Приложение к годовому отчету магистральные сети»
Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2007 году
Дата проведения СД, номер протокола | Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение |
02.02.07 № 17 | 1. Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу магистральные сети» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 4-3/1-06АД по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 4-3/1-06АД между магистральные сети» и ЕЭС» по реализации инвестиционной программы магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства от 01.01.2001, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с приложением №2 к настоящему решению. |
06.03.07 № 20 | 1. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т. д.) - "04" мая 2007 года. 2. Об одобрении агентского договора на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Одобрить агентский договор на оказание услуг по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей, между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Исполнитель: ЕЭС»; Заказчик: магистральные сети». Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств |
30.03.07 № 21 | Об участии магистральные сети»в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ». Решение: 1. Одобрить участие магистральные сети» в Некоммерческом партнерстве «ИНВЭЛ», на следующих условиях: - размер вступительного взноса на 2006 год составляет 300 тысяч рублей. 2. Поручить Генеральному директору Общества осуществить оплату вступительного взноса в НП «ИНВЭЛ» в срок до 10.04.2007 г. |
25.05.07 № 23 | Об утверждении бизнес-плана Общества на 2007 год. Решение: Утвердить бизнес-план Общества на 2007 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Годовые: ROE, %: 0 - Выручка от продаж: 33797,2 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 19067,3 тыс. руб. - Валовая прибыль: 14729,9 тыс. руб. - Управленческие расходы: 8639 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 6090,9 тыс. руб. - Прочие доходы: 0 тыс. руб. - Прочие расходы: 3894 тыс. руб. - Чистая прибыль: 0 тыс. руб. Квартальные Значение коэффициент финансовой независимости: 0,85; 0,85; 0,85; 0,85. |
29.06.07 № 24 | 1. Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год. Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2006 год со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: Годовые: - ROE, %: 0, 65 - Выручка от продаж: 27835 тыс. руб. - Себестоимость продукции: 18060,7 тыс. руб. - Валовая прибыль: 9774,3 тыс. руб. - Управленческие расходы: 5281,2 тыс. руб. - Прибыль от продаж: 4493,1 тыс. руб. - Прочие доходы: 956,6 тыс. руб. - Прочие расходы: 662,9 тыс. руб. - Чистая прибыль: 1933,8тыс. руб. Квартальные: - Значение коэффициент срочной ликвидности: 2,52; 4,34; 6,04; 6,03. 2. Об одобрении заключения Агентского договора между магистральные сети» и ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение Агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Стороны сделки: - Агент - ЕЭС»; - Принципал - магистральные сети» 2. Предмет сделки: - магистральные сети» поручает, а ЕЭС» принимает на себя обязательство от своего имени, но за счет и в интересах магистральные сети», заключать договоры об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц (далее – Заявители) на основании их заявлений к электрическим сетям магистральные сети», а также осуществлять иные юридические и фактические действия в целях технологического присоединения энергетических установок Заявителей к электрическим сетям магистральные сети», а магистральные сети» обязуется оплатить ЕЭС» расходы на выполнение поручения по настоящему Договору и уплатить вознаграждение в размере и в порядке, установленном в настоящем Договоре; 3. Цена сделки: - агентское вознаграждение по Договору составляет сто тысяч) рублей, кроме того НДС 18 %, по каждому заключенному ЕЭС» договору об осуществлении технологического присоединения. |
27.07.07 № 25 | Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2010 года. Решение: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты магистральные сети» на период до 01.01.2010 г. в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 01.01.2001 года по вопросу "Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты Общества на период до 01.01.2008 года". |
18.09.07 № 26 | Об утверждении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2007 год. Решение: Утвердить скорректированную инвестиционную программу магистральные сети» на 2007 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. |
28.11.07 № 30 | Об одобрении агентского договора по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС» между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по агентскому договору между ЕЭС» и магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2. Одобрить заключение агентского договора между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Стороны договора: магистральные сети» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных агентским договором от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС», утвержденной Правлением ЕЭС» (протокол ), на подстанциях Заказчика - ПС 220 кВ Борок, ПС 220 кВ Галич, ПС 220 кВ Кострома-2, ПС 220 кВ Мантурово, ПС 220 кВ Мотордеталь в соответствии с пунктом 1 агентского договора. Срок действия договора: настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения «Сторонами» всех своих обязательств по договору. |
13.12.07 № 32 | Об утверждении инвестиционной программы Общества на 2008 год. Решение: Утвердить инвестиционную программу магистральные сети» на 2008 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. |
24.12.07 № 33 | Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору -3/3-06 АД по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ) между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену услуг по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору -3/3-06 АД между ЕЭС» и магистральные сети», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 2 (два) процента от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору -3/3-06 АД между ЕЭС» и магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Цена услуг: Вознаграждение Исполнителя по дополнительному соглашению № 2 к агентскому договору устанавливается в размере 2 (двух) процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования. Стороны договора: магистральные сети» (Заказчик); ЕЭС» (Исполнитель). Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных дополнительным соглашением № 2 к агентскому договору от своего имени, но за счет средств Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию и модернизации систем коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС в соответствии с техническими требованиями оптового рынка электроэнергии и Программой создания |
