(Ассоциация «Россия»)

Ассоциация региональных банков России

(Ассоциация «Россия»)

Программа семинара «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

18 мая 2013 года

Место проведения: г. Краснодар, ул. Мира,28.

Программа семинара

«Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Об изменениях, внесенных в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральными законами от 01.01.2001 № 308-ФЗ, -ФЗ, -ФЗ Комментарии к Положению Банка России от 01.01.2001 № 375-П «О требованиях Банка России к правилам внутреннего контроля кредитных организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Об изменениях в Положение Банка России -П (Указания Банка России -У и -У), Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ (проект ФЗ №). Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Современные подходы к выполнению требований Федерального закона в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Об изменениях, внесенных в Положение Банка России № 262-П Указанием от 01.01.2001 № 2785-У. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России -У). Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России -У с изменениями, внесенными Указанием Банка России ). Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций Порядок осуществления Банком России контроля за соблюдением кредитными организациями законодательства в области ПОД/ФТ. Ответы на вопросы.

9.30-10.00 Регистрация 10.00-11.30 Лекции 11.30-11.50 Кофе-пауза

11.50-13.20 Лекция 13.20-14.20 Кофе-пауза 14.20-16.00 Лекция

Семинар ведет – начальник отдела разработки методик проверок кредитных организаций Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Стоимость участия 1 чел.: для банков-членов Ассоциации «Россия» - 7500 рублей, для других –8000 рублей.

Ассоциации «Россия», Учебно-методический центр

Заявка на участие в семинаре находится на сайте www. *****

(4,

Е-mail: *****@***ru, *****@***ru

По вопросам бронирования гостиницы в г. Краснодаре обращаться: (8

Семинар проводится совместно с Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт современного банковского дела». Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 000 от 6 июля 2012 года. По окончании обучения выдается именной сертификат установленного образца.