Проверенная форма взаимодействия создание следственно-оперативной группы, в которую включаются сотрудник отдела дознания (желательно проводивший по делу дознание), работники отдела таможенных расследований, сотрудники отдела по борьбе с таможенными правонарушениями и другие работники таможенных и иных правоохранительных органов.
Как правило, вещественные доказательства остаются в таможенном органе, а в органы предварительного следствия направляются лишь образцы или пробы драгоценных металлов и драгоценных камней.
План расследования должен включать перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При этом необходимо помнить, что каждый из субъектов взаимодействия решает стоящие задачи в рамках своей компетенции присущими силами и средствами: следователь и органы дознания выполняют следственные и розыскные действия, а оперативные и оперативно-технические подразделения агентурно-оперативные и иные мероприятия.
С момента принятия уголовного дела к производству только следователь инициатор и организатор этого взаимодействия. Сообразуясь со сложившейся по делу следственной ситуацией, он определяет формы, способы и другие аспекты взаимодействия. По результатам последнего он вносит коррективы и дополнения в план расследования, принимает решения о производстве дополнительных или повторных следственных действий (обысков, выемок, задержаний, допросов, экспертиз и т. п.), а также проведении оперативно-розыскных мероприятий. 36
Анализ практики взаимодействия следователей территориальных и транспортных прокуратур с таможенными органами и пограничными контрольно-пропускными пунктами показывает, что наиболее характерны следующие его формы: взаимная информация о фактах незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, новых способах сокрытия товаров от таможенного контроля, примененных преступниками, проведение совместных операций по пресечению преступной деятельности преступников, выполнение поручений и запросов следователя как внутри страны, так и за ее пределами.
3.2. Проверка показаний на места
Проверка показаний на месте, сочетая в себе черты ряда следственных действий, имеет своеобразный комплексный характер и специфическую тактику производства.
Как и при допросе, свидетель, потерпевший или обвиняемый дает показания о конкретных обстоятельствах расследуемого дела. Однако проверка показаний на месте обязательно проводится в присутствии понятых с целью осмотра конкретных объектов.
Дополнительной целью может быть воспроизведение обстановки и обстоятельств исследуемого события на каком-то определенном месте.
Действия, обстановка и словесные пояснения проверяемого лица воспринимаются следователем и понятыми непосредственно, в сопоставлении между собой, что обеспечивает поступление новой информации. 37
Новые данные, получаемые в результате проверки показаний на месте, характеризуются сочетанием сведений, поступающих из четырех источников. Первый из них содержание проверяемых показаний, второй пояснения ранее допрошенного лица на месте производства данного следственного действия, третий реальная обстановка места происшествия в ее органической взаимосвязи с обстоятельствами совершения преступного акта, четвертый источник сведения, полученные при первоначальном осмотре данного места.
Конечно, первый и четвертый источники лежат как бы за пределами проверки показаний на месте, однако обязательно должны использоваться при оценке ее результатов. В случае полного совпадения сведений из названных источников можно с уверенностью считать, что проверяемые показания соответствуют действительности.
По объему и содержанию информации могут не совпадать два первых источника: нередки случаи, когда проверяемое лицо в своих пояснениях на месте проверки существенно меняет ранее данные показания. Это может быть связано с тем, что:
а) проверяемый субъект не знает реальной обстановки места происшествия и дал вымышленные, не соответствующие ей показания;
б) проверяемый на допросе дал правдивые, но неконкретные показания ввиду запамятования отдельных фактов и обстоятельств, но, оказавшись на месте, все вспомнил и дополнил ранее сообщенные сведения;
в) в момент проверки показаний на месте лицо решило изменить ранее сообщенные правдивые сведения на ложные, руководствуясь какими-то своими соображениями.
Соотношение названных источников может характеризоваться и тем, что пояснения проверяемого лица на месте и его прежние показания совпадают между собой, но не согласуются с реальной обстановкой места происшествия. Это объясняется либо тем, что проверяемый субъект лгал и продолжает лгать, вследствие чего и не может быть совпадения с реальной обстановкой места происшествия, либо он говорил и говорит правду, но сама обстановка существенно изменилась.
В последнем случае особо важно сопоставить пояснения проверяемого лица с результатами осмотра места происшествия. Конечно, когда все четыре источника не согласуются между собой, вывод о ложности проверяемых показаний становится практически однозначным.
До выхода на место с обвиняемым (подозреваемым) или свидетелем (потерпевшим) рекомендуется подробно допросить проверяемое лицо обо всех обстоятельствах, связанных с интересующим следствие местом. При допросе нужно детально выяснить признаки последнего, а также маршрут следования к нему.
Проверка показаний на месте проводится лишь при согласии обвиняемого (подозреваемого) или свидетеля (потерпевшего). Поэтому в ходе предшествующего ей допроса важно выяснить, может ли и желает ли он указать эти места и рассказать там о совершенных действиях, связанных с расследуемым преступным событием.
Подготовка к проверке показаний начинается с определения наиболее благоприятного времени для ее производства. Последнее должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы обеспечить проверяемому лицу хорошую ориентацию на местности, предупредить нежелательные действия обвиняемого, например попытку побега из-под стражи.
В необходимых случаях принимаются предупредительные меры, обеспечивающие скрытность производства проверки для соучастников. Этим достигается внезапность их ареста.
До начала следственного действия нужно убедиться в готовности технических средств фото - и видеокамеры, магнитофона, а в необходимых случаях также поисковых приборов и следственного чемодана. Затем нужно проинструктировать всех участников проверки о порядке действий, в том числе и водителя используемого транспортного средства.
Проверка показаний на месте должна производиться с соблюдением ряда правил.
1) Предоставление свободы действий проверяемому лицу. Следственное действие начинается с предложения свидетелю или обвиняемому самостоятельно указать маршрут следования на место проверки. Следователь, сотрудники милиции или понятые не должны брать инициативу на себя, ибо в противном случае их действия становятся наводящими. При неуверенном поведении проверяемого можно применить лишь тактические приемы «оживления» ассоциативных связей его памяти. 38
Подозреваемый (обвиняемый) должен идти к ранее названному месту впереди всей группы участников проверки, указывая направление. При следовании туда на автомашине проверяемого рекомендуется разместить рядом с водителем, который должен выполнять его указания о маршруте движения.
Следователю нельзя вмешиваться в действия проверяемого, можно лишь поправлять его, высказывать сомнения относительно правильности маршрута. Однако следователь вправе остановить движение, например, для фиксации показанного, чтобы задать уточняющие вопросы и т. п.
По прибытии на место проверяемый указывает его общие границы и отдельные узловые моменты обстановки, предметы и обстоятельства, о которых он ранее дал показания, поясняет характер их связи с расследуемым событием, указывает на изменения, произошедшие в обстановке и взаимном расположении предметов, ее составляющих, называет те из них, которых уже нет на данном месте. При желании он восстанавливает прежнюю обстановку, пользуясь заранее подготовленными манекенами и муляжами, например место нахождения и положение трупа, орудий убийства, следов крови и др.
2) Проверка показаний с каждым обвиняемым (потерпевшим, свидетелем) проводится порознь, поскольку одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц не допускается (ч. 3 ст. 194 УПК РФ). Когда по делу проходят несколько соучастников, согласившихся указать одно и то же место или маршрут следования к нему, проверка осуществляется с каждым из них по отдельности, а результаты сопоставляются между собой. Для полной объективности к проверке рекомендуется привлекать новых понятых, чтобы те не перепутали обстоятельства и результаты произведенных следственных действии, если суд сочтет нужным допросить их об этом.
3) Сочетание при проверке показаний с выходом на место рассказа с показом (демонстрацией) действий, а также предметов, документов, следов. Обвиняемый (подозреваемый) или свидетель (потерпевший) в ходе проверки показаний дает свои пояснения в сочетании с действиями, то есть одновременно и показывает, и рассказывает об интересующих следствие обстоятельствах произошедшего.
В ходе проверки показаний на месте проверяемому субъекту нужно задавать вопросы, касающиеся отдельных узлов и деталей обстановки на этом месте, произошедших в ней изменений, их связи с обстоятельствами расследуемого преступления, причин несоответствия пояснений и ранее данных показаний, их «нестыковки» с реальной обстановкой и др.
Если проверка предпринимается для демонстрации определенных действий, то они должны осуществляться именно в тех местах, которые интересуют следствие. В противном случае вся процедура проверки может утратить доказательственное и криминалистическое значение.
4) Сочетание проверки показаний с осмотром объектов. Указанное проверяемым лицом место, обнаруженные там предметы и иные объекты, о которых шла речь в его показаниях, а также следы, оставленные в данном месте злоумышленниками, должны быть проанализированы и зафиксированы следователем. Все установленное в ходе их осмотра, являющегося органической составной частью проверки показаний на месте, сопоставляется с даваемыми обвиняемым или свидетелем пояснениями, а также с ранее полученными показаниями.
Весьма типичная ошибка, допускаемая при производстве данного следственного действия, состоит в том, что оно ограничивается показом и рассказом обвиняемого или свидетеля, а осмотр указанных мест или предметов фактически не производится. Это ведет к тому, что следователь не обнаруживает доказательств, могущих подтвердить или опровергнуть проверяемые показания, а значит, и сыграть важную роль в установлении истины по делу. 39
5) Наблюдение за поведением проверяемого лица. В ходе проверки показаний на месте следователь либо по его поручению оперативный работник постоянно наблюдает за поведением лица, чьи показания проверяются. Это позволяет уяснить: уверенно или нет действует обвиняемый или свидетель, каково его эмоциональное состояние вообще и на конкретных стадиях проверки в частности; чем это вызвано. Результаты наблюдения имеют ориентировочное значение, помогая следователю, например, выяснить причины неудачи предпринятой проверки показаний на месте, в корректировке следственных версий после ее производства, в поиске иных путей дополнительного уточнения полученных сведений.
3.3. Иные следственные действия
Следователю требуется активно использовать оперативно-розыскные возможности органа дознания, а также налаженное взаимодействие с зарубежными правоохранительными органами в расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Ему предстоит грамотно провести все возможные без участия виновного лица следственные и иные действия:
а) осмотр места происшествия и объектов контрабанды, иных предметов, могущих стать вещественными доказательствами;
б) допрос свидетелей и соучастников;
в) обыски по месту постоянного жительства преступника, его родственников и близких ему людей (там могут находиться как доказательства контрабанды, так и сам разыскиваемый), выемка документов;
г) назначение криминалистических и иных экспертиз;
д) предъявление для опознания предметов и средств преступления, фотографий виновного;
е) наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и ее выемка.
Третья типичная следственная ситуация, когда контрабандист неизвестен, наиболее сложна. Особенность данной категории уголовных дел состоит в том, что на первоначальном этапе не всегда ясно, является ли расследуемое событие результатом преступных действий и содержит ли оно состав контрабанды. Главный же вопрос кто совершил эти действия. 40
Из всех неотложных следственных действий особое значение в данной ситуации имеет осмотр места происшествия и предметов преступления, поскольку на первоначальном этапе расследования допрос подозреваемого провести невозможно. В таком положении нередко только это следственное действие дает возможность установить связь имеющихся на месте осмотра материальных следов с расследуемым событием. Для осмотра места происшествия и предметов контрабанды привлекаются специалисты-криминалисты и другие сведущие лица в зависимости от вида контрабанды и способов ее совершения. Полученные данные используются для розыска и изобличения преступника.
Следственные действия, проводимые в ходе дальнейшего расследования, направлены на изучение, оценку и использование доказательств, собранных на первоначальном этапе, детальную проверку версий, доказывание элементов состава преступления, а также выяснение причин и условий, способствовавших его совершению и сокрытию.
Если для тактики первоначальных следственных действий одним из определяющих бывает фактор времени, элемент внезапности, то дальнейшие следственные действия отличаются комбинационностью. Нередко несколько таких действий объединяется в комплекс, подчиненный достижению общей цели, образуя тактическую операцию. В этом случае одно из следственных действий может выполнять подготовительную роль по отношению к другим. Например, предварительный допрос потерпевшего о признаках задержанного субъекта, подлежащего предъявлению для опознания, составляет элемент его подготовки, в то время как результаты опознания дадут материал для допроса опознанного, решения о производстве обыска, избрания меры пресечения. 41
Фиксация хода и результатов следственного действия. Эта стадия призвана обеспечить максимально полное и верное отражение его хода и достигнутых результатов. Тактические приемы фиксации направлены на выбор или создание условий, обеспечивающих оптимальное применение соответствующих технико-криминалистических средств и приемов запечатления доказательственной информации в установленных законом формах.
Эта стадия играет существенную роль, ибо без надлежащего процессуального оформления полученная информация не имеет необходимой доказательственной силы, а сами действия следователя не могут породить нужных процессуальных последствий. Результатом данной стадии становятся соответствующие процессуальные документы источники доказательств с соответствующими приложениями, а также включение в систему последних надлежаще оформленных материальных объектов (вещественных доказательств) или получение сравнительных материалов (образцов) для целей судебной экспертизы.
Оценка полученных результатов, определение их значимости для расследования заключительная стадия следственного действия. Анализ работы, проделанной при производстве следственного действия, и полученных результатов необходим как для проверки достоверности добытой информации, так и для решения вопроса о ее значимости для доказывания вины подозреваемого и путях дальнейшего использования. На этой стадии выявляются ошибки, допущенные при проведении следственного действия, оцениваются их возможные результаты, решается вопрос о целесообразности повторного проведения данного действия. 42
Оценке должен быть подвергнут и тот процессуальный документ, в котором отражены ход и результаты проведенного следственного действия, протокол с точки зрения его объективности, полноты, логичности и последовательности изложения, четкости и ясности формулировок, наличия необходимых процессуальных реквизитов, а также приложения к нему: планы, схемы, зарисовки, фотоснимки, аудио - и видеозаписи (ст. 166 УПК РФ). На практике это делается, к сожалению, далеко не всегда, что приводит к последствиям, негативным для установления объективной истины по расследуемому уголовному делу.
Изложенные положения основаны на системно-структурном подходе к определению содержания и тактики отдельного следственного действия, составляющих его элементов, мыслительных процессов и волевых решений.
3.4. Профилактика
В результате проводившихся в последнее десятилетие мероприятий по реформированию экономической системы страны снизилась эффективность государственного контроля, что затруднило управление ситуацией в сфере оборота драгоценных камней. Это способствовало быстрому «обрастанию» предприятий комплекса многочисленными фирмами-посредниками, которые обеспечивали руководству отрасли получение неконтролируемых доходов.
Основные факторы, способствующие росту хищений драгоценных камней и их незаконному обороту:
- наличие существенной разницы цен на внутреннем и внешнем рынках;
- недостаточный контроль на таможенных постах и пограничных переходах;
- снижение социально-экономического уровня жизни населения;
- недостаточность правовой базы, регулирующей правоотношения в данной области. 43
На криминализацию предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере оборота драгоценных камней, могут указывать следующие признаки:
- создание управленческим аппаратом предприятий подконтрольных им коммерческих структур;
- расположение коммерческих предприятий по переработке драгоценных камней непосредственно на территории государственных предприятий аналогичного цикла, что позволяет преступникам перерабатывать похищенное сырье и изделия до обнаружения их хищения;
- умышленное внесение путаницы в документацию, отражающую сортность драгоценных камней;
- отсутствие на предприятиях и в организациях, осуществляющих деятельность в сфере оборота драгоценных камней, надлежащего пропускного режима, недостатки бухгалтерского учета, невысокое качество инженерно-технических защитных средств, отсутствие надлежащей охраны мест переработки и хранения драгоценных камней.
Отдельно следует указать на особенности правового регулирования оборота драгоценных камней. Вступившим в действие Федеральным законом Российской Федерации от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» не предусмотрено лицензирование операций по обороту драгоценных камней. В данной связи роль лицензии выполняет регистрационное удостоверение государственной инспекции пробирного надзора. В то же время лицензии на использование природных ресурсов (недр) сохранены.
Разнообразие преступных посягательств на драгоценные камни, их зависимость от месторождения, способов добычи и обработки, возможности совершения хищений на многих стадиях технологического процесса, а также то, что похищенные или незаконно добытые драгоценные камни в основном не оседают в местах совершения преступлений, а вывозятся за их пределы, позволяет сделать вывод, что деятельность подразделений БЭП по пресечению рассматриваемых преступлений целесообразно осуществлять двумя самостоятельными, но тесно связанными между собой направлениями:
- организацией работы по выявлению, пресечению и предотвращению хищений непосредственно в местах добычи драгоценных камней;
- организацией работы по выявлению, пресечению и предотвращению хищений на территории алмазоносных районов, и прежде всего в прилегающих населенных пунктах, а также по выявлению лиц, занимающихся скупкой, перепродажей и перевозкой похищенных драгоценных камней. 44
В целях предотвращения и своевременного раскрытия возможных преступных посягательств на драгоценные камни сотрудникам аппаратов БЭП целесообразно установить и постоянно поддерживать рабочие контакты с инспекциями пробирного надзора, финансовых и налоговых органов в целях изучения фактического состояния дел в сфере добычи, сбора, приемки и переработки сырья и отходов драгоценных камней на территории обслуживания соответствующего органа внутренних дел.
Одной из форм профилактики преступных посягательств на драгоценные камни является проведение сотрудниками органов внутренних дел и работниками режимных служб совместных мероприятий. В ходе их выявляются лица, занимающиеся незаконной разработкой недр за пределами участков промышленной добычи, хищением в процессе съема или путем кустарной отмывки в границах приисков, вскрываются различного рода нарушения правил и инструкций технологического процесса добычи, переработки, транспортировки и хранения драгоценных камней. Необходимо также установить постоянное взаимодействие органов внутренних дел с местными органами безопасности, пограничной службой, таможенными органами, налоговой полицией и иными заинтересованными ведомствами. 45
В целях оздоровления криминогенной ситуации целесообразно:
- продолжить практику проведения широкомасштабных оперативно-профилактических операций по предотвращению и раскрытию данного вида преступлений;
- организовать в регионы с наиболее криминогенной ситуацией целевые выезды для изучения обстановки, выработки и реализации практических мер по совершенствованию работы по предотвращению и раскрытию данного вида преступлений;
- повысить внимание к деятельности преступных групп межрегионального и международного уровня, специализирующихся на преступлениях в сфере незаконного оборота драгоценных камней;
- в рамках заключенных соглашений МВД России с министерствами внутренних дел Украины, Беларуси и других стран СНГ проводить совместные мероприятия по пресечению контрабандного вывоза драгоценных камней.
Заключение
Природные драгоценные камни являются объектом криминалистического исследования, поскольку служат предметом преступного посягательства или средством совершения преступлений; занимают центральное место в структуре механизма преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных камней; детерминируют совершение многих преступлений, в силу особых ликвидных свойств и высокой стоимости.
Криминалистическим средством установления правовых признаков природных драгоценных камней, образующих предмет преступления, предусмотренный ст. 191 УК РФ, выступает деятельность сведущих лиц (специалист, эксперт). При этом ими в каждом случае расследования определяется именная классификационная группа камня (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг в естественном и обработанном виде, уникальное янтарное образование); устанавливается принадлежность камня к категории «ювелирное изделие», «бытовое изделие», «лом таких изделий», «иное состояние и вид»; выясняется стоимость камня (должна быть не ниже одного минимального размера оплаты труда).
Особенности расследования незаконного оборота природных драгоценных камней обусловливаются сложным механизмом совершения данных преступлений: меняющимися способами совершение и сокрытия преступления, участием значительного круга лиц, преследующих общие корыстные цели, высоким уровнем коррупции, противодействием расследованию и др.; спецификой собирания, исследования и использования доказательств; трудностями в квалификации преступных действий, их неоднозначной правовой оценкой; недостаточным методическим обеспечением процесса расследования этих преступлений.
Система принципов деятельности по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней включает в себя законность, этичность, научность, планомерность, экономичность, взаимодействие, оперативность, избирательность, динамичность, внезапность, безопасность. Ею обеспечивается соблюдение установленного порядка производства расследования, его эффективная организация, возможность полного и всестороннего решения целей и задач по доказыванию всех обстоятельств совершенного преступления, выбора следователем оптимальных и приемлемых в конкретных следственных ситуациях средств, методов и приемов собирания, исследования, оценки и использования доказательств. Реализация данной система принципов составляет существо частной методики расследования незаконного оборота природных драгоценных камней.
Криминалистическая характеристика незаконного оборота природных драгоценных камней и механизм данного преступления выполняют одинаковую методическую функцию, а именно описывают его типичные свойства и признаки. Элементы, традиционно выделяемые в криминалистической характеристике преступлений и типовой модели механизма преступления, охватывают тот же круг событий и фактов, действия участников на всех этапах, использованные орудия и средства совершения преступления, следы преступления, обстановку и предмет преступного посягательства. Включать в структуру частной методики расследования преступлений криминалистическую характеристику преступления либо целесообразнее заменить ее типичной моделью механизма преступления – это, в сущности, вопрос терминологических нюансов.
