Физическое лицо (резидент, нерезидент) предоставляет следующие документы ***:
1. Заявление на открытие счета, подписанное физическим лицом, по установленной Банком форме.
2. Документ, удостоверяющий личность физического лица (15.09.08):
· для граждан Российской федерации:
паспорт гражданина РФ;
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка;
удостоверение личности моряка;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет и др.;
При предоставлении документа, удостоверяющего личность физического лица не содержащего информацию о месте регистрации, требуется справка из уполномоченного органа о месте регистрации.
· для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
· для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
вид на жительство в Российской Федерации;
· для иных лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской федерации в качестве документа, удостоверяющего личность;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство и др.;
· для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем;
удостоверение беженца;
3. Два оригинала Карточки, заверенные в помещении Банка.
4. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на Банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), а в случае, когда Договором банковского счета предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, третьими лицами с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (настоятельно рекомендовать Клиенту предоставить Свидетельство ИНН).
6. Физическое лицо - иностранный гражданин или лицо без гражданства дополнительно к указанным документам, представляет миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в случае если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза и пр.);
7. Дополнительно к указанным документам оформляется Подтверждение 2 по установленной форме Приложения 5.1. к Правилам.
8. Анкета по установленной Банком Форме.
_____________________________________________________________________________________________
*** Представляемые при открытии Счета документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на русский язык, заверенным нотариально в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Примечание: При заполнении анкет просим обратить внимание на то, что все поля анкет являются обязательными к заполнению. Информация должна быть точной и полной.
Перечень документов для открытия текущего счета физическому лицу-нерезиденту (гражданину иностранного государства) на английском языке.
Foreign citizen should deliver the following documents ***:
1. The statement for opening of the Account which should be made in the form established by Bank and signed by the foreign citizen.
2. The document of identification of the foreign citizen:
- the passport of the foreign citizen or another document Which is concerned as the document of identification under the federal legislation or international contracts of the Russian Federation
3. Two originals of signature card with samples of signatures certified in Bank.
4. The documents confirming the powers of persons, specified in the signature card with samples of signatures, on conducting the operations under the account (if such powers are transferred to other persons), and in a case when the Agreement of the bank account provides the certificate of the rights of the conducting the operations under the account by the other persons with use of analog of the autographic signature, the documents confirming the powers of persons, allocated with the right to use analog of the autographic signature.
5. The migratory card and (or) the document confirming the right to stay (residing) in the Russian Federation in a case if their presence is provided by the legislation of the Russian Federation (the residence permit, the permission to time residing, the visa and etc.).
6. The application forms of the Client in forms established by Bank.
*** All the documents in foreign language should be delivered in Bank with the notarized translation into Russian according to the legislation of the Russian Federation.
Анкета
(для заполнения физическими лицами)
Фамилия, имя, отчество | |
Число, месяц, год рождения | |
Место рождения | |
Паспорт (документ его заменяющий) (серия, номер, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи, код подразделения) | |
Адрес постоянной регистрации (с указанием почтового индекса) | |
Адрес фактического проживания (с указанием почтового индекса) | |
Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) | |
Телефоны для контакта (домашний, мобильный, пр.) | |
1. Я ПОДТВЕРЖДАЮ, что не являюсь иностранным публичным должностным лицом, а именно: - не занимаю (ранее не занимал – в течение 1 года после отставки) какую-либо должность в законодательном, исполнительном, военном, административном или судебном органе иностранного государства; - не выполняю (ранее не выполнял – в течение 1 года после отставки) какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия. А ТАКЖЕ - не являюсь супругом (ой), близким родственником (родителем, сыном, дочерью, дедушкой, бабушкой, внуком или внучкой), полнородным и неполнородным (имеющем общих отца или мать) братом или сестрой, усыновителем или усыновленным в отношении лица, занимающего (занимавшего) указанную выше должность или выполняющего указанную выше функцию; - не действую от имени лица, занимающего (занимавшего) указанную выше должность или выполняющего (выполнявшего) указанную выше функцию. 2. Настоящим даю свое согласие «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ» (далее - Банк), г. Москва, Новинский бульвар, д. 3, стр. 1, (далее - Банк) на все действия по обработке моих персональных данных (включая получение от меня и/или от любых третьих лиц), в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом Российской Федерации от 01.01.2001 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие дается мною для целей заключения с Банком любых договоров и их дальнейшего исполнения, оказания Банком услуг, принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня и других лиц, в целях идентификации, проверки достоверности предоставленной информации, а также для выявления и предотвращения мошеннических действий и иных правонарушений, проверки или перепроверки в любое время Банком всех сведений, содержащихся в анкете и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени Банку (включая биометрические данные) (далее – Персональные данные). Согласие предоставляется на осуществление любых действий (операций) или совокупность действий (операций) в отношении персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение Персональных данных, трансграничную передачу Персональных данных, получение моего изображения путем фотографирования и видеозаписи, а также осуществления любых иных действий с Персональными данными с учетом действующего законодательства. Обработка Персональных данных осуществляется Банком с применением следующих основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировка, включая автоматизированную и неавтоматизированную обработку персональных данных. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей третьему лицу, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг, передачи Банком принадлежащих ему функций и полномочий иному лицу, Банк вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных целей информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам и любые такие третьи лица имеют право на обработку персональных данных на основании настоящего согласия. Согласие дается на неопределенный срок и может быть отозвано путем направления мною соответствующего письменного уведомления Банку не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва согласия. Достоверность информации гарантирую. | |
Дата заполнения анкеты | |
Подпись |
Примечание: Клиент обязан в письменной форме уведомить Банк в случае изменения указанных выше сведений в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты их возникновения (на основании договора банковского счета).
Заявление клиента – физического лица, действующего к своей выгоде через «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ»
Я ________________________________________________________________________________________
(Ф. И.О.)
заявляю, что все операции и сделки, проводимые (или которые планирую проводить (для новых клиентов)) через «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ», осуществляются (будут осуществляться) от своего имени, за свой счет и в своих интересах.
В случае возникновения выгодоприобретателя (юридического лица, физического лица, либо индивидуального предпринимателя), а именно лица, к выгоде которого я буду действовать через «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ» на основании агентского договора, договора комиссии, поручения либо доверительного управления, обязуюсь в 7-дневный срок со дня совершения первой операции по указанным договорам предоставить имеющиеся сведения о выгодоприобретателе.
«_____»_____________200__г.
_______________________/________________________/
Подпись (Ф. И.О.)
Полные перечни сведений по выгодоприобретателям – юридическим, физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям приведены ниже:
1. Сведения, которые необходимо представить в Банк, в целях идентификации выгодоприобретателей юридических лиц
1.1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для нерезидента (если имеются).
1.4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
1.5. Адрес местонахождения и почтовый адрес.
1.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
1.7. Банковский идентификационный код — для кредитных организаций — резидентов.
1.8. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
1.9. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
1.10. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
1.11. Номера контактных телефонов и факсов.
1.12. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
2. Сведения, которые необходимо представить в Банк в целях идентификации выгодоприобретателей - индивидуальных предпринимателей.
2.1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц (см. ниже)
2.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
2.3. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
2.4. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.
2.5. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
3. Сведения, которые необходимо представить в Банк в целях идентификации выгодоприобретателей - физических лиц
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
В соответствии с действующим законодательством РФ документами, удостоверяющими личность, являются:
4.1. Для граждан РФ:
паспорт гражданина РФ;
свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина РФ, не достигшего 14 лет;
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
иные документы, признаваемые в соответствии с действующим законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.
4.2. Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.
4.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
вид на жительство в РФ.
4.4. Для иных лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
4.5. Для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
удостоверение беженца.
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
В соответствии с действующим законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются:
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
виза;
иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).
8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
9. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
Заявление клиента - физического лица, действующего к выгоде другого лица через «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ»
Я ____________________________________________________________________заявляю, что в настоящее
(Ф. И.О.)
время имею выгодоприобретателя (юридическое, физическое лицо, индивидуального предпринимателя),
(нужное подчеркнуть)
т. е. лицо к выгоде которого действую/ планирую действовать через «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ» на основании агентского договора, договора комиссии, поручения, доверительного управления.
(ненужное зачеркнуть)
Я______________________________________________________________________________________________ (Ф. И.О.)
обязуюсь в 7-дневный срок со дня открытия счета либо проведения первой операции по вышеуказанным договорам предоставить имеющиеся сведения о выгодоприобретателе.
В случае возникновения, после открытия счета, нового выгодоприобретателя, т. е. лица к выгоде которого я буду действовать через «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ» на основании агентского договора, договора комиссии, поручения либо доверительного управления обязуюсь в 7-дневный срок со дня совершения первой операции по указанным договорам, предоставить имеющиеся сведения о выгодоприобретателе.
