УТВЕРЖДЕН[те1]
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Лебедянский
завод
строительно – отделочных машин»
(протокол от 22 мая______ 2009 г.)
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров[те2]
Открытого акционерного общества
«Лебедянский
завод
строительно – отделочных машин»
(протокол № 13___ от7 апреля _______ 2009 г.)
КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Открытого акционерного общества
«Лебедянский завод строительно – отделочных машин»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
г. Лебедянь
2009 г.
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Открытое акционерное общество «Лебедянский завод строительно – отделочных машин» (далее – Общество) является одним из крупнейших в Российской Федерации производителей строительно - отделочных машин ,в том числе малых бетоносмесителей, растворосмесителей, штукатурных агрегатов . Потребителями продукции Общества являются предприятия строительной индустрии, сельского и коммунального хозяйства, частные потребители.
1.2. Целью принятия Обществом Кодекса корпоративного поведения (далее – Кодекс) является формирование и внедрение в повседневную деятельность принципов и правил корпоративного поведения, способствующих успешному развитию Общества, выражающемуся, прежде всего, в долгосрочных перспективах развития Общества, росте его капитализации, соблюдении прав и законных интересов всех акционеров и формирования положительного имиджа Общества среди акционеров, работников, клиентов Общества, потенциальных инвесторов, профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных заинтересованных лиц.
1.3. Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов Общества, акционеров Общества и иных заинтересованных лиц.
1.4. Принципы и правила, содержащиеся в Кодексе, представляют собой более высокий, по сравнению с действующим законодательством РФ, уровень функционирования в Обществе органов его управления и контроля, соблюдения в Обществе деловой культуры и этических норм.
2. ПРИНЦИПЫ И СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ
2.1. Определение и принципы
Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за его деятельностью и включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров. Общество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Общества, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.
Настоящий Кодекс, в соответствии с которым осуществляется корпоративное управление в Обществе, основан на российском законодательстве, Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению ФКЦБ распоряжением от 04.04.02г. № 000/р (далее – Кодекс ФКЦБ) и признанных в международной практике принципах корпоративного управления, таких как Принципы корпоративного управления ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития).
Корпоративное управление в Обществе основывается на следующих принципах:
§Подотчетность. Кодекс предусматривает подотчетность Совета директоров Общества всем акционерам в соответствии с действующим законодательством и служит руководством для Совета директоров при выработке стратегии и осуществлении руководства и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.
§
§Справедливость. Общество обязуется защищать права акционеров и обеспечивать равное отношение ко всем акционерам. Совет директоров предоставляет всем акционерам возможность получения эффективной защиты в случае нарушения их прав.
§Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
§
§Ответственность. Общество признает права всех заинтересованных лиц, предусмотренных действующим законодательством, и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения финансовой устойчивости.
§
2.2. Внутренние документы.
Настоящий кодекс представляет собой свод принципов. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоративного управления регулируются Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:
§ПОЛОЖЕНИЕМ о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский завод строительно – отделочных машин» ;
§
§ПОЛОЖЕНИЕМ о о Совете директоров порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Лебедянский завод строительно – отделочных машин» ;
§
§ПОЛОЖЕНИЕМ о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Лебедянский завод строительно – отделочных машин» ;
§
§ПОЛОЖЕНИЕМ о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) «Лебедянский завод строительно – отделочных машин»
§
2.3. Общая структура корпоративного управления
Система органов управления Общества включает:
2.3.1.
§Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом;
§2.3.2.
§Совет директоров – орган управления, отвечающий за разработку стратегии Общества, общее руководство его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров Общества может также создавать комитеты при Совете директоров.
§2.3.3. Е
§ единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) – орган управления, руководящий текущей деятельностью Общества и реализующий стратегию, определенную Советом директоров и акционерами Общества;
§2.3.4.
§Ревизионная комиссия – орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, подотчетный непосредственно Общему собранию акционеров Общества.
