УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Протокол № 7-2006 от 01.01.2001 г.
Председатель Совета директоров
______________
«____» ________________2006 г.
Кодекс
корпоративного поведения
г. Новочебоксарск
2006 г.
Содержание
Введение...............................................................................................................3
1 Общее собрание акционеров............................................................................3
2. Совет директоров общества............................................................................5
3. Исполнительный орган общества................................................................7
4. Корпоративный секретарь общества.................................................................8
5. Существенные корпоративные действия.....................................................8
6. Раскрытие информации об обществе.................................................................9
7. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью общества..................10
8. Дивиденды.....................................................................................................11
9. Урегулирование корпоративных конфликтов......................................................11
10. Заключительное положение..............................................................................12
Ведение
Открытое акционерное общество «ГЭСстрой» (далее Общество) является одной из крупнейших строительных организаций Чувашской Республики. В Обществе функционирует система менеджмента качества, что подтверждено сертификационными аудитами в системе ГОСТ Р (на соответствие ИСО ГОСТ Р ). Каждые полгода система менеджмента качества анализируется высшим руководством и принимается решение о ее улучшении.
Общество работает над формированием своего корпоративного стиля, имеет свой флаг и утвержденный логотип.
Миссия Общества заключается в увеличении акционерной стоимости компании на основе производственно-хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в продукции производственно-технического назначения, в разработке и внедрении новых технологий в производстве, в практической реализации научно-технических достижений в области строительства.
Стратегия Общества сводится к решению следующих задач:
1. Выполнение строительно-монтажных работ, соответствующих мировым стандартам качества и отвечающих требованиям наших потребителей, на основе проведения технического перевооружения и модернизации оборудования, а также совершенствования системы управления;
2. Оптимизация затрат на выполнение строительно-монтажных работ и на производство и реализацию продукции;
3. Достойные условия труда и жизни работников предприятия.
4. Минимизация воздействия предприятия на окружающую среду.
Осознавая свою миссию и выработанную стратегию, Общество принимает на себя обязательство следовать в своей деятельности изложенным в Кодексе правилам корпоративного поведения.
Настоящий Кодекс является сводом добровольно принятых обязательств, основанных на сбалансированном учете интересов акционеров Общества, органов его управления и иных заинтересованных лиц.
Настоящий Кодекс разработан на основе положений Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.
1. Общее собрание акционеров
1.1. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров.
Высшим органом управления является общее собрание акционеров.
Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров отражен в Уставе Общества и внутреннем документе - Положении о работе общего собрания акционеров .
При подготовке к проведению общего собрания акционеров порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров обеспечивает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.
При определении места, даты и времени проведения общего собрания Общество исходит из необходимости предоставления акционерам реальной и необременительной возможности принять в нем участие.
Все акционеры уведомляются о проведении общего собрания в срок, позволяющий им выработать позицию по вопросам повестки дня, связаться с другими акционерами и обсудить с ними вопросы повестки дня, а также назначить представителя своих интересов на общем собрании. Принимая во внимание важность своевременного извещения акционеров о проведении общего собрания, Общество сообщает о нем в сроки установленные законодательством,
Сообщение о проведении общего собрания акционеров содержит достаточную информацию, позволяющую акционерам принять решение об участии в собрании. Дополнительно к сведениям, предусмотренным законодательством, в сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается время начала регистрации участников общего собрания, место проведения регистрации, а также место, где непосредственно предоставляются материалы к общему собранию. В случае голосования в заочной форме в сообщении указывается дата, до которой должны быть получены бюллетени для голосования.
Сообщение о проведении общего собрания Общество всем акционерам или рассылает заказными письмами или публикует в газете «Грани».
При подготовке к проведению общего собрания акционеров Общество для ознакомления представляет информацию, которая позволяет акционерам получить полное представление о деятельности Общества и принять обоснованные решения по вопросам повестки дня.
Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, утверждении аудиторской организации (аудитора) Общества, то лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общество предоставляет полную информацию о кандидатах на данные должности, в т. ч. письменное согласие кандидата занять соответствующую должность.
