Оглавление (стр. 2 )

Компетенция:

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;

2)  реорганизация Банка;

3)  ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4)  определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5)  определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6)  увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций;

7)  увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, а также по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

8)  уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;

9)  избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;

10)  утверждение аудитора Банка;

11)  утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;

12)  определение порядка ведения общего собрания акционеров;

13)  избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14)  дробление и консолидация акций;

15)  принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, определяемая в соответствии с федеральным законодательством, превышают 2 процента активов Банка, а также если сделки и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций Банка или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных Банком голосующих акций, в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

16)  приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством;

17)  принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

18)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;

19)  решение иных вопросов в соответствии с действующим федеральным законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Банка, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Банка. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2. Совет директоров банка

Компетенция:

В компетенцию Совета директоров Банка входит решение вопросов общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1)  определение приоритетных направлений деятельности Банка;

2)  созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Банка, в установленном законодательством порядке;

3)  утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с действующим законодательством и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров);

5)  вынесение на решение общего собрания акционеров Банка вопросов, касающихся дробления и консолидации акций;

6)  увеличение уставного капитала Банка путем размещения Банком дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, кроме случаев, когда в соответствии с федеральным законодательством и Уставом Банка данное решение может быть принято только общим собранием акционеров, и внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Банка;

7)  размещение Банком облигаций (в том числе конвертируемых в акции), и иных эмиссионных ценных бумаг (в том числе конвертируемых в акции);

8)  определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных федеральным законодательством;

9)  приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

10)  образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых членам исполнительных органов Банка вознаграждений и компенсаций;

11)  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12)  рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13)  использование резервного фонда и иных фондов Банка;

14)  утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Банка;

15)  создание филиалов и открытие представительств Банка;

16)  принятие решения об участии Банка в других организациях, кроме объединений коммерческих организаций, в соответствии с правовыми актами Российской федерации;

17)  одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Банка, и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;

18)  утверждение решения о выпуске ценных бумаг Банка;

19)  утверждение решения о внесении изменений в состав участников Банка, удостоверение нового списка участников;

20)  создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

21)  регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

22)  рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, службой внутреннего контроля, должностным лицом (ответственным сотрудником) по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей аудит;

23)  принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний службы внутреннего контроля, аудиторской организации, поводящей аудит, и надзорных органов;

24)  своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности Банка в случае их изменения;

25) рассмотрение иных вопросов деятельности Банка, если они не отнесены законодательными и внутренними нормативными документами, Уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка, не могут быть переданы на решение Исполнительных органов Банка”.

3. Правление банка

Компетенция:

К компетенции коллегиального исполнительного органа Банка относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Банка.

Правление Банка имеет право рассматривать и принимать решения по любым вопросам текущей деятельности Банка, в том числе по вопросам:

-  обеспечение практического выполнения решений собрания акционеров, Совета директоров Банка;

-  осуществление операций Банка, учета, отчетности, контроля за соблюдением действующего законодательства;

-  открытие (закрытие) дополнительных офисов и операционных касс Банка, иных структурных подразделений Банка в соответствии с действующим законодательством;

-  отнесение Банком льготных переоформленных (в том числе пролонгированных) ссуд, а также недостаточно обеспеченных ссуд к более низкой группе риска, чем это вытекает из формализованных критериев, определенных нормативными актами Банка России;

-  определение размеров процентных ставок;

-  определение размеров чистой прибыли;

-  обеспечение предусмотренных нормативными положениями условий труда сотрудников Банка;

-  обеспечение правильного ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности, своевременности подготовки и представления документации, требуемых государственными органами, собранием акционеров, Советом директоров Банка.

-  установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;

-  делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям соответствующих структурных подразделений и контроль за их исполнением;

-  проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и масштабам деятельности Банка;

-  распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля;

-  рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля;

-  создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка;

-  создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их устранения.

