Решения общих собраний участников (акционеров)

20.06.2013 09:57
ОАО "Витабанк"
Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
1.3. Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В
1.4. ОГРН эмитента:
1.5. ИНН эмитента:
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. *****/portal/company. aspx? id=815

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 14 июня 2013 года, Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4, конференц-зал гостиницы «Орбита», время проведения - 12:00
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, -, что составляет 94.3599% от общего числа голосующих акций
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров .
2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.
3. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год.
4. Утверждение Годового отчета за 2012 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год.
6. Утверждение распределения прибыли 2012 года.
7. Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2012 года, в том числе размера дивиденда и порядка его выплаты.
8. Утверждение аудитора на 2013 год и определение размера оплаты его услуг.
9. Определение количественного состава Совета директоров .
10. Избрание членов Совета директоров .
11. Определение количественного состава ревизионной комиссии .
12. Избрание членов ревизионной комиссии .
13. Одобрение сделок между и рядом лиц, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
14. Одобрение сделок между и рядом лиц, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета Директоров вознаграждений и компенсаций.
16. Внесение изменений в Устав .

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров
ЗА –3656%)
ПРОТИВ – 0 (----%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить регламент годового общего собрания акционеров .
Материалы по второму и третьему вопросам повестки дня приняты годовым общим собранием акционеров к сведению. Голосование по ним не проводилось.
4. Утверждение Годового отчета за 2012 год
Результаты голосования:
ЗА –3657%)
ПРОТИВ – 0 (----%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить Годовой отчет за 2012 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 год
ЗА –3657%)
ПРОТИВ – 0 (----%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %) признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2012 год.
6. Утверждение распределения прибыли 2012 года
ЗА –3652%)
ПРОТИВ – %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить распределение прибыли 2012 года.
7. Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2012 года, в том числе размера дивиденда и порядка его выплаты
ЗА –3648%)
ПРОТИВ – %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Выплатить дивиденды по результатам 2012 года по привилегированным именным акциям в размере 25% от номинальной стоимости акции на каждую привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Выплату дивидендов произвести за счет чистой прибыли . Начало выплаты дивидендов - 23 июля 2013 г. Форма выплаты дивидендов – денежные средства.
8. Утверждение аудитора на 2013 год и определение размера оплаты его услуг
ЗА –3656%)
ПРОТИВ –%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить в качестве аудитора на 2013 год: закрытое акционерное общество «Балтийский аудит», общество с ограниченной ответственностью «Петербургский банковский аудит», общество с ограниченной ответственностью "Исследования, консалтинг, аудит, разработки" и установить максимальный размер оплаты услуг аудитора за 2013 год - Шестьсот тысяч рублей).
9. Определение количественного состава Совета директоров
ЗА –3657%)
ПРОТИВ –%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить количественный состав Совета директоров в количестве 7 человек.
10. Избрание членов Совета директоров
Персонально по каждому кандидату в члены Совета директоров голоса распределились следующим образом:
1. –1955%);
2. –1950%);
3. –1950%);
4. –1950%);
5. –1950%);
6. –1950%);
7. –1950%).
против всех – %)
воздержался – 1 %)
признано недействительными –%)
не голосовало – %)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать в состав Совета директоров:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
1. .
11. Определение количественного состава ревизионной комиссии
ЗА –3654 %)
ПРОТИВ – 5 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %) признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить количественный состав ревизионной комиссии в количестве 3 человек.
12. Избрание членов ревизионной комиссии
Персонально по каждому кандидату в члены ревизионной комиссии результаты голосования следующие:
:
ЗА –3773%)
ПРОТИВ –%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 4 %)
не голосовало –%)
:
ЗА –3773%)
ПРОТИВ –%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 4 %)
не голосовало –%)
:
ЗА –3773%)
ПРОТИВ –%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 4 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Избрать в состав ревизионной комиссии:
1. ;
2. ;
3. .
13. Одобрение сделок между и рядом лиц, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
Кворум для голосования по данному вопросу отсутствует.
По данному вопросу повестки дня решение не принято.
14. Одобрение сделок между и рядом лиц, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность
ЗА –4375%)
ПРОТИВ – 0 (----%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %) признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Одобрить все виды сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров со следующими лицами: , имени Тельмана», «Оредеж», , офис», фирма «Ленстройматериалы». Предельная сумма каждой сделки с каждым из указанных лиц не должна превышать Триста миллионов) рублей.
15. Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета Директоров вознаграждений и компенсаций
ЗА –3655%)
ПРОТИВ –%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – %)
признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Не выплачивать членам ревизионной комиссии и членам Совета Директоров вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
16. Внесение изменений в Устав
ЗА –3654%)
ПРОТИВ – 0 (----%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ –
признано недействительными – 8 %)
не голосовало –%)
По данному вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить изменения в Устав

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 19 июня 2013 г. № б/н

3. Подпись

3.1. Председатель Правления
__________________

3.2. Дата: «19» июня 2013 г.