УТВЕРЖДЕНА
Приказом генерального директора
Юга»
от « 03 » августа 2009г. № 000
Программа менеджмента качества Юга» на 2009г.
Цели Общества в области качества на 2009 год:
1. Повысить уровень надежности энергоснабжения потребителей за счет:
– обеспечения выполнения инвестиционной программы;
– выполнения планов ремонта оборудования;
– повышения уровня профессиональной компетентности работников Общества.
2. Повышение уровня удовлетворенности потребителей путем улучшения сервисного обслуживания за счет создания центров обслуживания клиентов;
3. Повышение доступности и скорости оказания услуги по технологическому присоединению.
Цели процесса | Показатели процесса | Критерий процесса | Значение критерия процесса | Мероприятия | Сроки выполнения мероприятий | Отметка о выполнении |
Тарифообразование (по передаче электроэнергии) | ||||||
1. Обеспечение прибыльности Общества через обоснование и установление в государственных органах регулирования цен и тарифов на передачу электрической энергии и тарифов по технологическому присоединению 2. Контроль за своевременным и качественным формированием и предоставлением тарифного дела РСК в РСТ каждого региона | Эффективность тарифных решений | Уровень защиты тарифа по передаче э/э, % | Рост утвержденного тарифа более 100 % по отношению к тарифу, утвержденному в предыдущем периоде, увеличенному на дефлятор | 1. Планирование и защита тарифов и их предельных уровней 2. Контроль принятых решений и результатов управления тарифами | 1. 1-4 квартал 2. Квартал, следующий за отчетным годом | |
Финансово-экономическое планирование и бюджетирование (ФЭПиБ) | ||||||
1. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности Общества. 2. Улучшение КПЭ и оценочных показателей Общества. | Чистая прибыль | Процентное отношение к плану | 100 % | 1. Формирование бизнес-плана 2. Формирование контрольных показателей ДПН 3. Разработка ДПН | 1.1-4 квартал 2. За 35 дней до квартала 3. За 35 дней до квартала 4. В течение 5-ти дней после утверждения контрольных показателей ДПН | |
Выполнение планового задания по выручке с учетом фактического потребления | Процентное отношение к плану | 100 % | ||||
Не превышение лимитов эксплуатационных затрат | Процентное отношение к плану | 85-100% | ||||
Управление развитием распределительного электросетевого комплекса | ||||||
1. Обеспечение развития электросетевого комплекса и удовлетворения спроса на мощность; 2. Повышение надежности системы энергоснабжения за счет реконструкции электроэнергетических объектов. 3. Сокращение износа основных фондов за счет введения нового оборудования. 4. Организация и координация деятельности филиалов по вопросам, связанным с перспективным развитием электросетевого комплекса и ликвидацией сетевых ограничений по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрической сети. | Актуализация схемы ПР | Соответствие/несоотвтетствие схемных решений, удовлетворяющих спрос на мощность | Соответствие | 1. Изучение потребностей потребителей и субъектов рынка электроэнергии 2. Планирование перспективного развития 3. Мониторинг дефицита мощности и пропускной способности электросетевых объектов филиалов с учетом спроса на мощность 4. Проведение оценки целесообразности осуществления мероприятий по новому строительству и реконструкции | 4 квартал | |
Формирование и реализация инвестиционных программ | ||||||
1. Повышение степени надежности функционирования энергосистемы. 2. Обеспечение роста объемов капитализации Общества. 3.Увеличение эффективности использования финансовых и материальных ресурсов Общества и максимизация прибыли | Освоение капитальных затрат по ИПР | % выполнения плановых показателей | 100 % | 1. Формирование краткосрочных инвестиционных программ 2. Реализация инвестиционных программ 3. Формирование ежеквартальной отчетности 4. формирование годового отчета | 1. до 31.12.2009 2. 1-4 квартал 3. до 15-го числа следующего квартала 4. до 15 февраля следующего года | |
Ввод в эксплуатацию объектов технического перевооружения и реконструкции (объем в стоимостном выражении и в физических величинах) | % выполнения плановых показателей | 100 % | ||||
Управление сетями. Техническое обслуживание | ||||||
Поддержание электрических сетей в исправном и работоспособном состоянии | Выполнение планов (графиков) технического обслуживания | Отношение фактического выполнения к плановым значениям | ≥0,92 | 1. Планирование технического обслуживания 2. Выполнение мероприятий по техническому обслуживанию 3. Проверка технического состояния электрических сетей 4. Анализ результатов и разработка мероприятий по повышению уровня надёжности и эффективности работы электрических сетей | 1. До начала планируемого периода. 2. 1-4 квартал 3. 1-4 квартал. 4. Ежемесячно до 15 числа месяца следующего за отчётным. | |
Управление сетями. Ремонтное обслуживание | ||||||
1. Восстановление электрических сетей в исправное и работоспособное состояние 2. Повышение качества ремонтного обслуживания | Выполнение планов (графиков) ремонтов | Отношение фактического выполнения к плановым значениям | ≥0,92 | 1. Формирование перспективных планов-графиков ремонта 2. Формирование годовых планов-графиков ремонта 3. Корректировка планов-графиков ремонта 4. Формирование годовой ремонтной программы 5. Выполнение ремонтных работ 6. Контроль исполнения ремонтной программы | 1. До 1 марта, за 10 месяцев до планируемого периода. 2. До 1 июня, за 7 месяцев до планируемого периода. 3. До 1 февраля планируемого года. 4. До 1 июня предшествующего года планируемому. 5. 1-4 квартал 6. 1-4 квартал | |
Управление сетями. Оперативно-технологическое управление | ||||||
1. Оптимизация оперативно-технологического управления электросетевым комплексом. 2 Внедрение в подразделениях Общества методологии повышения надежности функционирования распределительного сетевого комплекса | Выполнение планов подготовки оперативно-диспетчерского персонала согласно годовым планам работы с персоналом | Выполнение/невыполнение | Выполнение 100 % | 1. Организация работы по оперативно-технологическому управлению 2. Контроль соответствия деятельности филиалов нормативно-правовым и нормативно-техническим актам в области ОТУ 3. Контроль разработки и согласования графиков ограничения и временного отключения потребителей филиалами 4. Внедрение современных подходов при организации деятельности оперативно-технологического управления | 1. 1-4 квартал 2. 1-4 квартал 3. до 1.09. 4. 1-4 квартал | |
Предоставление услуги по технологическому присоединению | ||||||
1. Получение денежных средств для выполнения инвестиционной программы в части технологического присоединения | Выполнение плановых показателей | % выполнения | 100% | 1. Организация и планирование услуги по технологическому присоединению 2. Заключение договоров технологического присоединения с потребителями и ЕЭС» 3. Анализ деятельности по технологическому присоединению | 1. 4 квартал 2. 1-4 квартал 3. 1-4 квартал (раз в квартал) | |
Предоставление услуги по транспорту электроэнергии | ||||||
1. Оптимизация схем транспорта электроэнергии за счет выстраивания договорной модели соответствующей действующему законодательству, создания базы данных по потребителям для проверки правильности формирования объёма оказанных услуг, снижения коммерческих и технических потерь на транспорт электроэнергии | Потери электроэнергии в абсолютных и относительных единицах | Выполнение нормативных и плановых величин потерь электроэнергии | В полном объёме | 1. Выполнение программы по снижению потерь 2. Выполнение программы перехода на прямые договоры с потребителями по передаче электроэнергии | 1. 1-4 квартал 2. 1-4 квартал | |
Объем оказанных услуг по транспорту электроэнергии | % выполнения бизнес-плана по реализации | 100 % | ||||
Производственные показатели | % выполнения бизнес-плана: отпуск в сеть, полезный отпуск | 100 % | ||||
Управление персоналом | ||||||
1. Повышение профессионального уровня каждого сотрудника Общества. 2. Обеспечение эффективной организации оплаты и мотивации труда, 3. Совершенствование организационной структуры Общества. 4. Создание единой автоматизированной базы по учету кадров и анализ причин текучести кадров в Обществе 5. Формирование единой, экономически обоснованной социальной политики общества | Текучесть кадров | Уровень текучести | < 7% | 1. Формирование организационной структуры и штатного расписания 2. Подбор персонала, работа с кадровым резервом, обучение и развитие персонала | 1. По факту 2. 1-4 квартал | |
Срок прохождения проекта организационной структуры | Непревышение срока прохождения этапов согласования проекта организационной структуры (изменения в организационную структуру) АУ филиалов, подведомственных Обществ | 1 месяц | ||||
Срок внесения изменений в ПСП, ДИ, РИ | Непревышение срока внесения изменений в ПСП, ДИ, РИ | В день утверждения организационной структуры и штатного расписания | ||||
Выполнение бизнес-плана в части расходов на оплату труда | Выполнен/не выполнен | Выполнение 100 % | ||||
Управление закупками и материально-техническим снабжением | ||||||
1. Обеспечение заявок на поставку МТР. 2 Выполнение норматива запаса МТР на центральном складе и на складах структурных подразделений. 3 Обеспечение объектов капитального строительства, технического перевооружения и реконструкции МТР | Соблюдение внутренних документов Юга» | Соблюдение/частичное несоблюдение/ несоблюдение | Соблюдение | 1. Определение потребности в закупках ТМЦ/работ/услуг 2. Формирование ГКПЗ 3. Проведение регламентированных и нерегламентированных закупок 4. Заключение договоров на закупку ТМЦ/работ/услуг 5. Получение материалов и оборудования и расчет с поставщиками | 1. 1-й, 2-й кварталы 2009 г. 2. Июль-ноябрь 2009г. 3. Согласно ГКПЗ 2009 г. 4. Согласно заключению ЦКК и положению о договорной работе 5. Согласно условиям договора | |
Управление информационными ресурсами и технологиями | ||||||
