Решения, принятые Советом директоров (Наблюдательным советом):
о созыве очередного годового Общего собрания акционеров эмитента

Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы:
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЮГРА». Сокращенное фирменное наименование эмитента: «ЮГРА». Место нахождения эмитента: Тюменская обл., . ОГРН эмитента: . ИНН эмитента: . Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00880В. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www. *****. Дата проведения заседания Совета Банка: «15» апреля 2009 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета Банка: «15» апреля 2009 г., протокол Содержание решений, принятых Советом Банка:
- о созыве очередного годового Общего собрания акционеров эмитента. Созвать очередное годовое Общее собрание акционеров Банка в форме собрания 22 мая 2009 года в 12 часов 00 минут по адресу: Определить следующую повестку дня очередного годового Общего собрания акционеров Банка: Утверждение годового Отчета «ЮГРА» за 2008 год. О распределении прибыли в размере 77 715 910 рублей 17 копеек, полученной по итогам работы «ЮГРА» за 2008 год. О дивидендах по итогам работы «ЮГРА» за 2008 год. Определение количественного состава Совета «ЮГРА». Избрание членов Совета «ЮГРА». Об избрании членов Счетной комиссии «ЮГРА». Избрание членов Ревизионной комиссии «ЮГРА». Утверждение аудитора «ЮГРА». Утверждение сметы расходов на содержание Совета «ЮГРА» на 2009 год. О направлении денежных средств из фонда накопления «ЮГРА» в Резервный фонд «ЮГРА». О направлении денежных средств из специального фонда финансирования благотворительных мероприятий «ЮГРА» в Резервный фонд «ЮГРА». О направлении денежных средств из фонда переоценки валютных акций «ЮГРА» в Резервный фонд «ЮГРА». О распределении нераспределенной прибыли «ЮГРА» за 2007 год. Об использовании на благотворительные цели денежных средств из прибыли «ЮГРА» в период со дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2009 году до дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2010 году. О выплате вознаграждения в размере рублей членам Совета «ЮГРА» по итогам работы за 2008 год. Определить датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Банка - 21 апреля 2009 года. Утвердить предложенное информационное сообщение о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Банка и опубликовать его в газете «Мегионские новости». К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, относятся: Годовой Отчет «ЮГРА» за 2008 год, в том числе:
    бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1 января 2009 года по форме 0409806; отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2008 год по форме 0409807; отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) на 1 января 2009 года по форме 0409808; сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 1 января 2009 года по форме 0409813; отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2008 год.
Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности «ЮГРА» за 2008 год, и Отчет, содержащий сведения подлежащие отражению в аудиторском заключении. Заключение Ревизионной комиссии «ЮГРА» о достоверности данных, содержащихся в годовом Отчете «ЮГРА» за 2008 год, в бухгалтерском балансе по состоянию на 01 января 2009 года и отчете о финансовых результатах за 2008 год. Рекомендации Совета «ЮГРА» о распределении прибыли, полученной за 2008 год, в том числе - рекомендации Совета «ЮГРА» по размеру дивидендов за 2008 год. Рекомендации Совета «ЮГРА» о распределении не распределенной прибыли «ЮГРА» за 2007 год. Рекомендации Совета «ЮГРА» о направлении денежных средств из фонда накопления «ЮГРА» в Резервный фонд «ЮГРА». Рекомендации Совета «ЮГРА» о направлении денежных средств из специального фонда финансирования благотворительных мероприятий «ЮГРА» в Резервный фонд «ЮГРА». Рекомендации Совета «ЮГРА» о направлении денежных средств из фонда переоценки валютных акций «ЮГРА» в Резервный фонд «ЮГРА». Рекомендации Совета «ЮГРА» об использовании на благотворительные цели денежных средств из прибыли «ЮГРА» в период со дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2009 году до дня проведения годового Общего собрания акционеров Банка в 2010 году. Рекомендации Совета «ЮГРА» о выплате вознаграждения в размере рублей членам Совета «ЮГРА» по итогам работы за 2008 год. Сведения о кандидатах в Совет «ЮГРА», Ревизионную комиссию «ЮГРА» и Счетную комиссию «ЮГРА», в том числе информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган Банка. Проект решений годового Общего собрания акционеров «ЮГРА».

С информацией (материалами) к очередному годовому Общему собранию акционеры могут ознакомиться в помещениях Банка по адресам:
и , стр.1 с 30 апреля 2009 года по 28 мая 2009 года.

Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования.


Председатель Правления
«ЮГРА» 

Дата «15» апреля 2009 г. М. П.