§
3. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
3.1. Акционеры Общества обладают совокупностью прав, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом, обеспечить соблюдение которых должны, прежде всего, Совет директоров и Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий) Общества. Общество совместно с Регистратором Общества способствует обеспечению защиты права собственности на акции путем создания надежных и эффективных способов учета прав собственности на акции, а также возможности свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.
3.2. Общество обеспечивает право акционера на участие в управлении Обществом и принятие решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
3.3. Общество соблюдает право акционеров на получение дивидендов, а также стремится к тому, чтобы порядок их выплаты наилучшим образом способствовал реализации права акционеров на их получение.
3.4. Общество придерживается политики, направленной на обеспечение своевременного предоставления акционерам информации об Обществе путем:
предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке Общего собрания акционеров;
включения в годовой отчет Общества, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год;
введения должности Корпоративного секретаря, в задачи которого входит, в том числе обеспечение доступа акционеров к информации об Обществе в объеме, необходимом для принятия взвешенных решений о распоряжении акциями.
3.5. Акционеры не должны злоупотреблять предоставленными им правами.
3.6. Не допускаются действия акционеров, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или Обществу, а также иные злоупотребления правами акционеров.
4. Общее собрание акционеров
В обществе принято Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лебедянский завод строительно – отделочных машин», в котором подробно описан порядок подготовки, проведения и принятия решений Общим собранием акционеров.
4.1. Подготовка к собранию. Каждый акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров, голосовать по вопросам его повестки дня, заблаговременно получить уведомление о таком собрании и его повестку дня, а также достоверную, объективную и своевременную информацию, достаточную для принятия решений по вопросам повестки дня. За обеспечение этого процесса отвечают исполнительные органы Общества.
В Обществе предусмотрен справедливый и эффективный порядок внесения предложений в повестку Общего собрания, включая предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров. Повестка Общего собрания не может быть изменена после ее одобрения Советом директоров.
4.2. Проведение собрания. Общество принимает все необходимые меры для обеспечения участия акционеров в Общем собрании и голосования по вопросам повестки дня.
Место проведения Общего собрания является доступным для акционеров. Порядок регистрации удобен для участников и обеспечивает быстрый и беспрепятственный доступ к месту проведения собрания.
Общество по возможности обеспечивает присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, исполнительных органов, ревизионной комиссии и аудитора Общества и уполномочивает их отвечать на вопросы акционеров. Акционеры имеют право выступать по вопросам повестки, вносить соответствующие предложения и задавать вопросы. Председатель Общего собрания обеспечивает его эффективную работу.
Голосование проводится с помощью бюллетеней для голосования.
Порядок подсчета голосов на Общем собрании исключает возможность манипулирования результатами голосования. Функции счетной комиссии выполняет избранная общим собранием счетная комиссия или независимый регистратор Общества.
4.3. Результаты собрания. Результаты голосования и другие необходимые материалы предоставляются акционерам в день проведения Общего собрания либо после его проведения, а также своевременно публикуются на сайте Общества.
5. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
5.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. Основной задачей Совета директоров является контроль за обеспечением эффективного управления деятельностью Общества в целях увеличения капитализации, устойчивого роста прибыльности и чистых активов в долговременной перспективе, защита прав акционеров Общества, обеспечение эффективности их инвестиций. Задачи, состав, права и обязанности членов Совета директоров, порядок деятельности Совета директоров определены Уставом Общества и внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров Общества. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
5.2. Являясь важным элементом структуры корпоративного управления Общества, Совет директоров выполняет следующие основные функции:
·
· определяет приоритетные направления деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, утверждает планы и бюджеты Общества;
·
· обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
·
· обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа Общества;
·
· обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров Общества, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов.
5.3. Совет директоров подотчётен Общему собранию акционеров. Полная и достоверная информация о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров, предоставляется акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, в повестку дня которого внесён вопрос об избрании Совета директоров. Общество придает большое значение включению независимых директоров в состав Совета директоров, поскольку это позволяет сформировать объективное мнение Совета директоров по обсуждаемым вопросам.
