Совет директоров ОАО "Краснодаргазстрой" уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 03 июня 2011 года.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Краснодарский край, 38, Отель "Red Royal" (вход Бизнес-клуб "Формула" 3-й этаж).
Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 12.00.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 03 июня 2011 года 10.00 до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: конец операционного дня 03 мая 2011 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ годового Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки материалов, изделий и конструкций для нужд строительства объектов между Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров субподряда на выполнение строительно-монтажных работ между Открытым акционерным общество "Краснодаргазстрой" и Обществом с ограниченной ответственностью "Специализированная строительная компания "Газрегион" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров аренды машин и механизмов без экипажа между Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, а именно договоров поставки горюче-смазочных материалов, деталей и узлов строительных машин между Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. Об одобрении в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации договора поставки между Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13. Об одобрении в порядке статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации договора займа между Открытым акционерным обществом "Краснодаргазстрой" и Обществом с ограниченной ответственностью "СТРОЙГАЗМОНТАЖ" как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об утверждении Устава ОАО "Краснодаргазстрой" в новой редакции.
Для регистрации участнику Общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов);
· уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах";
· законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ "Об акционерных обществах".
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованной в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально') передаются в счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания можно ознакомиться в рабочее время, начиная с 13 мая 2011 года с 09.00 до 17.00 Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Западный округ, корпоративный секретарь ОАО "Краснодаргазстрой", каб. 112, контактный телефон 8(8Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров ОАО "Краснодаргазстрой", во время его проведения.
Совет директоров ОАО "Краснодаргазстрой"