Общество обеспечивает акционерам, владеющим не менее чем одним процентом голосов, возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, в период со дня сообщения о проведении общего собрания и до закрытия общего собрания, а в случае проведения заочного общего собрания до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Право акционера на участие в управлении Обществом предполагает возможность предлагать вопросы в повестку дня общего собрания и выдвигать кандидатов в члены органов управления и контроля, а также требовать созыва общего собрания. Законодательством установлены определенные требования к количеству акций, которыми должны владеть акционеры на момент внесения соответствующего предложения.
Большинство акций в России выпускается в бездокументарной форме и законодательство о рынке ценных бумаг позволяет учитывать права на такие акции как в реестре, так и на счете депо в депозитарии. При этом Общество, в соответствии с рекомендациями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, само проверяет наличие соответствующего права по реестру.
Общество обеспечивает возможность всем акционерам принять участие в общем собрании.
Повестка дня общего собрания акционеров содержит перечень всех вопросов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании.
1.2. Проведение общего собрания.
Установленный в Обществе порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие вопросы.
С целью предоставления акционерам возможности получения ответов на интересующие их росы непосредственно от должностных лиц на общем собрании акционеров Общество обеспечивает присутствие на нем действующих: генерального директора, членов Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества.
Общество будет стремиться к тому, чтобы обеспечивать присутствие на общем собрании акционеров: кандидатов в новый состав Совета директоров, ревизионной комиссии и независимого аудитора.
Функции счетной комиссии на общем собрании выполняет регистратор.
Регистрация акционеров и их представителей проводится в том же помещении, где проводится общее собрание акционеров.
Итоги голосования подводятся и оглашаются до завершения общего собрания, что позволяет исключить любые сомнения в правильности подведения итогов голосования и тем самым способствует укреплению доверия акционеров к Обществу.
2. Совет директоров Общества.
2.1. Общие положения
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, члены Совета директоров несут персональную ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ.
Совет директоров отвечает за надлежащее функционирование системы раскрытия и распространения информации о деятельности Общества, обеспечивает ведение постоянного диалога с акционерами.
Совет директоров Общества:
-определяет стратегию развития Общества и принимает годовой финансово-хозяйственный план;
-обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
-обеспечивает создание системы управления финансовыми рисками;
-обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов;
-обеспечивает эффективную деятельность исполнительного органа Общества, в том числе посредством осуществления контроля за его деятельностью.
2.2.Состав Совета директоров и его формирование
Количественный состав Совета директоров Общества определен Уставом и составляет 9 человек,
избираемых общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.
Совет директоров подотчетен общему собранию акционеров. Акционеры имеют возможность получить полный объем информации о кандидатах в члены Совета директоров (информация о лице (группе лиц), выдвинувших данную кандидатуру, возрасте, образовании кандидата, должности, занимаемой на момент выдвижения).
Совет директоров возглавляется председателем, избираемым членами Совета директоров из их числа большинством голосов.
Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и взаимодействие его с иными органами Общества. Общество придает важное значение участию независимых директоров в Совете директоров для формирования объективного мнения по обсуждаемым вопросам, для обеспечения объективности принимаемых решений и поддержания баланса между интересами различных групп акционеров.
2.3. Организация деятельности Совета директоров
Члены Совета директоров добросовестно и разумно выполняют возложенные на них обязанности в интересах Общества, независимо от того, кем была предложена их кандидатура и кто из акционеров голосовал за их избрание.
Совет директоров осознает свою ответственность перед акционерами и считает главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлениюОбществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости его акций.
Члены Совета директоров, действуя в качестве такового:
-обладает достаточным количеством времени для эффективного исполнения своих обязанностей члена Совета директоров;
-высказывает свое независимое мнение и отстаивает его, если он полагает, что это отвечает интересам Общества;
-в случае, если это необходимо для решения вопросов в рамках работы в Совете директоров, повышает свою квалификацию.
