О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) ОАО "ТГК-11"

Настоящим сообщаем, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания №11" 08.04.2010 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:

" Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества:
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента -11»
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12087 - F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. tgk11.com/shareholders/

2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата проведения заседания Совета директоров -11» 05.04.2010;
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата составления протокола 07.04.2010, протокол ;
3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:

Принятое решение:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «14» мая 2010 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – , «Бизнес-центр на Ленина», Конференц-зал.
5. Определить место и время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – , «Бизнес-центр на Ленина», Конференц-зал, в 13 часов 00 минут по местному времени в день проведения собрания по месту проведения собрания.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
6.1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
6.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.4. Об утверждении аудитора Общества.
6.5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «05» апреля 2010 года.
8. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
9.1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
9.2. Оценка Комитетом по аудиту Совета директоров Общества аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.
9.3. Годовой отчет Общества.
9.4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
9.5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
9.6. Сведения о кандидатуре Аудитора Общества.
9.7. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
9.8. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
9.9. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
9.10. Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
9.11. Проект Устава Общества в новой редакции.
10. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться, начиная с 23 апреля 2010 года на веб-сайте Общества в сети Интернет (www. tgk11.com) и, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
, , ОАО "ТГК-11" (помещение по месту нахождения Общества),
, Омский филиал ОАО "ЦМД",
, стр.8, ОАО "ЦМД",
а также в день проведения годового собрания акционеров по месту его проведения.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
12. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 23 апреля 2010 года.
13. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим законодательством, заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу регистратора Общества:
Российская Федерация, , стр. 8, ;
Российская Федерация, , Омский филиал .
14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «12» мая 2010 года.
15. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
16. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
17. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Известия», а так же на сайте Общества (www. tgk11.com) не позднее «14» апреля 2010 года.


о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты

Принятое решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года».

3. Подписи


3.1. Генеральный директор

3.2. Дата «07» апреля 2010 "