1. Развитие информационных систем. 2. Внедрение передовых информационных технологий. 3. Внедрение автоматизированных систем управления предприятием. | Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию оборудования | Отношение выполненных к общему числу заявок пользователей | 100 % | 1. Внедрение информационных систем и систем связи 2. Эксплуатация и развитие АИИСКУЭ ОРЭ, АСКУЭ РРЭ 3. Техническое обслуживание и поддержка устройств ИТ-структур 4. Внедрение АСУП и сопровождение прикладного ПО | 1-4 квартал | |
Ввод в промышленную эксплуатацию оборудования | Отношение выполненных к общему числу заявок пользователей | 100 % | ||||
Управление внутренней инфраструктурой | ||||||
1. Повышение надежности и безопасности эксплуатации административных зданий и сооружений. 2. Предупреждение аварийных состояний административных зданий и сооружений посредством проведения технических осмотров. 3. Административно-хозяйственное обеспечение деятельности Общества. 4. Предупреждение дорожно-транспортных происшествий при эксплуатации ТС. 5. Повышение надёжности и безопасности эксплуатации ТС и механизмов | Выполнение планов по ремонтам административных зданий и сооружений | % выполнения | 100 % | 1. Управление административными зданиями, сооружениями и внутренними инженерными сетями 2. Управление автотранспортом и механизмами 2.1 Проведение семинара по ПДД 2.2 Школа высшего мастерства для водителей ИА 2.3 Обучение водителей ПДД с участием ГИБДД 3. Управление административно-хозяйственной деятельностью | 1. 1-4 квартал 2.1 Июнь 2009 2.2 3 квартал 2.3 Сентябрь 2009 | |
Предупреждение аварийных состояний административных зданий и сооружений | % административных зданий и сооружений, прошедших технический осмотр | 100% | ||||
Количество дорожно-транспортных происшествий | Количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предыдущим периодом | Не более чем в предыдущем году | ||||
Управление финансами | ||||||
1. Оптимизация движения потоков денежных средств. 2. Усовершенствование методов анализа и мониторинга финансово-хозяйственной деятельности. 3. Организация финансово-хозяйственной деятельности Общества. | Отчет об использовании денежных средств | Превышение /не превышение размеров статей бюджета | Не превышение лимитов | 1. Организация процесса управления финансами 2. Привлечение заёмных средств 3. Мониторинг ФХД | 1. 1-4 квартал 2. 1-4 квартал 3. 1-4 квартал | |
Отчет о финансировании филиалов, в рамках статей бюджета | Превышение /не превышение размеров статей бюджета | Не превышение лимитов | ||||
Правовое обеспечение | ||||||
1. Защита прав и интересов Общества при правовом взаимодействии с органами государственной власти и управления, муниципальными образованиями, органами Прокуратуры РФ, правоохранительными органами и контрагентами по договорам, а также в арбитражных, третейских судах и судах общей юрисдикции. 2. Использование правовых средств для улучшения экономических показателей работы и получения прибыли Обществом. 3. Правовое обеспечение хозяйственной деятельности. 4. Поддержание и развитие правовой культуры как важнейшей части культуры Общества. | Удовлетворение судом исков о взыскании основного долга, предъявленных Обществом | %. См. п. 7.2.1 РП-ИА | > 70% | 1. Разработка и правовая экспертиза проектов гражданско-правовых договоров 2. Защита интересов Общества в суде по требованиям, предъявленным к Обществу 3. Защита интересов Общества в суде исковым заявлениям, направленным Обществом 4. Проверка деятельности филиалов, дочерних, зависимых обществ Юга» | В соответствии с внутренними документами Общества и законодательством РФ | |
Удовлетворение судом исков о взыскании с Общества основного долга по заключенным договорам | %. См. п. 7.2.2 РП-ИА | < 90% | ||||
Экологический менеджмент: | ||||||
1. Снижение негативного воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.
2. Постоянное улучшение деятельности в области охраны окружающей среды. 3. Реализация экологической политики Юга». | Выполнение Программы реализации экологической политики соответствующего уровня | Выполнено/ не выполнено | Выполнение 100 % | 1. Выполнение программы реализации экологической политики 2. Разработка и реализация природоохранных мероприятий 3. Анализ и разработка корректирующих и предупреждающих действий в области ООС | 1-4 квартал | |
Количество образовавшихся отходов | Снижение количества образовавшихся отходов по сравнению с предыдущим годом | Не более чем в предыдущем году | ||||
Производственный контроль и охрана труда | ||||||
1. Снижение травматизма персонала. 2. Улучшение условий работы персонала. | Аттестация рабочих мест | Снижение количества условно аттестованных рабочих мест по сравнению с предыдущим годом | Не более чем в предыдущем году | 1. Формирование программ 2. Осуществление производственного контроля деятельности в области промышленной безопасности 3. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда 4. Анализ деятельности, формирование корректирующих и предупреждающих мероприятий | 1. 1 квартал 2. 1-4 квартал 3. В соответствии с графиками | |
Уровень производственного травматизма | Снижение уровня производственного травматизма по сравнению с предыдущим годом | Не более чем в предыдущем году |
