств по переходу прав собственности на акции, а вы-
ступают лишь подписантами этих фиктивных документов.

Кроме того, от имени компании «Montekito Holding Ltd» акции были
переоформлены на участвующую в преступной схеме оффшорную компанию
«Glanton Ltd.» посредством оформления соглашений о покупке ценных бу-
маг:

-  №4-12-В-98 от 08.12.1 «Томскнефтепродукт» ВНК
номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 321 доллар
США;

-  №9-12-В-98 от «Ачинский НПЗ ВНК» но-
минальной стоимостью 25 неденоминированных рублей, за 1 125 долларов
США;

-  №12-12-В-98 от «Томскнефть» ВНК но-
минальной стоимостью 125 неденоминированных рублей, за 8 033 доллара
США;

-  №14-12-В-98 от
предприятие по обеспечению нефтепродуктами ВНК» номинальной стоимо-
стью 100 неденоминированных рублей, за 1 093 доллара США;

-  №18-12-В-98 от «Хакаснефтепродукт»
ВНК номинальной стоимостью 10 неденоминированных рублей, за 161 дол-
лар США;

-  №20-12-В-98 от «Томскнефтегеофизика»
ВНК номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 97
долларов США.

Средством платежа по указанным соглашениям о покупке акций также
был оформлен вексель оффшорной компании «Midas Trading Company Group
Ltd» №2/99 от 01.01.2001 на суммудолларов США с целью придания
сделкам видимости их законности.

3. От имени компании «Chellita Ltd» акции, приобретенные этой ино-
странной компанией также непосредственно от , были пере-
оформлены на оффшорную компанию «Abberton Limited», которой на осно-
вании разработанной по согласованию с Лебедевым организованной пре-
ступной группой схемы совершения сокрытия хищения акции этих же эми-
тентов «вразнобой» были переоформлены и двумя другими вышеуказанными
компаниями-приобретателями акций непосредственно от , по-
средством оформления соглашений о покупке ценных бумаг:

-  №В 5/12-98 от «Хакаснефтепродукт» ВНК
номинальной стоимостью 10 неденоминированных рублей, за 64 доллара
США;

-  №В 7/12-98 от «Томскнефть» ВНК но-
минальной стоимостью 125 неденоминированных рублей, задолларов
США;

-  №В 11/12-98 от. «Ачинский НПЗ ВНК» но-
минальной стоимостью 25 неденоминированных рублей, за 321 доллар США;

-  №В 15/12-98 от
предприятие по обеспечению нефтепродуктами ВНК» номинальной стоимо-
стью 100 неденоминированных рублей, за 643 доллар США;

-  №В 18/12-98 от
ВНК» номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 450
долларов США.

С целью создания видимости правомерности и обоснованности оформ-
ленных сделок Лебедевым и другими членами организованной группы сред-
ством платежа был предусмотрен вексель иностранной компании «Midas
Trading Company Group Ltd» №5/99 от 01.01.2001 на суммудолларов
США.

Также от имени компании «Chellita Ltd», доверенным лицом которой
была работающая в подконтрольном членам организованной группы лиц СП
«РТТ» Бородина СВ., часть акций вышеуказанных эмитентов по составлен-
ной по согласованию с Лебедевым участниками организованной группы схе-
ме с указанными в ней вариантами передачи «вразнобой» двум или трем дру-
гим иностранным компаниям была переоформлена на оффшорную компанию
«Butler Enterprises Limited» посредством оформления соглашений о покупке
ценных бумаг:

-  №2В-12/98 от пред-
приятие по обеспечению нефтепродуктами ВНК» номинальной стоимостью
100 неденоминированных рублей, за 1 928 долларов США;

-  №4В-12/98 от ВНК
номинальной стоимостью 125 неденоминированных рублей, задолла-
ров США;

-  №6В-12/98 от НПЗ
ВНК» номинальной стоимостью 25 неденоминированных рублей, за 1 758
долларов США;

-  №8В-12/98 от
ВНК номинальной стоимостью 10 неденоминированных рублей, за 193 дол-
лара США;

-  №11В-12/98 от
ВНК номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 193
доллара США.

В качестве средства платежа по этим сделкам организованной группой
также был использован вексель другой иностранной компании «Bevelite
Holdings Ltd» №3 от 01.01.2001 на суммудолларов США. При этом
Лебедеву и другим членам организованной группы было достоверно извест-
но, что оплата с использованием векселя оформлена фиктивно и что вексель
к оплате предъявлен не будет.

Кроме того, от имени компании «Chellita Ltd» акции -
нефть» ВНК, НПЗ», предприятие по
обеспечению нефтепродуктами», , -
нефтепродукт», , принадлежащие ,
были переоформлены на участвующую в схеме отчуждения акций иностран-
ную компанию «Glanton Ltd.» посредством оформления соглашений о покуп-
ке ценных бумаг:

-  №6-12-В-98 от
ВНК номинальной стоимостью 1000 неденоминированных рублей, за 64 дол-
лара США;

-  №10-12-В-98 от НПЗ
ВНК» номинальной стоимостью 25 неденоминированных рублей, за 804 дол-
лара США;

-  №13-12-В-98 от
ВНК номинальной стоимостью 125 неденоминированных рублей, за 8 935
долларов США;

-  №15-12-В-98 от
предприятие по обеспечению нефтепродуктами ВНК» номинальной стоимо-
стью 100 неденоминированных рублей, за 351 долларов США;

-  №17-12-В-98 от
ВНК номинальной стоимостью 10 неденоминированных рублей, за 55 долла-
ров США.

Для создания видимости законности и обоснованности оформленных
сделок Лебедевым и членами организованной группы также был использован
вексель оффшорной компании «Midas Trading Company Group Ltd» №1/99 от
11.01.1999 на суммудолларов США.

После чего Лебедевым и другими членами организованной группы бы-
ла продолжена реализация разработанного ими плана, направленного на
дальнейшее сокрытие совершенного хищения акций с целью легализации по-
хищенного имущества и избежания их ареста и недопущения обращения взы-
скания в связи с возможным оспариванием сделок мены акций и признания
их недействительными в результате установления в судебном порядке несо-
ответствия аудиторского заключения об эквивалентной стоимости обменен-
ных акций и признание в связи с этим сделки крупной, совершенной в поряд-
ке, не соответствующем закону. Для чего, после оформления сделок по от-
чуждению холдингами-нерезидентами, приобретшими акции непосредствен-
но от , с другими иностранными компаниями, и оформления
консолидирования акций , НПЗ», ОАО
«Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО
«Томскнефтепродукт», , -
физика» у компаний «Abberton Limited», «Butler Enterprises Limited» и «Glan-
ton Ltd.» (согласно преступной схеме холдинги группы 2) эти акции повтор-
но, последовательно, «вразнобой» были переоформлены по второму этапу
преступной схемы: