Повестка заседания Учёного совета университета

ПОВЕСТКА

заседания Учёного совета университета

Секретарь:	28 ноября 2011 г.
Координатор заседания:	Время проведения: 14.00
Супервайзер:	Место проведения: главный корпус, актовый зал
Хронометрист:	Продолжительность заседания: 2 часа

	Тема мероприятия	Кураторы проекта	Цель/ожидаемый результат	Время начала выступления	Время окончания выступления	Время для обсуждения	Проект решения/ результаты
1	Вручение награды «Почётный работник высшего профессионального образования РФ» Романовой Анне Петровне	Лунёв Александр Павлович, председатель Учёного совета	─	14.00	14.01	─	─
Общее время выступления: 1 мин.
2	Вручение диплома Епинетову Михаилу Александровичу	Лунёв Александр Павлович, председатель Учёного совета	─	14.01	14.02	─	─
Общее время выступления: 1 мин.
3	Вручение свидетельства о назначении стипендии Президента РФ Макаренко Антону Юрьевичу	Лунёв Александр Павлович, председатель Учёного совета	─	14.02	14.03	─	─
Общее время выступления: 1 мин.
4	Вручение свидетельства о назначении специальной стипендии Правительства РФ Аксёновой Юлии Юрьевне	Лунёв Александр Павлович, председатель Учёного совета	─	14.03	14.04	─	─
Общее время выступления: 1 мин.
5	Вручение свидетельства о назначении специальной стипендии Правительства РФ Ермачковой Антонине Александровне	Лунёв Александр Павлович, председатель Учёного совета	─	14.04	14.05		─
Общее время выступления: 1 мин.
6	Избрание на должность заведующего кафедрой молекулярной биологии, генетики и биохимии Кондратенко Елены Игоревны	Яковлева Людмила Вячеславовна, Учёный секретарь совета университета	Представление к избранию на должность	14.05	14.06	14.07	Постановление о назначении на должность заведующего кафедрой
Общее время выступления: 1 мин.	1 мин.
7	Избрание на должность заведующего кафедрой экономической теории Попова Владимира Владимировича	Яковлева Людмила Вячеславовна, Учёный секретарь совета университета	Представление к избранию на должность	14.07	14.08	14.09	Постановление о назначении на должность заведующего кафедрой
Общее время выступления: 1 мин.	1 мин.
8	Избрание на должность профессора кафедры литературы Боровской Анны Александровны	Яковлева Людмила Вячеславовна, Учёный секретарь совета университета	Представление к избранию на должность	14.09	14.10	14.11	Постановление о назначении на должность профессора
Общее время выступления: 1 мин.	1 мин.
9	Избрание на должность профессора кафедры английской филологии Рящиной Майи Анверовны	Яковлева Людмила Вячеславовна, Ученый секретарь совёта университета	Представление к избранию на должность	14.11	14.12	14.13	Постановление о назначении на должность профессора
Общее время выступления: 1 мин.	1 мин.
10	Избрание на должность профессора кафедры органической и фармацевтической химии	Яковлева Людмила Вячеславовна, Учёный секретарь совета университета	Представление к избранию на должность	14.13	14.14	14.15	Постановление о назначении на должность профессора
Общее время выступления: 1 мин.	1 мин.
11	Избрание на должность профессора кафедры литературы Меркуловой Майи Геннадьевны	Яковлева Людмила Вячеславовна, Учёный секретарь совета университета	Представление к избранию на должность	14.15	14.16	14.17	Постановление о назначении на должность профессора
Общее время выступления: 1 мин.	1 мин.
12	Представление к званию доцента кафедры политологии Оськиной Ольги Ивановны	Яковлева Людмила Вячеславовна, Учёный секретарь совета университета	Представление к избранию на должность	14.17	14.18	14.19	Постановление о представлении к присвоению ученого звания доцента
Общее время выступления: 1 мин.	1 мин.
13	Распределение обязанностей счётной комиссии	Председатель счётной комиссии	Избрание председателя, секретаря и члена счётной комиссии	14.19	14.22	−	Избрание председателя, секретаря и члена счётной комиссии
Общее время выступления: 3 мин.
14	О планировании финансово-хозяйственной деятельности на 2011–2012 учебный год	Храмова Татьяна Михайловна, проректор по экономике и развитию	Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2011–2012 учебный год	14.22	14.52	15.02	1. Принять информацию к сведению. 2. Подготовить проект совершенствования финансово-хозяйственной деятельности университета и представить его на рассмотрение Учёного совета в декабре 2011 года
Общее время выступления: 30 мин.	10 мин.

15	Перерыв для тайного голосования	Председатель счётной комиссии	Голосование по избранию на должность и представлению к званию	15.02	15.17	−	Избрание на должность заведующего кафедрой, профессора кафедры, представление к званию профессора и доцента
Общее время выступления: 15 мин.
16	О создании фонда Эндаумент	Храмова Татьяна Михайловна, проректор по экономике и развитию	Представление информации по вопросу о создании фонда Эндаумент	15.17	15.27	15.32	Принять информацию к сведению
Общее время выступления: 10 мин	5 мин.
17	Утверждение новой редакции Положения о кафедре, факультете, Совете факультета	Трещёв Александр Михайлович, проректор по внутреннему аудиту и менеджменту качества	Обсуждение новой редакции Положения о кафедре, факультете, Совете факультета	15.32	15.42	15.45	Утвердить Положения о кафедре, факультете, Совете факультета
Общее время выступления: 10 мин.	3 мин.
18	О переименовании институтов	Директора институтов	Переименование институтов	15.45	15.50	15.55	Утвердить новые названия институтов
Общее время выступления: 5 мин.	5 мин.

19	Об открытии направления магистратуры 040700.68 «Организация работы с молодёжью»	Палаткина Галина Владимировна, декан факультета педагогики, психологии и социальной работы	Осуществление набора и реализация магистерской программы, выпуск магистров	15.55	16.00	16.05	Открыть новое направление подготовки магистратуры 040700.68 «Организация работы с молодёжью»
Общее время выступления: 5 мин.	5 мин.
20	О переименовании кафедры современного русского языка факультета филологии и журналистики в кафедру современного русского языка и лингводидактики	Касьянова Людмила Юрьевна, декан факультета филологии и журналистики	Переименование кафедры современного русского языка	16.05	16.08	16.10	Переименовать кафедру современного русского языка факультета филологии и журналистики в кафедру современного русского языка и лингводидактики
Общее время выступления: 3 мин.	2 мин.
21	Об утверждении председателей Государственных аттестационных комиссий по программам высшего, среднего, начального и дополнительного профессионального образования на 2012 год	Стёпкина Татьяна Васильевна, начальник учебно-методического управления	Организация и проведение итоговых государственных аттестаций	16.10	16.15	16.18	Утвердить председателей Государственных аттестационных комиссий по программам высшего, среднего, начального и дополнительного профессионального образования на 2012 год.
Общее время выступления: 5 мин.	3 мин.
22	Выдвижение работ на соискание грантов Президента Российской Федерации	Яковлева Людмила Вячеславовна, Учёный секретарь совета университета	Участие в конкурсе на право получения грантов Президента Российской Федерации в 2012 году	16.18	16.20	16.25	Рекомендовать к участию в конкурсе на соискание грантов Президента Российской Федерации представленные кандидатуры
Общее время выступления: 2 мин.	5 мин.
23	О выдвижении проектов на участие в формировании государственных заданий высшими учебными заведениями на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части проведения научно-исследовательских работ.	Яковлева Людмила Вячеславовна, Учёный секретарь совета университета	Участие в формировании государственных заданий высшими учебными заведениями на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части проведения научно-исследовательских работ	16.25	16.27	16.29	Рекомендовать к участию в формировании государственных заданий высшими учебными заведениями на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в части проведения научно-исследовательских работ представленные проекты
Общее время выступления: 2 мин.	2 мин.
24	Отчёт о пребывании в годичном отпуске кандидата филологических наук Донченко Елены Валентиновны	Донченко Елена Валентиновна, доцент кафедры романской филологии	Написание докторской диссертации	16.29	16.31	16.33	Утвердить отчёт о пребывании в годичном отпуске кандидата филологических наук Донченко Елены Валентиновны
Общее время выступления: 2 мин.	2 мин.
25	Отчёт за 1-ый год пребывания в должности научного сотрудника кандидата физико-математических наук Булатовой Алсу Наилевны	Булатова Алсу Наилевна, доцент кафедры общей физики	Написание докторской диссертации	16.33	16.35	16.37	1. Утвердить отчёт 2. Продлить пребывание в должности научного сотрудника на следующий годичный срок
Общее время выступления: 2 мин.	2 мин.
26	Отчёт за 1-ый год пребывания в должности научного сотрудника кандидата филологических наук Китик Марины Валериевны	Китик Марина Валериевна, заведующая кафедрой английского языка для экономических специальностей	Написание докторской диссертации	16.37	16.39	16.41	1. Утвердить отчёт Китик Марины Валериевны 2. Продлить пребывание Китик Марины Валериевны в должности научного сотрудника на следующий годичный срок
Общее время выступления: 2 мин.	2 мин.
27	Отчёт за 1-ый год пребывания в должности научного сотрудника кандидата педагогических наук Чуйковой Людмилы Юрьевны	Чуйкова Людмила Юрьевна, доцент кафедры экологии, природопользования, землеустройства и безопасности жизнедеятельности	Написание докторской диссертации	16.41	16.43	16.45	1. Утвердить отчёт Чуйковой Людмилы Юрьевны. 2. Продлить пребывание Чуйковой Людмилы Юрьевны в должности научного сотрудника на следующий годичный срок
Общее время выступления: 2 мин.	2 мин.
28	Отчёт о проделанной работе в должности научного сотрудника кандидата психологических наук Кондрашовой Анастасии Валерьевны	, доцент кафедры английского языка для гуманитарных специальностей	Написание докторской диссертации	16.45	16.47	16.49	1. Утвердить отчёт Кондрашовой Анастасии Валерьевны 2. Рекомендовать Кондрашовой Анастасии Валерьевне активизировать работу с целью защиты докторской диссертации.
Общее время выступления: 2 мин.	2 мин.
29	Отчёт о проделанной работе в должности научного сотрудника кандидата филологических наук Куриловой Анны Дмитриевны	Курилова Анна Дмитриевна, доцент кафедры литературы	Написание докторской диссертации	16.49	16.51	16.53	1. Утвердить отчёт Куриловой Анны Дмитриевны. 2. Рекомендовать Куриловой Анне Дмитриевне активизировать работу с целью защиты докторской диссертации.
Общее время выступления: 2 мин.	2 мин.

30	Оглашение результатов тайного голосования по избранию на должность и представлению к званию	Председатель счётной комиссии	Избрание на должность заведующего кафедрой, профессора кафедры, представление к званию профессора и доцента	16.53	16.59	−	-
Общее время выступления: 6 мин.
31	Оценка результативности совещания	, учёный секретарь	Совершенствование организации процесса совещания	16.59	17.04	−	−
Общее время выступления: 5 мин.

Время окончания – 17.04

Координатор – контролирует направление дискуссии, не допуская ухода от темы.

Супервайзер – следит за поведением участников, не допуская конфликтов, посторонних дискуссий, разговоров по телефону. Осуществляет контроль над соблюдением надлежащего звукового, светового и мультимейдийного обслуживания.

Хронометрист – следит за соблюдением регламента, согласно программе повестки. За три минуты до окончания регламента поднимает жёлтую карточку. Окончание времени отведённого на выступление фиксируется красной карточкой.

В заседании Учёного совета принимают участия заведующие кафедрами.