Члены Совета директоров вправе требовать получения необходимой информации от исполнительного органа Общества.
Член Совета директоров не разглашает и не использует в личных интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе и инсайдерскую информацию.
Члены Совета директоров раскрывают информацию в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»:
-о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей,
паев);
-о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
-об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
Такая информация раскрывается в форме личного заявления члена Совета директоров после его избрания, направленного в Совет директоров, и доводится до сведения ревизионной комиссии и аудитора Общества.
Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с графиком, утвержденным Советом директоров, но не реже 1 раза в квартал, а также в любое время по инициативе председателя Совета директоров или по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, исполнительного органа.
Кворум для проведения заседания Совета директоров - не менее половины от числа избранных членов Совета директоров (5 человек).
Решения могут быть приняты:
-При совместном присутствии членов Совета директоров.
-При совместном присутствии членов Совета директоров с учетом письменного мнения отсутствующих членов Совета директоров, при этом голоса отсутствующих членов Совета директоров, высказавших свое мнение в письменном виде, учитываются при определении кворума на заседании Совета директоров. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, осуществляется следующим образом: член Совета директоров присылает факсом или по Е-mail проект решения со своими замечаниями, предложениями и вариантом голосования по вопросам повестки дня в срок не позднее чем за 2 часа до заседания Совета директоров. Данное письменное мнение оглашается на заседании Совета директоров и прикладывается к первому экземпляру протокола заседания Совета директоров.
-Заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров.
Данным решением должны быть утверждены:
-формулировка пунктов повестки дня;
-форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
-перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
-дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
-дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
-адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).
Решение о проведении заочного голосования, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения высылаются ценным письмом или вручаются лично члену Совета директоров под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.
Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.
Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.
Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания. Протокол подписывается председательствующим, который несет ответственность за правильность его составления.
Размер вознаграждения членам Совета директоров определяется в соответствии с Положением «О порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии», утвержденным общим собранием акционеров.
3. Исполнительный орган общества.
3.1. Общие положения
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор.
Генеральный директор осознает свою ответственность перед акционерами и считает своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по руководству текущей деятельностью, обеспечивающее устойчивое долгосрочное развитие Общества.
3.2. Генеральный директор.
Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 4 года и может быть переизбран неограниченное число раз.
Генеральным директором может быть лицо, имеющее квалификацию как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров. Он организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
Генеральный директор не может совмещать должности в органах управления других организаций без согласия Совета директоров Общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
-осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества,
-распоряжается имуществом Общества для обеспечения его деятельности в пределах, установленных Уставом и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества,
-представляет интересы Общества в РФ и за ее пределами,
-утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания,
-от лица Общества заключает коллективный договор с работниками Общества,
- руководит работой Правления Общества и председательствует на его заседаниях,
-рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав Правления Общества,
-организует ведение бухгалтерского учета Общества и предоставление Обществом бухгалтерской отчетности,
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества,
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.
Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действует в интересах Общества и несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими действиями (бездействием).
Общество при пользовании правом требования возмещения убытков, причиненных Обществу действиями генерального директора, учитывает действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, т. е. проявил ли он заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от руководителя, и принял ли он все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.
4. Корпоративный секретарь общества.
Основной задачей Корпоративного секретаря Общества является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров Общества.
Корпоративный секретарь Общества способствует повышению эффективности работы Совета директоров, эффективности взаимодействия Общества с его акционерами и другими участниками корпоративных отношений.
Функции Корпоративного секретаря Общества выполняет секретарь Совета директоров.
Секретарь Совета директоров обеспечивает выполнение следующих функций:
-организация подготовки и проведения общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями законодательства, Устава Общества и Положения о работе общего собрания акционеров ;
-организация подготовки и проведения заседаний Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства;
-оказание содействия членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
-обеспечение раскрытия (предоставления) информации об Обществе и хранение документов Общества;
-обеспечение надлежащего рассмотрения Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.
5. Существенные корпоративные действия.