-  оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности оценки банковских рисков;

-  установление порядка, при котором служащие доводят до сведения органов управления и руководителей структурных подразделений Банка информацию обо всех нарушениях законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики;

-  принятие документов по вопросам взаимодействия службы внутреннего контроля с подразделениями и служащими Банка и контроль за их соблюдением;

-  исключение принятия правил и осуществление практики, которые могут стимулировать совершение действий, противоречащих законодательству Российской Федерации, целям внутреннего контроля”.

4. Председатель правления

Компетенция:

Председатель Правления Банка руководит всей текущей деятельностью Банка, в том числе:

-  осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;

-  представляет на заседаниях Совета директоров Банка и собраниях акционеров точку зрения Правления Банка;

-  представляет интересы Банка во всех учреждениях, предприятиях, организациях;

-  без доверенности действует от имени Банка, заключает договоры, контракты;

-  совершает сделки от имени Банка;

-  принимает на работу и увольняет в соответствии с законодательством сотрудников Банка, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;

-  утверждает штат работников Банка, форму, размер, порядок оплаты труда сотрудников Банка;

-  распределяет обязанности между своими заместителями, определяет их полномочия;

-  устанавливает перечень конфиденциальных сведений;

-  издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Банка;

-  принимает решения о предъявлении от имени Банка претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

-  утверждает Положения и иные внутренние документы Банка, регламентирующие текущую деятельность Банка, утверждение которых не относится к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Коллегиального исполнительного органа (Правления) Банка;

-  исполняет другие функции для обеспечения нормальной деятельности Банка.

Председатель Правления Банка является уполномоченным лицом, подписывающим предоставляемые в регистрирующие органы ходатайства о возможности приобретения более 20 процентов акций; о выдаче лицензий, расширяющих деятельность; о согласовании вносимых в Устав Банка изменений и дополнений; о согласовании изменений, вносимых в состав участников Банка”.

