ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

________________________________________________________________________________

Россия, 9, ,

25 апреля 2008 года состоялось годовое общее собрание акционеров, функции которого выполнял Совет директоров (протокол №50)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1

О принятии решения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО -

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

I.  1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2007 года:

Наименование показателя

Величина (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

36 794

Распределить на:

Резервный фонд

1 840

Дивиденды

-

Погашение убытков

прошлых лет

34 954

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам

2007 года.

II.  Избрать Совет директоров в следующем составе:

1)  – заместитель начальника Департамента рынка ЦУР «ЕЭС России».

2)  – заместитель начальника Управления корпоративной и юридической политики БЕ «Энергосистемы Востока» «ЕЭС России».

3)  – эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса .

4)  – Генеральный директор .

5)  – первый заместитель Председателя Правительства Хабаровского края.

6)  – главный специалист отдела по взаимодействию с акционерами и организации мер по поддержанию ликвидности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ «ЕЭС России».

7)  – руководитель проекта «Энергетика ОЭС Востока» Управления энергетических активов .

8)  – член Правления , первый заместитель генерального директора по финансам.

9)  – заместитель директора по энергетике, слияниям и поглощениям .

10)  – главный эксперт .

11)  – исполнительный директор БЭ «Энергосистемы Востока» «ЕЭС России».

12)  – советник Директора по энергетике, слияниям и поглощениям .

13)  – Председатель Правления , генеральный директор .

III. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.  – заместитель начальника Департамента - начальник отдела Департамента внутреннего аудита КЦ «ЕЭС России»

2.  – главный специалист Контрольно-ревизионного управления Службы внутреннего контроля и аудита

3.  – заместитель Управляющего директора БЕ «Энергосистемы Востока» «ЕЭС России»

4.  – управляющий консультант

5.  – заместитель главного бухгалтера по учету и отчетности .

IV. Утвердить Устав в новой редакции.

V.  Утвердить аудитором на 2008 год – Топ-Аудит»

VI. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.