5.4. Независимым директором признается член Совета директоров, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
аффилированным лицом Общества., за исключением члена Совета директоров.
5.5. В составе Совета директоров, по возможности, должно быть не менее 3 независимых директоров.
5.6. Для обеспечения эффективности принимаемых решений заседание Совета директоров считается состоявшимся в том случае, когда на нем присутствуют более половины от числа избранных членов Совета директоров. Члены Совета директоров должны добросовестно и разумно выполнять возложенные на них обязанности в интересах Общества и акционеров Общества.
5.7. Члены Совета директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров. В связи с этим члены Совета директоров не имеют право прямо или косвенно получать вне Общества вознаграждение за оказание влияния на принятие тех или иных решений Совета директоров. Члены Совета директоров в период исполнения своих обязанностей также не вправе участвовать в учреждении или деятельности организаций и предприятий, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это разрешено решением Совета директоров.
5.9. Решения Совета директоров по вопросам, не требующим совместного обсуждения и предполагающим однозначное волеизъявление («за» или «против») может быть принято путем заочного голосования.
5.11. Порядок проведения заседаний Совета директоров определен в Положении о Совете директоров Общества.
6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
6.1. В Ообществе принято ПОЛОЖЕНИЕ о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) «Лебедянский завод строительно – отделочных машин» машин.
Общее собрание акционеров избирает Единоличный исполнительный орган (Генерального директора)
6.2. Компетенция Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) определяется Уставом Общества. Совет директоров и акционеры Общества не могут необоснованно вмешиваться в деятельность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора), ограничивая его возможности оперативно решать вопросы текущей деятельности Общества.
6.3. Утверждение условий трудового договора с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), включая установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, определение лица, подписывающего данный договор, относится к компетенции Совета директоров.
6.4. Полномочия Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) могут быть переданы управляющей организации (управляющему). Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.
6.5. Права и обязанности управляющей организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым управляющей организацией или управляющим с Обществом. Договор с управляющей организацией, который включает в себя условия о вознаграждении и иных выплат, сроке договора, утверждается Советом директоров и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
6.6. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий) должен действовать в интересах Общества разумно и добросовестно. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, управляющая организация, управляющий) должен воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывать информацию о нем Совету директоров.
7. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА
7.
7.Корпоративный секретарь в системе корпоративного поведения (управления)
Общества
1. В целях соблюдения процедур по обеспечению прав и законных интересов акционеров в
Обществе предусматривается специальное должностное лицо – корпоративный секретарь.
7.
2. В целях обеспечения эффективного исполнения корпоративным секретарем своих
должностных обязанностей в Обществе по решению совета директоров может создаваться аппарат
корпоративного секретаря.
7.
3. Корпоративный секретарь (аппарат корпоративного секретаря) осуществляет свою
деятельность в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, устава,
настоящего Кодекса, внутренних документов Общества, а также решениями общего собрания
акционеров и совета директоров Общества.
7.
4. Корпоративный секретарь имеет право совмещать свою деятельность с выполнением
других функций в Обществе только с согласия совета директоров Общества.
7.52 Порядок назначения (утверждения) корпоративного секретаря Общества
Корпоративный секретарь назначается (утверждается) советом директоров в порядке,
предусмотренном уставом Общества.
7.63 Функции корпоративного секретаря по подготовке и проведению общего
собрания акционеров
7.73 Корпоративный секретарь Общества проводит работу по поддержке совета директоров при
осуществлении следующих функций:
- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- составление списка лиц, имеющих право получения дивидендов;
- составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акц-
ций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- подготовку информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров;
- доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к информации
(материалам), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания
акционеров;
- выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров;
- направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании;
- сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и передачу их в
счетную комиссию.,
- информирование акционеров об итогах общего собрания акционеров и принятых решениях.
-
7.82. Корпоративный секретарь Общества принимает меры для разрешения конфликтов,
возникающих при подготовке и проведении общего собрания акционеров.