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - эмитента либо иного аналогичного документа.
Кодекс корпоративного поведения отсутствует.
Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих деятельность его органов.
Внутренние документы банка: Устав АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) Положение о правлении АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) Положение о председателе правления АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО) Положение о совете директоров АКБ «Кузбассхимбанк» (ОАО).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава кредитной организации - эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов кредитной организации – эмитента.
www. khb. *****
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента. Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний завершенный финансовый год: не выплачивалось - в текущем финансовом году: не выплачивалось Занимая выборную должность членов Совета директоров (наблюдательного совета), данные лица заработную плату не получали.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1959 г.
Сведения об образовании:
Омский государственный институт физической культуры, дата окончания 21.06.1983 г. Квалификация: преподаватель физической культуры и спорта
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
26.09.1997	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Председатель Правления
03.06.1994	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Правления
19.11.1993	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Совета Директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С	по	организация	должность
03.10.1994	25.09.1997	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Президент
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	76,85%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	76,85%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей не имеет.
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1955 г.
Сведения об образовании:
информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
06.10.1993	АО «Кемеровский авторемзавод»	Генеральный директор
15.06.2001	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С	по	организация	должность
03.03.1999	18.06.1999		Член Совета директоров
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	1,35%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	1,35%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей не имеет.
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1955 г.
Сведения об образовании:
Информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
14.05.2004	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): Данные не представлены
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей не имеет.
4. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1958 г.
Сведения об образовании:
Информация отсутствует
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
14.05.2004	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Совета директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): Данные не представлены
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей не имеет.
5. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1941 г.
Сведения об образовании:
Кузбасский политехнический институт, дата окончания 19.06.1967 г. Квалификация: инженер-механик Харьковский инженерно-экономический институт, дата окончания 26.03.1982 г. Квалификация: организатор промышленного производства Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР, дата окончания 26.06.1987 г. Квалификация: ведущий специалист по управлению в народном хозяйстве
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
19.11.1993	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Председатель Совета директоров
02.10.2000	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Начальник отдела по привлечению и планированию инвестиций
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке): Других должностей, кроме занимаемых, за последние 5 лет не занимал
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0,17%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0,17%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Родственное лицо, должность	Степень родства
, Член ревизионной комиссии	Сын
Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента. Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по правлению: за последний завершенный финансовый год: не выплачивалось - в текущем финансовом году: не выплачивалось Занимая выборную должность членов правления, данные лица заработную плату не получали.
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1959 г.
Сведения об образовании:
Омский государственный институт физической культуры, дата окончания 21.06.1983 г. Квалификация: преподаватель физической культуры и спорта
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
26.09.1997	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Председатель Правления
03.06.1994	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Правления
19.11.1993	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Совета Директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С	по	организация	должность
03.10.1994	25.09.1997	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Президент
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	76,85%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	76,85%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей не имеет.
2. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1970 г.
Сведения об образовании:
Кемеровский государственный университет, дата окончания 14.07.1997 г. Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
15.01.2002	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Правления
22.01.2002	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Главный бухгалтер
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С	по	организация	должность
10.09.1998	21.10.2001	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Зам. Главного бухгалтера по ВЭС и ВО
22.10.2001	21.01.2002	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	бухгалтера
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей не имеет.
3. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1969 г.
Сведения об образовании:
Кузбасский политехнический институт, дата окончания 18.06.1993 г. Квалификация: горный инженер Кемеровский государственный университет, дата окончания 22.02.1998 г. Квалификация: экономист
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
16.03.2005	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Заместитель Председателя Правления
23.03.2005	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Правления
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С	по	организация	должность
09.08.1999	16.02.2004	Центральный Банк России Главное управление по Кемеровской области	Ведущий эксперт отдела инспектирования Управления инспектирования коммерческих банков
17.02.2004	15.03.2005	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Начальник отдела экономического анализа и кредитования
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	0%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей не имеет.
Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации - эмитента. Председатель Правления
1. Фамилия, имя, отчество, год рождения:
, 1959 г.
Сведения об образовании:
Омский государственный институт физической культуры, дата окончания 21.06.1983 г. Квалификация: преподаватель физической культуры и спорта
Должности, занимаемые в настоящее время, в том числе по совместительству:
С	организация	должность
26.09.1997	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Председатель Правления
03.06.1994	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Правления
19.11.1993	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Член Совета Директоров
Должности, занимаемые за последние пять лет, в том числе по совместительству (в хронологическом порядке):
С	по	организация	должность
03.10.1994	25.09.1997	Акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (открытое акционерное общество)	Президент
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	76,85%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента	76,85%
Доля акций кредитной организации – эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации – эмитента:	0%
Доли участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента:	0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0%
Доля акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0%
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента.	Родственных связей не имеет.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента
Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний завершенный финансовый год: не выплачивалось - в текущем финансовом году: не выплачивалось Занимая выборную должность членов Совета директоров (наблюдательного совета), данные лица заработную плату не получали. Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по правлению: за последний завершенный финансовый год: не выплачивалось - в текущем финансовом году: не выплачивалось Занимая выборную должность членов правления, данные лица заработную плату не получали.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента
Ревизионная комиссия. Компетенция. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляется Ревизионной комиссией Банка, избираемой общим собранием акционеров банка сроком на 1 год до следующего годового общего собрания акционеров Банка. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутрибанковского контроля, законность совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Банка определяется Уставом и Положением о Ревизионной комиссии Банка, утверждаемым общим собранием акционеров. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Банка или его вкладчикам, или выявлении злоупотреблений должностных лиц, Ревизионная комиссия требует созыва внеочередного общего собрания акционеров. Аудитор Компетенция Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности Банка, Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком, или его участниками (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки. Аудитор утверждается общим собранием акционеров. Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основе заключаемого с аудиторской организацией договора. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Банка. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка аудитор Банка составляет заключение, в котором должны содержаться сведения о: -  достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Банка, годовой бухгалтерской отчетности Банка; -  выполнении Банком обязательных нормативов, установленных Банком России; -  качестве управления Банком; -  состоянии внутреннего контроля и другие положения, определяемые законодательством и настоящим Уставом Банка. Заключение аудитора представляется Банку России в установленном порядке. Служба внутреннего аудита в АКБ “Кузбассхимбанк” (ОАО) отсутствует.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента.

Служба внутреннего контроля Банка