ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром"
Уважаемые депоненты!
Настоящим сообщаем, что в Депозитарий ОАО “Альфа-Банк” поступило уведомление следующего содержания:
Совет директоров ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" но итогам деятельности Общества за 2008 год, которое состоится 09 июня 2009 года.
Годовое общее собрание акционеров проводится к форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" по итогам деятельности Общества за 2008 год).
Место проведения собрания: Российская Федерация, город Москва, улица Строителей, дом 8, корпус 1.
Время проведения собрания: 14.00.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 09 июня 2009 года, с 12.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: конец операционного дня: 30 апреля 2009 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" за 2008 год.
2. О распределении прибыли и убытков ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" по результатам 2008 года.
3. Об утверждении размера и формы выплаты годовых дивидендов по акциям ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" за 2008 год.
4. Об установлении размера вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром".
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром".
6. Об утверждении аудитора ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром".
7. Об избрании Совета директоров ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром".
8. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром".
9. Об одобрении сделок между ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" и ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделок между ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" и ЗАО "Газэнергопромбанк", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
11. Об одобрении сделок между ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" и ВТБ, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
12. Об одобрении сделок между ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" и Негосударственным Пенсионным Фондом "Газавтоматика", в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
13. Об утверждении Кодекса Корпоративного управления Открытого акционерного общества "Газавтоматика" Открытого акционерного общества "Газпром".
14. Об утверждении в новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Газавтоматика" Открытого акционерного общества "Газпром".
15. Об утверждении в новой редакции Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Газавтоматика" Открытого акционерного общества "Газпром".
16. Об утверждении Положения о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Газавтоматика" Открытого акционерного общества "Газпром".
17. Об утверждении Положения о Правлении Открытого акционерного общества "Газавтоматика" Открытого акционерного общества "Газпром".
18. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Открытого акционерного общества "Газавтоматика" Открытого акционерного общества "Газпром".
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам бюллетени (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров): г. Москва, а/я 641 до 16.00, 06 июня 2009 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром" по итогам деятельности Общества за 2008 год, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресу: 11943.5, Российская Федерация, Москва, Саввинская набережная, дом 25-27, строение 3, , с 09.00 до 17.00. Указанная информация (материалы) будет так же доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
· Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежних паспортов): уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями абз. З п.1 ст. 57 Федерального закона от 26.12,1995 г. "Об акционерных обществах", законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
· Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, необходимо иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями абз. З п.1 ст. 57 Федерального закона JM" 208-ФЗ от 01.01.2001 г. "Об акционерных обществах".
· Уполномоченному представителю иностранного акционера (физического пли юридического лица) - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром", должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными но почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в собрании.
Справки но телефону: (4
Генеральный директор ОАО "Газавтоматика" ОАО "Газпром"
Приложение к Вестнику ФСФР, №37(1160),20.05.2009г.