Совершение Обществом действий, которые могут привести к фундаментальным корпоративным изменениям, в т. ч. к изменению прав акционеров, принято называть существенными корпоративными действиями. К существенным корпоративным действиям относятся: совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, уменьшение или увеличение уставного капитала, внесение изменений в Устав Общества, реорганизация, ликвидация, приобретение 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций.
Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, до их совершения предварительно рассматриваются и одобряются соответствующими органами Общества. Порядок совершения данных сделок закреплен в Уставе Общества и внутренних нормативных документах. Приобретаи каждых последующих пяти процентов обыкновенных акций Общества положениями Устава освобождены от обязанности предлагать остальным акционерам продать их акции.
Решение о реорганизации Общества выносится на решение общего собрания акционеров по предложению Совета директоров после предварительного рассмотрения материалов и документов, связанных с предполагаемой реорганизацией. Ликвидация Общества и распределение его имущества осуществляется в порядке, предусмотренном положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».
6. Раскрытие информации об обществе.
Целью раскрытия информации об Обществе является донесение этой информации до сведения всех заинтересованных в ее получении лиц в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об участии в Обществе или совершения иных действий, способных повлиять на финансово-хозяйственную деятельность.
Основными принципами раскрытия информации об Обществе являются регулярность и оперативность ее представления, доступность такой информации для большинства акционеров.
Информация об Обществе предоставляется в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и иных законодательных актов РФ.
Общество в СМИ и в сети Интернет раскрывает информацию о содержании своих внутренних документов, регулирующих деятельность органов акционерных обществ со всеми внесенными в них измнеениями и дополнениями. К ним относятся:
-новая редакция Устава, положений;
- изменения и дополнения в Устав, положения.
Общество ежегодно опубликовывает в Информационном приложении журнала «Акционерный вник» и на веб-сайте журнала «Акционерный вестник» в сети Интернет следующие материалы:
-годовой отчет Общества;
- проспект эмиссии акций;
-сообщение о проведении общего собрания акционеров;
-заключение аудитора;
-заключение ревизионной комиссии;
-сведения о кандидатах в совет директоров;
-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
-сведения о кандидатах в аудиторы.
С данной информацией акционеры также могут ознакомиться по месту нахождения Общества. Доступ акционеров к информации об Обществе обеспечивает секретарь Совета директоров.
Общество опубликовывает в СМИ, в сети Интернет и предоставляет на бумажном и и магнитном носителях в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам сведения, касающиеся деятельности Общества, в форме:
-ежеквартального отчета,
-сообщений о существенных фактах,
-информации о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества,
-информации об аффилированных лицах.
В Ленте новостей сети Интернет Общество публикует:
-сообщения о существенных фактах,
-сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного Общества,
В «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» - сообщения о существенных фактах. Перечень информации, составляющей коммерческую или служебную тайну, условия доступа к такой информации, а также возможность ее использования определяется генеральным директором с учетом необходимости соблюдения разумного баланса между открытостью Общества и стремлением не нанести ущерб его интересам.
За раскрытие информации о деятельности Общества отвечают его исполнительные органы.
7. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества
Основной целью контроля финансово-хозяйственной деятельности является защита капиталовложений акционеров и активов Общества.
Данная цель достигается путем решения следующих задач:
1. принятие и обеспечение исполнения финансово-хозяйственного плана;
2. установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
3. обеспечение эффективной и прозрачной системы управления в Обществе, в том числе предупреждение и пресечение злоупотреблений со стороны исполнительного органа и должностных лиц Общества;
4. предупреждение, выявление и ограничение финансовых и операционных рисков;
5. обеспечение достоверности финансовой информации, используемой либо раскрываемой Обществом.
Контроль финансово-хозяйственной деятельности в Обществе осуществляется Советом директоров, ревизионной комиссией и независимым аудитором.
Система контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества призвана обеспечить точное исполнение бизнес-плана, который утверждается Советом директоров Общества.
Бизнес-план является основным документом, регулирующим финансово-хозяйственную деятельность Общества. Все хозяйственные операции совершаются в соответствии с этим планом. Вместе с тем, в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности может возникнуть необходимость совершения операций, выходящих за рамки, установленные финансово-хозяйственным планом Общества. Такие операции для целей настоящего Кодекса носят название нестандартных операций. Нестандартные операции требуют предварительного одобрения Советом директоров Общества.
В компетенцию Совета директоров, связанную с контролем финансово-хозяйственной деятельности входят следующие функции:
-утверждение бизнес-плана деятельности Общества на год,
-принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества,
-принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона "Об акционерных Обществах",
-принятие решений по вопросам, представленным ревизионной комиссией;
-принятие решений по вопросам рисков Общества и утверждение нестандартных операций, в случае необходимости, внесение соответствующих изменений в финансово-хозяйственный
план;
-утверждение учетной политики Общества.
Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на 1 год и осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества.
В компетенцию ревизионной комиссии входят:
-проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, Генеральным директором и их соответствие Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров;
-подтверждение правильности и достоверности ведения бухгалтерского учета и отчетности, финансовых, кредитных и расчетных операций и др.;
-проверка своевременности и правильности платежей поставщикам, платежей в бюджет, погашений прочих обязательств;
-проверка правильности использования прибыли Общества;
-проверка правильности начисления и своевременности выплаты дивидендов по акциям;
-проверка законности заключенных от имени Общества договоров, иных совершенных сделок;
-проверка исполнения должностными лицами Общества решений общего собрания акционеров, Совета директоров, внутренних документов Общества.
Общество стремится к повышению компетентности членов ревизионной комиссии и их способности выносить объективные суждения.
Независимый аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Условия договора, заключаемого с аудитором, в том числе размер оплаты его услуг, утверждаются Советом директоров Общества. Независимый аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
Аудиторская проверка Общества проводится таким образом, чтобы результатом ее стало получение объективной и полной информации о деятельности Общества.
8. Дивиденды.
Акционеры имеют право на получение части прибыли в виде дивидендов.
Решение о выплате дивидендов принимаемся общим собранием акционеров. В решении указывается размер дивидендов, не превышающий размер, рекомендованный Советом директоров, форма и срок выплаты дивидендов.
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, определенной в порядке, установленном действующим законодательством для целей бухгалтерского учета.
Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами.
Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в список, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате дивидендов.
9. Урегулирование корпоративных конфликтов.
Любые разногласия и споры возникающие между Обществом и акционерами, либо между акционерами по своей сути представляют корпоративные конфликты.
Общество урегулирует и предупреждает корпоративные конфликты, что обеспечивает соблюдение и охрану прав акционеров, защищает имущественные интересы и деловую репутацию Общества. Урегулирование и предупреждение конфликтов достигается соблюдением действующего законодательства.
Учет корпоративных конфликтов ведет секретарь Совета директоров. Он осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем, требований и передает их на рассмотрение в Совет директоров.
Члены Совета директоров, чьи интересы конфликт затрагивает или может затронуть, не могут принимать участие в вынесении решения по этому конфликту.
Общество, ссылаясь на положения законодательства, в письменной форме сообщает об отказе удовлетворить просьбу или требование акционера или дает полный и обстоятельный ответ.
С согласия акционеров, являющихся сторонами в корпоративном конфликте, органы Общества (их члены) могут участвовать в переговорах между акционерами, предоставлять акционерам имеющиеся в их распоряжении и относящиеся к конфликту информацию и документы, разъяснять нормы акционерного законодательства и положения внутренних документов Общества.
10. Заключительное положение.
Настоящий Кодекс действует с момента его утверждения Советом директоров.
Общество будет совершенствовать настоящий Кодекс с учетом появления новых стандартов корпоративного поведения в российской и международной практике, интересов акционеров, Общества и третьих лиц.
Вопросы, не оговоренные настоящим Кодексом, регулируются действующим законодательством РФ и Уставом Общества.
Корпоративные отношения в Обществе регулируются как Кодексом, так и внутренними документами.