7.9
- 3. Корпоративный секретарь Общества вправе присутствовать при подведении счетной
комиссией итогов голосования по вопросам повестки дня.
4. Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании органов
Общества, корпоративный секретарь направляет кандидатам запросы об их согласии на избрание в
соответствующий орган Общества.
7.10
5. Корпоративный секретарь осуществляет функции, предусмотренные настоящей статьей, вслучаях, когда общее собрание акционеров созвано по решению совета директоров или иных органов
(лиц), имеющих на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации. Решение о
проведении общего собрания акционеров обязательно для корпоративного секретаря, независимо от
того, кем оно принято, если оно принято в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и устава Общества.
Статья 237.11. Функции корпоративного секретаря по обеспечению работы совета
директоров
7.11.
1. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний
совета директоров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних
документов Общества.
Корпоративный секретарь обеспечивает решение всех организационных вопросов, связанных с
подготовкой и проведением заседаний совета директоров Общества.
Корпоративный секретарь обеспечивает уведомление всех членов совета директоров
Общества о проведении заседания совета директоров, а в случае необходимости - направление
(вручение) им бюллетеней для голосования, сбор заполненных бюллетеней, письменных мнений
членов совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передачу их председателю совета
директоров.
7.11.
2. Корпоративный секретарь Общества оказывает содействие членам совета директоров при
осуществлении ими своих функций.
Корпоративный секретарь обеспечивает получение членами совета директоров Общества
информации и документов, которые им необходимы для осуществления своих функций, в том числе:
протоколов заседаний правления; приказов Генерального директора, президента; иных документов исполнительных органов
Общества; протоколов заседаний и заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества.
7.11.3.
Корпоративный секретарь обеспечивает информирование вновь избранных членов совета
директоров Общества о действующих в Обществе правилах деятельности совета директоров и иных
органов Общества, организационной структуре Общества, должностных лицах Общества;
7.11.4.
ознакомление с внутренними документами Общества, действующими решениями общего собрания
акционеров и совета директоров Общества; предоставление иной информации, имеющей значение
для надлежащего исполнения членами совета директоров их обязанностей.
Корпоративный секретарь обеспечивает предоставление членам совета директоров Общества
разъяснений требований законодательства, устава и иных внутренних документов Общества,
касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения общего собрания акционеров,
заседаний совета директоров, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.
85. Дивидендная политика
8.1.
Дивидендная политика Общества основывается на балансе интересов Общества и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, и направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества, его капитализации и акционерной стоимости
Дивидендная политика раскрывается, в том числе, на сайте Общества.
Порядок определения размера дивидендов по привилегированным акциям не ущемляет права владельцев обыкновенных акций. Политика Общества в отношении дивидендов предусматривает:
· создание прозрачного и понятного механизма определения размера дивидендов;
·
· обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты дивидендов;
·
· принятие меры, исключающие неполную или несвоевременную выплату объявленных дивидендов.
·
9 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
9
6.1. Политика и практика раскрытия информации
Реализуемая Обществом политика раскрытия информации об Обществе главной своей целью имеет обеспечение максимально высокой степени доверия акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов и иных заинтересованных лиц к Обществу путем предоставления указанным лицам информации о себе, своей деятельности и ценных бумагах в объеме, достаточном для принятия указанными лицами обоснованных и взвешенных решений в отношении Общества и его ценных бумаг.
Общество, раскрывая информацию о себе, не ограничивается информацией, раскрытие которой предусмотрено нормативно-правовыми актами РФ, и дополнительно раскрывает иную информацию, которая обеспечивает высокую степень прозрачности Общества и способствует достижению целей реализуемой Обществом политики раскрытия информации.
