ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания:
ОАО "Московский нефтеперерабатывающий завод" извещает акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания, которое состоится 26 мая 2009 года в 11.00 по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3.
Регистрация акционеров производится с 10.00 в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленным по данным реестра акционеров на 16 апреля 2009 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Московский НПЗ", утверждение годового отчета ОАО "Московский НПЗ", а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2008 финансового года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Московский НПЗ".
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Московский НПЗ".
4. Утверждение аудитора ОАО "Московский НПЗ".
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "Московский НПЗ" - Генерального директора.
7. Избрание членов коллегиального исполнительного органа ОАО "Московский НПЗ" - Правления.
Акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и получить их копии с 06 мая 2009 года в отделе корпоративных отношений ОАО "Московский НПЗ" по адресу:
· г. Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3, телефоны , .
Акционер, непосредственно участвующий в годовом общем собрании акционеров, должен иметь при себе:
· акционер - физическое лицо: документ, удостоверяющий личность;
· представитель акционера — физического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров;
· руководитель акционера — юридического лица: документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий его назначение на должность;
· представитель акционера - юридического лица: документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.
Доверенность представителя акционера должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п. п. 4,5 ст. 185 ГК РФ. Доверенность на голосование составляется в письменной форме и должна содержать сведения о представляемом и представителе (ф. и.о. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Акционеры имеют право принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества путем голосования полученными по почте бюллетенями. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть представлены лично или по почте по адресу:
· Россия, /64.
Полученные не позднее, чем за два дня до проведения годового общего собрания акционеров Общества бюллетени учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
Бюллетени от акционера — физического лица должны быть подписаны лично акционером.
В случае подписания бюллетеней:
· представителем акционера - к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность или нотариально заверенные документы, в соответствии с которыми действует представитель;
· руководителем акционера - юридического лица - в бюллетене должна быть указана должность и Ф. И.О. руководителя, подпись, заверенная печатью организации, а также должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия руководителя в соответствии с учредительными документами (подлинник или нотариально заверенная копия).
Акционеры, прибывшие для участия в работе годового общего собрания акционеров Общества, могут обращаться по вопросам регистрации и ознакомления с материалами к председателю секретариата . Телефоны для справок: , , отдел корпоративных отношений.
Совет директоров ОАО "Московский НПЗ".