«_____»____________________200__г.
_______________________/________________________/
Подпись (Ф. И.О.)
Полные перечни сведений по выгодоприобретателям – юридическим, физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям приведены ниже:
1. Сведения, которые необходимо предоставить в Банк в целях идентификации выгодоприобретателей юридических лиц
1.1. Полное, а также (если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке.
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для нерезидента (если имеются).
1.4. Сведения о государственной регистрации: дата, номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
1.5. Адрес местонахождения и почтовый адрес.
1.6. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
1.7. Банковский идентификационный код — для кредитных организаций — резидентов.
1.8. Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица).
1.9. Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества.
1.10. Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности.
1.11. Номера контактных телефонов и факсов.
1.12. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
2. Сведения, которые необходимо предоставить в Банк в целях идентификации выгодоприобретателей - индивидуальных предпринимателей.
2.1. Сведения, получаемые в целях идентификации физических лиц (см. ниже)
2.2. Сведения о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: дата регистрации, государственный регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, место регистрации.
2.3. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
2.4. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.
2.5. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
3. Сведения, которые необходимо предоставить в Банк в целях идентификации выгодоприобретателей - физических лиц
1. Фамилия, имя и (если иное не вытекает из закона или национального обычая) отчество.
2. Дата и место рождения.
3. Гражданство.
4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия и номер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется).
В соответствии с действующим законодательством РФ документами, удостоверяющими личность, являются:
4.1. Для граждан РФ:
паспорт гражданина РФ;
свидетельство органов ЗАГС, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина — для гражданина РФ, не достигшего 14 лет;
общегражданский заграничный паспорт;
паспорт моряка;
удостоверение личности военнослужащего или военный билет;
временное удостоверение личности гражданина РФ, выдаваемое органом внутренних дел до оформления паспорта;
иные документы, признаваемые в соответствии с действующим законодательством РФ документами, удостоверяющими личность.
4.2. Для иностранных граждан:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность.
4.3. Для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории РФ:
вид на жительство в РФ.
4.4. Для иных лиц без гражданства:
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
иные документы, предусмотренные федеральными законами или признаваемые в соответствии с международным договором РФ в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.
4.5. Для беженцев:
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем, выданное дипломатическим или консульским учреждением РФ либо постом иммиграционного контроля или территориальным органом федеральной исполнительной власти по миграционной службе;
удостоверение беженца.
5. Данные миграционной карты: номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания; и данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).
В соответствии с действующим законодательством РФ документами, подтверждающими право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, являются:
вид на жительство;
разрешение на временное проживание;
виза;
иной документ, подтверждающий в соответствии с действующим законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ.
6. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания.
7. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется).
8. Номера контактных телефонов и факсов (если имеются).
9. Сведения об основаниях, свидетельствующих о том, что клиент действует к выгоде другого лица при проведении банковских операций и иных сделок.
|
______________________________________________________________________
адрес: кор./счет БИК ИНН ОКПО тел:
РФ, г. Москва, )
Новинский бульвар, д. 3 стр.1
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ______________________________________________________________________________
( Ф. И.О. заявителя)
Адрес ___________________________________________________________________________
В связи с возникшей необходимостью прошу расторгнуть Договор банковского счета № ______ от «____»__________20___г. и закрыть мой текущий счет № _______________________ в «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ».
Подтверждаю остаток средств на счете по состоянию на «___»___________20____г. в сумме ___________________ (____________________________________________________________).
(сумма прописью)
Остаток средств в сумме _________________(__________________________________________)
(сумма прописью)
за вычетом оплаты комиссий, предусмотренных Тарифами «ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ»,
прошу:
q перечислить по следующим реквизитам: _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
q выдать наличными.
«______» _________________ 20____г. Заявитель _______________________
__________________________________________________________________________________
ОТМЕТКИ БАНКА Дата поступления в Банк «___»________г.
____________________/________________/
Документы на закрытие счета
проверил сотрудник У6:
Закрыть__________________ счет(а) _____________________________
Начальник Д 6-2
_____________________________
Начальник У 3
_____________________________
Начальник У 10-2
_____________________________
Начальник У 10-1
_____________________________
Начальник У 5
Счет закрыть разрешаю: _____________________________
Руководитель Банка ________________ «______» __________________20 г.
(дата закрытия счета)