При раскрытии информации Общество руководствуется принципами:
·
· - Принцип полноты и достоверности раскрываемой информации, в соответствии с которым Общество предоставляет всем заинтересованным лицам информацию, соответствующую действительности, не уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации о себе, в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе, о результатах деятельности Общества;
· - Принцип доступности информации, в соответствии с которым Общество, при раскрытии информации использует каналы распространения информации о своей деятельности, обеспечивающие свободный и необременительный доступ акционеров, кредиторов, потенциальных инвесторов и иных заинтересованных лиц к раскрываемой информации;
· - Принцип сбалансированности информации, который означает, что информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности Общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с другой, с целью максимальной реализации прав акционеров на получение информации о деятельности Общества при условии защиты информации, отнесенной к конфиденциальной или инсайдерской;
·
· - Принцип регулярности и своевременности раскрытия информации, который определяет, что Общество предоставляет акционерам, кредиторам, потенциальным инвесторам и иным заинтересованным лицам информацию о своей деятельности в сроки, обусловленные нормативно-правовыми актами Российский Федерации и внутренними документами Общества.
Раскрываемая Обществом информация публикуется на сайте Общества. Сайт общества имеет русскоязычную и англоязычную версию.
Ответственность за раскрытие информации несут исполнительные органы Общества. Члены Совета директоров раскрывают Обществу информацию о себе, необходимую для раскрытия Обществом информации в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Положением об информационной политике Общества..
10.
6.2. Финансовая отчетность
Общество ведет учет и готовит финансовую отчетность в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Финансовая отчетность сопровождается подробными примечаниями, позволяющими получателю такой отчетности правильно интерпретировать данные о финансовых результатах деятельности Общества. Финансовая информация дополняется комментариями и аналитическими оценками руководства Общества, а также заключением аудитора Общества и Ревизионной комиссии.
11
6.3. Контроль финансово-хозяйственной деятельности
Общество, осознавая потребность в снижении вероятности наступления событий, негативно влияющих на достижение обществом поставленных целей и ведущих к убыткам, в том числе по причинам принятия решений на основе неверных суждений, человеческих ошибок, сознательного уклонения от контроля, а также признавая высокую степень потребности акционеров в защите своих капиталовложений и сохранности активов Общества, создает систему контроля финансово-хозяйственной деятельности.
Внутренний контроль финансово-хозяйственной деятельности ориентирован на достижение следующих целей:
·обеспечение полноты и достоверности финансовой, бухгалтерской, статистической управленческой и иной отчетности;
·
·обеспечение соблюдения нормативно-правовых актов Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;
·
·обеспечение сохранности активов Общества;
·
·обеспечение выполнения поставленных Обществом целей наиболее эффективным путем;
·
·обеспечение эффективного и экономичного использования ресурсов Общества;
·
1.обеспечение своевременного выявления и анализа финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное (отрицательное) влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.
1.
Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества включает в себя процедуры контроля, определяемые нормативно-правовыми актами Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также совокупность органов (подразделений, лиц) Общества, осуществляющих внутренний контроль – Ревизионная комиссия, Совет директоров (непосредственно и через Комитет по аудиту). .
12
6.4. Структура собственности
Общество стремится обеспечивать раскрытие информации о реальных собственниках пяти и более процентов голосующих акций Общества. В раскрываемой Обществом информации также описываются корпоративные отношения в группе компаний. Общество стремится обеспечить прозрачность структуры акционерного капитала Общества.
132. УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ
Общество признает, что успешное осуществление его деятельности возможно лишь при наличии условий для предупреждения и урегулирования корпоративных конфликтов – конфликтов между органами Общества и его акционерами, а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы Общества.
Предупреждение и урегулирование корпоративных конфликтов в Обществе в равной мере позволяет обеспечить соблюдение и охрану прав акционеров и защитить имущественные интересы и деловую репутацию Общества.
Общество стремится к обеспечению выявления корпоративных конфликтов на самых ранних стадиях их развития и обеспечению внимательного отношения к ним
должностных лиц и работников Общества.
148. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Кодекс вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.
КОДЕКС
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Открытого акционерного общества
«Лебедянский завод строительно – отделочных машин»
[те1]
[те2]