Деятельность по расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней включает следующие основные элементы:
1) поиск источников доказательственной и ориентирующей информации;
2) процесс доказывания (установление обстоятельств предмета доказывания);
3) прогнозирование и нейтрализация противодействия расследованию.
Такой подход позволяет правильно распределить силы и средства органов расследования и наиболее эффективно организовать их деятельность.
Система следственных ситуаций формируется в зависимости от источника и объема информации на всех этапах расследования незаконного оборота природных драгоценных камней. С учетом этого предлагаются типовые программы расследования в каждой ситуации с изложением тактических возможностей решения отдельных задач.
Статья 191 УК РФ предусматривает два вида деяний: совершение незаконной сделки с предметом данного преступления либо незаконное хранение, перевозка, пересылка такого предмета. Незаконными сделка, хранение, перевозка, пересылка признаются тогда, когда они осуществляются в нарушение установленных правил, регламентирующих оборот драгоценных камней (ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», указы Президента, постановления Правительства, приказы Минфина и др.).
К видам незаконных сделок, совершаемых с драгоценными камнями, могут быть отнесены следующие: 1) скупка – принятие покупателем драгоценных камней от продавца с уплатой за них суммы денег; 2) продажа – передача продавцом драгоценных камней покупателю, который платит за них сумму денег; 3) обмен – отчуждение драгоценных камней в обмен на другое имущество; 4) использование драгоценных камней в качестве средства платежа за какие-либо услуги, за другие материальные ценности; 5) залог – отдача драгоценных камней в обеспечение исполнения обязательств.
Сделка с природными драгоценными камнями будет считаться совершенной с нарушением правил, если драгоценные камни добыты преступным путем; а также если юридическое или физическое лиц не имело право на ее совершение; либо совершена надлежащим лицом, но превысившим свои полномочия при ее совершении; а также с нарушением формы, установленной для подобных сделок.
Под незаконным хранением понимают любые действия, связанные, с хранением при себе, в жилище, в тайнике незаконно добытых природных драгоценных камней, а также полученных законным путем, но хранящихся с нарушением правил, установленных законодательством РФ.
Незаконная перевозка и пересылка означают перемещение драгоценных камней из одной географической точки в другую любым видом транспорта; пересылка – перемещение с использованием почтовых или транспортных услуг. Незаконный характер этим действиям придают умышленные действия, направленные на нарушение существующих правил перевозки и пересылки. Предметом незаконной перевозки и пересылки могут быть как незаконно добытые камни, так и полученные незаконным путем.
Нарушения правил сделок с природными драгоценными камнями либо с жемчугом совершаются на всех стадиях технологического процесса: во время геологической разведки, добычи, обработки и обращении драгоценных камней. Технологическая цепочка по добыче и переработке драгоценных камней начинается с геологической разведки, и уже на этой стадии возможно хищение драгоценных камней и их поступление в незаконный оборот.
При обращении драгоценных камней совершаются и другие правонарушения и преступления (взяточничество, нарушение правил сдачи государству драгоценных камней, контрабанда, уклонение от постановки на учет в налоговом органе с целью уклонения от уплаты налогов и др.). Преступные посягательства на драгоценные камни отличаются большим разнообразием, они обусловлены месторождением, способами добычи и обработки, возможностью совершения правонарушений на многих стадиях технологического процесса, а также тем, что похищенные, незаконно добытые драгоценные камни в основном вывозятся для дальнейшей обработки за пределы места их добычи.
Разнообразие преступных посягательств на драгоценные камни позволяет выделить определенные направления в выявлении данных преступлений. Специфика механизма незаконного оборота природных драгоценных камней, особенность установления некоторых элементов предмета доказывания определяют своеобразие проверочного и первоначального этапов расследования данного преступления. Обязательным условием, обеспечивающим успешные перспективы в расследовании, имеет правильная организация взаимодействия субъектов, осуществляющих и способствующих расследованию незаконного оборота природных драгоценных камней.
Список использованной литературы
Нормативные акты:
1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12.12.1993 г. // Рос. газета от 01.01.01 г. N 237.
2. Уголовный кодекс РФ от 01.01.01 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от 01.01.01 г.). Собр. законодательства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 25 ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (с изменениями и дополнениями на 1 февраля 1994 года) Харьков, 1994 г.
4. Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. N 1-ФЗ (УИК РФ) (с изм. и доп. от 2 мая 2006 г.). Собр. законодательства Российской Федерации от 01.01.01 г. N 2 ст. 198.
Специальная литература:
1. , Гуняев методики расследования преступлений. Новгород, 1976.
2. Белкин . М., 1990.
3. , Палиашвили теории и практики судебной экспертизы. М., Госюриздат, 1963 г.
4. Винберг актуальные вопросы советской криминалистики. Советское государство и право. 1962 г. № 5.
5. , , Селиванов на предварительном следствии. М., Юрид. лит.,1967 г.
6. Васильев методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1978.
7. , Шурухнов : методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. . М., 2004.
8. Грабовский средств фотокиносъёмки и видеозаписи для фиксации следов преступления. Горький,1998.
9. Грановский трассологии. Общая часть. М., изд-во ВНИИОП,1965 г.
10. Деревянко криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных камней // Научная состоятельность криминалистической характеристики преступления: Информ. бюл. по матер. крим. чтений. – М.: Академия управления МВД России, 2006. № 38.
11. , Ларичева борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней / «Адвокат», N 5, 2006 г.
12. Драпкин доказывания и криминалистическая характеристика преступлений // Криминалистические характеристики в методике расследования преступлений. Свердловск, 1978.
13. , Топорков : Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./Под ред. доктора юридических наук, профессора - Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2007 г.
14. Колесниченко положения методики расследования отдельных видов преступлений. Харьков, 1965.
15. , Матусовский научно-технических средств в работе над следами при осмотре места происшествия. Харьков. изд-во Харьковского ун-та, 1960 г.
16. Колмаков осмотр. М., Юрид. лит.,1969 г.
17. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. Учебное пособие. Ч. I / Под ред. , . М., 2008.
18. Криминалистическая экспертиза. Выпуск III. М.,1968.
19. Криминалистическая фотография и видеозапись./Под ред. . М., 1999.
20. Криминалистическая фотография в вопросах и ответах: , , и др. СЮИ МВД РФ. Саратов, 2000.
21. Криминалистика./ Под ред. ,М.,1999.
22. Криминалистическая экспертиза. Часть1. Учебное пособие. М., ВЮЗИ, 1978г.
23. Криминалистическая экспертиза. Выпуск 1. М., Юрид. лит.,1968 г.
24. Криминалистическая экспертиза. Выпуск 6. М., Юрид. лит.,1968 г.
25. Крылов учение о следах. Л., изд-во ЛГУ,1976 г.
26. Крылов на месте преступления. Л., изд-во ЛГУ,1961 г.
27. Крылов характеристика и ее место в системе науки криминалистики и в вузовской программе//Криминалистическая характеристика преступлений. Сб. научных трудов. М., 2007.
28. К вопросу о криминалистической характеристике преступления. Научные исследования высшей школы // Сборник тезисов докладов и сообщений на итоговой научно-практической конференции. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД РФ, 2004.
29. Морозов криминалистической фотографии при расследовании преступлений. Ташкент, 1990.
30. Мусабиров, первоначального этапа расследования тяжких насильственных преступлений против жизни и здоровья, совершенных ранее судимыми лицами: Автореф. дис... канд. юрид. наук/ . - Саратов, 2006.
31. Максутов места происшествия. Л., изд-во ЛГУ,1965 г.
32. Найдис следов орудий взлома и инструментов для расследования преступлений. Х., Харьковский юрид. инсти-т.,1980 г.
33. Прасолова и практика криминалистической экспертизы. М., изд-во Университета дружбы народов., 1985 г.
34. Руководство по расследованию преступлений. Учебное пособие. \ Под ред. . М., 2007.
35. Руководство для следователя. \ Под ред. . М., 2007.
36. , Эйсман фотография. М.,1965.
37. , Снетков для следователей. - М.: ИНФРА - М: ИПК, 2003 г.
38. Силин -исследовательская фотография. Волгоград, 1979.
39. Сырков на месте происшествия. М.,1980 г.
40. Теория и практика криминалистической экспертизы. Сборник 1. М., Госюриздат,1955 г.
41. Трубицын исследование микрорельефа объектов судебных экспертиз. СЮИ МВД РФ, Саратов, 2001.
42. Фотографические и физические методы исследования вещественных доказательств. / Под ред. и . М.,1962.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 |
