09.08.2005
Cведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента:
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"
Общие сведения |
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое акционерное общество «Нефтегазовая компания «Славнефть»
Сокращенное фирменное наименование эмитента:
«Славнефть»
Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, г. Москва
ОГРН эмитента:
ИНН эмитента:
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
00221-А
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www. *****/information/slavneft_soobosved. php
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации:
Данные сведения не подлежат опубликованию в печатном издании
Содержание сообщения |
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
05.08.2005;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
08.08.2005;
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести внеочередное общее собрание акционеров «Славнефть» в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 20 сентября 2005 года.
2. Утвердить дату и время составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 5 августа 2005 года в 18.00.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
- О выплате дивидендов по размещенным акциям «Славнефть» по результатам полугодия 2005 финансового года.
4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
- Выписка из решения Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- Рекомендации Совета директоров по размеру и порядку выплаты дивидендов по размещенным акциям «Славнефть» по результатам полугодия 2005 финансового года;
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
5. Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресам: , офис «Славнефть» /тел.(0/; , корп. 13, Р. О.С. Т.» /тел.(0/, в рабочие дни, начиная с 1 сентября 2005 года.
6. Утвердить текст письменного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
7. Внести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров следующий проект решения по вопросу N1 повестки дня собрания:
- Установить размер дивиденда по результатам полугодия 2005 финансового года из расчета 1 рубль 61 копейка на каждую обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,1 коп., предусмотрев на их выплату 7 Семь миллиардов шестьсот пятьдесят четыре миллиона триста двадцать три тысячи сто восемьдесят) рублей.
- Выплату дивидендов акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, произвести в срок не позднее 18 ноября 2005 года в следующем порядке:
• акционерам-юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет;
• акционерам-физическим лицам - в зависимости от способа, указанного в анкете акционера.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
9. Направить акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров, сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования заказным письмом или вручением под роспись в срок не позднее 31 августа 2005 года.
10. Возложить обязанности Председателя внеочередного общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования 20 сентября 2005 года, на члена Совета директоров «Славнефть» Суханова Юрия Евгеньевича.
11. Назначить Секретарем собрания секретаря Совета директоров «Славнефть» Калыгину Наталью Анатольевну.
12. Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров «Славнефть». Принято единогласно.
Вице-президент |
