ПОВЕСТКА ДНЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Утверждение годового отчета .
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности .
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2012 года.
5. Избрание членов Совета директоров .
6. Избрание членов Ревизионной комиссии .
7. Утверждение аудитора .
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Газмаш».
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Газмаш».
Рекомендации
годовому общему Собранию акционеров
по порядку распределения прибыли и убытков Общества
по результатам 2012г., в том числе
размеру дивидендов и порядку их выплаты.
По итогам работы в 2012 году
получена чистая прибыль в размере
48 317 тыс. руб.
Совет директоров предлагает:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить размер дивидендов на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 рубль - 0,0065 рубля, что составит 12 230,6 тыс. рублей. Выплату дивидендов осуществить не позднее 22.07.2013 года в денежной форме, путем перечисления денежных средств на расчетные счета акционеров, либо наличными средствами через кассу общества.
2. Направить 2 415.8 тыс. рублей (5% чистой прибыли) на формирование резервного фонда в соответствии с п.1 ст.35 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.10.1 Устава ОАО «Газмаш».
3. Остаток чистой прибыли оставить в распоряжении Общества.
ПРЕДЛАГАЕМАЯ КАНДИДАТУРА
АУДИТОРА ОБЩЕСТВА
Общество с ограниченной ответственностью
«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Зарегистрировано Государственным учреждением
Московская регистрационная палата 15.11.1993 г. за № 484583.
Зарегистрировано в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией
МНС России №39 по г. Москве 24.07.2002,
, .
Юридический адрес:
г. Москва, Мясницкая ул., д.44/1, стр.2АБ.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов
НП «Аудиторская палата России».
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ (МАТЕРИАЛОВ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
1. Годовой отчёт Общества.
2. Годовая бухгалтерская отчётность Общества.
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2012 год, в том числе о размере дивидендов и порядке их выплаты.
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества.
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Ревизионную комиссию Общества.
10. Сведения о кандидатуре аудитора .
11. Предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров .
12. Предложения о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии .
13. Проекты решений годового Общего собрания акционеров.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания Российская Федерация, Справки по телефонам: (4, (4
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Выплатить вознаграждения членам Совета директоров Общества в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газмаш».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ЧЛЕНАМ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии в размерах, рекомендованных Советом директоров ОАО «Газмаш».
КАНДИДАТУРЫ
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
1. – первый заместитель начальника Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям .
2. - начальник Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям .
3. - заместитель начальника отдела Управления по организации работы с имуществом Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям .
4. – заместитель начальника отдела Управления долгосрочных вложений Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям .
5. – генеральный директор ОАО «Газмаш».
От всех кандидатов, выдвинутых в члены Совета директоров, получено письменное согласие на избрание.
КАНДИДАТУРЫ
В ЧЛЕНЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
1. - начальника отдела Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления .
2. - начальника отдела Управления внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления .
3. - начальника отдела внутреннего аудита ОАО «Газмаш».
От всех кандидатов, выдвинутых в члены Ревизионной комиссии, получено письменное согласие на избрание.
